Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Справка о результатах проверки

Согласно справке о соблюдении гражданином ограничений, связанных с замещением государственной должности Республики Башкортостан, государственной должности государственной службы Республики Башкортостан, должности в органах местного государственного управления, от 29 сентября 2003 года Хабировым Р.Ф.: - по пунктам 2.1 «Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях», 2.2 «Ценные бумаги» и 2.3.2 «Прочие обязательства „ 1"» сведения в тексте справки не указаны; - по ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

22. Экс-руководство "Волга-кредита" пригласили к кассе.

Кроме того, как заявило агентство, руководителями ВКБ принимались решения о расторжении договора залога ликвидного обеспечения, а также о необоснованном отчуждении принадлежавших банку векселей кредитных организаций без оплаты.
Дата: 04.09.2020 Копия в Google

23. Вексельторг здесь неуместен.

Довод заявителя о том, что эмитирование ООО «ТПС ИптерСтейт бюро» векселей, использование их ЗАО «МИАН» в расчетах с контрагентами имело конкретную, экономически обоснованную цель - подтвердить ликвидность векселей ООО «ТПС ИнтерСтейт бюро» для дальнейшего их использования в качестве инструмента привлечения средств физических лиц, некредитных организаций и как способ обеспечения обязательств по кредитным договорам с банками, а также довод заявителя о том, что деятельность ЗАО «МИАН» по ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

24. Отчет Счетной палаты.

... операциям не полученной экспортной выручкой, а привлеченными кредитными ресурсами. Кроме того, кредитные ресурсы направлялись Компанией на выплату дивидендов. Следует отметить, что привлекая кредитные ресурсы, Компания, увеличивала свои затраты на сумму начисленных процентов по кредитам, то есть уменьшала налогооблагаемую базу. Настоящей проверкой установлено, что Общества, впоследствии присоединенные к Компании, покупали векселя кредитных организаций, а также перечисляли валютные средства за ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

25. Зампред, сексот, наемник и немного диссидент.

Практика «крышевания» коммерческих банков топ-менеджерами ЦБ давно уже считается нормой во взаимоотношениях между регулятором и кредитными организациями.
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

26. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

По оценке АСВ, потенциальный размер субсидиарной ответственности бывшего руководства кредитной организации, включая ее основных бенефициаров Юрия Глоцера и Евгения Мафцира, составляет 43,8 млрд рублей.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

27. Карьеру Константина Корищенко прервали 7 лет колонии.

Кредитная организация на тот момент занимала 84-е место в стране по размеру активов.
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

28. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

В центре общественных связей ФСБ не ответили на запрос журнала РБК. Так же поступили вице-президенты «Пересвета» Александр Гуща и Павел Панасенко, начальница кредитного отдела банка Людмила Карпухина. Экс-президент «Пересвета» Виктор Литвяков отказался от общения. О судьбе Швеца до сих пор нет официальной информации, его телефон выключен. Более 20 лет «Пересветом» управляли группы девелоперов, но их долги вряд ли банку удастся вернуть. Пока предполагается, что спасать организацию будут ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

29. Крупнейший "обнальный" банк Кавказа попал в уголовное дело.

— По данным на 1 апреля 2012 года, объем депозитов в Трансэнергобанке составлял около 40 млн рублей, а количество вкладчиков — 75 человек, однако накануне отзыва лицензии в отчетности кредитной организации был отражен лавинообразный — более чем десятикратный — рост обязательств перед вкладчиками, — пояснили в АСВ. — Объем депозитов, отраженный в отчетности, увеличился на сумму свыше 4 млрд рублей, которые приходятся на 6,5 тыс. счетов.
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

30. В ЦБ проник могильщик банков.

Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, достаточностью капитала ниже 2 процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения, установленного Банком России на дату государственной регистрации кредитной организации.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

31. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.

Чиновник, как полагает СКР, «планировал преступления и осуществлял взаимодействие группировки с государственными и кредитными организациями».
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

32. Банковский бизнес по-русски.

Это является особенностью российской банковской системы, и это признают и международные аналитики, подчеркивал он. «Это нужно прекращать!», — высказал он позицию ЦБ. Сейчас для банков действует норматив риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, который ограничен 25% к капиталу кредитной организации.
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

33. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Газпром потеряет около 10 миллионов долларов на этой сделке исходя из разницы в кредитных условиях самих по себе.
... ФБР (www.fbi.gov), перевод - NIYAZOV.RU Семен Могилевич, Игорь Фишерман и Анатолий Цура разыскиваются по подозрению в организации многомиллионной финансовой схемы с целью обмана инвесторов на бирже компании YBM Magnex International, Inc. (YBM ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

34. От сайта знакомств до вездесущего Radaris.

... многих лет управляли ныне не существующей партнерской рекламной сетью с оплатой за клик под названием affiliate.ru. Эта организация использовала серверы доменных имен, привязанные к вышеупомянутым доменам comby.com и eprofit.com, а также radaris.ru ...
Судебные иски против Radaris В 2014 году группа людей подала на Radaris коллективный иск, утверждая, что действия компании нарушают Закон о честной кредитной отчетности.
Дата: 18.03.2024 Копия в Google

35. Банкротство приговору не помеха.

Экс-владелец Стелла-банка Александр Ерхов сел на 5,5 года за хищение кредитов на 1,9 млрд руб. подставным фирмам Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 16.03.2022, Фото: gorod48.ru Банкротство приговору не помеха Вадим Водолазов Александр Ерхов Спустя шесть лет после банкротства ростовского Стелла-банка его фактический владелец Александр Ерхов осужден за хищение 1,9 млрд руб. из средств кредитной организации.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

36. Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся.

В 2018 году суд признал кредитную организацию банкротом.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

37. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.

Экс-банкир утверждает, что его кредитную организацию лишили лицензии после того, как он отказался выплатить чекисту затребованные им €500 тыс. за общее покровительство.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

38. Отчет Счетной Палаты.

... окружного бюджета государственным унитарным предприятиям округа (Билибинское МУП ЖКХ, ГП ЧАО "Чукоткоммунхоз", ФГУП "Чукотавиа", ОГУП ЧАО Издательство "Крайний Север", ГП "Чукотстройзаказчик" и ГУП ЧАО "Чукотснаб"), являющимся прямыми получателями бюджетных средств, осуществлялось на счета, открытые в коммерческих кредитных организациях. Лицевые счета указанным организациям как прямым получателям средств окружного бюджета в УФК Минфина России по Чукотскому автономному округу открыты не были ...
Дата: 18.01.2005 Копия в Google

39. Евгений Федотов против Чубайса.

До настоящего времени не возбуждены уголовные дела ни в отношении лиц, уклонившихся от уплаты налогов с организации на сотни миллионов рублей, ни в отношении мошенников, нагло похитивших у иностранных инвесторов денежные средства, направленные на ...
Руководители Рязанской (РГРЭС), Костромской (КГРЭС) и Черепетской (ЧГРЭС) ГРЭС заключили с ММКБ и МАКБ «Часпромбанк» кредитные договоры, по которым получили в общей сложности 1,4 млрд.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

40. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

... чертой преступной организации. Сам Ренато Усатый обвинения отвергает, связывая свое преследование с политической борьбой в Молдавии, где осенью состоятся выборы президента республики. Господин Усатый — один из вероятных кандидатов в лидеры страны. Коммерсант.Ру, 23.04.2020, "Ренато Усатого подшили к уголовному делу в России": В качестве основного инструмента криминальной схемы организаторы ОПС использовали банк господина Платона, а также Русский земельный банк, банк «Западный» и другие кредитные ...
Дата: 27.04.2020 Копия в Google