Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

На фоне расследования было уволено несколько сотрудников ?Deutsche Bank, в том числе глава отдела по торговле акциями Тим Уисвелл, который безуспешно пытался отсудить у банка компенсацию в размере 31 млн руб. В конце 2015 года Банк России признал, что Deutsche Bank AG стал жертвой незаконной схемы., и оштрафовал ООО «Дойче Банк» на 300 тыс. руб. за нарушение правил внутреннего контроля.
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

242. Ultra-номинал Алексей Никитин.

А тем временем, по данным открытых источников, Михаил Васинкевич уже выступает в качестве владельца 50%-ного пакета акций сети и предлагает этот пакет новым покупателям по цене, близкой к $250 млн. Впрочем, изучение ситуации показывает, что ...
... Юлмарт» в 2007 году бывший лаборант Ленинградского электротехнического института Алексей Никитин был младшим партнером основателей другой сети, специализировавшейся на мелкооптовой и розничной торговле всевозможной электроникой, — Ultra Electronics ...
Дата: 29.09.2016 Копия в Google

243. Хозяин Курил.

Хотя, конечно, официально все предприятия, где сенатор имеет акции и иное участие, переданы в так называемое доверительное управление.
Порт в руках «Гидростроя», расчистка аэропорта тоже у «Гидростроя», гостиница у «Гидростроя», торговля у «Гидростроя».
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

244. Краденый успех подававших надежды героев "Форбса".

... личности всех обвиняемых по делу об инсайдерской торговле с использованием хакерских методов. В иске регулятора SEC — 32 ответчика, в том числе пять россиян и пять московских фирм. Во вторник правоохранительные органы США (прокуратуры Нью-Джерси и Нью-Йорка, Министерство внутренней безопасности, ФБР и др.) объявили о предъявлении обвинений интернациональной преступной группе, состоящей из хакеров и трейдеров. За пять лет незаконной торговли на рынке акций эта группа заработала более $100 млн ...
Дата: 13.08.2015 Копия в Google

245. Ответ Сергея Пойманова.

Собственников оффшорных компаний-кредиторов должна была установить Федеральная антимонопольная служба России, позволившая передать им акции «Павловскгранита», но она от этой обязанности уклонилась.
При этом из информации о том, что на «Павловскграните» при Пойманове С.П. «реализация продукции осуществлялась по схеме, утвержденной Сбербанком», автор почему-то делает вывод, будто бы речь идет о торговле продукцией по заниженной цене.
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

246. Сенатор Лебедев в суде Нью-Йорка заявил о праве на долю.

Владельцы ТНК в качестве доплаты получили от британской компании $3 млрд наличности и акции самой BP на такую же сумму. Лебедев участия в сделке принять не мог. Партнеры объявили, что не смогут раскрыть его имя BP из опасения, что та не согласится на сделку, говорится в иске. Подробности этих опасений в документе не приводятся. Но известно, что в 1990-х гг. итальянские правоохранительные органы вели расследование уголовного дела о нелегальной торговле оружием.
Дата: 06.02.2014 Копия в Google

247. Андрея Романенко "раскрутили" через экс-директора группы "Земляне".

Напомним, двоих мужчин подозревают в торговле постами в партии "Единая Россия". Сотрудники полиции задержали их в столичном ресторане Mi Piace в момент получения пяти миллионов рублей задатка за их услуги. [...] ["РБК daily", 16.01.2014, "Акции QIWI рухнули из-за антитеррористического закона": Главные акционеры компании QIWI Сергей Солонин и Андрей Романенко менее чем за сутки потеряли на одном из своих основных активов более 550 млн долл.
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

248. Арестант нарасхват.

... тыс. снарядов, 12 вертолетов и 6 боевых кораблей на $790 млн. Аркадий Гайдамак на заседания не являлся, и в октябре 2009 года исправительный суд Парижа приговорил его к шести годам тюрьмы за незаконную торговлю оружием, уход от налогов и коррупцию ...
Однако, вернувшись в Голландию, господин Гальмор обратился в полицию с заявлением о совершенной попытке мошенническим путем завладеть акциями крупнейшего в стране предприятия.
Дата: 27.11.2013 Копия в Google

249. Как генерала Деревянко на металл потянуло.

Этими строками заканчивается многостраничное обращение в СК РФ с подробным описанием попытки вымогательства акций ценою в десятки миллионов долларов у двух российских бенефициаров компании «Каттон Лтд», зарегистрированной на далеких Британских ...
... специально для Евстафьевой Деревянко сообщил — может быть создана ситуация, когда мы будем ложно обвинены в торговле оружием и финансировании бандподполья Чеченской Республики, вывезены сотрудниками правоохранительных органов ЧР на ее территорию, где ...
Дата: 20.09.2013 Копия в Google

250. Леонид Лебедев генерирует миллиарды "на карман".

... Инвест» — заняв в банках достаточно крупные суммы, в марте 2008 года выиграла конкурс на право покупки госпакета ТГК-2, заплатив за него почти $ 430 млн. Предполагалось, что затем в капитал «Кореса» войдет RWE, который получит в СП более 50% акций ...
К моменту сделки г-н Лебедев подозревался итальянским правосудием в торговле оружием.
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

251. Forex-махинации Алексея Калиниченко оценили в 7,5 лет.

Он неоднократно говорил, что уголовное дело в отношении него выгодно руководителям ОАО "Банк24.ру", где он работал и имел 20% акций. "Мои партнеры по банку просто "отжали" бизнес. Мы неоднократно просили возбудить дело в отношении руководства банка, но нам постоянно отказывали. Так что для меня нет вопросов в том, кто является заказчиком моего уголовного дела",— говорил он на своем последнем слове. В ходе процесса выяснилось, что Алексей Калиниченко отвечал в банке за торговлю на рынке Forex, но ...
Дата: 15.05.2013 Копия в Google

252. "Коммуналка" Сердюкова.

Муж Галины Пузиковой — Валерий — также в списке специализаций в реестре предпринимателей проходит как овощевод, но круг его интересов выходит далеко за рамки сельского хозяйства: это также торговля автомобилями, грузоперевозки, сделки с недвижимостью ...
По данным Следственного комитета, в 2009–2010 годах продажа недвижимости, земельных участков и акций, принадлежащих «Оборонсервису», проходила с нарушением законодательства.
Дата: 13.11.2012 Копия в Google

253. Основатели "Парламент Групп" засыпались на зерне.

По данным следствия, заручившись поддержкой влиятельного криминального авторитета Марка Мильготина (Марик), они с помощью угроз получили 17% акций ОАО "Агропромышленная компания ОГО", а также контроль над 13 зерновыми элеваторами.
Отметим, что 63-летний Марк Мильготин в советское время неоднократно сидел за незаконные валютные операции, мошенничество, кражи, торговлю оружием и наркотиками, однако затем все попытки правоохранителей отправить его за решетку не имели успеха.
Дата: 31.08.2012 Копия в Google

254. Основатель Galleon Group получил 11 лет тюрьмы.

В некоторых из них он выуживает конфиденциальную информацию, а в других говорит своим сообщникам "торговать акциями так, чтобы скрыть" инсайдерские сделки.
— Врезка К.ру] [Лента.Ру, 13.10.2011, "Трейдера с Уолл-стрит посадили на 2,5 года за инсайд": Трейдер с Уолл-стрит Майкл Кимелман (Michael Kimelman) был приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения за инсайдерскую торговлю.
Дата: 14.10.2011 Копия в Google

255. Американский миллиардер обогатился на чужих секретах на $63,8 млн.

С помощью Гупты Galleon заработал на спекуляциях с акциями банка около $1 млн. Комиссия уверена и в том, что Гупта сливал своему другу информацию о финансовых результатах Goldman до их публикации. Это принесло Galleon еще $13,6 млн. «Используя информацию, услышанную по телефону, Раджаратнам покупал или продавал акции банка, получая высокую прибыль от сделок», — подчеркивал Стритер. Другой бывший партнер McKinsey Анил Кумар ранее сам признался в торговле инсайдом для Galleon — он подтвердит факт ...
Дата: 12.05.2011 Копия в Google

256. SEC предъявила обвинения Раджату Гупте.

В тот же день Galleon продал 180 000 акций компании, избежав потери $570 000. В целом незаконный доход хедж-фонда от информации, полученной от Гупты, составил около $18 млн. Гупта «не совершил ничего противозаконного», утверждает его адвокат Гэри ...
[Ведомости.Ру, 02.03.2011, "Советника правления Сбербанка обвинили в инсайдерской торговле": Гупта вошел в совет Сбербанка в 2008 г., став первым иностранцем в совете.
Дата: 03.03.2011 Копия в Google

257. Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

Одно из главных направлений деятельности фонда — поддержка детей с ограниченными возможностями, на счету фонда несколько серьезных акций с участием таких ребятишек и для них. В декабре 2007 года мэр Астрахани Сергей Боженов наградил Жилкину почетным ...
По данным ЕГРЮЛ владеет подмосковным ООО «Аккорд» (Вид деятельности: розничная торговля книгами.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

258. Лидер прошлогоднего рейтинга миллиардеров Китая получил срок.

В частности, ему инкриминировали подкуп пяти чиновников на общую сумму 4,6 млн юаней ($675 тыс.), использование инсайдерской информации при торговле акциями своей компании и незаконную конвертацию китайских юаней в гонконгские доллары. Вчера китайский миллиардер, который во время следствия был вынужден уйти с поста генерального директора Gome, однако оставил за собой 34% акций компании, был признан виновным по всем пунктам обвинения.
Дата: 20.05.2010 Копия в Google

259. Раджат Гупта подозревается в мошенничестве.

... совета школы "Сколково" проходит в США по делу о торговле инсайдерской информацией Оригинал этого материала © "Ведомости", 16.04.2010, Партнер для всех, Фото: Wikipedia, Bloomberg Татьяна Бочкарева, Гюзель Губейдуллина, Анна Бараулина, Григорий Милов Раджат Гупта Американские прокуроры не исключают, что инсайдерскую информацию мошенникам из Galleon мог давать их давний партнер и знакомый Раджат Гупта. Сейчас проверяются сделки с акциями Goldman Sachs, но Гупта входит и в совет директоров ...
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

260. За торговлю наркотиками внуку знаменитого актера дали 4 года.

За торговлю наркотиками внуку знаменитого актера дали 4 года Сын президента Ассоциации коммуникационных агентств России Игоря Янковского Денис отделался условным сроком Оригинал этого материала © Life.Ru, 09.03.2010, Внуку Янковского дали 4 года за ...
— Врезка К.ру] [Sostav.Ru, "Визитка для компании "Рекламный картель": "После продажи в 2004 году заключительного пакета акций (30%) коммуникационной группы "Максима" (еще 70% были проданы ранее, в 98 году концерну "Системы масс-медиа") Владимир ...
Дата: 11.03.2010 Копия в Google