Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Григорию Матюнину невозвратные займы конвертировали в 4,5 года.

Отметим также, что начиная с 2019 года АСВ в Арбитражном суде Москвы пытается взыскать с четверых контролировавших Нацкорпбанк топ-менеджеров, включая Григория Матюнина, около 900 млн руб. в качестве возмещения нанесенных кредитному учреждению убытков. — Врезка К.ру Банки.ру, 07.11.2016, "АСВ подало иски к бывшим руководителям СтарБанка, 1Банка и Нацкорпбанка": Заявление о взыскании убытков Национального Корпоративного Банка на общую сумму более 896,222 млн рублей с его бывших руководителей было ...
Дата: 12.12.2023 Копия в Google

202. Марина Лукашевич отсидит за науку.

... стопку бумаг на своем столе, сразу предупредила участников процесса, что приговор получился «объемным», и разрешила присутствующим слушать его сидя. При этом следует отметить, что в последнее время опытной судье несколько раз приходилось рассматривать уголовные дела в отношении ВИП-персон. Достаточно отметить, что именно она заочно за многомиллиардные хищения назначила 14 лет заключения бывшему президенту Банка Москвы Андрею Бородину и 12 лет его первому заместителю Дмитрию Акулинину, зато ...
Дата: 06.06.2022 Копия в Google

203. Виталию Черномору дали 7 лет колонии.

Будут ли стороны обжаловать приговор, пока неизвестно. Как отметили в прокуратуре, ранее в порядке гражданского судопроизводства Мещанским райсудом Москвы был удовлетворен иск кредитной организации о взыскании причиненного преступлением ущерба.
При этом, говорится в деле, бизнесмен представил в банк недостоверные документы о наличии ликвидного залогового имущества у предприятий холдинга, а также многочисленные договоры с контрагентами, якобы обещавшие прибыль.
Дата: 02.06.2022 Копия в Google

204. Дмитрий Захарченко отдохнет в колонии 16 лет.

Дмитрий Захарченко отдохнет в колонии 16 лет Экс-полковнику МВД добавили срок за взятки на 1 млрд руб. от совладельца ГК "1520" Маркелова и отдых в Сочи на 844 тыс. руб. от главы "Газпром автоматизации" Юнаева Оригинал этого материала © "Ведомости", 18.05.2022, Экс-полковнику МВД Захарченко дали 16 лет колонии строгого режима, Фото: "Ведомости", АГН "Москва" Марина Царева Дмитрий Захарченко 17 мая Пресненский районный суд Москвы по совокупности приговоров назначил 16 лет строгого режима со ...
Дата: 18.05.2022 Копия в Google

205. Разбойники Караматова присели на 8-10 лет.

— Врезка К.ру МК.Ру, 24.01.2022, "Приговор ограбившим банк экс-ФСБшникам обжалует защита: пропала важная видеозапись": По мнению адвокатов, из дела таинственным образом исчезли видеозаписи, подтверждавшие, что вооруженного нападения не было и ...
По версии следствия, Борис Караматов через Акшара Дзуцева (осужден по этому делу Гагаринским судом Москвы в июле 2020 года на девять лет) сообщил о предстоящем обмене спецназовцу Маргиеву, который и собрал группу налетчиков из своих знакомых.
Дата: 25.01.2022 Копия в Google

206. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

А еще через месяц уже в Москве Хамовнический райсуд приговорил к четырем годам колонии председателя кредитного комитета банка «Стратегия» Александра Миловзорова. Его признали виновным в соучастии в хищении (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ) из этого кредитного учреждения 10,5 млрд руб. Относительно мягкий приговор объясняется тем, что дело в отношении Александра Миловзорова суд рассмотрел в особом порядке, поскольку тот полностью признал свою вину и дал показания в отношении соучастников.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

207. Алексею Демьянову подбили баланс.

А в сентябре 2019 года, через месяц после оглашения первого приговора, Тверской райсуд Москвы отправил его в СИЗО уже по новому делу — о хищениях из банка «Новопокровский».
Дата: 24.06.2021 Копия в Google

208. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

Суть возможной преступной схемы, по версии следствия, выглядит так: в январе 2018-го преступная группа из числа руководителей и сотрудников ООО предоставила в Северо-Западный банк «Сбербанка» при получении кредита заведомо ложные сведения.
Он отметил, что суд также арестовал квартиру в Тишинском переулке Москвы.
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

209. Как у Альберта Худояна "отжали" ЖК "Прайм Парк"

В случае обвинительного приговора ему грозит до 10 лет тюрьмы. Коптевский суд Москвы в марте продолжил рассмотрение этого дела.
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

210. Владимира Кима приобщили к аферам Анатолия Мотылева.

... Коммерсант", 28.01.2021, Розыск в особо крупном размере Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы санкционировал для международного розыска заочный арест бывшего управляющего директора банка «Российский кредит» Владимира Кима ...
На самом деле, как следует из приговора, векселя не имели никакой ценности, а все операции совершались исключительно с целью хищения из банка денег.
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

211. Марат и его "казанская команда".

Оригинал этого материала © igolkin, 04.12.2020, Фото: government.ru Марат и его "казанская команда" Глава строительной компании "УРСТ" Дмитрий Герасимов продолжает дело товарищей бывшего вице-мэра Москвы по освоению бюджета столицы Евгений Тимашов ...
Прокуратура Высокогорского района Республики Татарстан решила оспорить приговор осужденному за уход от налогов, неправомерные действия при банкротстве и злоупотребление полномочиями экс-директору фирмы ООО «Гран Таш» Дарафею Феодорову.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

212. Дмитрию Бушманову и Алексею Эккерту присудили за "освоение" Арктики.

... Коммерсант", 30.10.2020, Арктическое дело завершилось суровым приговором, Фото: via "КП" Муса Мурадов Дмитрий Бушманов Как стало известно “Ъ”, Черемушкинский райсуд Москвы признал соучредителей компании «Русальянсстрой» Дмитрия Бушманова и Алексея ...
А в суде по делу арктических строителей о близком знакомстве с бывшим членом Совета Федерации Тер-Аванесовым, позднее занявшим должность вице-президента банка ВТБ, заявлял и Горбачев.
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

213. Уехавший в Берлин Юрий Глоцер заочно арестован в Москве.

ЦБ через суд взыскал с него и его партнеров 41,6 млрд руб. В банке держали свои активы государственные телерадиокомпании. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца банка «БФГ-кредит» Юрия Глоцера, такое решение 31 августа вынесла ...
Последняя хранила в банке личные средства на сумму порядка $40 млн и пыталась отсудить у Глоцера часть активов в счет утраченного. Тот, в свою очередь, называл это попыткой рейдерского захвата. В прошлом году суд вынес приговор бывшему следователю ...
Дата: 01.09.2020 Копия в Google

214. Андрей Кленин получил 3 года условно за фиктивный заем.

Судебный процесс над обвинявшимся в пособничестве в растрате (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ) Андреем Клениным начался в Головинском райсуде Москвы почти год назад. Чтобы попасть на два последних заседания, включая оглашение приговора ...
Сам банк был лишен лицензии в октябре 2016 года, задолжав своим клиентам более 21,5 млрд руб. Отметим, что арестованный в октябре 2017 года экс-банкир Волчихин изначально категорически отрицал какой-либо криминал в выдаче кредита структуре Андрея ...
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

215. Михаил Горбатов "разводил" Мазанова на $900 тыс.

... из дела об исчезнувших из банка "Транспортный" миллиардов его совладельца, хотя он в нем не фигурировал Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.12.2019, Адвокат Путин не помог Николай Сергеев Как стало известно “Ъ”, в Москве на три года осужден ...
... обеспечению безопасности РФ, встал на путь нарушения законов, умышленно, с корыстной целью совершив общественно опасные действия коррупционной направленности и используя при этом свое служебное положение — полковника ФСБ России, сказано в приговоре ...
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

216. Пирамида ювелирной работы Татьяны Филатовой.

... приговор Филатовой как первый шаг на пути восстановления законности и справедливости»,— отметила “Ъ” Наталья Матюнина, глава департамента по работе с предпроблемными и проблемными активами Газпромбанка. Как подчеркнула представитель банка, «в ходе ...
... Пирамида ювелирной работы, Фото: njt.ru Владислав Трифонов Татьяна Филатова Как стало известно “Ъ”, Гагаринский суд Москвы приговорил к трем годам колонии Татьяну Филатову — совладельца и гендиректора некогда одного из крупнейших ювелирных холдингов ...
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

217. Афонины за депозит в МАБе ответили по-братски.

... 02.2019, Признались и сели Юрий Сенаторов Савеловский суд Москвы поставил точку в деле о хищении с 2008 по 2011 год более 5,5 млрд руб. ФГУП «Алмазювелирэкспорт», находившихся на депозите в Международном акционерном банке (МАБ), подконтрольном экс-депутату Госдумы Михаилу Слипенчуку. Суд приговорил топ-менеджера ФГУПа Виктора Афонина, последнего фигуранта уголовного дела, к четырем годам лишения свободы. Ранее обвинительные приговоры получили брат Виктора Афонина предприниматель Борис Афонин и ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

218. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

Геннадий Петров и Юрий Ковальчук — сооснователи банка, где Путин хранит зарплату Геннадий Петров в приговоре испанского суда значится акционером «Балтийской строительной компании» и более чем десятка других фирм, но, что самое интересное ...
По информации The Insider из нескольких источников, судья Национального суда Фернандо Андреу, похоронивший дело Дерипаски, встречался с ныне покойным заместителем Генпрокурора РФ Сааком Карапетяном в Москве в ноябре 2017.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

219. Алексея Навального продюсирует Юрий Лившиц.

... в этом участвовать, но он никак не мог ни обеспечить регистрацию Навального в мэры Москвы (а С. Иванов вполне мог), ни заменить ему — тем более за сутки — приговор на противоположный (ГП и судебная система возглавляются врагами Сечина и у него не ...
Ответ на вопрос №2 также оказался также неутешительным: еще в апреле 2009 вспыхивали скандалы в связи с тем, что Юрий Лившиц выдавал чужое нефтегазовое оборудование за своё с целью привлечь от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 50 млн ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

220. Гагику Балаяну дали 7 лет колонии за хищения.

Как ранее сообщал “Ъ”, расследование дела ПРБ сопровождалось громким коррупционным скандалом, связанным с бывшим вице-президентом банка Сергеем Айрапетянам. Тем же Замоскворецким судом в мае 2015 года он был приговорен к трем годам колонии. Однако брат банкира решил добиться в апелляционной инстанции смягчения приговора. Он вышел на бывшего столичного чиновника Алексея Волкова, который взялся за €500 тыс. добиться содействия в решении вопроса тогдашнего прокурора Москвы Сергея Куденеева.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google