Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Евгении Васильевой светит "пятнашка".

Отметим, что сама Евгения Васильева, ознакомившись с предъявленными обвинениями, отвечать на вопросы следователя отказалась, сославшись на ст. 51 Конституции РФ. Обвиняемая, впрочем, сообщила, что берет небольшой тайм-аут для консультаций с ...
По данным "Ъ", основанием для передачи военным базы отдыха "Житное", расположенной в Икрянинском районе Астраханской области, стало решение внеочередного собрания дольщиков некоммерческого партнерства ООО "Житное".
Дата: 07.10.2013 Копия в Google

202. Экс-инспектор Счетной палаты идет на посадку в особом порядке.

— Врезка К.ру] После задержания господина Еремеева конвоировали в Улан-Удэ, следователи инкриминировали ему ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Позднее в обвинении появился второй эпизод — покушение на мошенничество (ст. 30, ст. 159). Как указывается в материалах расследования, в конце 2003 года господин Еремеев потребовал от бурятских чиновников доплатить ООО "Кримсон" по контракту еще $50 тыс. Поскольку цена в договоре была указана в условных единицах, перечисленные правительством Бурятии 30 ...
Дата: 12.08.2013 Копия в Google

203. Курганский вице-губернатор злоупотребляла питанием.

По сведениям "Ъ", внимание на деятельность госпожи Калугиной правоохранительные органы обратили в начале года во время расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 159 (мошенничество) УК РФ в 2011 году.
По подсчетам следствия, ущерб бюджету составил около 7 млн руб. Кроме этого, считают следователи, Марина Калугина за счет госпредприятия "Дети плюс" снабжала продовольствием подконтрольную ей структуру в Нижнем Новгороде — ООО "Дети плюс" (по 50 ...
Дата: 03.07.2013 Копия в Google

204. Елену Скрынник вписывают в новое дело.

В рамках уголовного дела по ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), возбужденного по факту хищения средств «Росагролизинга», Управление криминалистики Следственного комитета провело экспертизу документов и подтвердило, что подписи на ...
Затем грузовики были переданы в лизинг компании ООО «ЮТС», которая является учредителем ООО «ЮгТоргСервис».
Дата: 28.03.2013 Копия в Google

205. Анатолию Балло вернули состав преступления.

... долг заемщика перед ВЭБом, включая выплаты по процентам, превысил $170 млн. Согласно данным проверяющих, кредитные обязательства ООО "Заречье-2" на 1,1 млрд руб. превышали активы компании, из-за чего в феврале 2012 года ВЭБ прекратил финансирование строительства. В итоге в действиях господина Балло надзорное ведомство усмотрело признаки превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), а в действиях господина Валитова — признаки злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ ...
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

206. Уголовник в команде Артемьева.

... прибыли/ и иных объектов налогообложения в крупных размерах, полученных в результате реализации бытовой техники и радиоаппаратуры через ООО «Торговый Дом Аладий», путем предоставления заведомо недостоверной информации отчетности в налоговую инспекцию по Красносельскому району Санкт-Петербурга. Общая сумма неуплаченных налогов составила более 1,5 млрд рублей. Суд квалифицировал действия Кинева А.Ю. и Киневой О.М по ст. 199 ч. 1 УК РФ (в редакции УК РФ от 24.05.1996 г., вступившего в законную силу ...
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

207. Дело "Трех китов" направлено в суд.

Кроме того, по делу проходят: руководитель фирмы ООО "СЭФ Транс" Андрей Саенко, генеральный директор ООО "Альянс-96" Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО "ФМ Группа" Ирина Подсотская и ее супруг ...
... группой лиц в особо крупном размере (ч.4 ст.188, п."а", "г" и ч.2 ст.194 Уголовного кодекса РФ). Кроме того, А.Саенко, С.Зуев и А.Латушкин подозреваются в легализации контрабандных товаров в крупном размере организованной группой (ч.3 ст.174 УК РФ ...
Дата: 28.12.2007 Копия в Google

208. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.

Руководитель юротдела банка Эдуард Мунирович Бакиев, контролировавший захват, стал Гендиректором и членом Совета Директоров ОАО «Тюменский ЦУМ», а ООО «Западно-Сибирская юридическая группа» - его основным акционером.
В 2001 году против него возбуждено уголовное дело №200120452 по ст. 198 УК РФ по факту неуплаты налогов.
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

209. Директора ГУП Гостиничного Комплекса "Берлин" и его зама арестовали с поличным при получении взятки в $18,000.

За время действия указанного выше договора аренды помещений нежилого фонда каких-либо претензий со стороны Арендодателя (Префектуры Центрального административного округа г. Москвы или Управления по территории Китай-город) на выполнение принятых ООО «ПоларФокс» на себя в качестве Арендатора обязательств по договору № КГ-003/05-А наша компания не получала. Основываясь на положениях Гражданского кодекса РФ (в частности, ст. 621) и самого договора, наша компания рассчитывала на продление действия ...
Дата: 28.10.2005 Копия в Google

210. Сергею Москвину выписали путевку в колонию.

Он является одним из учредителей ООО «Премьер Фармамед». [...] В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В ходе расследования уголовного дела в целях обеспечения исполнения приговора суда наложен арест на имущество обвиняемого (квартиру, земельные участки, автомобили, автоприцепы) общей стоимостью свыше 5 млн рублей. Оба обвиняемых признали вину. — Врезка К.ру В этой связи в отношении Сергея Москвина было возбуждено уголовное дело по ч. 5 и 6 ст ...
Дата: 17.07.2023 Копия в Google

211. Игорь Ткаченко не прошел техобслуживание.

Приговор Чичикину, который, как отмечает газета, был заместителем Ткаченко, также вынесли по ч. 6 ст. 290 УК. Его приговорили к лишению свободы сроком на шесть лет и штрафу в размере 10,5 млн руб. Как и Бытко, Чичикин не сможет занимать аналогичные должности в течение десяти лет. Уголовное дело против офицеров, по данным издания, возбудили в 2019 году. Суд признал их виновными в получении взяток за «общее покровительство» от гендиректора ООО «Шмит моторс групп» Михаила Котова.
Дата: 28.06.2023 Копия в Google

212. Выкуп доли Артуром Уртаевым у Игоря Пестрикова стал растратой.

Они подозреваются в покушении на растрату 2,5 млрд руб. средств завода под видом покупки предприятием 25% долей в ООО «Фин-проект», принадлежащих Пестрикову.
Бывший акционер АО «СМЗ» Пестриков был объявлен в межгосударственный розыск, заочно ему предъявлено обвинение в пособничестве при растрате (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

213. Александра Коршунова доставили в СИЗО.

Также мужчина распоряжался, чтобы ученики подконтрольной ему автошколы ООО «Автостандарт-Плюс» могли в приоритетном порядке сдавать экзамены.
Господин Коршунов обвиняется в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

214. Тайная семья карельского сенатора.

Уплотнительная застройка Петрозаводска продолжается и по сей день, а землю вокруг озера усердно осваивают «солидные люди», перекрывая вне закона берег (п. 6 ст. 6 Водного кодекса РФ). По адресу Федосовой, 14 располагалось здание бюро судмедэкспертизы. Его продали на аукционе ООО «Вест»: при начальной цене в более чем 2,5 млн руб., компания заплатила почти 34 млн руб. «Вест» принадлежит однофамильцу сенатора Зубарева, связанному с ним бизнес-интересами, Петру Зубареву.
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

215. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

Затем участники преступной группы изготовили налоговую декларацию ИП Фуглаевой по НДС за четвёртый квартал 2015 года, которая создала видимость наличия права ИП на возврат налоговым органом излишне уплаченного НДС. В ложных сведениях было указано приобретение услуг в виде выполнения строительно-монтажных работ у компании «СТ» на сумму 186 млн рублей. В изготовленнe. электроннe. налоговe. деклараци. ООО «СТ» внесли сведения о сумме НДС, подлежащей к вычету, и направили в налоговую.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

216. Артур Уртаев вывел миноритарию 250 млн руб.

Игорь Пестриков В качестве обеспечения договора выступали доли заемщика в размере 24,99% в ООО «Фин-Проект», которое управляет ООО «Ловозерский ГОК». Указанное предприятие является основным поставщиком сырья для СМЗ. При этом, как указывает следствие, из-за убытков ГОКа в размере более 75,5 млн руб. по итогам прошлого года ООО не могло обеспечить возврат займа. Затем, как утверждают источники “Ъ”, действия Артура Уртаева были якобы квалифицированы как растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст ...
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

217. Алексею Зайцеву схема с женой не помогла.

Кроме того, суд признал, что в 2011 году Алексей Зайцев, работая в Дирекции автомобильных дорог, фиктивно устроил свою жену на должность инженера-лаборанта в ООО «Балдорстрой», занимающегося дорожным строительством.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»).
Дата: 17.05.2022 Копия в Google

218. Александр Крутиков распилил госсубсидию с лесопромышленником.

Также по делу проходят бывший начальник отдела Минвостокразвития Александр Павлов (также ч. 3 ст. 286 УК РФ) и бывший директор ООО «Азия Лес» Александр Пудовкин (мошенничество — ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 20.04.2022 Копия в Google

219. Вывез со свалки 85 млн руб. на 2 года условно.

Ему назначено два года лишения свободы условно с запретом занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение трех лет. Экс-глава волгоградского Роспотребнадзора обвинялся в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Суд признал, что в апреле 2017 года господин Злепко, возглавлявший на тот момент управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, «при отсутствии законных оснований» выдал ООО «Экотехсервис» экспертное и санитарно-эпидемиологическое заключение ...
Дата: 08.04.2022 Копия в Google

220. Колония не освобождает от ареста.

mskagency.ru, 25.12.2015, "Контракт с подрядчиком «Художественного» расторгнут из-за недобросовестного исполнения обязательств": Государственное бюджетное учреждение культуры «Московское кино» в одностороннем порядке расторгло контракт с ООО ...
Свои 13 лет Антон Усенко получил за взятки, превышение должностных полномочий и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст. 286 и ч. 3 ст. 285 УК РФ).
Дата: 04.04.2022 Копия в Google