Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. "По поводу Сухова Игнатьеву велено молчать и готовить кресло".

... допущены банки, которые занимались откровенно противоправной деятельностью, отмыванием, выводом активов, строительством «финансовых пирамид». Последствия суховской аферы разгребаются до сих пор : вспомнить хотя бы банкротства таких банков, получивших ...
Так, по данным Френкеля, за подобную сумму департамент лицензирования Сухова «не заметил» дисбаланс в 1 млрд.
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

122. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

Чтобы скрыть аферу, бизнесмен постоянно закладывал акции по кредитам в другие подконтрольные ему банки.
В начале июня того же года «Фин-Им», «Бизнес-Актив», Bero Investments, а также фирма «Пионер» и СК «Регионстрахинвест» приобрели векселя Славянского банка на 1,4 млрд руб. Деньги на покупку векселей поступили со счета этих пяти фирм в Традо-банке и ...
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

123. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.

... в подобных аферах. Тот пришел с предложением к Коробейникову — одному из лучших специалистов по возврату налогов (например, в конце 2006 года владелец "УБС" помог вернуть из бюджета крупные суммы компаниям "Селен Секьюритиз" и "Финансовые инвестиции ...
В обязанности Курочкина и Хлебникова входило подписывать предоставляемые им документы, ходить с ними в определенные инстанции и т.д. Взамен они получили "подъемные" в виде $2 тыс. А после того, как из бюджета будут возвращены 5,4 млрд рублей ...
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

124. Как пилили в "Финансовой лизинговой компании".

... я, по обоюдному приказу генерального директора ОАО «Финансовая лизинговая компания» Наиля Малютина и его заместителя Андрея Бурлакова подписал договор о выдаче кредита конечному получателю денег — компании FLC West Holding s.a.r.l. на общую сумму 70 ...
Последний же по-прежнему занимает директорский пост в компании и утверждает, что об аферах в ФЛК ничего не знал, и уж тем более, ни в чем криминальном не участвовал.
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

125. Инноград "Сколково" хочет возглавить Игорь Щеголев.

Оригинал этого материала © igolkin, 28.05.2010, Фото: Минкомсвязь РФ Инноград "Сколково" хочет возглавить Игорь Щеголев На финансовые потоки претендует Константин Малофеев, Вексельбергу может остаться роль завхоза Андрей Капелюх Игорь Щеголев Похоже ...
Но всего за два последних года — с мая 2008 по май 2010 — объем средств под контролем компании Константина Малофеева вырос аж в 10 раз — до 2.5 млрд.
Дата: 28.05.2010 Копия в Google

126. "Газовая утечка" из бюджета Подмосковья.

Поток наличности, подлежащей немедленному «освоению», был сформирован за счет нехитрой финансовой схемы. Изначально 2,5 миллиарда рублей были получены за счет выпуска облигационного займа.
Прочие участники аферы, оставшись при должностях, предпочитают хранить молчание.
Дата: 07.12.2009 Копия в Google

127. Предправления Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов назначил Бориса Гукайло своим замом, нарушив постановление правительства.

Последний нашумевший случай, когда ПФР едва не лишился 1,25 млрд. руб., произошел буквально на днях. К слову, это первый случай такой аферы за все 19 лет существования фонда.
Аудиторы СП обнаружили, как пишет газета «Известия», что в 2008–2009 годах руководством института были перечислены 724 млн. руб. на закупку неликвидных векселей банков-банкротов, входящих в скандально известную Восточно-Европейскую финансовую ...
Дата: 24.11.2009 Копия в Google

128. Строительную компанию № 1 украли в третий раз.

... ЛЭК. Таким образом состоялась первая кража компании стоимостью 1.5 миллиарда долларов, генерирующих денежный поток в 600 миллионов долларов в год. Федеральная служба финансового мониторинга (Росфинмониторинг) последние годы отмечала небывалые объемы ...
Поскольку прекрасно осознавал, что подобные аферы могут быть опротестованы в суде.
Дата: 29.07.2009 Копия в Google

129. Крёстный отец вернулся на родину.

... 1,2 млрд. галлонов бензина в месяц. Это 50 больших пароходов по 50 тысяч тонн, получается, что в год мы воровали 15 млрд. галлонов. По всей Америке за год продают около 30 млрд. галлонов. Последние полтора года я получал $250 тыс. в год, уплатил на $2 ...
Его осудили на 24 года тюрьмы за крупные финансовые махинации, но скостили срок до 15 лет. Четыре года назад он вышел из тюрьмы и залег на дно. И вот 65-летний Балагула объявился в Москве.
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

130. Операция "Кенгуру".

Наверное, именно поэтому ущерб от действий финансовых злоумышленников был так велик: потерпевшие пенсионеры, 92 семьи бывших шахтёров, в пересчёте на валюту США потеряли более 1, 5 млн. долларов.
А вот в деле с пенсионной аферой банка Snoras первый обвиняемый уже имеется.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

131. Эх прокачу!

Неудача не остановила Анатолия Дербуша, наоборот, только раззадорила, теперь он был готов уже взять в долю партнера, который мог помочь решить финансовый вопрос.
Видимо, после окончания аферы с 15 миллионами, он был уже не интересен своим покровителям и начал понемногу спиваться.
Дата: 13.05.2008 Копия в Google

132. Директор управления Сбербанка Алтунин ловит на живца.

... хозяина компании «Ваш финансовый попечитель» Василия Бойко, подробно освещались средствами массовой информации. Но Бойко не единственный латифундист, который привлек к себе повышенное внимание правоохранительных органов. Подросло целое поколение земельных рейдеров, действующих изобретательно и без оглядки на закон. Одной такой группой очередных «друзей Оушена» занимается Главное следственное управление ГУВД г. Москвы. Поводом для возбуждения уголовного дела стала многоходовая афера с крупным ...
Дата: 12.09.2007 Копия в Google

133. ВАС применяет "типовой набор рейдера".

Некоторые СМИ безудержно делали акцент именно на этом пункте биографии Бориса Сокальского, бывшего банкира, а ныне – обвиняемого в масштабных финансовых махинациях…
Подумайте – бывший банкир, которому инкриминируют многомиллиардные аферы, идет работать в арбитражный суд секретарем!..
Дата: 03.04.2007 Копия в Google

134. Правда об олигархах. Дело Потанина.

А полученные деньги не в производство вкладывали, как с придыханием обещали отцы реформ, а переводили за границу либо пускали на финансовые аферы.
Дата: 14.10.2005 Копия в Google

135. Что общего между Чигиринским и Ходорковским.

Случилось это после того, как Шахновский помог Менатепу провернуть большую финансовую аферу. Этот гремевший некогда скандал помнят и сегодня: банк взял у мэрии кредит на сумму миллиард рублей под залог акций ЮКОСа. В результате махинаций все акции были возвращены ЮКОСу, а мэрия осталась с носом. Провернул эту блестящую аферу именно Шахновский – правая рука Чигиринского.
Дата: 16.09.2004 Копия в Google

136. "Правилам политического поведения губернаторов решили поучить при помощи Генпрокуратуры."

... агентства, для этой аферы нефтетрейдеру потребуется отвлечь всего лишь 100 тысяч рублей и не более чем на три дня. Вся хитрость в том, чтобы в момент получения свидетельства цистерна официально числилась на балансе клиента. А в это время у него на руках уже находился бы второй договор с открытой датой на продажу упомянутой цистерны, зачастую тому же агентству. Что станется с ней потом — в Ярославской области уже, видимо, никому не интересно. Гонорар посредников составляет примерно $1—2 тысячи ...
Дата: 08.09.2004 Копия в Google

137. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Последней каплей в чаше терпения руководителей и хозяев команды стало вчерашнее поражение в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов от турецкого "Трабзонспора" (1:2).
Мое мнение это все финансовые аферы и отмывание "черного нала" - деньги вложены должен играть, а может и в контракте есть пункт - ДОЛЖЕН!
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

138. Марш аферистов.

Но еще богаче мир мошенничеств финансовых, значительная часть которых описана в специальном обзоре компании СИнС. Игорь Кабанов, руководитель аналитического отдела компании, готовивший этот обзор: Такие аферы в России нередко проворачивают западные ...
Например, самарчанин Александр В. добровольно расстался таким образом с $5 тыс. Всего, по данным МУРа, ООО заработало этим способом около $1 млн, причем к суду его руководителей так и не привлекли, ведь деньги "Мефистофелю" все отдавали вполне ...
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

139. 4,8 млрд долларов не дошли до России.

И все же становится известным, что в афере напрямую замешан тогдашний министр финансов, а ныне премьер России Михаил Касьянов.
А из этого банка миллиарды по распоряжению Касьянова «разгоняются» по различным зарубежным счетам и в итоге оседают в США и Швейцарии, так и не попав в наше отечество, в котором 17 августа произошел крупнейший финансовый кризис, и последствия его мы ...
Дата: 25.07.2000 Копия в Google

140. Мир сказок Оле-ЛУКОЙЛе-2

Дабы притормозить уголовное дело по факту бензиновой аферы ЛУКОЙЛа, Вагиту Юсуфовичу пришлось стать почетным (первым!) вкладчиком в срочно созданном по инициативе Аксененко резервном фонде. Вместо того чтобы вернуть в казну 4,5 млрд рублей, главный лукойловец "порадовал" Николая Емельяновича, переведя на счет его детища скромные 1,6 млрд.
Дата: 21.12.1999 Копия в Google