Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Суд да дело о хищениях руководством Пробизнесбанка.

Хищение денег из банка совершалось путем выдачи заведомо невозвратных кредитов фирмам-однодневкам — ООО "Альянс", "Центр торговли", "Инжиниринг-роялти" и другим.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

122. Наталья Громова сливала банк.

— Врезка К.ру] Как следует из материалов дела, «Фининвестом» летом 2013 года был выдан невозвратный кредит в размере 487 млн руб. Следствие также установило выдачу еще двух кредитов подставным компаниям на общую сумму около 990 млн руб. Кроме того, банк заключил договор купли-продажи с подставной компанией на 156 тыс. облигаций Минфина, за которые финансовое учреждение так и не получило деньги.
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

123. В деле Межпромбанка появилась условная преюдиция.

Как сообщили в минувшую субботу в Следственном комитете РФ, "сотрудничество Диденко со следствием позволило собрать не только доказательства указанного преступления, совершенного Сергеем Пугачевым и Дмитрием Амунцем, но и выявить еще один эпизод совершения Пугачевым тяжкого преступления, в результате которого Международному промышленному банку причинен ущерб в размере 64 млрд руб." (как ранее сообщал "Ъ", в данном случае речь идет о выдаче 120 невозвратных кредитов на указанную сумму).
Дата: 27.07.2015 Копия в Google

124. Сергею Пугачеву нашли новое дело для экстрадиции.

В ближайшее время Вестминстерский суд должен избрать ему меру пресечения, а затем рассмотреть вопрос о его выдаче РФ. Между тем СКР заочно предъявил Сергею Пугачеву новое обвинение — помимо растраты 28 млрд руб. банкиру инкриминируется злоупотребление полномочиями, связанное с выдачей невозвратных кредитов на 64 млрд руб. Сергей Пугачев находится в международном розыске с сентября 2014 года.
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

125. Топ-менеджеры Мастер-банка обналичили кадры на 1 млрд руб.

С другой стороны, по его словам, крупные фиктивные кредиты выдавались сотрудникам низшего уровня (уборщики, водители), зарплаты которых явно не позволяли претендовать на такой размер ссуд, то есть имело место нарушение со стороны сотрудников банка, выдававших заведомо невозвратный кредит.
Дата: 17.03.2014 Копия в Google

126. "МагМА" должна всем.

В связи с этим, получение невозвратного кредита для ИК «МагМА», является единственной возможностью хоть как-то свести концы с концами.
Дата: 13.08.2012 Копия в Google

127. Бывший вице-губернатор Кубани улучшал отчетность Россельхозбанка за откат.

... Николаю Дьяченко дали 5 лет и обязали возместить банку 2,2 млрд руб. на пару с подельницей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.08.2011, Раздача кредитов в особом порядке, Фото: "Коммерсант" Анна Перова Николай Дьяченко В Краснодаре вчера был оглашен приговор Николаю Дьяченко, бывшему директору местного филиала ОАО "Россельхозбанк", который был признан виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 2. ст. 201 УК РФ), выразившемся в выдаче заведомо невозвратных кредитов агропредприятию "Маяк ...
Дата: 12.08.2011 Копия в Google

128. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.

... Метрополя» Денис Долотов выдал пять ничем не обеспеченных и якобы заведомо невозвратных кредитов на 400 млн руб. Последний все эти годы находился в статусе свидетеля, но, как утверждает его защита, на допросы ни разу не вызывался. Задержали Дениса Долотова вскоре после предъявления обвинения Айдару Котюжанскому. По ходатайству следствия Басманный райсуд отправил бывшего топ-менеджера «Метрополя» в СИЗО. [...] Айдар Котюжанский заявил «Ъ», что никаких распоряжений о выдаче кредитов не давал ...
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

129. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

Как утверждало обвинение, с марта 2013 года по 11 февраля 2014 года банк выдал невозвратных кредитов почти на 320 млн рублей.
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

130. Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка.

В возбуждении уголовного дела по факту выдачи банком невозвратных кредитов полиция отказала Агентству по страхованию вкладов.
Дата: 01.08.2022 Копия в Google

131. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

... кредитов»,— говорилось в сообщении регулятора. В дальнейшем Банк России подал в суд иск о признании банка «Канский» банкротом, который был удовлетворен. ИА Regnum, 31.08.2021, "Громкое дело! Как ограбили 600 клиентов одного сибирского банка": Напомним, в декабре 2020 года управляющий потребовал взыскать убытки со Светланы Гавриловой, Олега Финка, Анны Кирилловой, Анастасии Пивоваровой и Василия Шумеева. С них солидарно потребовали выплатить убытки, причиненные «выдачей невозвратных кредитов ...
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

132. Наталья Касперская хочет получить по счетам от Сергея Борискина второй раз.

В основе данного дела — субординированный заем на $10 млн и кредит на $20 млн, которые были предоставлены Касперской Нэклис-банку и Борискину.
Также на балансе Нэклис-банка был портфель потенциально невозвратных ссуд граждан на общую сумму более 1,3 млрд руб. Касперская называла отзыв лицензии банка ожидаемым: его проблемы были слишком велики и имели многолетнюю историю.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

133. Банкир ушел от "МиГов", но не от суда.

Судебные разбирательства по этому поводу продолжаются до сих пор. "Коммерсант", 01.10.2020, "Банкир-рецидивист": Как следует из материалов дела, в период с августа 2015 по апрель 2016 года банк выдал заведомо невозвратные кредиты более чем на 1,3 млрд руб. как минимум полутора десяткам фирм-однодневок.
Дата: 01.07.2021 Копия в Google

134. Игорь Яковлев скрыл недостачу в 127 млн руб.

Следователи установили, что средства вкладчиков выводились по стандартной схеме — путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным фирмам владельцев банка.
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

135. Андрей Кленин получил 3 года условно за фиктивный заем.

Экс-глава кредитного учреждения Игорь Волчихин ранее получил четыре с половиной года условно за выдачу этой суммы ООО «Викимарт» в виде заведомо невозвратного кредита.
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

136. Алексею Хотину заморозили активы.

«Большая часть требований связана с выводом из банка ликвидных активов под видом выдачи невозвратных кредитов компаниям, подконтрольным бывшему бенефициару банка», — отметили там. При этом, согласно анализу обстоятельств банкротства банка, проведенному агентством, сумма ущерба от действий контролировавших банк лиц превышает 152 млрд руб. По мере формирования доказательной базы в отношении выявленных сделок и операций, причинивших банку ущерб, будут предъявлены новые требования, пообещали в ...
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

137. Игорь Яковлев перевел стрелки на Владимира Смирнова.

«Установлено, что злоумышленники, располагая информацией о предстоящем отзыве у банка лицензии, занимались активным привлечением денежных средств вкладчиков и их дальнейшим выводом путем выдачи заведомо невозвратных кредитов.
Дата: 14.11.2019 Копия в Google

138. Вадима Ерохина с братом арестовали по новому делу.

Он обвиняется в том, что вместе со своим братом Дмитрием, также бывшим акционером и председателем совета директоров кредитного учреждения, организовал хищение средств банка на сумму 25 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов.
Дата: 25.09.2019 Копия в Google

139. Александру Григорьеву заменили сообщество на группу.

После этого банкир с питерскими предпринимателями Антоном Тарасовым и Олегом Васильевым (находятся в международном розыске) организовал выдачу заведомо невозвратных кредитов фирмам, оформленным на подставных лиц. По подсчетам следствия, таким образом из «Западного» было выведено порядка 1,4 млрд руб. В апреле 2014 года ЦБ РФ прекратил деятельность этого банка, отозвав у него лицензию.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

140. Черногория выдала России Сергея Ильина.

В заявлении управляющего говорится о необходимости взыскания с Акифьевой убытков, причиненных ее действиями, связанными с выдачей заведомо невозвратных кредитов организациям ООО "Фалькон", ООО "Палитра", ООО "Приват", ООО "Паллада" и ООО "Респект". Эти кредиты, по информации управляющего, были выданы в отсутствие необходимой информации о заемщиках, без комплексного и объективного исследования их деятельности.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google