Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Дело Бейлина.

... ЮКОС ЭП, а равно его «пересечение» с другими проектами, а также публично известные планы НК ЮКОС о расширении своей деятельности в Красноярском крае дают стопроцентные основания утверждать, что организатором и руководителем всего проекта был Бейлин ...
Единственным обвиняемым по данному эпизоду является Бахмина С.П., сотрудник НК ЮКОС, занимавшая в период совершения всех сделок должность Начальника отдела Правового управления ООО «ЮКОС-Москва», которая в качестве юриста была включена в состав ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

42. Дмитрий Силонов разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал".

Дмитрий Силонов разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал" Бывший аудитор пытался похитить у водочников 350 млн руб., выдавая свое ООО за структуру Агентства по страхованию вкладов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.09.2021, Конкурент АСВ не ...
Интересно, что предполагаемый организатор схемы 54-летний Дмитрий Силонов на тот момент уже несколько лет находился под следствием по двум другим уголовным делам о мошенничестве.
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

43. "Умное голосование" блокируют бараны.

... Гаврилюк, Иван Дарбиниекс В пятницу Арбитражный суд Москвы назначил на ноябрь первые заседания по искам ООО «Вулинтертрейд», владеющего товарным знаком «Умное голосование» к поисковикам Google и «Яндекс», о прекращении нарушения исключительных прав ...
Так, по закону граждане должны письменно подтверждать, что согласны на сбор и обработку данных о себе, а организатор сбора данных — четко информировать, для чего ему нужна информация и как он собирается ее использовать, говорит Ампелонский.
Дата: 06.09.2021 Копия в Google

44. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

По данным СПАРК, учредителем «Парлана» выступило ООО «Компания Орион», которым в свою очередь владела Татьяна Кузан. Так же зовут сотрудницу юридичекого агентства «Эгида», которое, по данным СПАРК, через АО «Фаворит Директ» владеет букмекерской конторой «Фаворит» (работает под брендом «888.ru») и спортивным медиа Sport24.ru. Оба актива связывают с главным организатором лотерей в России Арменом Саркисяном.
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

45. Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк.

... Банкиров вывели из тени, Фото: kvnews.ru Константин Воронов Станислав Мацелевич В Омске завершился судебный процесс над группой теневых банкиров, заработавших на незаконном обналичивании свыше 200 млн руб. Ее предполагаемый организатор Станислав Мацелевич с учетом предыдущего приговора за хищение почти 600 млн руб. у ООО «Страховая инвестиционная компания» получил девять с половиной лет лишения свободы, еще восьми подпольным финансистам суд назначил незначительные тюремные или условные сроки ...
Дата: 14.04.2021 Копия в Google

46. Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам.

В результате дело из окружной полиции передали в ГСУ ГУ МВД по Москве, следователи которого, как отмечают потерпевшие и адвокаты, вместо того чтобы активизировать розыск скрывшихся организаторов махинаций, задержали трех наемных менеджеров компании, которых Тверской райсуд определил под домашний арест. В отличие от Алексея Мустафина и Александра Дрибенца, женщины до этого исправно посещали все следственные действия, подробно рассказывая о своей работе в ООО. По версии следствия, три ...
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

47. Заемщиков взяли не ради Галочки.

Связано это якобы с тем, что сотрудники полиции выжидали, когда в Россию из-за границы вернется главный фигурант и организатор махинаций — 42-летний Давид Тетро, имеющий помимо российского еще и израильское гражданство. Отметим, что правоохранителям он известен также как Давид Тетруашвили. В 2005 году его уже объявляли в розыск по делу о мошенничестве. Однако тогда он уехал в Израиль, где в 2008 году и сменил фамилию на Тетро. В 2009 году он возглавил созданное им же ООО ОТК, занимавшееся ...
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

48. Владимир Чернобай скоропостижно вернулся из розыска.

Обоих следствие считает организаторами мошеннической схемы, по которой у клиентов одного из крупнейших форекс-дилеров было похищено более 1 млрд руб. По данным “Ъ”, Владимир Чернобай скончался в Германии 18 июня 2019 года.
В частности, обыски прошли в 11 столичных офисах, откуда осуществлялось руководство всеми 124 региональными подразделениями ООО «Телетрейд групп», представляющего в России интересы группы компаний TeleTrade.
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

49. Василий Гоголев брал натурой.

Неустроева — предприниматель, светская львица, организатор концерта Си-Си-Кетч в Якутске, директор стройфирмы «Строй Академия».
По некоторым данным, Айна Неустроева-Алибекова дала показания против руководства ГК «Утум+» спасая своего мужа Руслана Алибекова, генерального директора ООО «Русстрой-89», который якобы сейчас разрабатывается по уголовному делу, возбужденного по ...
Дата: 10.06.2019 Копия в Google

50. Беспроигрышная лотерея для жены президента Башкирии.

Чтобы были понятны объемы, скажу, что только за один год официальная (только официальная!) прибыль ООО «Урал Лото», проводящего эту саму лотерею, составила более 200 миллионов рублей. Результат, видимо, устраивал всех. Миллионы игровых денег (в основном играли и проигрывали пожилые люди, неимущие семьи, подростки) уходили в фонд «Мархамат» супруги главы региона Гульшат Хамитовой. Сами организаторы огромной лотереи получали за свою «благотворительность» льготное налогообложение и само собой ...
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

51. Александр Семин пустил бюджет мимо трубы.

Договор на это "Трансинжстрой" заключил со своим структурным подразделением — СУ-154, а оно привлекло к работам ООО "Инжстройпроект". При этом, как установило следствие, из бюджетных средств, выделенных на перенос коммуникаций, более 330 млн руб. сразу же ушли из ООО в компании "Инкомстрой" и "Центрстрой", не занимающиеся финансово-хозяйственной деятельностью. А чтобы получить 330 млн руб., организаторы аферы не только более чем в 20 раз завысили объемы и расценки работ, но и внесли в отчетность ...
Дата: 16.10.2015 Копия в Google

52. Трофейный зал: шлюхи, банкиры, генералы.

При этом он настоял на ряде дополнительных условий — в частности, 15 процентов долей «Заречья-2» были переданы кипрской компании ZouZout Holdings Limited, которой владеет другой участник организатор охот и попоек в Тверской области, гендиректор ООО «ВЭБ управление проектами» Юрий Жуков.
Дата: 21.04.2014 Копия в Google

53. Швейцария "отмылась" от денег МКАД.

Как оказалось, правительство Москвы и инвесторы выделяли деньги генеральному заказчику строительства — ООО «Организатор», которое расплачивалось за выполненные работы с генподрядчиком — «Корпорацией «Трансстрой».
Дата: 13.01.2011 Копия в Google

54. $20 млн., украденных из российского бюджета, пополнят бюджет Швейцарии.

Как оказалось, правительство Москвы и инвесторы выделяли деньги генеральному заказчику строительства — ООО «Организатор», которое расплачивалось за выполненные работы с генподрядчиком – «Корпорацией «Трансстрой».
Дата: 29.10.2009 Копия в Google

55. Что за траву выращивает "Интеко-Агро"?

Вчера руководитель компании, проявивший типично крестьянскую скромность при переписи, сам объявил о своих претензиях к ВСХП – гендиректор ООО "Интеко-Агро" Виктор Батурин объявил ВСХП ненужной, а ее организаторов призвал уволить.
Дата: 01.09.2006 Копия в Google

56. Пятно на асфальте.

Материалы использовались, по данным экспертизы, низкого качества, но, согласно документам, они были первого сорта и т.д. Липовые платежки шли по цепочке наверх, их оплачивал «Организатор». Всего в эти пять фирм ушло 103 млрд рублей. Потом, по версии следствия, г-н Хоменко привлек к хищениям своего зятя Михаила Карасева и прораба СУ-802 Сергея Поповича. Первый возглавил социально-бытовой центр (СБЦ) «Реутово», второй -- ООО «Фобос».
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

57. Голландский адвокат отстирывает Вячеслава Шеянова.

Еще два фигуранта дела — экс-глава ФПК Михаил Акулов и гендиректор ООО «Мехпрачечная СвЖД» (Свердловская железная дорога; компания занималась стиркой постельного белья, используемого в поездах РЖД) Андрей Воронин. По версии следствия, Шеянов, являвшийся бенефициаром «Мехпрачечной», был организатором этой преступной группы.
Дата: 22.04.2024 Копия в Google

58. Дмитрий Пашов словил 4,5 года по делу "крабового короля" Кана.

Суд установил, что под руководством собственника трех крупных предприятий Сахалинской области, являющегося организатором преступления, а также с участием подсудимого и иных членов организованной группы с 2014 по 2019 годы осуществлен ряд ...
После этого в марте 2021 года по бизнес-империи дальневосточного "крабового короля" Олега Кана был нанесен новый удар — Арбитражный суд Москвы возбудил производство по иску сингапурской компании Osprey networks PTE. LTD к ООО "Монерон ...
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

59. Дачные миллиарды.

Информация о долгосрочной аренде и аукционной цене указана в бюллетене организатора торгов, сведения о переходе прав на дома, приватизации земельного участка и продаже участка зафиксированы в Росреестре, объявление о продаже участка с домами за 41 ...
... Макарова), хотя бы один такой случай был. В 2011 году (в то время господин Бельский был муниципальным депутатом в Солнечном) три участка приобрело ООО «Дачное жилищное объединение», 10,75% компании принадлежало Виктории Бельской, супруге чиновника ...
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

60. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

Тверской райсуд Москвы заключил под стражу 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский филиал компании Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву.
Все средства, привлекаемые якобы для инвестирования, по-прежнему оказывались в распоряжении предполагаемых организаторов пирамиды.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google