Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

В начале апреля 2016 года ЦБ лишает «СТИНКО» лицензии, временную администрацию компании возглавила Виктория Морозова (бывшая Сидоренко), выступившая инициатором банкротства компании.
В заявлении также говорится, что Иосипчук сумел «заработать» во время процедуры банкротства «СТИНКО» более 40 миллионов рублей, направленные якобы на оплату услуг программистов, юристов, охранников и за аренду помещения: продать принадлежавший ...
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

622. Как Нарек Карапетян "выбивал" €10 млн

После инцидента предприниматель нашел номер телефона Нарека Карапетяна, позвонил ему и отправился на встречу в принадлежащее Карапетянам кафе “Сизнс” (SEASONS) на проспекте Маштоца.
Мы уже сообщили в ЦБ”.
Дата: 17.07.2019 Копия в Google

623. Георгия Беджамова ограничили в средствах.

Беджамову можно проводить операции, которые не затрагивают заблокированные активы на 1,34 млрд фунтов, однако запрещено переводить деньги или активы компаниям, напрямую или опосредованно принадлежащим или подконтрольным Беджамову; кроме того, при ...
Его крах в январе 2016 г. стал крупнейшим случаем фальсификации отчетности в истории России: ЦБ оценил дыру в банке в 216 млрд руб. В ВПБ обслуживались крупнейшие компании России, их топ-менеджеры, высокопоставленные чиновники и их родственники.
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

624. Михаилу Абызову расписали событие преступления.

... По его словам, потерпевшим признан «Алмазювелирэкспорт», представитель которого указал в заявлении ущерб в 10 млн руб. ФГУП в СИБЭКО, которое было ликвидировано еще несколько лет назад, принадлежало всего 0,89% (владельцем 95 % был господин Абызов ...
До 2009 года госкомпания имела исключительное право на экспорт из России драгметаллов — в частности, платиноидов «Норильского никеля» и запасов ЦБ. Летом 2018 года ФГУП возглавил новый гендиректор Михаил Шеин, биография которого на сайте Минфина ...
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

625. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

От ряда сделок они составили 194,2 млрд руб., установила временная администрация ЦБ. Кроме того, банку была оказана финансовая помощь, и он хочет взыскать за это 88 млрд руб. Это солидарное требование: если кто-то один из ответчиков заплатит, все ...
Через Marbale Universal Пичугов одно время владел и 10% акций принадлежавшего Ананьевым банка «Возрождение».
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

626. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США Экс-владелец "Росевробанка" о своих аферах с документами ЦБ РФ, изобретении схемы с поддельным авизо и участии в "ландромате" Оригинал этого материала © Life.Ru, 04.12.2018, "Я люблю Америку", Фото ...
И вы приходите в любой другой банк с этим чеком Центробанка, предъявляете его и получаете деньги, которые вам раньше никогда не принадлежали.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

627. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

Одним из претендентов на получение госконтракта ценой около 1,8 млрд рублей на этих торгах было принадлежащее депутату Владимиру Нелюбину ОАО „Пермдорстрой“.
18 августа 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию у «Экопромбанка», а 29 сентября 2014 года арбитражный суд Пермского края признал его банкротом.
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

628. Бездонная депутатская тумбочка.

Они принадлежат юристам Екатерине и Дмитрию Остапчукам.
Сразу после того, как ЦБ «прикрыл» данный банк, СКР возбудил дело о выводе его активов на миллиарды рублей при помощи выдачи кредитов разным фирмам.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

629. Офшорный сотник Герман Каплун.

Ранее ЦБ заявляло о $17 млрд, которые будут выведены из страны.
В ходе IPO на AIM LSE акции ТMT Investments PLC были проданы шести офшорам, из которых по заявлению Каплуна и Инютина им принадлежал лишь один офшор MacMillan Trading.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

630. Страховые пирамиды Александра Кондратенкова.

Итог — то, что случилось», — пояснил Волчков, комментируя недавнее банкротство, ввод временной администрации ЦБ и последуюший отзыв лицензии у компании".
Другой тревожный звонок для нынешних и будущих клиентов Кондратенкова — это то, как действует при наступлении страхового случая принадлежащая ему СК «Респект» (ожидается, что она также войдет в формируемую страховую группу).
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

631. Манипулятор в квадрате.

Раньше расследования ЦБ касались в основном юридических лиц—профучастников, когда такие практики осуществлялись с полного одобрения руководства и собственников и являлись основной стратегией ведения бизнеса.
... не сидеть в офисе с утра до вечера, а иметь более свободный график», — объясняет он. По данным «Контур.Фокуса», Люлинский числится в учредителях только одного действующего предприятия — ООО «Спортивный клуб „Прайд“», где ему принадлежат 33% доли ...
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

632. Таможня отдает добро.

Формально Сафоничев не имел отношения к «Грэйс», хотя Салтыкова одновременно была гендиректором другой его компании — ООО «Резонанс», которому принадлежал официальный часовой бутик Audemars Piguet в ТЦ «Галерея Времена года» на Кутузовском проспекте.
Согласно ценникам, эти изделия стоили $34,69 млн и €2,162 млн (более 2,25 млрд руб. по курсу ЦБ).
Дата: 26.07.2017 Копия в Google

633. Антрацитовое дело Сергея Курченко.

— Врезка К.ру] [ИА "РБК", 19.06.2017, "Согласившийся на сделку со следствием замгендиректора Одесского НПЗ получил 5 лет условно": Районный суд Одессы решил конфисковать имущество Одесского НПЗ, принадлежавшего группе ВЕТЭК Сергея Курченко, который ...
В результате в 2012–2014 годах государству был нанесен ущерб на 1,2 млрд грн (2,6 млрд руб. по текущему курсу ЦБ), заявило ведомство.
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

634. Путь "черного" Вдовина,

... не только проверяет банки, но и самих акционеров — частоту происхождения денег, деловую репутацию и тд. И поскольку надзорный блок ЦБ каждый раз согласовывает покупки Вдовиным акций банков, это свидетельствует лишь о том, что его репутация регулятора ...
Попутно Вдовин «играет» и с другими попадавшими на его путь финансовыми институтами, которые ему не принадлежат.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

635. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.

А когда финансовое положение банка ухудшилось и перед тем, как туда зашла временная администрация ЦБ, процесс вывода активов принял массовый характер.
... господин Захарченко пользовался ею по доверенности, а настоящий владелец автомобиля — предприниматель (его имя до допроса защитник называть отказался) — сообщил, что обнаруженные в багажнике 15 млн руб. принадлежат ему и были взяты им в кредит ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

636. Короли большой дороги.

В начале октября 2010 года банк лишился лицензии после того, как оказался не в состоянии расплатиться по кредиту ЦБ. Межпромбанк предоставлял недостоверную отчетность, а его общие обязательства превышали 92 млрд рублей.
Транспорт: Анджей Мальчевский тяготел к гужевому транспорту и ему принадлежал огромный подмосковный конный парк «Русь».
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

637. "Черная дыра" в Совете Федерации.

... стал называться Сфинкс-банк, принадлежащий Кавджарадзе. «Отмывочная машина», которой помимо сенатора покровительствовало еще множество высокопоставленных персон, работала без сбоев, пока на ее пути не встали группа сотрудников МВД РФ и зампред ЦБ РФ Андрей Козлов. Как только Элбакидзе получал контроль над каким-то банком, чтобы использовать его для транзита денег на Запад, а потом «сжечь», в это кредитное учреждение приходили оперативники, следом проверяющие из ЦБ. «Машина» стала давать «сбои ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

638. Вышел из кабинета главы Пробирной палаты и упал в лестничный пролет.

3 февраля 2016 года ЦБ отозвал лицензию у МАБ, после чего выяснилось, что в банке отсутствуют средства депозита ФГУП, составлявшего 7,7 млрд.
Часть пенсионных денег «прокручивалась» через принадлежащую ему фирму «Азнаур».
Дата: 21.03.2016 Копия в Google

639. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

По данным «Ведомостей», сначала клиентом ВПБ стала страховая компания «Плато», принадлежавшая знакомому руководителя «Зарубежнефти» Николая Токарева Владимиру Кушнареву и его жене Татьяне.
ЦБ ввел в ВПБ временную администрацию 18 декабря, а на следующий день Маркус задержали оперативники МВД по подозрению в мошенничестве.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

640. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

Источник, близкий к ЦБ, говорит, что арест Куликова связан с расследованием проведения сомнительных сделок в Дойче Банке (российской «дочке» Deutsche Bank AG).
Источники агентства указывали, что, по их информации, в ряде случаев средства на счетах, которые фигурировали в подозрительных операциях, принадлежали лицам из окружения президента.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google