Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. ФБР предложило $100 тыс. за информацию о местонахождении Семена Могилевича.

... на его вовлеченность в торговлю оружием, заказные убийства, вымогательства, наркотрафик и проституцию в мировом масштабе», — отметил спецагент Питер Коуэнхофен. В США Могилевича подозревают в отмывании денег, мошенничестве и рэкете. Самым скандальным стало дело YBM Magnex. По данным следствия, Могилевич зарегистрировал эту «фирму по производству магнитов» в 1994 году в Пенсильвании и Филадельфии, после чего стал получать доходы от продажи несуществующих акций несуществующей компании на канадском ...
Дата: 23.10.2009 Копия в Google

262. Непотопляемый эксперт Алексашенко.

Компания специализировалась на спекулятивной торговле акциями мелких предприятий.
Дата: 31.07.2009 Копия в Google

263. Фирташ и Фурсин объявлены в России в федеральный розыск по делу Могилевича.

... Александр Рязанов, который в том числе курировал деятельность RUE. Ранее он занимался возвратом активов концерна, но почему-то «проигнорировал» пакет акций «Печоранефтегазпрома». Затем кто-то запустил процесс отмены сделки, который осложнился тем, что г-н Фирташ успел заплатить, но активы так и не получил. Возможно, теперь кому-то необходимо доказать, что возврат денег из России - очень сложный процесс. Подробнее о Дмитрии Фирташе Дмитрий Фирташ попал в бизнес по торговле газом в середине 90-х ...
Дата: 30.01.2009 Копия в Google

264. Верховный Суд подтвердил наличие в действиях депутата Госдумы Валерия Драганова состава преступления.

По его словам, он "сохранил для страны миллиарды рублей, не допустив того, чтобы после дефолта вся внешняя торговля встала, а федеральный бюджет оказался без денежных поступлений от уплаты таможенных пошлин".
... договор, согласно которому таможня получила в залог акций холдинга "Медиа-Мост" в качестве гарантии погашения долгов Мост-банка перед территориальными управлениями ГТК. Однако впоследствии пакет акций был размыт, а таможенные деньги со счетов ...
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

265. Сергея Пугачева выселяют с Красной площади.

Основные активы сосредоточены в финансовом бизнесе (Межпромбанк, розничный банк М+, Национальный банк Республики Тыва), сырьевом секторе, девелопменте (1,2 тыс. га на Рублевке, проекты в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи), розничной торговле (сеть бутиков Hediard), инфраструктурном строительстве, машино- и судостроении (88% акций Балтийского завода и 72,23% акций Северной верфи).
Дата: 09.12.2008 Копия в Google

266. Сенатор Гурьев ждет "доктора" от государства.

Уж сколько лет ведут в судах тяжбы, хотят вернуть в собственность государства 20% акций «Апатита» - монополиста на рынке апатитового концентрата.
Финансовый кризис постепенно перекрывает доступ к главному источнику дохода – торговле апатитовым концентратом для российских химпредприятий, которые отчего-то отказываются покупать сырье по ценам в десятки раз выше рыночных.
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

267. Рейдерская "Справедливость".

... скупила около 15% акций "Ратепа")... Правда, владеет "Сигма" не 15, а 4,5% акций. Но дело не в процентах, хотя в некоторых ситуациях они, конечно, играют большую роль. Пытаясь выяснить, насколько "авторитетен" Барановский, я основательно перелопатил Интернет (откуда коллеги могли еще черпать такую информацию?). На одном из популярных сайтов вывешена а-ля милицейская справка с подробным описанием жизненного пути "члена солнцевской ОПГ Дмитрия Барановского" (он же Белый, Белов). Торговля оружием ...
Дата: 02.09.2008 Копия в Google

268. Коллекционер неудач и русского авангарда Вячеслав Кантор.

На него, бывшего завлаба и директора малого совместного предприятия, как снег на голову свалился огромный куш в виде ОАО «Азот» крупного новгородского химкомбината, 35% акций которого Кантору удалось купить за смешные даже по тем временам 200 тысяч ...
... вероятнее всего, после истории с X-55 Кантор, а вернее, его счета и офшоры, в том числе и AgroNitrogen Logistics, и NPKhemical Trading Inc., через которые Кантор ведет торговлю удобрениями, попали на карандаш к «ответственным заокеанским товарищам ...
Дата: 10.06.2008 Копия в Google

269. Гринмейл национального масштаба.

Руководство «Рособоронэкспорта» вмешалось в этот конфликт и предложило ключевым собственникам предприятия продать свои акции государству.
Учитывая, что контрольным пакетом АвтоВАЗа в то время владели его дочерние компании, госпосредник в торговле вооружениями де-факто стал полновластным хозяином завода.
Дата: 01.04.2008 Копия в Google

270. Алишер Усманов фигурирует в деле о мошенничестве с алмазами.

"Обо мне говорят как об узбекском бизнесмене, вовлеченном в торговлю наркотиками и связанном с подозрительным режимом. Отвечать на все эти объявления ниже моего достоинства... Я не хочу даже давать оценку высказываниям Мюррея обо мне... Сын моих родителей – не гангстер и не рэкетир". Предполагается, что в следующем месяце Усманов встретится с руководством "Арсенала", чтобы обсудить свои планы инвестиций в этот клуб. Следующей весной он планирует провести первичное публичное размещение акций ...
Дата: 08.10.2007 Копия в Google

271. Роуминг опасных связей.

... организация Indonesia Developments Monitoring (IDM) проинформировала президента Индонезии Сусило Бамбанга Юдхойоно и вице-президента Мухаммеда Юсуфа Калла о нежелательности приглашения иностранных инвесторов, которые "ломают традиции этики в торговле ...
Схема проникновения была незамысловатой, но эффективной: компания Михаила Фридмана собиралась через свою дочернюю компанию "Альтимо" приобрести пакет акций холдинга "Индосат" , принадлежащий сингапурской фирме "Темасек".
Дата: 25.09.2007 Копия в Google

272. Неприкасаемый.

В подчинении у него было 250 человек, которые как-то сразу прониклись к своему молодому начальнику и стали продвигать его и по партийной линии – инструктор горкома партии, зампред горисполкома, отвечавший за все сельское хозяйство и за всю торговлю в ...
Суть конфликта проста: Жардановский, который владеет 40% акций в ГК «Русские газоны», захотел прекратить деловые отношения с супругами Семеновыми (им принадлежат остальные 60% акций РГ), предложив компаньонам выкупить его долю по рыночной стоимости ...
Дата: 30.07.2007 Копия в Google

273. С интернет-форума - в суд.

С 1999 г. по август 2006 г. Rahodeb высказывался на форуме Yahoo, хваля Whole Foods и ее гендиректора Джона Мэки, сообщая о доходах, которые ему принес рост акций Whole Foods, и ругая главного конкурента — Wild Oats. В феврале 2007 г. Whole Foods объявила о покупке Wild Oats за $565 млн, или $18,5 за акцию. О том, что за Rahodeb прячется Мэки, стало известно из документов, которые Федеральная комиссия по торговле США (FTC) подала в суд. FTC посчитала, что слияние Whole Foods и Wild Oats приведет ...
Дата: 13.07.2007 Копия в Google

274. Хранители зелья из "Софэкс".

Небольшая группа, приблизительно из 100 человек, организовала нечто вроде акции за легализацию наркотиков.
В какой стране за отсутствие лицензии на торговлю сильнодействующими препаратами не нужна лицензия?
Дата: 12.03.2007 Копия в Google

275. "Главным управляющим" Молдавии является сын президента - Олег Воронин.

В криминальной сфере, как утверждается, под их контролем находится наркотрафик, проституция на экспорт и торговля человеческими органами. Олегу Воронину принадлежит 100-процентный пакет акций Ассоциации «ZAHAR» – крупнейшего экспортера продукции молдавских сахарных заводов.
Дата: 28.08.2006 Копия в Google

276. Их разыскивает Минюст США.

... и Raiffeisen Investment AG. Заявленные цели деятельности — торговля сырьевыми товарами в энергетическом секторе. Несложно было заполучить и копии документов, которые, кстати, секретными не являются и уже выдавались заинтересованным компаниям, которые хотели бы знать, насколько прозрачна структура собственников "Росукрэнерго". В отчете аудиторов о финансовой деятельности компании с 22 июля 2004 года по 31 декабря 2005 года названы две фамилии - Д. Фирташ (у которого 90% акций) и И. Фурсин (10 ...
Дата: 26.04.2006 Копия в Google

277. Владельцев RusUkrEnergo разыскивают борцы с коррупцией.

... дела в туркмено-украинской торговле газом". Он был опубликован в понедельник, вскоре после того как появились сведения, что в отношении RUE начал расследование минюст США. Напомним, что, по данным The Wall Street Journal, американский минюст пытается выяснить, кто является реальным владельцем 50% акций RUE, номинальным держателем которых является австрийская CentraGas Holding, 100% акций которой принадлежит австрийской Raiffeisen Investment AG (остальные 50% акций RUE принадлежат "Газпрому ...
Дата: 25.04.2006 Копия в Google

278. Выхинский колбасный завод попал в мясорубку "Банка высоких технологий".

... под торговой маркой "Рус-Агро-Люкс-М" и была широко представлена в розничной торговле. В 2002-2003 г. завод модернизировали: поставили современное оборудование, приобрели собственный транспорт и т.д. В марте 2005 года в Интернете появилось объявление о продаже Выхинского колбасного завода, в котором некто Андрей Лазарев оценивал предприятие в $6 млн.. Именно тогда ЗАО "ВЕГА" при финансовой поддержке "Банка высоких технологий" приступило к скупке акций ЗАО "ВКЗ-М" у немногочисленных акционеров ...
Дата: 15.02.2006 Копия в Google

279. Жертва щучьего веления.

А дело было так... Еще в 2001 году LV Finans заключило с фондом IPOC договоры на продажу акций ОАО "Мегафон", но как только IPOC свои обязательства выполнил, Маевский и Ко потеряли к нему всякий интерес, прямо скажем, даже неприятно ему стало слышать ...
Начальник УВД, по версии Маевского, поощряет торговлю наркотиками, опекает водочный бизнес, да и с таможней у него какие-то сомнительные дела, а сын его, естественно, также не ударил лицом в грязь: и наркоторговец, и наркоман, и алкоголик.
Дата: 08.06.2005 Копия в Google

280. Кто положит конец серым схемам?

... экономического развития и торговли Андрей Шаронов признал, что «из-за серых схем продажи акций теряется капитализация компании». Тогда как руководитель ФСФР Олег Вьюгин заявил, что подобные схемы применяются многими инвесткомпаниями во всем мире, и сравнил их с программой пуска квази-ADR (американских депозитарных расписок). Известна также позиция и самого «Газпрома». Он выразил отрицательное отношение к серым схемам и призвал к строгому соблюдению законодательства при торговле акциями компании ...
Дата: 27.08.2004 Копия в Google