Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.

Более того, год назад ревизия контролирующего органа выявила крупную недостачу наличных денежных средств в кассе кредитной организации. В результате формирования резервов на возможные потери под фактически отсутствующие активы финансовая организация полностью утратила собственные средства.
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

42. "Великолепная четверка" клерков Центробанка срывает банк,

Цель достигнута – кредитная организация обескровлена, клиенты ушли, сотрудники поувольнялись, у акционеров нервный тик, они готовы на все, на любые деньги, чтобы только от них отстали.
Дата: 26.05.2016 Копия в Google

43. Санация в форме поглощения.

В планах участия АСВ в предупреждении банкротства Инвестторгбанка и ВОКБАНКа содержалось в том числе и предложение уменьшить уставной капитал кредитных организаций до 1 руб., что лишало акционеров банка принадлежащих им акций.
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

44. Александру Ебралидзе припомнили 500 кг нала.

24 ноября в ГСУ на Лиговском проспекте, 145, были собраны бывшие менеджеры кредитной организации, которых допросили в качестве свидетелей.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

45. Крымкэш.

Эти кредитные организации, по словам Целякова, не вели реальной банковской деятельности, а занимались тем, что принимали на свои счета деньги сомнительного происхождения, а затем транзитом отправляли их за границу или обналичивали на территории России.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

46. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

При этом на долю 30 крупнейших по объемам вкладов населения кредитных организаций приходится порядка 80% рынка.
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

47. Ущерб от мировой киберпреступности составляет от $100 млрд до $1 трлн в год.

Если верить докладу НАТО, страшнее то, что эти хакеры связаны с преступными организациями, которые взламывают информационные системы западных банков и вскрывают пароли кредиток.
Они признаны виновными в хищении почти $25 млн, обмане компаний PayPal, Speakeasy.net, CTF, лос-анджелесского отделения Nara Bank, а также краже более 15 000 номеров кредитных карт из Western Union.
Дата: 24.11.2009 Копия в Google

48. Банки-2001.

После этого банк был передан Агентству по реструктуризации кредитных организаций (АРКО).
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

49. Как "потрошили" банк-рекордсмен по размерам страховых выплат.

Требования также могут быть предъявлены и к самому Аскерову как к поручителю, отметили в АСВ. Первый зампред ЦБ Алексей Симановский ранее говорил в интервью «Известиям», что Банк России насчитал порядка 80 кредитных организаций, которые выдавали связанные кредиты. По оценкам банковского сообщества, таких кредитных организаций в разы больше.
Дата: 10.06.2013 Копия в Google

50. Обыск от первого лица.

По данным ГУЭБ и ПК, «руководители ряда коммерческих банков создали в Москве кредитную организацию, не имеющую лицензии. Руководители ряда банков и организаций, используя фирмы-однодневки, переводили деньги на счета банков, чтобы затем перебросить на счета других организаций и обналичить.
Дата: 17.07.2012 Копия в Google

51. Экс-президент АЛРОСА не возвращает потребительский кредит.

Кредитная организация ничего не нарушала, — комментирует руководитель группы банковской практики юридической компании «Пепеляев групп» Лидия Горшкова.
Дата: 04.05.2012 Копия в Google

52. Товарищ Сухов борется за права угнетенных олигархов Востока.

При этом, в нарушение изданного самим же Суховым положения Банка России от 20.07.2007 № З07-П «О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций», ООО «БТА Банк» не представляло соответствующую информацию в Банк России или представляло ее в искаженном виде.
Дата: 17.09.2010 Копия в Google

53. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

Это письмо датировано 25 августа 2005 г. Источник указывает, что в документе приводится перечень зарубежных организаций, принимавших участие в операции по незаконному экспорту ракет Х-55 в Китай и Иран, причем утверждается, что эти данные получены при помощи израильских спецслужб. (Напомним, что летом 2005 года в Израиле побывала представительная группа сотрудников СБУ). Вот цитата из этого документа (в переводе на русский): «Под прикрытием кредитных линий для «ЗАО Atomstroyexport» (Россия), и ...
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

54. О чём будет "Национальный доклад".

Основная часть мировых накоплений находится в регулируемых инвестиционных организациях, типа страховых компаний, пенсионных фондов.
... определенных политиков и политических сил. В более общем плане, необходимо формирование системы кредитных институтов, обеспечивающих эффективное перераспределение финансовых ресурсов, развитие системы страхования, развитие рынка корпоративных ценных ...
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

55. За что убили Цветкова.

469 млн 561 тыс. рублей) постановил наложить арест на денежные средства ОЗРК в кредитных организациях.
Дата: 22.10.2002 Копия в Google

56. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

Вместе с тем, предоставление ОАО "ЯНОС" кредитных средств до проведения государственной экспертизы откорректированного ТЭО и решения Минфином России вопроса оформления ОАО "НГК "Славнефть" внутренней кредитно-финансовой документации в части залога в соответствии с положениями статьи 124 Закона "О федеральном бюджете на 2000 год" и требованиями 76 статьи Бюджетного кодекса Российской Федерации является преждевременным. 8. Организация учета добычи нефти 8.1. В ОАО "МНГ", основном нефтедобывающем ...
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

57. Центральный Банд.

(28.1.2000), - О результатах проверки управления Банком России контрольным пакетом акций организаций, созданных на территории иностранных государств в период с 1992-98гг., а также эффективности использования государственных средств, вложенных в уставные капиталы данных кредитных организаций, в части законности и целесообразности проведения ЦБ РФ операций в иностранной валюте с ФИМАКО (15.3.2000), - По проверке условий и результатов размещения и обслуживания внешних облигационных займов РФ (17.12 ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

58. Акт документальной ревизии

... директора по коммерческой деятельности- коммерческий директор; • Волымерц А.И. - заместитель Генерального директора по организации летной работы-летный директор; • Крыжевская Л.А.- заместитель Генерального директора по финансово учетной политике (с ...
Union Bank of Switzerland подтвердил, что определенные виды операций требуют подписания отдельных соглашений ( таких как на фидуциарные депозиты, кредитные линии, бартерные операции и т.д.), однако по счету, открытому на имя Аэрофлота такие операции ... Копия в Google

59. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

В нарушение п. 8 "Положения об организации закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд МПС России", информация о победителе торгов публиковалась в прессе нерегулярно. Таким образом, требования Указа Президента Российской Федерации от 08.04.97 г. № 305 и Федерального закона от 06.05.99 г. № 97-ФЗ МПС России в полной мере не выполняются. V. В 1999 году МПС России привлекались валютные и рублевые средства по кредитным договорам с ООО КБ "Промсвязьбанк" и московским филиалом ТОО ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

60. Отчет Счетной Палаты РФ

Во исполнение указанных постановлений Счетной палатой Российской Федерации был сделан запрос от 27 сентября 1995 года №345-СП в Министерство финансов Российской Федерации о суммах ассигнований, выделенных министерствам, ведомствам и организациям из ...
- по контролю за расходами федерального бюджета в промышленности, строительстве, транспорте, связи, кредитными ресурсами и банковской системой (приложения №№ 9, 10) - на 1-22 ноября 1995 года на общую сумму 3145,32 млрд. Копия в Google