Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. "Ночной хозяин Анапы" осужден как главарь банды.

... в совершении особо тяжких преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 209 (бандитизм), ч. 2 ст. 105 (убийство более двух лиц), ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство), ч. 3 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия) УК РФ. Еще одного ...
Его родному брату Валерию Зиринову принадлежали ООО «Центральный универмаг» и ООО «Индустрия развлечений», владеющее Детским парком (63 676 кв.м). Племянник Зиринова Давид Испирьян владел ООО «Валентина» (здания ресторана «Золотой пляж» и кафе ...
Дата: 12.10.2016 Копия в Google

142. Хозяин Курил.

По результатам прокурорской проверки выполнения мероприятий Федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Курильских островов» было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ («халатность») в отношении главы Курильского ...
А членами Ассоциации являются в том числе и предприятия, входящие в холдинг «Гидростроя»: ЗАО «Пиленга», ООО «Поронай» и ЗАО «Сахалинрыбаксоюз».
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

143. Роман Ванчугов попал под обыски.

Визиту в приемную депутата предшествовал обыск в квартире его брата Максима, являющегося руководителем ГК. После обысков Максима Ванчугова и еще одного его брата Руслана силовики доставили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, где и задержали на двое суток в порядке ст. 91 УПК РФ. Максим Ванчугов Как уже сообщал “Ъ”, ООО ГК «Город» занималось строительством трех крупных жилых комплексов — ЖК «Ленинский парк» (на 2,6 тыс. квартир), ЖК «Прибалтийский» (более 1 тыс. квартир) в Красносельском районе ...
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

144. Арендодатель пытался арендовзять.

... 20 млн руб. у руководства ООО "Багира Лтд" за долгосрочную аренду здания в центре столицы. Задержанный свою вину полностью признал. Сотрудники полиции и УФСБ задержали чиновника Киндинова и его предполагаемого подельника — неработающего Давида Ревазова в минувший четверг. В тот же день управление СКР по Южному округу Москвы возбудило в их отношении уголовное дело по ст. 30 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в особо крупном размере) и ст. 30 и ч. 4 ст. 291.1 (покушение на ...
Дата: 30.03.2015 Копия в Google

145. Кум Александра Карелина попался на теневой нефтепереработке.

Установив, что деятельность НПЗ осуществлялась без регистрации и получения лицензии, следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило дело по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство с извлечением дохода в особо крупном размере).
Например, ООО «Интерра» с уставным капиталом в 10 тыс. рублей создано для оптовой торговли и строительства, в 2011 году (последний год, за который предоставлена отчетность) показала убыток в 65 тыс. рублей.
Дата: 02.06.2014 Копия в Google

146. Неподчинение рейдерам преследуется по закону.

... ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») о махинациях вокруг гелиевого комплекса было возбуждено еще в октябре 2013 года. С тех пор экс-гендиректор «Криора» Вадим Удут, который занимал этот пост с 1992 по 2011 год, был в нем в статусе подозреваемого. 14 апреля СКР по Москве предъявил ему официальные обвинения и избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде. Следователи считают, что Удут незаконно продал станцию по сжижению гелия, приносившую «Криору» более 80% годовой прибыли, ООО ...
Дата: 15.04.2014 Копия в Google

147. Грязные копы губернатора Савченко.

Известно, что еще в 2009 году в рамках расследования уголовного дела (ч.2 ст.238 УК РФ) в отношении руководителей ООО «АВК», торговавшего кондитерскими изделиями, следователи уличили руководство компании и оказывавшего им юридические услуги адвоката Уретия в коррупции.
Дата: 12.03.2014 Копия в Google

148. Нового вице-премьера взяли за старое.

Отметим, что в 2009 году назад Магомедгусен Насрутдинов, тогда депутат народного собрания республики, исполнительный директор ООО "Дагестангазсервис" и член совета директоров ОАО "Даггаз", также становился фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 159 УК РФ. По данным следствия, в 2005-2006 годах господин Насрутдинов, вступив в сговор с гендиректором "Даггаза" Русланом Абдуллаевым и другими лицами, а затем "путем обмана и злоупотребления доверием" приобрел имущество и земельные участки ...
Дата: 21.01.2014 Копия в Google

149. Энергетик брал деньги под арбитраж.

За $300 тыс. экс-полковник внутренней службы предлагал руководству ООО ВМГ положительно решить вопросы в Высшем арбитражном суде по взысканию долга с обанкротившейся компании.
Следователь Главного следственного управления МВД России по Москве просил поместить задержанного под домашний арест в рамках возбужденного сегодня дела о покушении на мошенничество (ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК).
Дата: 28.10.2013 Копия в Google

150. Анатолий Сердюков может быть допрошен как свидетель по делу "Оборонсервиса".

... филиалы института в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Калининграде и Балашихе, занималось ООО "Центр правовой поддержки "Эксперт"", возглавляемое близкой подругой госпожи Васильевой — Екатериной Сметановой. В феврале этого года госпожа Сметанова попалась на мошенничестве, пытаясь продать по заниженной стоимости и без конкурса здание бывшего военторга в Самаре. Однако, как стало известно "Ъ", возбужденное в отношении нее уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) недавно было прекращено СКР ...
Дата: 01.11.2012 Копия в Google

151. Зампред нотариальной палаты Москвы "разводила" таможенника на $450 тыс.

В тот же день таможенник был задержан, а вскоре и арестован судом по обвинению в получении взятки и незаконном хранении боеприпасов (ст. 290 и ст. 222 УК РФ).
Как уже сообщал "Ъ", Сергей Фролов обвинялся в получении взяток на общую сумму 500 тыс. руб. от ООО "Легион" и ООО "Лексан" "за беспрепятственное оформление грузов через таможенный пост "Ховринский"", а также в незаконном хранении малокалиберных ...
Дата: 11.07.2011 Копия в Google

152. 217 миллиардов Андрея Бородина.

СОМ, по данным СПАРК, владеет 17% ООО «Внешторгреклама». Этому ООО напрямую принадлежит 1% акций «Чайки», а еще 9,4% — через ЗАО «Инвест-пищепром». *** Недвижимость Андрея Бородина Группа "Чайки" Турчанинов переулок, 3, стр. 1 (ст. м. «Парк культуры») Земельный участок в 1,88 га, на котором находится спорткомплекс «Чайка» площадью 9463 кв. м. На участке располагается бассейн «Чайка», который после первой очереди реконструкции стал спортивно-оздоровительным комплексом.
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

153. Примирение сторон в особо крупном размере.

Всем им вначале были предъявлены обвинения в мошенничестве (статья 159 УК РФ), а в конце июня их действия переквалифицировали на ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Одним из подрядчиков МХТ являлось МСУ-116, которое для «модернизации оборудования связи театра» привлекало субподрядчика ООО «ССТ».
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

154. Банду силовиков лишили свободы.

... техника по распоряжению прокурора Тушинской межрайонной прокуратуры Бориса Нерсесяна отправлялась на склад ООО «Экон+». Уже там эксперт ООО «Экспертиза собственности» Наталья Гегечкори давала заключение, согласно которому цена изъятого товара ...
Обвинения подсудимым были предъявлены по ст. 210 (организация преступного сообщества), ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой), ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ст. 303 (фальсификация доказательств) УК. Восемь ...
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

155. Ответ Александра Хочинского.

... с ч. 2 ст. 1004 ГК РФ и с п. 20 «Правил комиссионной торговли непродовольственными товарами» «продать имущество по возможно более выгодной для Комитента цене». Для этого мы 20.08.2007 г. сдали картину в знаменитый, ведущий российский аукционный дом «Галерея Совком» [...], который издал массовым тиражом и распространил аукционные каталоги и на публичном аукционе № 41, состоявшимся 27.10.2007 г. продал ее за 80000 рублей (копия прикладывается). Поскольку вырученная ООО «Антикварная галерея Богема ...
Дата: 23.11.2009 Копия в Google

156. Советник губернатора Мурманской области Геннадий Шубин ускакал от следствия.

Достаточно сказать, что его компания – ООО «Коларегионэнергосбыт», - наложила лапу на значительную долю ЖКХ региона, парализовав деятельность конкурентов и взвинтив цены.
Однако тут случилась неприятность: по «старым долгам» на Илью было возбуждено уголовное дело № 169030, (возбужденное по ч.4 ст.159, ч.2 ст.174, ч.4 ст.159, ч.2 ст.174 УК РФ) и платежи по последнему контракту он организовать не смог, ибо оказался в ...
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

157. "Вор должен сидеть в тюрьме."

Деньги исполнителей уходили , в частности, на счета ООО «Азимут», ООО «Аранта», ООО «Лидер Гарант», ООО «Бест-Инвест» и других фирм-незабудок. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении в отношении генерального директора и главного бухгалтера РОУПИ уголовного дела по п.2 ст.201, п.2 ст.199, п.З ст.160 УК РФ. Однако, в связи с деятельным раскаянием и сотрудничеством со следствием, главный бухгалтер РОУПИ В.Г.Тетеева может рассчитывать на более мягкое наказание.
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

158. Организованная Предпринимательская Группа ЮКОС.

Лесная история Другие эпизоды уголовного дела касаются уклонения от уплаты налогов с организации (ст. 199 УК РФ) в 1999 - 2000 годах. И это организацией был уже ЮКОС. Четыре ООО: "Бизнес-ойл", "Вальд-ойл", "Форест-ойл" и "Митра" числились перепродавцами нефти и нефтепродуктов (нефтяными трейдерами) и были зарегистрированы в зоне льготного налогообложения - в закрытом территориально-административном образовании город Лесной Нижнетавдинского района Свердловской области.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

159. Клуб анонимных аналитиков.

... вопросы, связанные с работой РДВ, появились у департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ. Задать их регулятор решил двум компаниям — ООО «Финрейсерз», через которую ведет свою деятельность PFL Advisors, и ООО «Медиатор-Зи», которому принадлежат права на платного бота RDV Premium. По данным арбитражных судов (1, 2), еще в августе 2021 года ЦБ запросил у компаний перечень документов и информацию по 19 пунктам. Это было сделано в рамках проверки по ст. 6 ФЗ «О манипулировании рынком ...
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

160. Звезды контрабанды.

Я дал свое согласие, передав документы на ООО «Континент» и ООО «Перспектива» и электронные цифровые ключи, с помощью которых осуществляется дистанционное декларирование товара, то есть его «растаможка». О существовании ООО «Вектор» мне не было известно». По словам адвоката Зарубина, главы адвокатского бюро «Тонков и партнеры» Евгения Тонкова, с тех пор бизнесмен уже не управлял компаниями: «Если исходить из диспозиции ст. 194 УК РФ, вменяемой Зарубину, в которой содержится запрет на уклонение ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google