Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

... плане: Евгений Куйвашев и Виталий Кочетков (справа) Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению иска российского бизнесмена Сергея Науменко к министерству транспорта Великобритании о признании незаконным ареста суперъяхты Phi стоимостью 38 млн ...
Причём в коммерческом реестре Великобритании Кочетков был записан как держатель паспорта Кипра.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

22. Кидок на башню.

Теперь разбирательства в суде на Кипре (на депозите которого заблокированы дивиденды компании Рашникова и Надера) могут продолжаться долгие годы, но все равно понятия «репутация», «верность своему слову» и «доверие» остаются для меня одними из ...
*** Игра в башни как в наперстки © "Русский Forbes", май 2017 Как делили недвижимость Виктор Рашников и братья Шалва и Александр Чигиринские Сергей Титов, Мария Абакумова Летом 2010 года на Лазурном Берегу на вилле бизнесмена сирийского происхождения ...
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

23. Санкционного траст бережет.

США также ввели санкции против гражданина Кипра Деметриоса Сергидеса. Он, по данным американских властей, является советником Усманова и занимается финансовыми вопросами от лица бизнесмена.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

24. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

... Константин Малофеев 48-летний Константин Малофеев сочетает в себе образ близкого к РПЦ "православного олигарха" и репутацию жесткого бизнесмена со связями в ФСБ. Свое состояние Малофеев сколотил на финансовом рынке, на пике активы его фонда Marshall ...
Часть 2. Бизнес-ангел с Кипра В этой части вы познакомитесь с искателем приключений Леонидом Гавриловым, который стремился познать загадки Вселенной.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

25. Экс-глава набсовета Экопромбанка навел АСВ на Петра Кондрашева.

Для этого подконтрольная господину Кондрашеву кипрская компания Preston Enterprise предоставила указанную сумму еще пяти компаниям из Республики Кипр. Залогом по этим договорам стали несколько кипрских юридических лиц, которые владели контрольным пакетом акций Экопромбанка. Поэтому конкурсный управляющий должника считает, что фактически Петр Кондрашев контролировал эту кредитную организацию. В заявлении указывается, что бизнесмен скрывал свой статус бенефициара, хотя ввел в структуры управления ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

26. Богатый беженец Андрей Вотинов.

... не менее двух десятков крупных бизнесменов и политиков, среди которых бывший сенатор Леонид Лебедев, председатель совета директоров группы ЕСН Григорий Березкин, президент металлургической компании «Евраз» Александр Фролов. В 2020 году медиагруппа Al Jazeera выпустила большое расследование о том, что кипрские паспорта получили участники схем по отмыванию денег, осужденные мошенники и обвиняемые в коррупции политики. Вскоре после этого, 1 ноября прошлого года, Кипр приостановил выдачу «золотых ...
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

27. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

А всего структуры бизнесмена Варшавского навесили на завод около 16 млрд рублей долгов. И, по данным финансовой разведки, вывели активы на Кипр и Виргинские острова», — говорил Войтович.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

28. Офшорная прописка.

... Фото: "Коммерсант" Антон Вержбицкий Андрей Мельниченко Изменения налогового законодательства привели к тому, что сотрудники офшорных компаний российских бизнесменов вынуждены уезжать из страны на место прописки компаний. На Кипр с начала действия закона переехали сотни россиян. Как удалось выяснить Forbes, после введения законодательства о контролируемых иностранных компаниях ряд сотрудников компаний бизнесмена Андрея Мельниченко сменили место жительства и работу с российских на зарубежные ...
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

29. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.

Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра Структуры Максима Ноготкова (2 млрд руб.), Бориса Минца (€10,1 млн) и фонда UCP во главе с Ильей Щербовичем (€80,2 млн) Оригинал этого материала © Forbes.ru, 16.05.2013, Сбежавшие из рая: кто из участников списка Forbes вывел деньги с Кипра, Фото: "Коммерсант" Илья Щербович Крупные российские бизнесмены успели вывести деньги из кипрских банков накануне заморозки средств в финучреждениях островного государства.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

30. Top-125 (Forbes-2024).

Перед этим бизнесмен успел перевести свои акции ММК с Кипра на российскую компанию.
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

31. Утечка на миллиард.

... супруге бизнесмена Марии Мордашовой. Издание The Financial Times назвало сделку попыткой олигарха «опередить» санкции ЕС. Судя по публичным заявлениям TUI за март 2022 года, договор подписали 28 февраля — в этот день против Мордашова ввели санкции. В том же месяце TUI сообщила, что власти Германии признали продажу акций «недействительной» и начали расследование. В Генпрокуратуре Ганновера рассказали, что так и не открыли судебное разбирательство, поскольку сделка состоялась на Кипре, однако ...
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

32. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

... online, lawye.ru, briansk.ru, obozrevatel.com Сергей Титов Роман Семиохин Еще недавно предполагаемый организатор букмекера 1xBet Роман Семиохин беззаботно наслаждался жизнью на Кипре. Но в 2020-м все изменилось: его объявили в международный розыск, а на связанные с ним активы началась охота. Forbes поговорил с опальным бизнесменом, который впервые решился на интервью, и его оппонентами Брянчанин и предполагаемый организатор онлайн-букмекера 1xBet Роман Семиохин с 2016 года живет на Кипре ...
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

33. Потанин не делится.

Юристы Потаниной также ведут процесс в отношении структур "Интерроса" на Кипре, добиваясь ареста части активов. 27 октября 2014 года районный суд Лимасола отказал в рассмотрении ее иска, посчитав, что претензии на имущество бизнесмена должны рассматриваться в России. Заявительница в итоге выбрала российский суд и собиралась отозвать жалобу с Кипра. [BFM.ru, 09.09.2015, "Суд оставил Наталию Потанину ни с чем": «Впрочем, в ходе процесса на Кипре юристы Владимира Потанина признали, что именно их ...
Дата: 10.09.2015 Копия в Google

34. У Тулеева опять взорвалось.

Кипр не замерзнет! Впрочем, недополученные казной миллионы за транзит – далеко не единственные. Несмотря на то что в борьбе «хорошего» Тулеева с «плохим» бизнесменом Михаилом Живило основным аргументом была отвратительная привычка бизнесмена выводить из Кемерова деньги в офшоры, лишая тем самым и область, и всероссийскую казну изрядных средств, сегодня офшорная схема в Кузбассе по-прежнему популярна.
Дата: 13.01.2004 Копия в Google

35. Сергей Лисовский сдался полиции.

Однако инцидент в аэропорту не повлиял на мнение Лисовского, неоднократно обвинявшего полицейских в "полнейшем произволе", "социальном расизме по отношению к бизнесменам" и т. п. Ирина Степанова, пресс-секретарь улетевшего на Кипр Лисовского, заявила нам, что ее шеф продолжает настаивать на своей невиновности и будет оспаривать претензии ФСНП.
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

36. От гранат к госнаградам.

В люксембургской выписке указано, что и у Максима, и у Анны два гражданства — России и Кипра. Жена Максима Лалакина Анна была на обложке «Officiel Центральная Азия». Их дочери — на фотографиях с подростковых вечеринок Tatler. Крестный отец в семье Дерипаски Еще один авторитетный «бизнесмен» от «подольских» — Сергей Попов (он же «Поп»), крестный отец одного из детей олигарха Олега Дерипаски.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

37. Дмитрий Фирташ остался без личного бункера ПВО.

... 2019, С Дмитрия Фирташа взяли на Кипре Сергей Сергеев, Николай Сергеев, Ольга Мордюшенко Как стало известно “Ъ”, суд Кипра наложил арест на все движимое и недвижимое имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа почти на $46 млн. При этом обеспечительные меры коснулись и головной компании олигарха Group DF Holdings Limited, которая фактически управляет всем бизнесом господина Фирташа. Поводом стал иск российского банка ВТБ, которому задолжали две структуры бизнесмена — ЧАО «Юкрейниан Кемикал ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

38. Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы.

... новостей, описывающем процесс банкротства данной компании: «Руслан Ростовцев был назван в судебных документах на Кипре как бенефициар, владеющий Granwood Systems Limited… Документы показывают, что Granwood обанкротился, несмотря на расследование в отношении 150 тысяч фунтов стерлингов, а ликвидаторы из KPMG не нашли никаких активов…» Кстати, и Тимур Магомедов оказался близок к угольному бизнесмену — его имя всплывает рядом с Ростовцевым в давнем строительном скандале, связанном с миллиардными ...
Дата: 01.02.2018 Копия в Google

39. Бывшая половина претендует на лучшую.

Потаниной придется доказывать в суде, что бизнесмену принадлежит конкретное имущество, отмечает руководитель группы корпоративной практики Goltsblat BLP Антон Панченков. Если решение будет вынесено в ее пользу, то затем в иностранной юрисдикции нужно будет привести в исполнение судебный акт российского суда, добавляет эксперт. Между Россией и Кипром есть соглашение о правовой поддержке. […] Если Пресненский суд встанет на сторону Потаниной, это может создать бизнесмену проблемы.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

40. Банк нашел Артура Кириленко на Кипре.

“Могу заявить только, что на Кипре арестованы счета компаний, являющихся держателями акций российских компаний Кириленко”, — отметил Шигаев. Ранее в банке сообщали, что под подозрение кредитора попали ряд сделок Кириленко. Финансисты уверены, что заключая их, бизнесмен преследовал целью вывести максимум своих активов за рубеж.
Дата: 03.03.2010 Копия в Google