Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Обвиняемому в хищении у ВТБ более 400 млн руб. добавили статью.

Обвиняемому в хищении у ВТБ более 400 млн руб. добавили статью Владимиру Лосеву предъявили организацию ОПС с участием экс-руководителя курского филиала банка Виктора Куликова Оригинал этого материала © "Коммерсант", В кредитной истории появилось ...
Всего же из выделенного кредита было похищено более 400 млн руб. При этом банкир Куликов, по данным следствия, получил за соучастие в схеме около 140 млн руб. "отката".
Дата: 16.05.2012 Копия в Google

342. "На отзыв Ананьева есть санкция первых лиц страны".

«Была создана схема по уклонению от уплаты налогов с целью хищения и легализации денег», — ссылается Лашкевич на вступившие в силу судебные акты: «Криогенмаш» пытался оспорить доначисление налогов. [blogfiscal.ru, 05.09.2011, "Схема уклонения от уплаты налогов при поставке импортного оборудования доказана налоговиками в суде": Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Московской области была проведена выездная налоговая проверка ЗАО «Криогенмаш» за период 2006-2008 гг. По ...
Дата: 09.04.2012 Копия в Google

343. Сообщникам бывшего депутата добавили денег.

"Любопытно, что при этом он отрицает свое участие во владении "Европарком" и бизнес-центром "Даев-плаза", хотя эти компании по схеме хищения также оформлялись на братьев Егиазарянов и Виталия Гогохию",— добавил адвокат.
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

344. Экс-сотрудник банка Hiposwiss арестован в Швейцарии по делу Владимира Потанина.

"По поручению Генерального прокурора проводится уголовное расследование случая промышленного шпионажа и нарушения банковской тайны в связи с имеющимся подозрением касательно хищения данных из частного банка Hyposwiss", — заявили сегодня представители ...
Иск был подан также против адвоката Ханса Бодмара, бывшего члена совета директоров банка Hyposwiss, который, как считает истец, был задействован в схеме по отмыванию.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

345. Андрею Бородину вменили кипрские однодневки.

Они подозреваются в хищении (ст. 159 УК) 6,7 млрд руб., принадлежавших банку, говорится в пресс-релизе департамента.
[Газета.Ру, 22.02.2012, "Бородину досталось от кипрских однодневок": Ни одна из двух десятков задействованных в преступной схеме фирм не вела какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, говорят следователи, уточняя, что расчётные счета ...
Дата: 24.02.2012 Копия в Google

346. Дело рейдера боится.

В общих чертах преступная схема выглядела следующим образом.
Черный ход через задний проход Сегодня Карамзин (Кокаев) является фигурантом 5 (!) уголовных дел: несколько эпизодов касаются захвата активов ВСУМ, другие — хищения долей в ООО «Фобос» и ООО «ИСК «Столица-Групп».
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

347. Ловушка для инвестора.

Пока президент Медведев с высокой трибуны провозглашал курс на оживление инвестиций и говорил про комфорт для инвесторов владельцы российской дистрибуторской группы «Кайрос» Юрий Корзников и Алексей Абрамов разрабатывали очередную схему как «кинуть ...
... судебное решение о включении требования «Советника» в реестр кредиторов «Лидер-Норда», можно констатировать, что Абрамов и Корзников фактически утратили контроль над своей ключевой «отмывочной» конторой, замешанной в хищении банковского кредита ...
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

348. "Российский капитал" утек с Евгением Юрченко.

Об одном из эпизодов хищения средств из банка "Российский капитал" вчера рассказал первый замгендиректора АСВ Валерий Мирошников.
Описанная господином Мирошниковым схема существенно расширяет представление о том, что именно подразумевалось под лаконичной формулировкой "нецелевое использование средств государственной поддержки", на основании которой в НРБ в ноябре 2010 года ...
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

349. Александр Гительсон заочно объяснил, почему скрывается от правосудия.

Находящийся в федеральном розыске банкир обвиняется в хищении 495 млн руб. у своего знакомого — депутата Госдумы от партии "Справедливая Россия" Аднана Музыкаева.
Впрочем, деньги Музыкаев якобы возвращать не торопился, а предложил следующую схему возврата части долга. Согласно этой схеме одна подконтрольная компания Музыкаева ООО «Даллас», владеющая песчаным карьером в Калужской области, продавала контрольный ...
Дата: 21.01.2011 Копия в Google

350. Мухтара Аблязова оформили заочно.

Следственный комитет при МВД (СК) считает его главой преступной группы, обвиняя в мошенничестве в особо крупном размере и хищении активов банка на сумму около $5 млрд.
Как считает следствие, с мая 2006 года по январь 2009 года банкир организовал схему получения в БТА-банке крупных кредитов для подконтрольных ему самому компаний.
Дата: 08.10.2010 Копия в Google

351. "Кидок" как смысл жизни.

Бизнесмен Виталий Смагин, обратившийся в генпрокуратуру с заявлением о факте хищения у него 20 процентов акций управляющей компании «Европарка», приложил к заявлению фальшивые доказательства.
Для передачи акций в залог Deutsche Bank была разработана схема, согласно которой акции «Центуриона» сначала переходили в собственность специально создаваемой компании «Доралин», а уже та выступала перед кредитором в качестве залогодателя.
Дата: 27.08.2010 Копия в Google

352. Ашот Егиазарян увел "Европарк".

Ашот Егиазарян увел "Европарк" Бизнесмен Смагин обвинил депутата Госдумы в хищении доли в торговом комплексе на $30 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.08.2010, Депутату напомнили кредитную историю, Фото: ldpr.ru Олег Рубникович, Халиль ...
Для этого схема, которая, как утверждал Егиазарян, была одобрена Deutsche Bank, должна выглядеть следующим образом: я и остальные акционеры продаем свои акции кипрской компании "Доралин".
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

353. Как банки рисуют отчетность.

В принципе, ЦБ встречные требования банков «вычищает», но схема может состоять не из двух, а, скажем, из трех кредитных организаций.
АСВ направило заявление в прокуратуру по факту хищения средств, но найти ничего не удалось.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

354. Неслужебное поведение.

... Борисом Львовичем, имевшим связи в российском фонде имущества, а также рядом других должностных лиц была организована схема перемещения изъятого товара (хранения вещдоков (всех изъятых товаров) в ООО «Милан и Лайс», генеральным директором, которого ...
— взятка 1,5 млн. долларов США от директора ЗАО «БДО Юникон Консалтинг» за «снятие» подозрений в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах.
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

355. Миллиардные выводы "Миракса".

Дольщики, обеспокоенные остановкой работ на практически всех стройках «Миракс Групп», начали собственную проверку финансовых схем девелопера.
Маракуца, приняв участие в истории с попыткой хищения акций «Транснефти», едва не попался, а потому был вынужден срочно отбыть на родину.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

356. Подельника Мухтара Аблязова сняли с поезда на границе.

Как считает следствие, в феврале 2009 года он совместно с бывшим председателем совета директоров БТА-банка Мухтаром Аблязовым (объявлен Казахстаном в розыск) разработал схему хищения средств БТА-банка, узловым звеном которой и стала лизинговая компания "Дело".
Дата: 19.02.2010 Копия в Google

357. ОПГ зятя президента Назарбаева.

Схема хищения, по утверждению М.Аблязова, была такова.
Дата: 03.02.2010 Копия в Google

358. Невозвратный Русэлпром.

... на вопиющие факты хищения бюджетных средств, но благодаря связям Дорохина в Росатоме и Минпромэнерго мониторинг реализации программы обошел заводы В.В. Дорохина стороной. А итогом стало замораживание строительства аж до 2012 года. Чиновники, наверно думают, что к 2012 году Дорохин найдет деньги и выполнит госзаказ… Еще одним вариантом «кидка» по-дорохински стала система преднамеренного банкротства. Его компании ликвидируются одна за другой, а новые появляются, как грибы после дождя. Схема, как и ...
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

359. "Бизнес-братство" Бориса Громова.

© Газета "Наша Версия", 29.06.2009, Фото: "Коммерсант" "Бизнес-братство" Бориса Громова Коррупционная схема на территории Подмосковья должна быть разрушена Семочкин Валерий [...] План номер два для дома номер шесть Дом N 6 на Старой площади, в ...
Подозревают чиновника в хищении бюджетных средств", а потому выглядел он обычным казнокрадом.
Дата: 29.06.2009 Копия в Google

360. Ашот Егиазарян в схеме мошенничества при реконструкции гостиницы "Москва".

"Все сходится!" В июне Следственный комитет при МВД России возбудил уголовное дело о мошенническом хищении 87,5 млн. долларов у компании "ОЭК-Финанс", которая представляла столичное правительство.
Планировавшаяся структура акционерного капитала гостиницы "Москва", похоже, не предполагала прежних партнеров (см. схему).
Дата: 24.06.2009 Копия в Google