Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Елену Железнову арестовали за махинации в игре на бирже.

Единоличным исполнительным органом "Арбат Финанс" с 25 сентября 2009 года по 25 июня 2015 года являлась Елена Железнова, которая также является единственным учредителем и управляющим директором UFS Capital Limited, бенефициарным владельцем UFS Investments Ltd, UFS Capital Limited и ООО "ИК "Арбат Финанс". Железнова совершила действия, которые непосредственно способствовали манипулированию UFS Capital Limited и UFS Investments Ltd рынком акций, при этом она неоднократно не предоставляла ...
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

2. На кого чиновники записывают офшорные активы.

Аронов был бенефициаром Balkan Consulting Limited по меньшей мере с 2016 по 2020 год. Он контролировал компанию через ее акционеров — сперва через британскую Riverford Properties, а потом — через два офшора с Британских Виргинских островов: Upington International и Candee Investments.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

3. Те же яйца.

Напомним, что до сих пор ЗАО “МТС Армения” (в 2004-2017 гг. компания называлась “К-Телеком”) через ряд компаний принадлежало российской МТС. Так, 100-процентным акционером ЗАО “МТС Армения” являлась зарегистрированная на Кипре компания “Aramayo Investments Limited”, которая в свою очередь полностью принадлежит основанной в люксембургском офшоре “Allegretto Holding S.a.r.l.”.
Дата: 22.02.2024 Копия в Google

4. Миллиарды Марины Петренко в кино и наяву.

Участок и дом в Серебряном Бору, о которых мы рассказываем, принадлежат кипрской компании Minsen investments limited.
Дата: 06.11.2020 Копия в Google

5. Пpилoжeниe №2.

Пepeчeнь дoкyмeнтoв, пoдтвepждaющий пpaвa Koмпaнии Media Most Capital and Мanagement Limited нa пepeдaчy в coбcтвeннocть кoмпaнии "Leadville Investments Limited aкций и дoлeй в ycтaвнoм кaпитaлe Opгaнизaций в cooтвeтcтвии c Глaвoй 1 Corлaшeния oт 17 нoябpя 2000 г. A) Дoкyмeнmы, пpeдocmaвляeмыe Opгaнuзaцuямu: 1. Уcтaв co вceми измeнeниями и дoпoлнeниями (н/з кoпии).
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

6. Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса.

... Co LLC Христодулос Вассилиадес и основатель инвестиционной компании Fintailor Investments Limited Кирилл Люшинский (обоим вменена в вину ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Одним из объектов, приобретенных на похищенные средства, следствие, как следует из материалов дела, считает элитный спа-отель «Гелиос», расположенный все на том же Приморском шоссе в Санкт-Петербурге. Его совладельцем является кипрская Ayira Trade & Invest limited, которая якобы аффилирована с компанией «Промсвязькапитал» братьев Дмитрия ...
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

7. Елена Железнова перебрала из депозитария.

Структура Зюзина Calridge заложила часть принадлежащих ей акций "Мечела" в рамках финансирования, привлеченного в 2012 году у инвесткомпании UFS Investments Limited.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

8. Прикормленное место для экс-премьера.

Представитель MRG заявил, что компания или ее топ-менеджеры не имеют отношения к White Peak Investments (OM) PCC Limited.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

9. Пpилoжeниe №4.

... Уcmaвy 000): 1 - Пpoтoкoл зaceдaния oбщeгo coбpaния yчacтникoв c coглacиeм yчacтникoв нa зaлoг и oпиcaниeм зaлoжeннoй дoли (opигинaл); 2. Пиcьмeнныe oткaзы yчacтникoв Opгaнизaции oт пpaвa пpиoбpeтeния дoлeй пpи пepeдaчeдoлeй, нaxoдящиxcя в зaлoгe кoмпaнии "Leadville Investments Limited"; 3. Пиcьмeннoe peшeниe oбщeгo coбpaния yчacтникoв oб oткaзe Opгaнизaции oт пpaвa пpиoбpeтeния дoлeй пpи peaлизaции дoлeй, нaxoдящиxcя в зaлoгe (пpм нaличии тaкoгo пpaвa y Opгaнизaции в cooтвeтcтвии c ee Уcтaвoм ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

10. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Согласно договору страхования жизни, договору купли-продажи Altera, а также внутренним схемам, Новицкий был бенефициаром Evolution Trust, который владел Pharonic Investments Limited, а та через договор страхования с Swiss Life (Luxembourg) S.A. владела компанией Evolution Assets Limited, которая в свою очередь была бенефициаром Altera Capital.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

11. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

Мы получили доступ к переписке юристов, которые называют компаниями Тернавского кипрскую Steeleron Investments Limited и две компании на Британских Виргинских островах: Caplan и Tibbet.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

12. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Прокуратура требовала изъятия «средств Абызова» у Лежнева и Morley Investments Limited, в то время как сами они даже не подозревали об этих претензиях, говорили адвокаты.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

13. Андрей Вдовин "закопал" Рустэма Магдеева.

По слухам от людей, знакомых с итогами встречи, "партнеры" договорились о том, чтобы перевести права требования компании Ashaja Investments Limited, вместо V.M.H.Y. Holdings Limited, к Азиатско-Тихоокеанскому Банку (АТБ) — последнему крупному активу г-на Вдовина на территории Российской Федерации.
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

14. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

Hervel Investments Limited смогла погасить лишь 66 млн руб., после чего уведомила МБСП о неспособности продолжать выплаты. Временная администрация признала сделку противоречащей принципам разумного и экономически обоснованного поведения. Это не единственный эпизод, связанный с Hervel Investments Limited, который насторожил временную администрацию банка.
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

15. Отчет английского детектива.

Были произведены запросы в отношении Brent Fleet Limited. Директорами компании являются George Garside, дипломированный бухгалтер, проживающий 4 Meadow View, Onchan, Douglas, Isle of Man, дата рождения 23.1.57, и Топу Beecroft, директор компании, проживающий Cumbrae House, Market Street, Douglas, Isle of Man. Оба указаны как директора Cumbrae Investments, находящейся по адресу Cumbrae House, Market Street, Douglas, Isle of Man. Регистрационный номер компании 48463C.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

16. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.

Отклоняя доводы Ubenord Investments Limited о совершении оспариваемой банковской операции в процессе обычной хозяйственной деятельности, суды исходили из положений пункта 5 статьи 189.40 закона о банкротстве и констатировали экстраординарный характер данной операции, отметил ВС. Столичный арбитраж 3 декабря 2014 года удовлетворил заявление ЦБ РФ о признании несостоятельным банка «Народный кредит».
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

17. Марина в Геленджике в надежных руках

Наталья Мантурова До 2012 года «Финансовые системы» принадлежала кипрскому офшору Monticello Holdings Limited, затем пополам — Guylen Investments Limited и Questoil limited. По информации Vademecum, в реестре юридических лиц Кипра собственником Guylen Investments Limited указан тезка отца министра промышленности и торговли РФ Валентин Мантуров.
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

18. Офшоры парламентариев.

... Чепа Алексей Чепа Депутат Государственной Думы в 2011-2021 годах, член партии «Справедливая Россия» Офшор Portobello Enterprises Limited (Британские Виргинские острова) Как связан Офшорный бизнес семьи Алексея Чепы обсуждается в переписке сотрудников ...
*** Владислав Резник Депутат Государственной Думы в 1999-2021 годах, член партии «Единая Россия» Офшоры Mediterranean Shipping Company AS Ltd (Британские Виргинские острова) Orsdale Enterprises Ltd (Британские Виргинские острова) Sondale Investments ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

19. Нефтеперегонка Виктора Медведчука.

Конечный бенефициар Ventolor Investments Limited скрыт за цепочкой офшоров. Ventolor Investments Limited владеет кипрская компания Ventolor Holding Limited. Ею в свою очередь владеет Tumillon Investments Ltd, которую учредила Оксана Марченко.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

20. Верхняя и Нижняя Панама:

Несмотря на это, в «панамских документах» обнаружилась действующая компания Telscombe Investments Limited Серафимы Александровой — так же зовут жену сенатора Алексея Александрова.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google