Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Повышение прозрачности любовных связей.

Регуляторы требуют, чтобы о сделках с акциями компании сообщали не только сами директора, но и те, с кем они имеют неофициальные любовные отношения.
“Да у нас и базовые требования к участникам рынка четко не прописаны”, — замечает исполнительный директор “ЦентрИнвест Груп” Дэн Раппопорт, приводя в пример ограничения на инсайдерскую торговлю.
Дата: 12.05.2005 Копия в Google

222. Top-468 ("Финанс").

Чем дальше вниз, тем больше попадается людей, сделавших состояния на потребительских рынках: торговле и строительстве, еде и напитках. Сургутская загадка Особая фигура в списке долларовых миллиардеров – глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов. Ему лично принадлежит менее 0,4% акций компаний, которые стоят $94 млн. Однако под контролем менеджмента находится более 60% акций «Сургутнефтегаза». Схема перекрестного владения акциями между «материнской» и «дочерними» компаниями имеет не только ...
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

223. Елена, роковая женщина.

Свой бизнес у нее тоже был - фирма по торговле кофе. Но основное время она посвящает выполнению приказов. Если ее партнер хочет приобрести акции российской компании и не платить при этом налоги, он пользуется организованным Еленой офшором. Эта русская француженка осуществляет самые разные манипуляции, некоторые уголовно наказуемы: укрытие акций, подготовка кредитных писем для сокрытия доходов от налогообложения...
Дата: 13.11.2003 Копия в Google

224. Сорос под судом.

Сороса обвиняют в торговле на основе инсайдерской информации вскоре после приватизации французского банка Societe Generale. Самое страшное, что грозит миллиардеру, - два года тюрьмы или штраф $1,5 млн. Расследование в отношении Сороса и ряда французских бизнесменов по делу Societe Generale ведется уже в течение 12 лет. Только в прошлый четверг в Парижском уголовном суде наконец начались первые слушания. Суть дела такова. Банк Societe Generale был приватизирован в 1987 г. Через год его акции ...
Дата: 11.11.2002 Копия в Google

225. Большая игра ЛУКойла.

Со стороны все это действительно выглядело как банальная торговля. По дипломатической линии Москва «наезжала», а по экономической – увеличивала свое присутствие в регионе. Присутствие расширял в основном ЛУКойл, а государство отступало как в регионе, так и в самом ЛУКойле. Сегодня ЛУКойл практически на 100 процентов частная компания, и цель эту Алекперов ставил перед собой с самого начала. Еще в 1997 году вице-президент ЛУКойла Леонид Федун говорил, что перевод привилегированных акций компании в ...
Дата: 16.11.2000 Копия в Google

226. Экономическая преступность.

То есть В. Сидоров просто обязан был передать свои акции ЗАО “ТД ПРП” в управление администрации Приморского края (АПК).
Поэтому торговля ими является весьма прибыльным бизнесом, установить контроль над которым стараются многие ОПФ и лидеры преступного сообщества (ПС) “Общак”.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

227. Связи Александра Мамута.

Значительный пакет акций Собинбанка принадлежит АО "Манежная площадь".
По информации из Мэрии, практически вся оптовая торговля (продажа продуктов магазинам, кафе и ресторанам) может в скором времени оказаться в руках "Седьмого континента", договоренности между руководством компании и московской мэрией о коренном ...
Дата: 12.12.1999 Копия в Google

228. Контакты с криминалом

В.Сурков написал книгу "Торговля мифами".
Инвестиционные проекты банка "Менатеп": интервью заместителя председателя правления ЗАО "Роспром" Леонида Невзлина газете "ВЕК": "Наш банк скупает крупные пакеты акций в различных отраслях прежде всего для того, чтобы участвовать в создании ФПГ ... Копия в Google

229. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Сейчас родственница Зубакова контролирует акции предприятия Кантора рыночной стоимостью около 120 млрд рублей.
Как Григорий Березкин работал с госкомпаниями, участвовал в мусорном полигоне Шиес и фактически добил медиахолдинг РБК Григорию Березкину 57 лет, он учился в МГУ. Первые серьезные деньги сделал в начале 90-х годов на торговле нефтью и нефтепродуктами.
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

230. Джозеф Льюис оказался щедрым биржевым "кротом".

... торговле акциями, Фото: Bloomberg Сергей Мингазов Джозеф Льюис В федеральном суде Нью-Йорка британский миллиардер Джозеф Льюис (владелец инвестиционной Tavistock Group и футбольного клуба Английской премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур») пошел на сделку с прокуратурой и признал свою вину в мошенничестве с ценными бумагами, связанном с инсайдерской торговлей, сообщает Reuters с заседания суда. Льюис в том числе одолжил $500 000 двум пилотам своих частные самолетов и призвал их покупать акции Mirati ...
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

231. Ильдар Юланов разгрузил бюджет на троих.

... годов Юланов вел бизнес в далеких от дорожной сферы направлениях: например, у него были доли в компаниях «Азия Холл», управляющей рестораном на Менделеева, 217а, «Плодоовощ» по аренде недвижимости в Уфе и «Рынок» по торговле продуктами в Стерлитамаке ...
Что касается других деталей его биографии, то в 2020 году мэрия Уфы называла его директором «Kiwi Group» и рассказывала об акции с бесплатным подвозом медиком из дома на работу, в котором принимала участие данная компания.
Дата: 03.11.2023 Копия в Google

232. Персидский распил эпохи Рухани.

Как сообщают местные СМИ, в субботу Тегеранская фондовая биржа приостановила торговлю акциями MSC, а исполнительный директор биржи Махмуд Гударзи сообщил, что торги не возобновят, пока не разъяснится ситуация относительно финансовых махинаций в MSC. В парламенте отметили необходимость более строгого надзора в иранском горнодобывающем секторе: нельзя, чтобы жадность и коррупция лишали общество положенных ему благ, как это было в случае с MSC. @compromatru, 30.08.2022, 13:35: Одно из крупнейших ...
Дата: 30.08.2022 Копия в Google

233. Инсайдеры из Coinbase

Процесс листинга ценных бумаг, таких как акции компании, предполагает строгие требования к раскрытию информации и регистрации. Криптовалюты, напротив, не регулируются и, следовательно, не подлежат такому же уровню проверки. Комиссар Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Кэролайн Фам назвала выдвинутые SEC обвинения в мошенничестве с ценными бумагами «ярким примером регулирования путём принуждения».
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

234. Налет Эдуарда Федосова на "Щелково Агрохим".

... екатеринбургской городской думы Александр Хабаров и Александр Вараксин в свое время вошли в число акционеров Банка24.ру и развязали с его владельцами настоящую войну для того, чтобы вынудить банк отдать им пакет акций завода «Уралпластполимер ...
К тому же его фирму подозревают еще и в торговле контрафактом.
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

235. "Сделал все, чтобы мать не могла получить ни пенни из супружеского имущества".

— Врезка К.ру В декабре прошлого года адвокат Ахмедова рассказал в суде, что его подзащитный, учась в Лондонской школе экономики и изучая банковское дело, потерял $50 млн на торговле акциями.
Дата: 22.04.2021 Копия в Google

236. Хакерам оформили билеты в колонию.

Сумбаева, который в разговоре с Маргиевым хвастался связями с нарколабораторией в Подмосковье, интересовало продолжение бизнеса и торговля оружием.
В 2015 году Национальная ассоциация участников фондового рынка признала "Энергокапитал" лучшим брокером Северо-Запада — и в том же году Московская биржа объявила, что компания не рассчиталась с ней за сделки с акциями клиентов.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

237. Путеводитель по Женеве.

Владелец 19,7% акций “СтарБанка”, у которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”.
В письме Пэриш заявил, что управляющий директор Integral Petroleum SA Сейтнепесов “руководит сложным комплексом жульнических офшорных компаний в рамках своего бизнеса по торговле нефтью, и целью этого является или являлось уклонение” от санкций ...
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

238. На Сергея Алексашенко "повесили" ордена.

С 2004-го — президент компании «Антанта Капитал», специализирующейся на торговле низколиквидными акциями.
Дата: 24.08.2017 Копия в Google

239. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.

По решению суда, эти компании должны были находиться под контролем управляющего активами, но не смотря на это, 95% акций этих компаний были переданы в собственность оффшорной Stockwave Investments Ltd. В рамках открытого уголовного дела, Савчук и ...
"ТД Азовмашэкспорт" не занимается производством: согласно реестру, основными видами деятельности компании являются посредничество в торговле товарами и оптовая торговля машинами и оборудованием.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

240. Рейтинг "Русского Forbes" — 2017.

Долларовый индикатор рынка акций, RTS Index, за тот же период прибавил 67%.
... 15200 +2700 63 6 +3 Вагит Алекперов Нефть, инвестиции 14500 +5600 66 1 7 -5 Михаил Фридман Нефть, финансы, связь, розничная торговля 14400 +1100 52 4 8 -4 Владимир Потанин Цветная металлургия 14300 +2200 56 5 9 +2 Андрей Мельниченко Удобрения, уголь ...
Дата: 20.04.2017 Копия в Google