Поиск по "кому принадлежит ЦБ". Результатов:
принадлежит - 11353
,
цб - 1304
.
Результаты с 521 по 540 из 721.
Результаты поиска:
- 521. Илью Волосевича ищут через Интерпол.
-
Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, уголовное дело о хищении средств у Николая Доморацкого было возбуждено УВД ЗАО по г. Москве 9 июля 2015 года — через шесть дней после того, как ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Клиентский». По изначальной версии следствия, «неустановленные лица совершили хищение денежных средств, принадлежащих Доморацкому, находившихся на счетах в АО Банк «Клиентский».
Дата: 26.04.2016
Копия в Google
- 522. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.
-
В Швейцарию из Санкт-Петербурга бывший президент и совладелец Балтийского банка (господину Шигаеву принадлежало 49% его акций) переехал осенью 2014 года, непосредственно перед началом санации кредитного учреждения. Санатором был выбран Альфа-банк, который получил на финансовое оздоровление "Балтийского" льготный десятилетний кредит ЦБ в сумме 57,4 млрд руб. под 0,51% годовых.
Дата: 22.04.2016
Копия в Google
- 523. Спонсор адмиралов легла на дно.
-
Схема обнала через принадлежащие фигурантам дела фирмы была стандартной.
ЦБ оценил активы банка на 6,68 млрд руб. вместо 7,9 млрд (балансовая стоимость активов).
Дата: 23.03.2016
Копия в Google
- 524. "Рог изобилия" Магомеда Мухиева.
-
... в ЦБ. Кроме того, похищенные средства вкладчиков выводились из страны с использованием печально известной "молдавской схемы", которую организовал совладелец банков "Западный", "Донинвест" и Русского земельного банка Александр Григорьев, находящийся сейчас в СИЗО за махинации. По последним данным, через нее прошло более 700 млрд руб. Задержать всех основных фигурантов нового громкого дела пока не удалось. Так, бывший совладелец и член совета директоров Анталбанка Михаил Янчук (ему принадлежало 19 ...
Дата: 04.02.2016
Копия в Google
- 525. Сергей Пугачев спикирует на Россию из Гааги.
-
После этого ЦБ, выступавший основным кредитором банка, получил под залог активы контролировавшейся Пугачевым Объединенной промышленной корпорации.
Как установило следствие, в 2009 году Межпромбанк выдал 120 кредитов подконтрольным ему организациям на сумму 64 млрд руб. Кредиты были обеспечены 100% акций кипрской компании OPK Mining Limited, которая принадлежала Енисейской промышленной ...
Дата: 22.09.2015
Копия в Google
- 526. Как клиентов "Алемара" и ЦМД развели на 3 млрд руб.
-
ЦМД стала принадлежать ООО Гарант (по данным СПАРК, владелец Сергей Розин), а УК «Алемар» была выкуплена у собственников группы «Алемар» Леонида Меламеда и Дмитрия Журбы юрлицом ООО Гарант (такое же название, как и у покупателя ЦМД, но его ...
24 февраля этого года ЦБ отозвал у «Таск Квадро Секьюритиз» лицензию в связи с многократными нарушениями законодательства.
Дата: 15.07.2015
Копия в Google
- 527. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.
-
Такая операция не требует согласования в ЦБ. 20 мая собственники сменились вновь. Четверо акционеров продали принадлежащие им 34% акций четырем другим физлицам. ЦБ долго тянул с отзывом лицензии, проблемы Маст-банка начались не вчера, констатирует аналитик БКФ-банка Максим Осадчий.
Дата: 25.06.2015
Копия в Google
- 528. Сергей Пугачев боится и судится.
-
Однако ЦБ медлил с отзывом лицензии, поскольку ожидал окончания переговоров Межпромбанка с ВТБ и «Северсталью» о привлечении займа, за счет которого мог бы расплатиться с кредиторами. «Обсуждалось, что под залог этого кредита Пугачев предоставит акции Енисейской промышленной компании, которой принадлежало Элегетское угольное месторождение, — напомнил Меликьян.
Дата: 16.06.2015
Копия в Google
- 529. Пугачева сдали свои.
-
Все офшорные компании на 100% принадлежат OPK Trust Company Ltd (Новая Зеландия).
Согласно анализу АСВ, при выдаче кредитов банк не анализировал риски, что нарушает требования ЦБ (положение N254-П).
Дата: 22.05.2015
Копия в Google
- 530. Экс-предправления "Траста" взяли первым.
-
Зампред ЦБ Михаил Сухов оценил размер дыры в балансе "Траста" на момент объявления о его санации в 67,8 млрд руб. Потом она увеличилась до 114 млрд руб. При этом около 50 млрд руб. приходилось, по сути, на необслуживаемые кредиты, которые в ...
Дело в том, что председатель совета директоров "Траста" Илья Юров, члены совета директоров Николай Фетисов и Сергей Беляев, которым он принадлежал, по словам источников "Ъ", после краха банка покинули Россию и сейчас находятся, предположительно, в ...
Дата: 21.05.2015
Копия в Google
- 531. Доля в деле.
-
... Главным следственным управлением СК РФ по Московской области по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту неправомерной передачи в мае 2011 года земельного участка площадью около 16 га, принадлежавшего сельхозпредприятию КСП «Химки», в собственность ИКЕА ...
Более того, полученный доход по вкладу вообще не подлежал налогообложению, поскольку процентная ставка по нему не превышала более чем на 5% ставку рефинансирования ЦБ РФ. Данный факт подтверждается письменным ответом от руководства ЦБ РФ, который ...
Дата: 18.03.2015
Копия в Google
- 532. Сергей Магин в компании потерпевших.
-
По версии акционеров, отметил Олег Игошин, в 2011-2013 годах более половины акций коммерческого банка принадлежали Юрию Кирпичеву, Наталье Безденежной, Алексею Мамаеву, Дмитрию Аграмакову и другим, при этом значительную роль в управлении ...
Отметим, что расследование не ослабило деятельности кредитного учреждения, напротив, сначала осенью 2013 года банк успешно прошел проверку ЦБ, сохранив лицензию, а летом 2014-го влился в финансово-банковскую структуру Крыма.
Дата: 16.03.2015
Копия в Google
- 533. Деньги вывели по двум статьям УК.
-
На следующий день он был арестован Тверским судом Москвы в рамках расследования масштабных хищений средств вкладчиков Первого республиканского банка, у которого 5 мая 2014 года ЦБ отозвал лицензию. Расследуя цепочку хищений, сотрудники следственного департамента МВД пришли к выводу, что конечным бенефициаром рухнувшего банка является основатель Фонда содействия малому бизнесу Балаян, хотя, согласно официальным данным самого ПРБ, кредитная организация принадлежала другим физическим лицам, а также ...
Дата: 12.01.2015
Копия в Google
- 534. Параллельные миры Мособлбанка.
-
... 2014, Город вкладчиков-призраков, Иллюстрация: "Ведомости" Светлана Петрова О финансовом оздоровлении Мособлбанка, Инресбанка и «Финанс бизнес банка» ЦБ объявил 21 мая. Накануне контроль над ними перешел от отца и сына Анджея и Александра Мальчевских ...
... санируемых банков, а переданные активы РФК имеют «крайне низкое качество: «Практически все компании, входящие в холдинг, фактически являются банкротами, принадлежащее им недвижимое имущество имеет неудовлетворительное техническое состояние ...
Дата: 30.09.2014
Копия в Google
- 535. Ошибка "Евротраста".
-
Никаких видимых причин для банкротства у банка не было, однако его собственники устали бороться с ЦБ РФ, обнаружившим в отчетности «Евротраста» операции по отмыванию более 7 млрд руб., и методично направлявшим в течение 2013 года предписание за ...
Однако Крысин оказался настолько жадным, что практически бесплатно переоформил на свою жену принадлежавшую банку машину BMW, по которой-то его и нашли.
Дата: 19.09.2014
Копия в Google
- 536. Сергею Пугачеву нашли подельников на 28 миллиардов.
-
По его словам, оба подозреваемых входили в преступную группу, которая в 2008-2009 годах похитила около 28 млрд руб., принадлежавших кредитной организации.
Всего Межпромбанк остался должен кредиторам рекордную сумму — более 80 млрд руб. (крупнейший кредитор — ЦБ), из которых за три с половиной года банкротства вернуть удалось лишь несколько миллиардов.
Дата: 27.08.2014
Копия в Google
- 537. Игорь Изместьев указал преступный путь.
-
... Левон Айрапетян (справа) ["РБК daily", 17.07.2014, "Акции "Башнефти" арестованы из-за проверки бизнесмена Айрапетяна": Басманный суд Москвы по ходатайству Следственного комитета арестовал контрольный пакет акций «Башнефти», принадлежащий АФК «Система ...
Совет директоров компании уже принял решение о допэмиссии на 37 млн акций (20,5%), «Башнефть» запросила у ЦБ разрешение на обращение бумаг в Лондоне.
Дата: 17.07.2014
Копия в Google
- 538. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.
-
В начале января, когда «Мой банк» перестал обслуживать клиентов, Никита Михалков якобы добился аудиенции у Владимира Путина и попросил содействия в возврате принадлежащих ему денег. Президент, по данным нашего источника, связался с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, но она пояснила, что Михалков может претендовать на возвращение лишь застрахованных 700 тысяч рублей и что у ЦБ нет правовых возможностей «решить персонально» вопрос возвращения погоревшего вклада Никиты Сергеевича.
Дата: 03.03.2014
Копия в Google
- 539. Как растаскивали Росграницу.
-
По его словам, внимание проверяющих привлекло то, что около 1 млрд руб. из ФЦП оказались на счету банка "Агросоюз", 19,99% акций которого принадлежат Александру Безделову, отцу теперь уже бывшего главы Росграницы.
В финансовом рейтинге портала banki.ru он занимает 307-е место, а его активы оцениваются в 8,4 млрд руб. 22 июля этого года ЦБ вынес предупреждение банку за нарушения, предусмотренные ст. 15.27 "Неисполнение требований законодательства о ...
Дата: 23.10.2013
Копия в Google
- 540. В интернете нет тайн.
-
Значит, их переписка не составляет тайну связи, объявил суд Анастасия Голицына У «Рамблер интернет холдинга» была «реальная возможность» исполнить предписание Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР, недавно присоединена к ЦБ), которая ...
А вот МТС отказалась предоставить ФСФР требуемый серийный IMEI-номер телефона, принадлежащего интересующему ФСФР человеку, и детализацию его звонков.
Дата: 26.09.2013
Копия в Google