Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Литовца Видмантаса Кучинскаса достали за долги в 519 млн руб.

... в Словении по запросу России был задержан литовский бизнесмен Видмантас Кучинскас. Основатель группы предприятий Arvi в РФ обвиняется в мошенничестве при получении кредита: по данным следствия, он получил у Альфа-банка крупный заем, предоставив при этом недостоверную информацию о финансовом положении подконтрольной ему калининградской компании по производству удобрений «Арви НПК». На данный момент ущерб оценивается примерно в полмиллиарда рублей, при этом банку удалось через арбитражные суды ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

22. Василия Баринова ждут дома.

Стоит сказать, что под суд Наталья Городкова пошла вслед за своим бывшим заместителем Сергеем Сергеевым и крышевавшим Витас-банк экс-депутатом народного собрания Дагестана от «Единой России» Магомедом Магомедовым, известным в криминальных кругах как Мага Банкир. Год назад все тем же Бабушкинским райсудом Москвы за вывод активов банка на 570 млн руб. через фирмы-однодневки незадолго до отзыва лицензии Сергеев был приговорен к пяти годам колонии.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

23. Швейцария разблокировала €260 млн Андрея Бородина.

Швейцария разблокировала €260 млн Андрея Бородина Из-за "негарантированности справедливого судебного разбирательства в России" по делу экс-президента Банка Москвы Оригинал этого материала © "Ведомости", 17.08.2017, Андрей Бородин вновь при миллионах, Фото: "Ведомости" Ринат Сагдиев, Иван Васильев Андрей Бородин Банковские счета бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина в Швейцарии разблокированы, сообщила 16 августа телерадиокомпания SRF со ссылкой на представителя офиса федерального ...
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

24. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

Он также проходит по так называемому делу "Ландромат" об отмывании из России в оффшоры через банки Молдавии более $20 млрд. Так, бывший сотрудник Национального центра по борьбе с коррупцией Михаил Гофман ранее рассказал об отмывании свыше $23 млрд. российского происхождения через молдавские банки. В свою очередь в МВД России заявляли о выводе $10,9 млрд.
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

25. Мухтар Аблязов вышел на свободу по политическим мотивам.

Госсоветом было установлено, что Россия требовала выдать господина Аблязова для привлечения к уголовной ответственности за финансовые преступления, а именно мошенничество и растрату денег банка.
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

26. Илья Юров въехал в инцидент на Украине.

Илья Юров въехал в инцидент на Украине Заочно арестованного в России экс-владельца банка "Траст" задержали в Киеве Оригинал этого материала © "Ведомости", 23.11.2016, "Инцидент при въезде", Фото: РИА "Новости" Илья Усов, Анна Еремина, Мари Месропян, Алексей Никольский, Татьяна Воронова, Анастасия Корня Илья Юров Юров 20 ноября был задержан в киевском аэропорту «Борисполь» по поручению Интерпола, а затем передан МВД, сообщил во вторник вечером «Интерфакс» со ссылкой на помощника руководителя ...
Дата: 23.11.2016 Копия в Google

27. Виртуозная спекуляция друга Путина.

Виртуозная спекуляция друга Путина Как офшор виолончелиста Сергея Ролдугина на перепродаже акций банка "Россия" за 48 часов заработал 420 млн руб. Оригинал этого материала © novayagazeta.ru, 28.05.2016, Виртуозная спекуляция.
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

28. Андрей Бородин — политический беженец.

Андрей Бородин — политический беженец Экс-президент Банка Москвы убедил Лондон, что в России его преследовали по указанию Дмитрия Медведева Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.03.2013, Убежище Бородина, Фото: РИА "Новости" Ирина Резник, Алексей Рожков Андрей Бородин На днях власти Великобритании предоставили бывшему президенту и совладельцу Банка Москвы Андрею Бородину политическое убежище, рассказал «Ведомостям» он сам. «Мои адвокаты подали заявление на предоставление политического ...
Дата: 01.03.2013 Копия в Google

29. Бородин: через 3 месяца после покупки акций Юсуфов их перепродал структуре ВТБ на $300 млн дороже.

Бородин: через 3 месяца после покупки акций Юсуфов их перепродал структуре ВТБ на $300 млн дороже Бывший совладелец Банка Москвы о сделке с экс-советником президента России Игорем Юсуфовым Оригинал этого материала © BFM.ru, 12.11.2012, Бородин: Юсуфов заработал $300 млн на акциях Банка Москвы, Фото: "Коммерсант" Игорь Юсуфов Экс-глава и бывший владелец 19,9% Банка Москвы Андрей Бородин сообщил, что выкупивший у него этот пакет акций столичного банка Виталий Юсуфов получил от ВТБ, ставшего ...
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

30. Крыша "Сухов" дала течь.

"Особого кредитора" Юрченко оставят без прикрытия главы контрольного департамента Банка России Оригинал этого материала © Скандалы.Ру, 28.10.2011 Крыша "Сухов" дала течь Сергей Ростовцев Депутатами Госдумы РФ в последнее время поднимаются вопросы о необходимости принятия срочных мер по возврату значительного объема денежных средств (в том числе средств государства), выведенных из КБ «Транскредитбанк», КБ «Альфа-банк», ОАО «Банк Российский капитал», «Ренессанс-капитал».
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

31. Новые проекты банковского оздоровителя.

Оригинал этого материала © Скандалы.Ру, 09.06.2011, Фото: "Коммерсант" Новые проекты банковского оздоровителя Руководитель департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов начал активное спасение "Мастер-банка" и НРБ Игорь Старухин Михаил Сухов В последнее время руководитель департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаила Сухова снова в эпицентре скандала.
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

32. В ЦБ проник могильщик банков.

Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, достаточностью капитала ниже 2 процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения, установленного Банком России на дату государственной регистрации кредитной организации.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

33. "Висяк" для Сбербанка.

Оригинал этого материала © "Век", 14.04.2011 "Висяк" для Сбербанка Что скрыто в тайной отчетности банка БТА от потенциального покупателя из России Дмитрий Назаров «Скелеты в шкафу» — так называется один из разделов тайной отчетности казахского банка БТА, подготовленной по итогам 2010 года.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

34. Игорь Коган вывел Михаила Сухова в ферзи.

Обмен любезностями между банкиром Коганом и чиновником Суховым продолжился в конце 2010 года, когда истекли полномочия прежнего состава совета директоров Банка России (избирается сроком на 5 лет) и пришло время утверждать новый.
Дата: 02.03.2011 Копия в Google

35. Товарищ Сухов борется за права угнетенных олигархов Востока.

Долго объясняли дражайшему Михаилу Игоревичу, что сделки осуществлялись без предварительного согласования с Банком России и Федеральной антимонопольной службой, а также о фактах нарушения Аблязовым М.К. положения Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
Дата: 17.09.2010 Копия в Google

36. Сергей Генералов подставляет федералов?

Получив отказ в банках России, транспортная компания Fesco набирает долги в Европе Виталий Семенов Сергей Генералов Европейский банк реконструкции и развития принял решение о выделении транспортной компании FESCO кредита в $100 млн (более 3 млрд руб.).
Дата: 21.12.2009 Копия в Google

37. "Мы до сих пор убеждены, что Йохен Вермут нанес ущерб намеренно."

Оригинал этого материала © solomin, 14.11.2007 "Мы до сих пор убеждены, что Йохен Вермут нанес ущерб намеренно" Бывший руководитель экспертной группы при Минфине, уронивший прибыль "Дойче Банка" на 83%, вернулся в Россию Олег Чикунов Развитие экономики в новой России принято делить на два периода - до 2000 года (хаос, смутные времена, золотая эра для разного рода прохиндеев и т.д.) и после «рубежа столетий» (диктатура закона, крепкий заслон мошенникам и, наконец, обретение долгожданного порядка).
Дата: 14.11.2007 Копия в Google

38. Утечка оказалась неполной.

Источники "Известий" в Банке России считают, что продажи украденной информации не причинили ущерба государству. Как сообщил "Известиям" источник в Центральном банке РФ, "проблема с утечкой информации была давно локализована". Соответствующие службы Банка России следили за ситуацией, знали о том, что на рынке появились информационные услуги, в которых использовались данные, проданные инсайдерами.
Дата: 14.04.2005 Копия в Google

39. Агент влияния банкир Андрей Козлов.

Агент влияния банкир Андрей Козлов "Предпоследним местом работы нынешнего зампреда Банка России стал американский Добровольческий корпус" Оригинал этого материала © "Независимая газета", 01.05.2004, "Кто ведет странноватую деятельность Андрея Козлова?" Валерий Калабугин Андрей Козлов намерен проводить в российских банках все более жесткие проверки [...] К мгновенному обнищанию окружающих его соотечественников Андрею Козлову не привыкать.
Дата: 01.06.2004 Копия в Google

40. От росзагранбанков запахло приватизацией.

Правда, эта политика в отношении РЗБ уже сформулирована Федеральным законом о Банке России, закрепившем отсутствие у российского государства потребности в заграничных банках, существующих за счет средств бюджета или Банка России. Сейчас стоит вопрос, когда и как продавать, да и тот отнесен к компетенции Национального банковского совета (главный орган управления Банка России).
Дата: 14.05.2003 Копия в Google