Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

К тому времени, как считают полицейские, г-н Могилевич создал разветвленную схему легализации средств, ядром которой стала компания «Аригон».
По нашей информации, прокуратура США подозревает, что он требовал через посредников крупную сумму с Александра Конаныхина, которого в России обвиняют в хищении 8,1 млн долларов.
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

382. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Убийство Г.И.Сафиева в Калифорнии было воспринято Х.О.Омаровым и его партнерами как начало криминальной войны, поскольку Х.О.Омаров через Г.И.Сафиева был причастен к многочисленным махинациям, в частности, к хищению бюджетных средств города Норильска.
Остаток «золотого кредита» по Постановлению Правительства РФ №640 от 29 августа 2002 года был реструктурирован на 4 года по следующей схеме выплаты: в 2002 году – 0 процентов, в 2003 году – 10 процентов, в 2004 году – 10 процентов, в 2005 году – 30 ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

383. Побег из "Аэрофлота".

Следствие же убеждено, что обнаружило убедительное доказательство того, ради чего действительно была изменена финансовая схема «Аэрофлота» — хищения.
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

384. Кислинская: А министр-то голый.

17 апреля 1997 года председатель совета директоров акционерного коммерческого банка "Монтажспецбанк" (АКБ "МСБ") 35-летний Аркадий Ангелевич был задержан по подозрению в хищении семи миллионов долларов США. 21 апреля Генеральная прокуратура РФ ...
Самый опытный - Генрих Падва, которому в схеме Ангелевича предписаны разработки плана действий.
Дата: 10.06.2000 Копия в Google

385. "Схемы" Ходорковского.

Все лето 1997 года чиновники Минфина под руководством Зелинского и Кудрина (первый зам. министра финансов РФ) разрабатывают схему взаимозачетов.
... 76 миллиардов рублей, которые Министерство финансов еще год назад перевело в местный бюджет для строительства жилья уволенным в запас офицерам?" Так в Волгограде родилось уголовное дело о хищении бюджетных средств в ходе проведения "обратного зачета ...
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

386. Английские пациенты

На сей раз в хищении, растрате и присвоении свыше 10 млрд долл.
Используя аналогичную схему, бывшие руководители ЮКОСа присвоили акции еще более 20 дочерних компаний, которые были безвозмездно переданы в одну из зарубежных фирм, возглавляемую г-ном Годфри. Копия в Google

387. Вице-президент Всемирного еврейского конгресса увел $11 млн.

Как удалось выяснить «МК» у источника, близкого к правоохранительным органам, Шифрин разыскивается по обвинению в хищении денежных средств у кипрской компании.
... Параллельно Шифрину предъявлены иски и на Кипре — там ему светят уголовные дела за мошенничество и организацию мутных схем с отмыванием денег при продаже долей «Запорожстали» российскому ВЭБ. Шифрин попытался облапошить Рината Ахметова и российский ...
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

388. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему Тысячи иностранцев купили гражданство Доминики, а премьер-министр разжился 8 виллами на родине и квартирой в Нью-Йорке Оригинал этого материала © OCCRP, 11.10.2023, Журналисты узнали имена нескольких ...
Два года спустя их арестовали, обвинили в хищении десятков миллионов долларов у инвесторов и приговорили к тюремным срокам.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

389. Алексей Лященко обналичил хищения.

Алексей Лященко обналичил хищения Экс-главу группы "Новик" обвинили в махинациях на 43,5 млн руб. с выплатами страховки проводимых работ по ремонту боевых кораблей Оригинал этого материала © ИА "РБК", 29.09.2023, Против ремонтировавшей военные ...
Выбранная ими мошенническая схема, по версии следствия, оказалась простой и эффективной — судостроители стали тратить выданные им авансы на страховки, а полученные заказы выполнять лишь в том объеме, который был необходим для маскировки совершаемых ...
Дата: 29.09.2023 Копия в Google

390. Виталию Соколовскому век "Благополучия" не видать.

"Коммерсант", 12.09.2023, "Век "Благополучия" не видать": Как следует из материалов уголовного дела, механизм хищения был неоригинален.
Клиент фонда Юрий Матросов и другие вкладчики, в подробностях изучившие схему его работы, рассказали «Известиям», что вовлекать потенциальных инвесторов в бизнес руководству помогали специально обученные люди — дропы.
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

391. Сергей Андреев перевозбудился из-за банка ABLV.

Речь шла о якобы имевшем место хищении активов латвийской компании Tesida Services Ltd на 900 млн руб. По данному факту в ОМВД Басманного района было возбуждено соответствующее уголовное дело.
... 2023 19:00 [...] Занятия конным спортом, шопинг в люксовых бутиках и постоянные прогулки на яхте — так выглядела жизнь Андреева и его второй половинки до сегодняшнего дня. Пока мужчина не попался на очередном преступлении, которое вскрыло целую схему ...
Дата: 01.09.2023 Копия в Google

392. "Узбекскую принцессу" лишили приданого на ?20 млн.

Бюро по борьбе с мошенничеством считает, что куплены они были на доходы от коррупционных схем.
В августе того же года против нее возбудили новые уголовные дела по обвинениях в хищении государственных средств и вымогательстве чужого имущества в особо крупных размерах.
Дата: 09.08.2023 Копия в Google

393. Евгений Бернштам предпочел камере палату.

Выступая в суде, обвиняемый заверял, что не причастен к криминальной схеме, так как является лишь пенсионером, который живет на пенсию 22 тыс. руб. и дотацию 2 тыс. руб. Также господин Бернштам настаивал, что у него 138 раз за ночь останавливается ...
Следователи оценили ущерб от мошенничества в сумму более 100 млн руб. Бернштам не признал вину в хищении денег вкладчиков ни в ходе расследования, ни в судебном процессе.
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

394. Александр Писаренко освоил СВО.

По версии следствия, он мог использовать свое служебное положение, чтобы заключить госконтракты с предпринимателями Сергеем Дудкиным и Александром Титовым, Вадимом Селивановым, Денисом Черноусовым, которые затем вовлеклись в схему хищения бюджетных средств, связанную с поставкой резиновых сапог.
Дата: 10.07.2023 Копия в Google

395. Семейное дело Качуров.

Как работали "решалы" и сотрудники СК Согласно материалам следствия (имеются в распоряжению CNews), целью созданного Виталием и Кириллом Качурами преступного сообщества являлись «хищения путем мошенничества в особо крупном размере имущества ...
По данным «Коммерсанта», оба признали свою вину и рассказали о своем участии в схеме по заказу уголовных дел и их закрытию.
Дата: 16.06.2023 Копия в Google

396. Сергею Сидашу всыпали реально.

Кроме того, ему вменили создание «условий для хищения бюджетных средств путем замены предусмотренного проектом песка на более дешевый».
Гендиректор «ДонТГМ» Андрей Андросов сообщил, что никаких криминальных схем в деятельности руководимой им организации он не усматривает и тоже попросил оправдать его. Представительница правительства Ростовской области Дарья Касатская сказала судьям ...
Дата: 07.06.2023 Копия в Google

397. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

Бизнесмен, находящийся под домашним арестом по делам о хищении и растрате, был признан конечным бенефициаром этой группы.
— Врезка К.ру Александр Клячин Уход от налогов Группу «Русь-Ойл» уличили в использовании схем уклонения от уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также НДС и налога на прибыль.
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

398. Александра Удодова не удовлетворил приговор.

По такой же схеме, как полагает следствие, прошла афера с поставками оборудования для «Компании 2Ком». В этом случае сумма хищения составила 19,6 млн рублей.
Дата: 07.03.2023 Копия в Google

399. Кредиты вывели Игоря Пятигорца в колонию.

[...] По версии следствия, в филиале Россельхозбанка действовала схема предоставления заведомо невозвратных кредитов. [...] Тогда правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту хищения 390 млн руб., его фигурантами стали несколько сотрудников банка и местных предпринимателей.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

400. Как россияне теряют свои деньги в криптообменниках.

"Треугольник" Одна из популярных схем мошенничества при обмене криптовалюты называется «треугольник».
И хотя ни в Гражданском, ни в Налоговом кодексах криптовалюта не признана имуществом, а суды в России признают криптовалюту имуществом для трактовки некоторых законов (например, о банкротстве или противодействию коррупции), в случае ее хищения ...
Дата: 01.02.2023 Копия в Google