Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Процесс над олигархами

Руководитель банка «Российский кредит». Является правой рукой известного в определенных кругах Бориса Иванишвили, который, проживая за рубежом, осуществляет руководство банком. Малкин имеет канадское гражданство и активно поддерживает деловые отношения с израильскими финансовыми группами. По нашим данным, ряд отделений банка «Российский кредит» контролировали чеченские группировки, которые получали от банка «невозвратные» кредиты на подставные фирмы. Одновременно «Российский кредит» являлся ... Копия в Google

102. Валерий и Ирина Толкачевы ответят за супружеский долг.

Им инкриминируется выдача заведомо невозвратных кредитов с октября 2013 по март 2015 года. За это время 19 подставных фирм, подконтрольных участникам преступной группы, получили примерно 30 кредитов на 722,7 млн рублей и 2,3 млн долларов.
Дата: 25.09.2023 Копия в Google

103. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

Следствие пока не установило кто из руководителей давал указания о заведомо невозвратных кредитах.
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

104. Микаила Шишханова обложили претензиями.

Иск на 306,5 млрд руб. подан в связи с одобрением топ-менеджерами Бинбанка сделок, причинивших ущерб кредитной организации, включая взносы денежных средств в уставные капиталы дочерних структур «Рост банка» — ООО «Рост капитал» и ООО «Рост инвестиции», а также приобретение неликвидных ценных бумаг и выдачу невозвратных кредитов.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

105. Словения выдала России разыскиваемого Олега Рафановича.

В нем речь идет о том, что господин Рафанович, основавший КБ «Сенатор» в 1996 году и ставший его председателем правления, совершил растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ), выдав 22 заведомо невозвратных кредита на общую сумму 423 млн руб. компаниям, не ведущим никакой финансово-хозяйственной деятельности, что и привело к преднамеренному банкротству (ст. 196 УК РФ) КБ. Центробанк отозвал лицензию у «Сенатора» в 2009 году.
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

106. Расулова, Кагана и Ильина вывели на дело.

Как считают в следственном департаменте, в период с 2014 по 2015 год банкиры организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным сообщникам фирмам-однодневкам на 1,4 млрд руб. При этом в качестве залогового обеспечения в кредитных договорах назывались сотни бочек с дорогостоящим химическим сырьем.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

107. Андрея Бородина включили в процесс легализации.

Его основу составляют эпизоды выдачи многочисленных невозвратных кредитов компаниям, в частности, на сумму 12,76 млрд руб. компании "Премьер Эстейт". При этом, уверено следствие, банкиры знали, что данные средства предназначались третьим лицам, а заемщик не в состоянии вернуть кредит.
Дата: 12.11.2013 Копия в Google

108. Александр Ерхов разводил АСВ фиктивными депозитами.

Однако в нем вывод средств, по версии следствия, осуществлялся в основном за счет выдачи невозвратных кредитов фиктивным компаниям, подконтрольным собственникам, а также «совершения других заведомо невыгодных сделок и финансовых операций».
Дата: 29.12.2023 Копия в Google

109. Сергей Забелин пересидит Демьянова.

"Установлено, что в период с июля 2016 года по ноябрь 2017 года участник и председатель совета директоров ООО КБ "Новопокровский" Алексей Демьянов, председатель правления банка Забелин, начальники департаментов кредитного учреждения Цибизов и Фроленков и другие соучастники, присвоили денежные средства ООО КБ "Новопокровский" на общую сумму свыше 1 млрд рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов фиктивным заемщикам", - сказали в надзорном ведомстве.
Дата: 13.12.2023 Копия в Google

110. Александром Лаврентьевым затыкают дыру.

Эпизоды, расследуемые СК, относятся к 2015 году и связаны с выдачей кредитов физлицам, которые не погашались и не обслуживались до отзыва у банка лицензии. Общая сумма ущерба, как следует из материалов дела, составляет 886 млн рублей. Крупнейший невозвратный кредит был выдан на сумму 11 млн долларов совладельцу Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ) и бывшему владельцу «Азбуки вкуса» Андрею Вдовину.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

111. Олег Белоусов угонял кредиты.

Позже в рамках этого расследования были возбуждены уголовные дела по фактам выдачи заведомо невозвратных кредитов как физическим, так и юридическим лицам по поддельным документам более чем на 1 млрд руб. Третьим эпизодом является хищение денег «Тауруса» под видом покупки земельных участков в Калужской области. Для этого ряду фирм были выданы кредиты почти на 235 млн руб., в то время как реальная стоимость земель была, по мнению следствия, как минимум в десять раз меньше.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

112. Андрей Чураков досидел в свидетелях до ареста.

О том, что до отзыва лицензии банк успел выдать множество невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам, выяснилось в ходе конкурсного производства.
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

113. Константина Кабанова взяли в дело Бойко-Великого.

... определял лиц из числа сотрудников подконтрольных ему организаций, входящих в группу компаний ОАО "Ваш финансовый попечитель", в том числе бывших клиентов банка, с целью оформления фиктивных документов о якобы предоставлении им кредита. Общий размер растраты при оформлении семи невозвратных кредитов составляет около 23 млн рублей и $120 тыс., из которых в кассу банка было возвращено около 3 млн рублей для создания видимости погашения процентов по кредитному договору и потребительскому кредиту ...
Дата: 14.04.2020 Копия в Google

114. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

По версии следствия, в период с 2014 по 2015 год банкиры выдали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им фирмам-однодневкам на 1,4 млрд руб. При этом в качестве залогового обеспечения в кредитных договорах были указаны сотни бочек с дорогостоящим химическим сырьем.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

115. Алексея Демьянова вывели на хищения.

Он обвиняется в хищении из кредитного учреждения как минимум 100 млн руб. После своего краха банк остался должен клиентам более 7 млрд руб. Махинации совершались путем выдачи заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам, якобы подконтрольным руководству банка.
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

116. Квартира за 126 млн руб. в Москве, дом за €1 млн и земля в Подмосковье.

По версии СКР, господин Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) и ООО «Статус-групп», организовал схему выдачи этой компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил многомиллиардный ущерб кредитному учреждению и миноритарному акционеру банка известному адвокату Николаю Егорову.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

117. Владимиру Антонову не вышел условный срок.

Суд установил, что в октябре 2015 года Владимир Антонов и экс-глава банка «Советский» Станислав Митрушин организовали выдачу заведомо невозвратного кредита ООО «Сервис» в размере 150 млн руб. со ставкой 18%.
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

118. Для Игоря Рича наступил особый порядок.

Речь шла о попытке украсть у агентства более полумиллиарда рублей под возмещение фиктивных вкладов физлиц, а также о выдаче на огромные суммы заведомо невозвратных кредитов.
Дата: 11.02.2019 Копия в Google

119. За "Единственный" взяли троих.

По версии Следственного комитета России (СКР), экс-предправления кредитного учреждения, его заместитель и один из их подчиненных организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов фиктивным фирмам почти на 1 млрд руб. Как сообщила “Ъ” официальный представитель СКР Светлана Петренко, в рамках уголовного дела, которое расследуется ГСУ ведомства, были задержаны на 48 часов по ст. 91 УПК РФ сразу трое экс-банкиров, входивших в руководство ООО «Коммерческий банк "Единственный"».
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

120. Топ-менеджеры "Первого экспресса" доехали до приговоров.

Как установили следователи, а затем подтвердил Привокзальный суд, руководители «Первого экспресса» в период с 2008 года по октябрь 2013 года (ЦБ лишил кредитное учреждение лицензии за нарушения законодательства в 2013 году) от имени аффилированных с ними 33 коммерческих структур выдавали подконтрольным им же юрлицам заведомо невозвратные кредиты.
Дата: 26.06.2018 Копия в Google