Тогда Олег Пронин, являясь фактическим руководителем входившего в ГК ООО «Атром», получил в банке «Пересвет» кредит в 330 млн руб. Деньги были конвертированы в $10,6 млн, а затем перечислены на счет кипрской компании Amelside Comnet Ltd, которая ранее выдала доверенность тому же господину Пронину на представление ее интересов и проведение сделок.
Дата: 13.11.2018
Копия в Google
Виорел Кампину сотрудничает с гражданином Украины Василием Бабицким, директором кипрской компании Blessway Limited и вице-президентом польской оружейной компании Level 11. По совместительству Василий Бабицкий — близкий друг Арсена Авакова, министра внутренних дел Украины с 2014 года.
Дата: 05.03.2018
Копия в Google
По данным СПАРК-Интерфакс, единственным владельцем ЕСУ является кипрская UA Тelecominvest Ltd, до декабря 2013 года ей владела кипрская EPIC Тelecom Invest. До сделки с Ахметовым обеими этими компаниями через Raga Establishment Ltd владела кипрская компания Heico Ventures Ltd. По данным журнала «Forbes Украина», Heico Ventures ранее владела долями в украинских компаниях «Укрэнергомонтаж» и «Укрреставрация».
Дата: 14.01.2015
Копия в Google
[...] Дмитрий Рыболовлев подает документы на кипрское гражданство и щедро оплачивает его получение, покупая десять процентов Bank of Cyprus, финансирует реконструкцию православного храма в Лимасоле.
Дата: 27.02.2014
Копия в Google
По данным газеты Helsingin Sanomat, дело инициировано Национальным бюро расследований (KRP) страны, изучающим деятельность министра с 2004 по 2008 г. Полиция подозревает, что Рейман, будучи министром, передал более $11 млн доходов от телекоммуникационного бизнеса в России кипрской компании Albany Investment и фонду IPOC International Growth Fund — офшору, зарегистрированному на Бермудах.
Дата: 21.10.2013
Копия в Google
Посредством владения кипрской компанией ими осуществлялся контроль за деятельностью целого ряда российских предприятий, связанных с производством и продажей металлопроката.
Дата: 20.09.2013
Копия в Google
Согласно данным ЕГРПОУ, единственным учредителем «Дилайн ЛТД» является ООО «Леон Раш», которое, в свою очередь, полностью выведено в оффшоры — кипрскую компанию «Сорента Холдингз Лимитед» и «Вотчелл Еквитис ЛТД», зарегистрированную на острове Тортолла (БВО).
Дата: 12.07.2013
Копия в Google
Однако, два совершенно не связанных события публикация информации о бенефициарах офшорных компаний международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и весенний секвестр вкладов в кипрских банках позволили нам с документами в руках рассказать об истории движения курбатовских капиталов.
Дата: 28.06.2013
Копия в Google
Структура выставила на продажу 78,15% (или около 781 500 акций) кипрского оффшора Neswick trading limited, владеющего Potok 8, номинальной стоимостью 1,71 евро за бумагу.
Дата: 30.04.2013
Копия в Google
По данным следственного департамента МВД России, который ведет это расследование, практически все кредиты выдавались кипрским офшорным компаниям, имеющим расчетные счета в одном местном банке — Marfin Popular Bank Public Co Ltd. При этом процентная ставка была беспрецедентно низкой — не более 9% годовых.
Дата: 29.08.2011
Копия в Google
Тогда, по его версии, Музыкаев предложил ему совершить ряд фиктивных следок, в результате которых банк выделил кипрской компании депутата кредит в размере 500 млн рублей.
Дата: 21.01.2011
Копия в Google
На момент сделки половина компании принадлежала ФЛК, еще 50% — кипрской Almiar Investment Ltd, где бенефициаром был г — Панин, тогдашний председатель правления дружественного ФЛК «МИРА-Банка».
Дата: 20.12.2010
Копия в Google
Правда, как говорил в интервью "Ъ" сам бизнесмен в ноябре 2009-го, он является менеджером кипрской Constanic Services Ltd, которая объединила примерно одну четверть бывших инкомовских автоцентров в Москве и регионах под различными брендами.
Дата: 14.09.2010
Копия в Google
Недавно выяснилось, что он контролирует строительство двух вилл на острове Кипр – Виллы Калисто, которую еще достраивает кипрская Georgiou developers Holding Ltd и виллы, расположенной в живописном поселке Марина Виллас, на участке № 3. На сегодняшний день за оба дома уже заплачено более 1 500 000 евро.
Дата: 07.07.2009
Копия в Google
После либерализации рынка в 2006 году единственным учредителем ООО "Камея" стал кипрский офшор, по указанию которого, как считает следствие, "Камея" перепродала все свои активы российских эмитентов другой кипрской компании — "Гиггс интерпрайзес лимитед".
Дата: 03.04.2008
Копия в Google
руб. Акционеры – ООО “Левит” (46,6%), кипрский оффшорный фонд SWGI Growth (40,6%) и с недавнего времени Внешэкономбанк (5,6%).
Дата: 04.07.2005
Копия в Google
Средства инвестировались в основном через кипрские компании Б. Лозе и Группы Менатеп (Atria Advisors Ltd., Kalchuga Management Ltd., Vekovoy Ltd.). Б. Лозе широко использовал кипрские компании, чтобы не платить налоги от своих доходов в России.
Дата: 22.12.2003
Копия в Google