Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Контрабанда сибирской нефти на содержание чеченских бандформирований.

Контрабанда сибирской нефти на содержание чеченских бандформирований ЮКОС и Хош-Ахмед Нухаев Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 04.09.2004, "Другая сторона медали" Марк Дейч [...] В недалеком прошлом вице-премьер “независимой Ичкерии” Хош-Ахмед Нухаев. [...] Одним из главных видов деятельности Нухаева была контрабанда сырой сибирской нефти. По инициативе тогдашнего вице-президента ЮКОСа Лобова администрации нескольких городов (Нефтеюганск, Пыть-Ях) выделяли нефть некоей фирме ...
Дата: 06.09.2004 Копия в Google

2. Прилагается список учредителей фирмы "СФАТ"

Дата: 08.02.2000 Копия в Google

3. Артем Усс двойного назначения.

Артем Усс двойного назначения Сын красноярского губернатора задержан в Италии за контрабанду венесуэльской нефти и закупки американской электроники в обход санкций США Оригинал этого материала © Meduza, 19.10.2022, В Италии по запросу США задержали Артема Усса — сына губернатора Красноярского края, Фото: Mash.ru, via "Коммерсант" Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским ...
Дата: 20.10.2022 Копия в Google

4. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.

Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб. Обыски в офисах и дома у Михаила Гуцериева по делу о контрабанде нефти через Турцию на Украину Оригинал этого материала © "Газета РБК", 19.12.2019, Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста", Фото: ТАСС Алина Фадеева, Дмитрий Серков Что происходило в компаниях Гуцериева Михаил Гуцериев Утром 18 декабря в офисах компаний Михаила Гуцериева прошли обыски, об этом РБК сообщил источник в Главном управлении МВД по Москве.
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

5. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

... воров в законе», и важнейшим принципом преступников было неучастие в легальной деятельности (признавалось только запрещенное предпринимательство — контрабанда ювелирных изделий, азартные игры и т.д.), то с тех пор криминалитет подался в легальный ...
В Конфедерации по этому поводу расследовалось уголовное дело — об отмывании денег при поставках нефти под видом возврата долгов СССР.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

6. Первым делом — мухаджиры.

Еще один серьезный источник поступлений — контрабанда нефти и природного газа — на ее долю пришлось 27,7% поступлений.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

7. Эрдоган и его российские "братья".

Во-вторых, аналитики, отслеживающие тенденции, заметили странную закономерность: в 2014 году Турция — финансирующая террористов ИГ приобретением у них ворованной нефти, в том числе и за золото, — побила рекорды покупки жёлтого металла: только ...
Встречал его в Крыму человек, по голосу похожий на Окмотбека Алмакучукова, бывшего председателя Государственного комитета по туризму, спорту и молодёжной политике Киргизии (не секрет, что именно через эту страну идёт контрабанда российского золота в ...
Дата: 28.12.2015 Копия в Google

8. Золото Саддама.

... который собирался заключить с Багдадом контракт на продажу иракской нефти в рамках этой программы,– за заключение контракта сын Саддама Хусейна Удей потребовал от него $60 тыс., сказав, что "такое у нас правило". Эти деньги нужно было перевести в Иорданский национальный банк, отделение на улице королевы Нур в Аммане. Кроме того, Саддам неплохо зарабатывал на контрабанде нефти – в основном через Сирию, Турцию и Иорданию. По приблизительным подсчетам, контрабанда ежегодно приносила более $2 млрд ...
Дата: 16.04.2003 Копия в Google

9. Александр Усс торговал "нефтью из Диснейленда".

... мошеннические схемы, занимались незаконным экспортом и операциями по отмыванию денег через компанию NDA GmbH, — говорится в 49-страничном обвинительном заключении, которое изучил РБК. — Обвиняемые и их сообщники участвовали в различных действиях в нарушение законов и нормативных актов США, включая незаконный экспорт военных и секретных технологий двойного назначения на миллионы долларов из США в Россию, и использовали финансовую систему США для контрабанды миллионов баррелей нефти из Венесуэлы ...
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

10. Жертвоприношение Лужкова.

Скандал вокруг Тельмана Исмаилова связан с подконтрольным ему Черкизовским рынком, где спецслужбы обнаружили контрабанду на 2 млрд долларов. Решением суда рынок закрыт на три месяца, на территории торгового комплекса проводятся проверки. Хозяин толкучки поспешно уехал в Турцию и даже попросил гражданство этой страны. Другого видного предпринимателя, Шалву Чигиринского, атаковали кредиторы: банк ВТБ и нефтяная компания Sibir Energy (основной акционер — «Газпром нефть»).
Дата: 24.07.2009 Копия в Google

11. Курченко "поднялся" на левых схемах и чужих именах.

В интервью "ЭП" он рассказывает о Курченко, контрабанде топлива, "отмывочных" операциях, покупке Одесского ОПЗ, роли Игоря Коломойского и бывшей власти в работе "золотого мальчика".
Было постановление Кабмина, которое регулировало реализацию газа, нефти и газового конденсата.
Дата: 17.04.2014 Копия в Google

12. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

В конце 80-х годов познакомился с Борисом Ельциным, а после распада СССР основал в США компанию Belka Trading, занимавшуюся продажей сигарет, водки, нефти и цветных металлов.
Они мне нарисовали статью попытка контрабанды, дело вел следователь Марков.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

13. Максима Барского спалили на марихуане.

В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических веществ в крупном размере.
В 2011 году Барский возглавил принадлежащую Alltech Босова компанию «Печора СПГ» и вместе с Alltech инвестировал в независимую нефтяную компанию Matra Petroleum, добывавшую сланцевую нефть в Техасе.
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

14. Кадры-2008.

Вице-премьер Нарышкин председательствовал в совете директоров Первого канала, был зампредом совета директоров Роснефти и членом совета директоров госкомпании "Совкомфлот", специализирующейся на морской транспортировке нефти, нефтепродуктов и ...
Эксперты полагают, что с возвышением Бортникова громкие уголовные дела о контрабанде могут изменить направление таким образом, чтобы способствовать вытеснению из ФСБ людей Николая Патрушева.
Дата: 15.05.2008 Копия в Google

15. Взятки Саддама: кому и сколько.

... словам эксперта, на последних фазах программы иракцы требовали от покупателей нефти платить премии сверх утвержденной ООН цены продаж в размере 15 - 50 центов с барреля. Эти нелегальные "надбавки" платили многие покупатели нефти, как крупные, так и мелкие, утверждает эксперт. Этот факт покупатели публично никогда не признавали, говорит Перфилов. Прямая контрабанда, по словам эксперта, тоже имела место. В частности, нефть отгружалась нефтепроводным транспортом через Сирию и автомобильным - через ...
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

16. Что может скрываться

В перечень грехов «ТНК», подлежащих «отмыванию», входят еще и масштабная контрабанда нефти, и сокрытие налогов в России, США и Великобритании, о чем подробно говорится в упомянутых выше иске «Норекс» и статье, и многое другое.
Дата: 20.03.2003 Копия в Google

17. Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость.

— Действительно, контрабанда нефтепродуктов в соседние страны приносила Саддаму огромный доход, — объясняет бывший сотрудник Минфина Ирака при Хусейне Ахмед аль-Нуралла. — Лишь за один 2002 г. он заработал 3 млрд долл. Но дело не только в нефти.
Дата: 30.12.2010 Копия в Google

18. Бизнес Валентина Цветкова.

"В 1990 году УКГБ по Магаданской области возбудило против него дело по обвинению в промышленной контрабанде" Оригинал этого материала © "Газета.Ру", 18.10.2002, Фото: "Время новостей" Бизнес Валентина Цветкова Цветков Валентин Иванович родился 27 ...
В 2000 году в области началась реализация проекта строительства нефтеперерабатывающего завода мощностью 1 млн тонн сырой нефти в год. Для этого был взят кредит у английской компании Enothera Limited в размере $100 млн. Уже в 2002 году прокуратура ...
Дата: 22.10.2002 Копия в Google

19. "Наибольшую жесткость в отношении меня проявлял Блаватник".

Международную известность Лебедев получил в начале 2000-х, вместе с Марком Гарбером и Александром Жуковым став фигурантом дела о контрабанде оружия, которое расследовали правоохранительные органы Италии.
... которые образовались за короткий промежуток времени — с конца 2001 г. до 2002 г., когда начались переговоры с ВР. Эти дивиденды в размере $11 млн OGIP выплатила компании Coral — европейской компании, занимавшейся торговлей нефтью и нефтепродуктами ...
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

20. Россию ждет оранжевая революция:

В 1999 г. против Давидовича выдвигались обвинения в причастности к контрабанде оружия повстанцам в мексиканском штате Чьяпос и отмыванию денег колумбийской наркомафии.
В программу подготовки кадров включены следующие дисциплины: - формы и методы оперативной работы спецслужб; - теория и практика локальных вооруженных конфликтов; - обеспечение безопасности перекачки нефти и газа по магистральным трубопроводам ...
Дата: 17.12.2004 Копия в Google