Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Александр Павлов за 4 млрд руб. ответит 9 годами колонии.

В счет возмещения ущерба наложен арест на имущество Павлова, в том числе на принадлежащий его семье новокузнецкий торгово-развлекательный центр "Сити-мол", оценочная стоимость которого составляет около 5 млрд рублей.
Впоследствии ЦБ РФ отозвал у НМБ лицензию на осуществление банковских операций.
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

502. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

Фомин поселился в квартире в Хорватии, которая принадлежала родственникам Мязина.
«У Мязина имелись обширные связи в правоохранительных органах, а также в ЦБ РФ и существовавшей на тот момент ФСФР», — заявил на допросе Фомин.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

503. VIP-клиенты Промсвязьбанка сыграли по нотам.

Суд решил, что до окончания разбирательств ответчики не имеют права выводить из Великобритании, продавать или уменьшать стоимость своих активов на общую сумму €11 млн и $15,6 млн. Из решения следует, что обеспечение распространяется на любые британские активы, принадлежащие Ананьевым или те, которыми кто-то владеет в их интересах, а также на долю Promsvyaz Capital B.V. в банке «Возрождение», втором банке Ананьевых, от которого они должны избавиться по предписанию ЦБ (после краха Промсвязьбанка ...
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

504. Топ-менеджеры "Первого экспресса" доехали до приговоров.

Как установили следователи, а затем подтвердил Привокзальный суд, руководители «Первого экспресса» в период с 2008 года по октябрь 2013 года (ЦБ лишил кредитное учреждение лицензии за нарушения законодательства в 2013 году) от имени аффилированных с ...
[ИА "Интерфакс", 25.06.2018, "Четверо топ-менеджеров тульского банка "Первый экспресс" получили от 16 до 19 лет колонии": Акционерами тульского банка являлись ряд физических и юридических лиц, в том числе С. Худякову принадлежало 22,64%, К. Томенчуку ...
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

505. МВД задержало "короля обнала".

При этом бывший главный акционер этого кредитного учреждения Алексей Куликов утверждал, что инициатива вывода средств принадлежала Борису Фомину.
Например, они упоминались в расследовании об убийстве первого зампреда ЦБ РФ Алексея Козлова, поскольку были знакомы с предполагаемым «заказчиком» нападения Алексеем Френкелем.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

506. "Северный кредит" ограбили через московскую кассу.

... кредит», подозреваемых в хищении 3,1 млрд руб. Дело было возбуждено по заявлению губернатора Вологодской области, региону принадлежало 23% акций банка Задержания в Москве В пятницу, 27 апреля, сотрудники ФСБ задержали начальника операционного отдела ...
В конце 2017 года ЦБ отозвал у «Северного кредита» лицензию.
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

507. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

По словам источников “Ъ”, на данный момент Александр Бугаевский является обвиняемым по уголовному делу, которое ведут следователи ГСУ СКР. ЦБ лишил «Интеркоммерц» лицензии 8 февраля 2016 года за целый ряд нарушений законодательства.
7 сентября того же года в отношении Александра Бугаевского появилось еще одно дело о мошенничестве — за хищение принадлежавших банку облигаций федерального займа номинальной стоимостью 7,925 млрд руб. В результате чего, как пояснили в АСВ как ...
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

508. Экс-главе Православной партии напомнили о прошлых грехах.

Сам Сипачев уверял тогда, что это было сделано для того, чтобы не возвращать $80 млн, которые будто бы «прокрутили» через «Мост-банк», принадлежавший Гусинскому.
– Врезка К.ру] В 1997 году ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Аэрофлот».
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

509. Братья Ананьевы вышли в кэш на 4,5 млрд.

... на выход, Фото: "Ведомости" Виталий Солдатских Алексей (слева) и Дмитрий Ананьевы Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы после ввода временной администрации в принадлежавший им Промсвязьбанк решили изъять средства со своих счетов в банке «Возрождение» наличными, утверждают источники “Ъ”. Объем средств оценивается примерно в 4,5 млрд руб. Учитывая, что к «Возрождению» претензий у ЦБ не было, каких-либо вопросов к снятию наличных со счетов быть не должно, однако сама по себе сумма вызывает недоумение у ...
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

510. Анатолий Мотылев обанкротился лично.

Сам Анатолий Мотылев на текущий момент находится в международном розыске, а его имущество арестовано в рамках субсидиарной ответственности принадлежавших ему банков.
Позднее, в августе 2015 года, ЦБ аннулировал лицензии у семи пенсионных фондов Анатолия Мотылева.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

511. Гагику Балаяну дали 7 лет колонии за хищения.

Как отмечал тогда ЦБ, кредитное учреждение проводило высокорискованную политику, размещая денежные средств в низкокачественные активы, а его руководители и собственники не приняли «действенных мер по нормализации его деятельности».
В ходе расследования, по данным “Ъ”, на причастность к выводу средств из ПРБ проверялись и некоторые его вкладчики, в частности разместившая в банке в 2013 году депозит на $12 млн белизская Threepwood Investments Ltd, принадлежащая давнему знакомому ...
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

512. Осужден любимый банкир Дениса Никандрова.

По версии следствия, он вместе с Куликовым пытался рейдерским путем захватить несколько объектов недвижимости, принадлежавших одной из фирм.
Например, они упоминались в расследовании об убийстве первого зампреда ЦБ РФ Алексея Козлова, поскольку были знакомы с предполагаемым «заказчиком» нападения Алексеем Френкелем.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

513. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.

По данным ЦБ, размер собственного капитала «Банкирского дома» был ниже минимального значения уставного капитала.
Лыкову также принадлежала небольшая сеть ломбардов в Петербурге — «Выборгский ломбард», «Авто ломбард» и др. Они выдавали деньги под залог автомобилей, но теперь там другие собственники.
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

514. Дело руководства ДС-банка и специалиста по "помойкам".

... 07.07.2017, Эльвира Набиуллина занялась конкретной экономикой Николай Сергеев Как стало известно “Ъ”, по заявлению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной Следственный комитет раскрыл масштабные махинации в ООО «Коммерческий банк “Динамичные системы”» (ДС-банк ...
Однако в ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось найти и арестовать целый парк престижных иномарок, принадлежащий предполагаемым участникам хищений, а также недвижимость и десятки миллионов рублей.
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

515. Замглавы Ростуризма получил срок в отпуске.

Роль же господина Диденко, по мнению СКР, заключалась в конвертации рублей в валюту и выводе средств на счета иностранной компании, принадлежавшей Сергею Пугачеву. [ИА "РБК", 18.04.2017, "С бывшего замглавы Ростуризма взыскали 28 млрд руб. по делу Межпромбанка": В материалах дела, с которыми ознакомился РБК, говорится, что фигуранты замаскировали беззалоговый кредит, полученный Межпромбанком от ЦБ в октябре 2008 года, под депозитные вклады, которые «ОПК Девелопмент» сначала разместила в МПБ, а ...
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

516. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

Ещё шесть компаний принадлежат Леонтьеву на правах долевой собственности.
ЦБ ввёл в банке временную администрацию.
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

517. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

Английский суд в рамках этого разбирательства уже арестовал недвижимость и вклады, принадлежащие бывшим владельцам банка и их женам, на $830 млн. При этом, принимая такое решение, лондонский суд во многом согласился с выводами российского следствия и ЦБ: так, из судебного решения следовало, что владельцы банка, чтобы замаскировать реальное положение дел в "Трасте", создали в банке своего рода финансовую пирамиду.
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

518. Экс-зампредправления МБР попался на вымогательстве.

Экс-зампредправления МБР попался на вымогательстве Выдавая себя за чиновника ЦБ, Ильдар Клеблеев сулил за €1 млн повлиять на результаты проверки банка "Агросоюз" Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 02.11.2016, ФСБ РФ поймала фиктивного ...
Они решили продать офисный центр на Рочдельской улице столицы, который принадлежал владельцам банка.
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

519. У Анатолия Мотылева отзывают имущество.

Между тем дыра в капитале рухнувших банков Анатолия Мотылева превышает 75 млрд руб. Санкции на производство обысков и выемок в квартирах и домах, принадлежащих бывшему владельцу банка «Российский кредит» Анатолию Мотылеву Басманный райсуд Москвы ...
Позднее, в августе 2015 года, ЦБ аннулировал лицензии у семи пенсионных фондов Анатолия Мотылева.
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

520. Кредиторов Алексея Алякина разводят на банкротстве.

*** Чехарда в Химках В ноябре 2012 г., когда ЦБ вел в «Пушкино» внеплановую проверку, банк оформил ипотеку на 16 участков в Химкинском районе Подмосковья общей площадью 103,5 га. Но, как следует из судебных документов, кредиты, по которым оформлялся залог, выданы задолго до того — с января 2010 г. по январь 2012 г., а сами участки принадлежали «Химки лэнд» Полонского.
Дата: 06.05.2016 Копия в Google