Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Офшор, однако.

Схемы Абрамовича Оригинал этого материала © "Версия", 21.06.2004 Офшор, однако!
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

102. Церковный офшор.

Оригинал этого материала © "Новые известия", 22.03.2004 Церковный офшор Московская епархия становится идеальным местом для отмывания денег Михаил Поздняев Ловись, рыбка, большая и очень большая!..
Дата: 22.03.2004 Копия в Google

103. Ближний офшор.

Оригинал этого материала © "Московские новости", 09.12.2003 Ближний офшор Вслед за Александром Калягиным и Михаилом Ширвиндтом Юрмалу осваивает семья Сафиных Люся Прибыльская, редактор журнала "Бизнес-КЛАСС!" - специально для "МН", Рига Так выглядит "Центр Вальдемара" 12 лет минуло с тех пор, как Юрмала перестала быть всесоюзной здравницей.
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

104. Ярославский офшор.

Текст депутатского запроса Устинову Оригинал этого материала © "Независимая газета", 27.06.2003, Фото:3-millenium.ru Ярославский офшор Алексей Митрофанов, депутат Госдумы, ЛДПР Губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын Прекращено вещание ТВС, "Дачники" уехали.
Дата: 27.06.2003 Копия в Google

105. Oрловскую металлургию в офшор

Oрловскую металлургию вывели в офшор Оригинал этого материала © "Орловские новости", 25.08.2004 Ноктюрн для медных тарелок Невероятно, но факт: орловская металлургия «приписана» к области только номинально. Копия в Google

106. Золото партитуры.

Но другая часть его жизни до сегодняшнего дня была скрыта ото всех под завесой трастов и экзотических офшоров, которые оперировали миллиардами долларов, получали на свои счета «пожертвования» в виде невозвратных займов от богатейших бизнесменов страны и контролировали деятельность стратегических предприятий России.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

107. Дмитрия Пурима выписали из Калининградского порта.

Дмитрия Пурима выписали из Калининградского порта Как конфисковали 47% акций предприятия у семейного офшора председателя совета директоров "Совфрахта" Оригинал этого материала © istories.media, 17.07.2023, "Много людей в Москве нехорошо к этому отнеслись.
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

108. Леонида Лебедева отключили от ТГК-2.

Леонида Лебедева отключили от ТГК-2 81% акций энергохолдинга, спрятанные в подконтрольных офшорах беглого экс-сенатора от Чувашии, взысканы в пользу России Оригинал этого материала © BFM.ru, 15.07.2023, Контрольный пакет акций ТГК-2 обратили в доход государства, Фото: Sputnik Леонид Лебедев Суд Ярославля удовлетворил иск Генпрокуратуры и постановил взыскать более 80% акций ТГК-2 в бюджет РФ. Это одна из крупнейших генерирующих энергокомпаний России.
Дата: 17.07.2023 Копия в Google

109. "Иноагентская схема" Магомеда Гаджиева.

"Иноагентская схема" Магомеда Гаджиева Как отчаливший в Дубай экс-депутат Госдумы спасает раскиданные по родственникам и офшорам миллиарды Оригинал этого материала © novayagazeta.eu, 01.06.2023, Перебежчик от народа, Фото: duma.gov.ru, РИА "Дагестан", via novayagazeta.eu Алиса Кашперская, Илья Шуманов, Мария Быкова Магомед Гаджиев В начале марта румынское медиа RBN опубликовало видеозапись переговоров бывшего депутата Госдумы с неким мужчиной.
Дата: 02.06.2023 Копия в Google

110. Как Роман Абрамович финансировал "Челси".

Как Роман Абрамович финансировал "Челси" Полученные футбольным клубом беспроцентные займы на ?1,4 млрд, прошли через офшоры, набитые кэшем от сделки с "ЮКОСом" Оригинал этого материала © Spletnik.ru, 19.04.2023, "Офшорные наличные и огромные кредиты".
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

111. Дутые миллиардеры Адани.

Дутые миллиардеры Адани Братья-совладельцы индийской Adani Group прогоняли деньги через офшоры и вывели младшего Гаутама на 3 место в глобальном рейтинге Forbes Оригинал этого материала © Forbes.ru, 25.02.2023, Офшоры по-индийски: как устроена теневая империя старшего брата миллиардера Адани, Фото: Getty Images, news18.com Джон Хаятт, Джакомо Тоньини Гаутама Адани В конце января американская инвестиционно-исследовательская компания Hindenburg Research опубликовала расследование на 106 страницах ...
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

112. Из капитала основателей группы "Сумма" вычли $150 млн.

— Врезка К.ру При осуществлении сделок с портами использовался кипрский офшор «Омирико Лимитед», конечными выгодополучателями которого были братья Зиявудин и Магомед Магомедовы.
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

113. Секреты Bridgewaters Алишера Усманова.

Секреты Bridgewaters Алишера Усманова Сеть офшоров миллиардера использовалась также ВТБ, главой "Ростеха" Чемезовым, женой пресс-секретаря президента Пескова Оригинал этого материала © agents.media, 25.10.2022, У Алишера Усманова обнаружили секретную сеть офшоров, которой пользовались Чемезов, ВТБ и семья Пескова, Фото: Bloomberg Алишер Усманов Российский миллиардер Алишер Усманов создал секретную сеть офшоров, которую использует для инвестиций в западные технологические стартапы, пишет газета ...
Дата: 26.10.2022 Копия в Google

114. Миллиардер на пенсии.

Миллиардер на пенсии Активы Нурсултана Назарбаева под контролем "благотворительных" фондов и офшоров младшей жены Оригинал этого материала © OCCRP, 19.01.2022, Миллиарды Назарбаева: как казахский Лидер нации контролирует обширные активы через благотворительные фонды, Фото: via OCCRP, Sputnik.kz, atameken.info, Иллюстрация: via OCCRP Нурсултан Назарбаев Бывший президент Казахстана, молчавший во время январских протестов, распоряжается активами на миллиарды долларов через сеть фондов, которые ...
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

115. Юрий Глоцер спродюсировал отмывание.

В тот же период часть похищенных средств, отмечают в ГСУ СКР, была переведена на счета кипрских офшоров 2D Interregional Venture LTD, FD Fedelivo Capital & Investments LTD, S&D Premium House of Investments LTD, а также британской FD Premium LTD. По версии следствия, легализовав таким образом похищенное, фигуранты расследования и их неустановленные сообщники приобрели в России и за границей недвижимость, оцениваемую в 1,5 млрд руб. Лицензию у банка, где свои средства в том числе держали «Первый ...
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

116. Картины на ?4,8 млн, слон от Дали за $340 тыс., фурнитура на $100 тыс.

Картины на ?4,8 млн, слон от Дали за $340 тыс., фурнитура на $100 тыс. Экс-президент Украины Петр Порошенко скупал шедевры и обставлял дом под Киевом через записанные на одноклассника офшоры Оригинал этого материала © "Украинская правда", 04.05.2021, Порошенко контролировал 6 оффшоров, через которые покупал шедевры — OCCRP, Фото: eurosolidarity.org, Петро Порошенко, Иллюстрация: "Украинская правда" Петр и Марина Порошенко Петр Порошенко контролировал как минимум 6 оффшорных компаний, которые ...
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

117. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

"Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка Живущего в США под фамилией Вольфсон экс-совладельца ГК "Открытие" обвинили в выводе более 100 млрд руб. в "карманные" офшоры Оригинал этого материала © Forbes.ru, 06.09.2020, К экс-совладельцу группы "Открытие" подали в Нью-Йорке иск на сотни миллионов долларов, Фото: Forbes.ru Елена Тофанюк Вадим Беляев ИА "Интерфакс", 06.09.2020, "Траст" и "Открытие" подали в суд США иск к экс-бенефициару Беляеву": "Руководство банков "Открытие" и ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

118. Максим Мельников и преднамеренное банкротство "Ариа-АиФ".

Максим Мельников и преднамеренное банкротство "Ариа-АиФ" Гендиректора ЦИАН подозревают в выводе $23 млн из российской сети дистрибуции прессы на кипрский офшор © "Собеседник", 05.02.2020, Как украсть миллиард, Фото: ЦИАН Олег Ролдугин Недвижимость пришла в "Движение" Максим Мельников На этой неделе гендиректор ЦИАН Групп Максим Мельников выступит в Сочи на форуме недвижимости «Движение» (мероприятие назначено на 5-7 февраля).
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

119. Николай Мартыненко вызвал "отмывание" на себя.

Николай Мартыненко вызвал "отмывание" на себя Экс-депутат украинской Рады пошел под суд в Швейцарии за хищение и вывод €2,8 млн через офшоры Оригинал этого материала © Страна.ua, 20.12.2019, Швейцария официально подтвердила обвинение в отмывании денег экс-нардепом Мартыненко, Фото: kherson.life Николай Мартыненко Генпрокуратура Швейцарии (OAG) подала в Федеральный уголовный суд обвинительный акт против экс-депутата Рады Николая Мартыненко, о чем сегодня уже сообщал экс-нардеп Сергей Лещенко.
Дата: 23.12.2019 Копия в Google

120. Агент Кипра в Думе.

Оригинал этого материала © The Insider, 04.12.2019, Фото, иллюстрации: via The Insider Агент Кипра в Думе Автор закона об иноагентах Леонид Левин оказался владельцем миллиардного состояния с кипрскими офшорами Сергей Ежов Леонид Левин Позавчера Владимир Путин подписал законопроект о признаниии иноагентами физических лиц. Закон сформулирован таким образом, что под него может попасть почти каждый гражданин России.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google