Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Кому принадлежат регионы.

Неудивительно, что после избрания Путина президент Mirax Group стал чувствовать себя комфортно и в Москве. А кредит в ВТБ был получен после того, как вице-президентом банка стал сын Валентины Матвиенко – Сергей.
Накануне Нового года, например, горсуд Петербурга вынес приговор по делу о рейдерских захватах городских предприятий, за которыми, по версии следствия, стояла тамбовская ГВ (в материалах дела ОПС – организованное преступное сообщество).
Дата: 15.01.2009 Копия в Google

122. Битва Шефлера вокруг "Садко Аркада".

По сведениям, предоставленным Интерполом, эти лица проходили по ориентировкам солнцевской и перовской ОПГ. Следственный судья Жан Траккани заподозрил связь между этими счетами и событиями, связанными с филиалом швейцарской группы Hopf в Москве ...
Тот факт, что его фамилия фигурирует в списке лиц, имеющих право распоряжения подозрительными деньгами в ньонском банке, по словам судьи, служит тому подтверждением.
Дата: 24.12.2003 Копия в Google

123. Крыша российской элиты

Тем более что в последние полтора года он зачастил в Москву и Питер.
В начале 2000-х являлся членом ревизионной комиссии банка «Россия». Копия в Google

124. Василий Бойко-Великий выдоил банк.

Василий Бойко-Великий выдоил банк Основатель агрохолдинга "Русское молоко" получил 6,5 года за хищение 190 млн руб. из "Кредит-Экспресса" Оригинал этого материала © "Ведомости", 03.10.2023, Суд приговорил Бойко-Великого к 6,5 года колонии, Фото: РИА "Новости" Яна Суринская Василий Бойко-Великий Черемушкинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу о многомиллионном присвоении средств столичного филиала банка ООО «КБ «Кредит Экспресс».
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

125. Александру Иванову припомнили старые долги.

... банка. В 2021 году Базанову было назначено условное наказание в виде четырех лет лишения свободы Центральным районным судом Челябинска. Прокуратура обжаловала приговор и просила суд изменить его на реальное лишение свободы на шесть лет, но безуспешно. АСВ подала иск в арбитражный суд о возмещении убытков в размере 790 млн рублей, ответчиками по делу являются 30 человек, включая бывших владельцев и топ-менеджеров банка. "Коммерсант", 05.07.2023, "Уральского банкира разыскивает Москва": Заочный ...
Дата: 06.07.2023 Копия в Google

126. Сын Павла Астахова сел в кредит.

... Москвы и отказался от медосвидетельствования. В полиции заявили, что Астахов был нетрезвым. В итоге он был лишён прав на полтора года. Но скоро снова сел за руль. Судя по базе ГИБДД, у него Jaguar XJ. — Астахов-младший работал в Региональном банке ...
«Приговор, полагаем, не то что незаконный, он противоречит всему», — сказала она. По словам Шиловой, он будет обжалован.
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

127. Санал Пахомкин разменял квартиру на срок давности.

"Коммерсант", 10.02.2022, "Семейно-финансовые операции": Как стало известно “Ъ”, в Москве вынесен приговор группе из десяти обнальщиков, половина из которых была связана родственными узами.
При этом в банке как раз в то время сменились хозяева — пришла группа «Антал» во главе с Михаилом Янчуком и Магомедом Мухиевым.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

128. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

... этого материала © BFM.ru, 26.08.2022, Дав банкирам по четыре года условно, судья ушла на повышение в Мосгорсуд Мария Локотецкая Мещанский суд Москвы вынес приговор бывшим руководителям обанкротившегося Линк-банка Сергею Пархоменко и Сергею Комарову ...
Как утверждало обвинение, с марта 2013 года по 11 февраля 2014 года банк выдал невозвратных кредитов почти на 320 млн рублей.
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

129. Илью Юрова на родине ждут 8 лет.

... за хищение из банка 1,5 млрд руб. и $168 млн Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 14.04.2022, Восемь лет и розыск, Фото: PhotoXPress Олег Рубникович Илья Юров Басманный райсуд Москвы приговорил к восьми годам колонии общего режима находящегося в международном розыске бывшего совладельца банка «Траст» Илью Юрова. Он признан одним из организаторов хищения из кредитного учреждения около 14,6 млрд руб. На эту же сумму удовлетворен и гражданский иск потерпевшей стороны. Оглашение приговора Илье ...
Дата: 15.04.2022 Копия в Google

130. Вадима Варшавского подкосили санкции, кредиторы и мытари.

... подкосили санкции, получил 3,5 года колонии за неуплату налогов, Фото: АГН "Москва" Вадим Варшавский Суд вынес приговор бывшему депутата Государственной думы, гендиректору ООО "Ростовский электрометаллургический завод" (РЭМЗ) Вадиму Варшавскому ...
Добавим, весной 2018 года владелец ГК "Эстар" Вадим Варшавский был арестован Тверским районным судом Москвы по обвинению в хищении 2,8 млрд рублей, полученных Златоустовским металлургическим заводом (ЗМЗ) в виде кредита в банке "Петрокоммерц".
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

131. Александр Сорокин начертил рукой на стене цифру.

... 5 лет за взятку в $100 тыс. от акционера банка Тамары Хорошиловой Оригинал этого материала © "Газета РБК", 27.11.2019, Следователь по делу "БФГ-Кредита" заработал пять лет Маргарита Алехина Басманный суд Москвы приговорил к пяти годам строгого режима ...
Однако на стадии кассации президиум Мосгорсуда отменил приговор, обнаружив, что суд первой инстанции не дал оценку ряду важных свидетельств.
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

132. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.

В 2016 году Дорогомиловский райсуд Москвы признал виновным в фальсификации отчетности банка (ст. 172.1 УК РФ) бывшего и. о. председателя правления кредитного учреждения Василия Мельникова. Как следует из приговора, зная об отсутствии денег на корсчете банка, для удовлетворения всех требований кредиторов экс-банкир внес заведомо недостоверные сведения в отчетность, представляемую в ЦБ. Впрочем, наказание Василию Мельникову назначили чисто символическое — 300 тыс. руб. штрафа.
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

133. Не сыром единым, или Настоящий полковник.

... Бровкова 1969 г.р. Любой отдел УЭБ и ПК в Москве может соперничать по количеству хранящейся в личных сейфах сотрудников наличности с отделением среднего российского банка. Это не фигура речи, в Москве рядовой оперативник УЭБ и ПК получает в месяц от ...
По сути, это смертный приговор.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

134. Замглавы Ростуризма получил срок в отпуске.

... райсуд Москвы заместителя главы Ростуризма Дмитрия Амунца. Его признали виновным в пособничестве в хищении 29 млрд руб. средств обанкротившегося позже Межпромбанка (МПБ), выделенных ему Банком России. Предполагаемый организатор аферы экс-владелец МПБ Сергей Пугачев сейчас скрывается от следствия за границей, а еще один подельник Александр Диденко, бывший исполнительным директором банка, полностью признавший свою вину, отбывает трехлетний срок. Сам Дмитрий Амунц намерен обжаловать приговор ...
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

135. Максима Кана экстрадировали после липовой смерти.

Эта же комбинация позволила выйти на похитителей — их заманили в офис Парекс-банка в центре Москвы для получения выкупа. Опера обложили банк, и когда в него явились двое, их взяли.
Тот, кто дважды выручил самого Шилина и обеспечил мягкий приговор его напарнику?
Дата: 09.02.2016 Копия в Google

136. Третий срок Матвея Урина.

... дали 8,5 лет Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 23.09.2015, Фото: "Коммерсант" Третий срок Матвея Урина Александр Шварев Матвей Урин В законную силу вступил приговор Пресненского суда Москвы в отношении скандально известного банкира Матвея Урина. На этот раз его признали виновным в выводе средств из "Мультибанка" и банка "Славянский", в общей сложности — 1,3 млрд руб. Как сообщили "Росбалту" в Пресненском суде Москвы, Матвей Урин был признан виновным по статье 159 УК РФ (мошенничество ...
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

137. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

... партнером которого был торговавший автомобильной краской американец Джемисон Файерстоун, которая и разработала для банка схему работы фонда «Эрмитаж» в Москве, включающую в себя открытие офиса в Калмыкии, наём инвалидов и использование кипрских ...
Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома Оригинал этого материала © "Век", 31.08.2015, Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома?, Фото: via telegraph.co.uk, "Коммерсант", Полиция Лихтеншейна Самого его ждет новый приговор ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

138. Как заказали Навального.

Взломанная почта замначальника управления внутренней политики АП Тимура Прокопенко Оригинал этого материала © The Insider, 29.12.2014, Фото: via gosnews.ru, Иллюстрации: via The Insider Письма Администрации президента: как заказали Навального Тимур Прокопенко Сегодня стало известно, что приговор Алексею Навальному по делу «Ив Роше» перенесен на 30 декабря, уже сегодня весь центр Москвы оцеплен полицией и внутренними войсками в ожидании акции на Манежной площади.
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

139. Банкформирование Владимира Романова.

Пресс-служба ГСУ при ГУВД по Москве сообщила, что в результате проведенных экспертиз не было обнаружено состава преступления в действиях сотрудников банка.
Указанные обстоятельства нельзя считать установленными, поскольку подобные деяния являются преступными, а приговора суда по данному факту не имеется». И в этом судья Мишаков прав. Приговора в отношении руководителей рухнувшей «Электроники ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

140. Анну Эткину приговорили заочно.

Анну Эткину приговорили заочно Сбежавшая в Израиль экс-зампред правления Мира-банка получила 8 лет по обвинению в хищении 3,3 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 16.01.2014, Обвиняемую в хищении 3,3 млрд рублей осудили заочно, Фото: "МК" Александр Шварев Анна Эткина Симоновский суд Москвы вынес приговор в отношении экс-заместителя председателя правления "Мира-банка" Анны Эткиной.
Дата: 16.01.2014 Копия в Google