Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Дело дошло до Сергея Пугачева.

... банкротства Международного промышленного банка, подконтрольного экс-сенатору Тувы Сергею Пугачеву, все-таки возбуждено — три месяца спустя после обращения Банка России к генпрокурору. Впрочем, перспективы привлечения реального собственника банка к уголовной ответственности, по мнению юристов, достаточно туманны: в российской практике за преднамеренное банкротство банков было вынесено всего лишь три обвинительных приговора. Главное следственное управление по Москве следственного комитета России ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

102. Грузинская ОПГ(III).

Так, с пистолетом "ТТ" номер 543120 в Москве был задержан "вор в законе" Шавдия, но следователь ОВД "Соколиная Гора" вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Правда, и дошедшие до скамьи подсудимых приговоры получили вполне ...
Впоследствии сам директор Национольного банка Грузии был обвинен прокурором республики Джамлетом Бабилашвили в значительных финансовых злоупотреблениях, а вскоре убит неизвестными в центре Тбилиси.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

103. Досье

... Семенов Виктор Владимирович (095) 310-60-45 (095) 310-60-45 Российские учредители, юридический адрес : 1."Молодежный коммерческий банк", 119048, г. Москва, Хамов- нический вал, д. 34 Иностранные учредители, юридический адрес : 1.Фирма 'ASCOACA 3 ...
... при попытке вывоза из страны 34 тыс. дол. США. Акцию провели сотрудники Министерства Безопасности РФ. 27.08.93 года Хорхе по приговору Мосгорсуда осужден по ст.ст.15, 78 ч.3 УК РФ (покушение на контрабанду в особо крупных ращмерах) и приговорен к 3-м ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

104. Марину Ракову перевоспитает колония.

Приговор огласил Никулинский районный суд Москвы, передает корреспондент РБК. Также Раковой назначили штраф в 900 тыс. руб, а также взыскали 2,8 млн руб. в пользу РАНХиГС Зуев с 2011 по 2023 годы возглавлял Московскую высшую школу социальных и ...
... суд Москвы отправил обоих под арест. Также осенью 2021 года по подозрению в хищениях бюджетных средств были арестованы управляющий директор дивизиона «Цифровые платформы образования» ПАО Сбербанк Максим Инкин и управляющий директор того же банка ...
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

105. Сергей Забелин пересидит Демьянова.

... в интересах акционера банка, уже отбывшего свои 4,5 года Оригинал этого материала © ИА "Интерфакс", 12.12.2023, Топ-менеджеры банка "Новопокровский" приговорены к срокам от 4,5 до 7 лет, Фото: GQ.ru Алексей Демьянов Замоскворецкий суд Москвы приговорил фигурантов дела о растрате более 1,7 млрд рублей краснодарского банка "Новопокровский" к заключению в колонии сроком от 4,5 до 7 лет, сообщила столичная прокуратура во вторник. "Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу ...
Дата: 13.12.2023 Копия в Google

106. За двух братьев Ананьевых осудили четверых.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляции. "Приговором Лефортовского суда Москвы подсудимые признаны виновными в совершении растраты и были взяты под стражу в зале суда после ...
Следствие, а затем обвинение в суде настаивали, что фактически никаких ценных бумаг банк не приобретал, а сделка служила лишь прикрытием для незаконного вывода средств.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

107. Сергей Пугачев уступил колонию женщине.

... этом судья отклонила иск представителя МПБ о возмещении убытков на том основании, что ранее арбитражный суд Москвы уже обязал госпожу Илларионову вместе с бывшим хозяином банка выплатить МПБ 68 млрд руб. — Врезка К.ру После отзыва лицензии у МПБ было ...
"Коммерсант", 01.09.2022, "Сергея Пугачева заменили женщиной": На оглашение приговора Марине Илларионовой судье потребовалось чуть более четырех часов. Подсудимая вела себя спокойно, поскольку изначально было ясно, что приговор будет обвинительным.
Дата: 01.09.2022 Копия в Google

108. Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме.

Причем подсудимому Слыщенко суд частично сложил этот приговор с вынесенным ранее Замоскворецким райсудом Москвы по делу БМБ и в итоге назначил пять с половиной лет. Защита господина Кузнецова для комментариев была недоступна.
... Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, пять лет колонии за растрату более 1,2 млрд руб. из средств Международного банка развития (МБР) получил в Пресненском суде столицы бывший председатель правления этого кредитного учреждения Александр Кузнецов ...
Дата: 28.12.2020 Копия в Google

109. Илья Бударин спас свои активы от обманутых вкладчиков.

Помимо наказания суд удовлетворил и иск банка к своему бывшему владельцу, поданный в рамках уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе Тушинского суда. Реальный срок, по данным “Ъ”, стал большой неожиданностью для осужденного, и его защита уже обжаловала приговор. Как ранее уже сообщал “Ъ”, обстоятельства хищения средств вкладчиков и активов МКБ «Замоскворецкий» уже пять лет расследует следственная часть УВД Центрального административного округа (ЦАО) Москвы. Экс-владелец банка стал ...
Дата: 18.06.2019 Копия в Google

110. Ответ Игоря Островского.

16 декабря 2015 года в отношении Глуховцева В.Э. был вынесен приговор Симоновским районным судом города Москвы.
Касательно информации про «отмывание денежных средств» через КБ «Прадо-банк»: С 2007 года он отношения к банку не имеет, связи с продажей принадлежащих ему акций банка.
Дата: 10.04.2019 Копия в Google

111. VIP-клиенты "Екатерининского" вложились в уголовное дело.

... руб. экс-предправления банка Эдуард Будишевский с подельниками получили 19 лет на четверых Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.02.2019 VIP-клиенты "Екатерининского" вложились в уголовное дело Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, Замоскворецкий райсуд Москвы вынес приговор бывшим топ-менеджерам банка «Екатерининский». Экс-председатель правления кредитного учреждения Эдуард Будишевский, бывший начальник отдела финансового анализа и бизнес-планирования Яков Крейнин, а также ревизор банка ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

112. Абубакара Манаева приговорили за "развод" гадалки.

... в Москву, быстро стала известной гадалкой. По словам соседей, в ее многокомнатную квартиру ежедневно выстраивалась очередь, которая не помещалась в подъезде дома. Среди ее клиентов были и владельцы Нота-банка и их родственники, которым она давала советы по развитию бизнеса, «основанные на ворожбе, гадании на картах, старых книгах и кофейной гуще». Кроме того, гадалка читала молитвы об успехах своих клиентов в их работе, занималась их лечением, попутно обсуждая текущие вопросы работы банка ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

113. Василия Баринова ждут дома.

Осенью 2016 года Бабушкинский райсуд Москвы приговорил за это мошенничество Сергея Сергеева к пяти годам лишения свободы. Также осужденного обязали выплатить АСВ похищенные 570 млн руб. Во время следствия и на процессе экс-председатель правления Витас-банка утверждал, что все кредиты выдавались с целью рефинансирования, деньги банк не покидали и объем кредитов в банке не изменился. Однако суд счел эту версию неубедительной. Отметим, что тот приговор обжаловали как сам осужденный, так и ...
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

114. Векселя банкиры Андрей Крысин и Петр Журин погасят в колонии.

Одним из крупнейших вкладчиков этого небольшого московского банка было ПАО «Уралкалий», потерявшее в нем $35 млн. Замоскворецкий суд вынес приговор по делу об особо крупном мошенничестве в отношении владельца рухнувшего в 2014 году банка «Евротраст ...
... с 26 декабря 2013 года банк заключил фиктивные договоры с «Омегой» о покупке у нее облигаций займов, выпущенных правительствами Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Красноярского края. Банк перечислил компании 3,5 млрд ...
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

115. Короли большой дороги.

Еще день спустя сотрудники ГУЭБиПК задержали президента банка Ларису Маркус. Она была арестована по решению Тверского районного суда Москвы.
*** Анджей Мальчевский, Мособлбанк События: Измайловский райсуд в этом году вынес приговор по делу о хищении $2 млрд у вкладчиков Мособлбанка.
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

116. Обувщик-потрошитель.

... полномочиями и возможному факту преднамеренного банкротства банка. В результате 3 апреля 2013 года ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), 25 апреля 2013 года банк признан потерпевшим ...
Столь мягкий приговор вызвал негативную общественную реакцию, но он был оставлен в силе. Однако за время судебных разбирательств Провкин лишился 350 млн рублей, полученных в качестве кредита в «БТА-Казань», лишился своего банка и еще остался должен ...
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

117. Сообщники Аблязова Дмитрий Пак и Олег Царев сели по-маленькому.

... оценил в четыре и три года колонии Владислав Трифонов Дмитрий Пак (справа) Неожиданно мягким приговором завершился вчера в Таганском суде Москвы процесс по делу бывших совладельца лизинговой компании "Дело" Дмитрия Пака и ее экс-гендиректора Олега ...
Но, узнав в начале 2009 года о грядущей национализации банка, Аблязов предложил своему партнеру не погашать долги, переоформив права на их требование на другие компании.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

118. "Кражу века" из ЦБ Туркменистана оценили в 6 лет.

"Кражу века" из ЦБ Туркменистана оценили в 6 лет Айсолтан Ниязова осуждена за хищение и легализацию $20 млн Оригинал этого материала © Прокуратура РФ, 15.05.2013, Вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о хищении и легализации 20 млн. долларов США, принадлежащих Центральному Банку Туркменистана, Фото: РИА "Новости" Айсолтан Ниязова Сегодня, 15 мая 2013 г. Замоскворецкий районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 40-летней гражданки РФ Айсолтан ...
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

119. У бывшего сенатора проявились черты сексуального маньяка.

С 2007 года — гендиректор ЗАО "Инвестиционная компания Р.Б.Д." (Москва). С 2008 года — председатель правления расположенного в Ульяновске ПВ-банка (прежнее название — банк "Поволжский"), в котором ему принадлежит 98,01%.
Так, в июле 2008 года обвинительный приговор был вынесен другому сенатору от Калмыкии, преемнику Провкина на этом посту Левону Чахмахчяну.
Дата: 30.09.2010 Копия в Google

120. Приговор по делу о вымогательстве $1 млн у сенатора Сергея Пугачева.

... банка получил господин Марков. На выходе он был задержан оперативниками. Позднее милиционеры задержали и Николая Иванова. На следующий день обоим предъявили обвинения в "вымогательстве в особо крупном размере". Через два дня Таганский суд Москвы ...
Приговор по делу о вымогательстве $1 млн у сенатора Сергея Пугачева За предложение заблокировать показ на ТВ компромата на сенатора рекламщики получили по 5 лет Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.11.2009, Крупное вымогательство оценили по ...
Дата: 25.11.2009 Копия в Google