Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Генерал в отставке попался на связях в МВД.

В ноябре 2009 года Федеральная таможенная служба возбудила уголовное дело по факту контрабандной поставки от австрийской компании Trodat GmbH в адрес московского ООО "Принти" крупной партии печатей и штампов (они заняли с десяток фур).
... директора департамента государственной политики в сфере АПК и информации Минсельхоза РФ Олега Аксенова, а также совладельца информационного агентства "Русьинформсервис" Алексея Трушина возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество ...
Дата: 26.01.2012 Копия в Google

122. Следствию дана команда "Стоять!"

По версии ГУ СКР, являясь главой администрации Сергиева Посада, господин Персианов превысил должностные полномочия, причинив тяжкие последствия (ч. 2 и ч. 3 ст. 286 УК РФ). Таким образом следствие квалифицировало решение мэра, принятое в августе 2008 года, передать в управление ООО "УК "Посад Энерго"" и ООО УК НКС 226 многоквартирных домов.
Дата: 28.03.2011 Копия в Google

123. Возобновлено уголовное дело о хищении 10 млн "Сибирским цементом".

Напомним, уголовное дело №63100 возбуждено 11 сентября 2009 года ГСУ при ГУВД Иркутской области по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), в постановлении о возбуждении дела […] сказано: «…7 сентября 2006 года гендиректор ОАО «Ангарскцемент» Александр Пушилин (кемеровчанин, совладелец «Сибирского цемента» с момента основания, противозаконно именовавший себя гендиректорорм «Ангарскцемента» в 2004-2006 годах), осуществил продажу доли ОАО «Ангарскцемент» в уставном капитале ООО ...
Дата: 02.08.2010 Копия в Google

124. Распиливание бюджетных средств по Закону "О техническом регулировании".

Однако с принятием в 2002 г. Закона «О техническом регулировании» в нарушение п. «р» ст. 71 Конституции фактически вывели из ведения Российской Федерации стандарты, отменив Закон «О стандартизации», а стандарты, как отмечалось, заменили иными ...
«Конкурентом» при проведении тендеров выступала организация с не менее амбициозным чем НИТР названием – ООО «Национальный институт промышленного развития» (НИПР) при Комитете по промышленной политике Совета Федерации, которую возглавляют сотрудники ...
Дата: 03.07.2008 Копия в Google

125. Алексею Кнекову "восстановили справедливость" заочно.

По материалам дела, господин Кнеков, хорошо знавший финансовую систему ГК, решил обнулить счета входивших в нее ООО «Сенеж-Дистрибуция» и ООО «Сенеж-Препараты».
«Основатель ГК „Сенеж“ Алексей Кнеков и его супруга Ольга Кнекова обвинялись в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с последующим отмыванием денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) в размере 139 млн рублей.
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

126. Владимир Осипов вывел бюджет на "Ярд".

— Врезка К.ру Первое уголовное дело (п. «е» ч. 3 ст. 286) касается событий прошлого декабря.
По нашим данным, Артём Осипов владел компанией ООО "Ярд".
Дата: 04.12.2023 Копия в Google

127. Вячеславу Югаю дали больше запрошенного.

Так, директор ООО ФСК и «ФСК-Проект» Александр Усанов купил планшеты, купель и телевизоры, которые Константин Миних повесил в приемной начальника и его корпоративной квартире.
Ранее в следственном управлении СК РФ по региону сообщали, что Югая обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ, п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ (8 эпизодов), ч. 2 ст. 290 УК РФ — 2 эпизода (получение должностным лицом через ...
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

128. Дмитрий Пашов словил 4,5 года по делу "крабового короля" Кана.

... ООО "Монерон" и ООО "Курильский Универсальный Комплекс", фактически принадлежащие крупному дальневосточному предпринимателю Олегу Кану, занимались экспортными поставками живого краба в Китай. Вывозимый из России товар декларировался в адрес также подконтрольных Кану иностранных компаний по существенно заниженной цене, в то время как в Китае он реализовывался по рыночной стоимости. Его помощник Евгений Пекарь также обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 226 УК ...
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

129. Суд конфисковал $750 млн братьев Магомедовых.

... иске, стало известно при осуществлении надзора за уголовным преследованием братьев Магомедовых, которым следственным департаментом МВД также инкриминируется ОПС для совершения махинаций и растрат (ст. 210, 159 и 160 УК РФ) при реализации госпроектов ...
В 2004–2005 годах братья Магомедовы, говорится в иске, стали фактическими совладельцами ООО «Приморский торговый порт» (ПТП), расположенного в Выборгском районе Ленинградской области,— крупнейшего российского нефтеналивного терминала на Балтике ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

130. Дачное дело Анатолия Озернова.

... и ФСБ, на следующий день ему было предъявлено обвинение в мошенничестве организованной группой в особо крупном размере (ч. 4, ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте обвиняемого ...
По данным «Ъ», речь в материалах дела идет, в частности, о контракте на сумму 52,346 млн руб. на ремонт представительства региона в Москве, заключенного в августе 2019 года с компанией «Спецпроектмонтаж» (ООО, Ульяновск) как с единственным участником ...
Дата: 15.04.2022 Копия в Google

131. Под Евгением Серпером зашатался Южный мост.

... районный суд вынес приговор по уголовному делу о хищении ООО «Проектно-строительная компания „Волга“» 26,2 млн руб. из бюджета Самары при ремонте дороги на ул. Авроры. Заместитель гендиректора строительной компании Роман Кокошников приговорен к четырем годам колонии общего режима, его сообщник — руководитель ООО «АнтикорМостСервис» Вадим Шик — к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении представителей двух компаний было ...
Дата: 29.12.2021 Копия в Google

132. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

АСГМ отверг доводы, что четыре ООО не могли подавать иск, ведь были подконтрольны Миримской.
Кроме того, согласно п. 1 ст. 1102, п. 3 ст. 1103, п. 2 ст. 1107, п. 1 ст. 395 ГК, ответчик обязан возвратить сумму неосновательного обогащения и уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами с того времени, когда он узнал или должен ...
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

133. Марат и его "казанская команда".

... станция «Можайская», 2 этап: участок линии от ст. «Нижние Мнёвники» до ст. «Можайская». Тут необходимо отметить, что одним из учредителей ООО «СМУ-9» является тот же Дарафей Феодоров. Сам же Дарафей Феодоров является исключительно интересной личностью. Прокуратура Высокогорского района Республики Татарстан решила оспорить приговор осужденному за уход от налогов, неправомерные действия при банкротстве и злоупотребление полномочиями экс-директору фирмы ООО «Гран Таш» Дарафею Феодорову ...
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

134. Реналю Мязитову сложили миллионы и гектары в срок.

— Врезка К.ру В общей сложности подрядчик — ООО «СК „Евроальянс“» — получил 20 млн руб., решили следователи.
— Врезка К.ру Во вторых, по самому основному эпизоду (ч. 4 ст. 159) то, что связано с освобождением площадки военного городка, суд почему-то принял во внимание только основной договор.
Дата: 18.11.2020 Копия в Google

135. Алексей Мельников обобрал "Автоприбор".

Срок бывший директор получил за два эпизода растраты и мошенничество (растрата 8 квартир — ч. 4 ст. 160 УК РФ; растрата 40% доли в уставом капитале ООО «СпецТехАвто» — ч. 4 ст. 160 УК РФ; мошенничество с гибочной линией с ЧПУ 0 ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

136. Дмитрий Никулин растратил до розыска.

... делу о растрате, совершенной «группой лиц по предварительному сговору» (ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Речь идет о 20 млн руб., принадлежавших ООО «Электронный проездной» — дочерней структуре муниципальной «Центральной диспетчерской службы городского транспорта». Управление СКР по Кировской области объявило депутата в розыск, гарантируя конфиденциальность сообщившим о месте нахождения депутата. Уголовное дело о выводе средств ООО «Электронный проездной» следствие возбудило в начале октября ...
Дата: 03.12.2018 Копия в Google

137. Дело астраханского министра нашли на дороге.

Действия ООО ПКФ «Астрастрой» и ООО ПКФ «Жилстройтранс» квалифицированы по п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции (картель), действия ООО ПКФ «Астрастрой», ООО ПКФ «Жилстройтранс», ООО «Автодорпроект» и ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области» по п. 1 ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции (соглашение заказчика и участников торгов), действия ООО ПКФ «Астрастрой», ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области» и министерства ...
Дата: 10.08.2018 Копия в Google

138. Автомобильные шины довезли следователей до СИЗО.

... Dunlop — ООО «Данлоп Тайр СНГ». Первое следователь Валуев возбудил 15 июня 2016 года по факту хищения шин, поставленных заявителем компании «Юнипол» на сумму 286,9 млн руб. Эти действия были квалифицированы как особо крупное мошенничество (ч. 4. ст. 159 УК РФ). Во втором деле, возбужденном тем же следователем 5 октября 2016 года, речь уже шла о неуплате налогов еще одним контрагентом «Данлопа» — ООО СК-3 на сумму 27,6 млн руб.: действия сотрудников фирмы следователь квалифицировал по ч. 2 ст ...
Дата: 26.02.2018 Копия в Google

139. Сын тамбовского вице-губернатора попал в ОПГ.

Иск подан от разорившегося в 2014 году ООО «ГХ-холдинг» в лице конкурсного управляющего Романа Степунина.
Они, как сообщила вчера пресс-служба ведомства, подозреваются в незаконной организации и проведении азартных игр (п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ) и коммерческом подкупе (п. «а, б, в» ч. 3 ст. 204 УК РФ, максимальное наказание — до семи лет лишения ...
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

140. По делу Михаила Юревича допросили тещу депутата Белоусова.

Она приходится тещей депутату Госдумы Вадиму Белоусову (экс-гендиректор «Макфы»), владеет 20% уставного капитала ООО «Гринфлайт» (застройщик ЖК «Академ Riverside», остановлено строительство 26 домов). Как сообщил “Ъ” ее адвокат Евгений Еремеев, следствие подозревает Маргариту Бутакову в посредничестве при передаче взяток бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу (ст. 291.1 УК РФ).
Дата: 02.06.2017 Копия в Google