Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Аферы войны.

Остальное они узнали, проанализировав финансовые операции Шмидтов и их переписку. В последнем отчете, представленном ведомством Боуэна в конгресс в сентябре 2013 года, дело Шмидтов было названо «крупнейшим уловом» инспекторов из его команды, которые занимались поиском информации. В 2011 году Эрика Шмидта приговорили к шести годам тюремного заключения, а его жена получила год домашнего ареста и еще два года испытательного срока. Этой семейной паре было предписано возместить государству 2,1 ...
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

42. Крыша "Сухов" дала течь.

... к уголовной ответственности лиц, допустивших аферу с векселями Юрченко Е.В., носящую ярко выраженный уголовный характер. Интересно, почему Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, возглавляемый ...
... в отношении финансовых злоупотреблений и сомнительных источниках доходов для приобретения соответствующих акций, требующих детального изучения со стороны Федеральной службы по финансовым рынкам. По последним данным РБК Юрченко Е.В. владеет почти 8,2 ...
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

43. Бывший зампрокурора ЦАО Москвы скрылся от дел в Монголии.

Если, конечно, он не решит «финансовый вопрос». Казалось бы, ситуация ясная. Паркин вытягивает информацию у своего друга Гривцова и использует ее для того, чтобы вымогать деньги у Палихаты. Однако вместо дела о грандиозной афере общественности ...
Палихата неожиданно вспомнил, что еще в 2006 году уже передавал Паркину через посредников взятку в $ 1,5 млн за непривлечение к уголовной ответственности. Схема передачи денег была схожа с той, что имела место в январе 2010 года. $ 1,5 млн заложили в ...
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

44. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

Вот выдержки из этого документа: “Кипру принадлежит 49% Компании 2, а Компании 2 принадлежит 51% Компании 1. Компании 1 также принадлежит 51% Компании 2. Доля Кипра в Компаниях 1 и 2 — это привилегированные акции. В Компаниях 1 и 2 в каждой по три ...
И не исключено, что к хищению тех самых миллиардов причастен кто-то из них, а значит, смерть Сергея Магнитского могла быть выгодной организатору этой аферы.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

45. "Spiegel": Гальмондово хитросплетение.

Вопрос доверительного управления для FNH стал вновь темой только 2 марта 2004, когда Федеральное ведомство по надзору за услугами в финансовой области впервые приступило к рассмотрению дела об отмывании денег и потребовал от Commerzbank объяснений.
Бёмке и Галмонд, которые сотрудничают уже с 1978, считаются следствием ключевыми фигурами в денежной афере по отмыванию денег, в которую втянут Commerzbank.
Дата: 17.08.2005 Копия в Google

46. Тайный агент советской разведки.

Сейчас авторство этой гениальной финансовой аферы приписывается Александру Лебедеву.
- Я пришел в «Империал» 1 апреля 1992 года, - поделился своими воспоминаниями бывший председатель правления банка, а ныне президент Diners Club Russia Сергей Родионов.
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

47. Их дом - "Газпром".

Перерегистрация «Сибнефти» из Омска в Петербург больше напоминает не бюджетный подарок городу на Неве, а крупнейшую финансовую аферу в новейшей российской истории.
Дата: 04.04.2006 Копия в Google

48. "Похоронная команда" российского бизнеса.

... что кредиторы неблагополучных финансовых учреждений останутся без денег. Да и в случае с Мастер-банком, вкладчикам которого государство гарантировало возврат застрахованной части депозитов, дело обстоит не так просто. Заметная часть активов этого лидера банковского рынка представлена объектами недвижимости практически во всех регионах страны. Как мы считаем, «семейный клан» Ребгуна умеет продавать «налево» такую собственность, хорошо известно на примере с аферой Михаила Башмакова, участвовавшего ...
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

49. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

Перевод средств должен был осуществляться при содействии банка Barclays Bank S.A.. (Швейцария) (счет № 622.902) и зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Mariston Securities Inc., управляемой Шлегельмильхом по поручению Нусрат. Сообщается, что к августу 1990 г. в рамках указанного соглашения Нусрат получила 1.2 миллиона долл.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

50. Переформатировал материалы о мафии в Москве

Финансовые аферы, контроль банков.
... 1. Подольская ОПГ - 100-150 активных участников. Особенности - самый большой «о6щак». Специализация - контроль столичных структур по импорту и экспорту товаров народного потребления. Контролируют - Варшавское шоссе, автосервисы на Юге Москвы. 2 ...
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

51. Лесная афера "Пушкинского дола".

... финансовой компании, а уже та в компании двух ИП (Инны Кущ и Жанны Арефьевой) и стала распродавать их по 90–150 тысяч рублей за сотку. Желающие съехались со всей России. Люди мечтали о собственном доме у моря, а теперь их заставляют жить там дикарями. Взять ту же Елену. Она и рада бы подыскать новую землю для коттеджа, да все деньги ушли аферистам: – Здесь и инвалиды есть, и ветераны, есть многодетная семья с 16 детьми. Их тоже на улицу выгоняют. У многих – кредиты на 20 лет. А за всю эту аферу ...
Дата: 03.05.2017 Копия в Google

52. Миллионы ищут владельца.

[ИА "АКИpress", Киргизия, 01.10.2014, "День 1 Октября: Максим Бакиев против Кыргызстана из-за $6 млн": Более того, в протоколах судебного дела «Народ против Али Тайир Мунира» от 2 апреля 2012 года можно проследить хронологию судебного дела.
... Миллионы ищут владельца Виктория Кузьменко Евгений Гуревич Федеральный суд Бруклина не смог определить, у кого бывший финансовый консультант сына экс-президента Кыргызстана Максима Бакиева Евгений Гуревич украл $6 млн. Таким образом, вопрос о том ...
Дата: 02.10.2014 Копия в Google

53. Расследование ФБР аферы с активами Wadan Yards и расстрел Бурлакова и Эткиной.

— Врезка К.ру] Несмотря на то что расследование дела о покушении приостановлено, другое дело, где Эткина и Бурлаков являются основными обвиняемыми, завершено и скоро будет направлено в суд. Речь идет о пропаже 2,7 млрд рублей у Финансовой лизинговой ...
Расследование ФБР аферы с активами Wadan Yards и расстрел Бурлакова и Эткиной Эткина дала показания в суде в США против Игоря Юсуфова и получила пулю в Москве Оригинал этого материала © Известия.Ру, 25.05.2012, Расстрел Бурлакова и Эткиной связали с ...
Дата: 25.05.2012 Копия в Google

54. Обвал на фондовом рынке – спланированная афера.

Запрос депутата Савельева был необходим Павлу Свирскому в качестве инструмента давления на акционеров "Газпрома" Оригинал этого материала © "Седьмая столица", 25.08.2004 Обвал на фондовом рынке – спланированная афера Роман Рамзаев Павел Свирский 6 ...
Агентство AK&M со ссылкой на Свирского сообщало, что он собирается списать в качестве возмещения долга «Финансовых партнёров» около 50 млн акций «Газпрома», проданных на рынке в 1999 г. «Стройспортсервис» требовал от суда в качестве обеспечительных ...
Дата: 25.08.2004 Копия в Google

55. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова.

Готов так же предоставить материалы и показания по данной афере, включая ведомость зарплат за 1997-1998 гг., когда я был руководителем финансовой части компаний, руководимых М.Черным.
... прошу принять во внимание: 1. Заявление потерпевшей, как исходит из ее же собственного заявления, было написано через год после якобы совершенных действий с моей стороны; 2. Потерпевшая была принята на работу на Качканарский ГОК 1 февраля 2000 года ...
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

56. Банкформирование "Альфа-Групп".

рублей или 2 млрд. долларов, то есть более чем вдвое превысила указанную в ее отчетности, и составила, по оценке, свыше 111 млрд. рублей, или 3,92 млрд. долларов против 54 млрд. рублей, или 1,9 млрд.
А это окажется губительным для финансовой системы США, экспансия которой распространилась на многие страны, включая нашу.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

57. Этапом из Твери.

... финансовыми операциями. Если добавить, что ежегодно Тверь тратит на отопление примерно 10 млн. долларов, то очевидно: обеспечение города энергоносителями - чрезвычайно притягательная сфера для ловких людей. А "совершенствование системы управления" объективно создавало неразбериху, в которой можно было решать проблемы, весьма далекие от обеспечения города топливом. Приведем лишь один пример. В результате многочисленных переуступок долга, которые практиковались в "усовершенствованной системе", 1,7 ...
Дата: 18.09.2003 Копия в Google

58. Проклятие "черного девелопера".

Аферы с большими и, в особенности, бюджетными деньгами иногда «стреляют рикошетом».
Жуков это понял давно, так как в «сетях» его обаяния давно и прочно «застряли» сразу несколько топов банковского мира, имеющих практически неограниченный доступ к финансовым, и в частности, государственным, ресурсам.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

59. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

... им американская компания N.J. Intercredit Inc.! Тут и широчайший спектр услуг по вложению и инвестированию денежных средств, покупке и продаже ценных бумаг крупных российских и зарубежных банков, а также иные операции финансового характера ...
В своем письме к «сыну» Нуритдину Алимкулову, еще одному участнику афер (он почтительно зовет Израиля Львовича «Отцом» и «Папой» с большой буквы), Гуревич дает развернутую инструкцию, как из векселей N.J. Intercredit Inc. сделать конфетку.
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

60. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

В день, по нашим данным, через банк проходило от 300 до 800 млн руб. За эту услугу банк получал 2%, а его руководство из уже обналиченных сумм оставляло себе еще 10%». Использовав таким образом один банк, организатор афер, как только начинались проблемы с контрольными органами, по словам сыщиков, тут же выводил оставшиеся активы в зарубежные офшоры и покупал новый, который стоил от 800 тыс. до 1,5 млн долларов.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google