Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Делу о 100 млрд руб. добавили депутатский вес.

... материалы в отношении него были переданы в главное следственное управление СКР, которым уже возбуждено дело по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 210 (организация преступного сообщества) УК РФ. Схему незаконного обналичивания огромных сумм вскрыли оперативники ГУЭБиПК. В мае 2012 года МВД Дагестана возбудило уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности, но задержания подозреваемых начались только 28 марта прошлого года, когда сыщики уже раскрыли каналы, по которым ...
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

22. Дело об обналичивании 2 млрд руб. пытались прекратить за $2,5 млн.

Уже после ареста Евгения Калинича в ноябре 2012 года Игорю Крюкову, так же как и его брату Александру, было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Дата: 11.07.2013 Копия в Google

23. Крыша "Сухов" дала течь.

Деятельность Юрченко Е.В., в том числе его незаконные банковские операции, стала предметом рассмотрения правоохранительными органами РФ. На текущий момент к Председателю ЦБ РФ Игнатьеву СМ. возникают срочные вопросы о: — незамедлительном проведении внеплановых проверок КБ «Транскредитбанк», КБ «Альфа-банк», ОАО «Банк Российский капитал», «Ренессанс-капитал» на предмет соблюдения ими нормативных требований Банка России при осуществлении операций с Юрченко Е.В., в том числе требований по ...
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

24. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

Как сообщили «Росбалту» в Пресненском суде Москвы, Сергей Реусов признан виновным по статьям УК РФ 196 (преднамеренное банкротство), 172 (незаконная банковская деятельность), а Денису Давыдову к ним добавили еще и ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

25. Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД.

Через некоторое время после ухода Игоря Путина из Мастер-банка следователи МВД провели обыск в офисе кредитной организации, а 14 марта предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности сотруднице банка Мери Теванян, которую посадили под домашний арест.
Дата: 18.03.2011 Копия в Google

26. Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы.

29 сентября 2005 года Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности и подделке ценных бумаг — банковских чеков, по которым получались наличные. Расследование затянулось, поскольку требовалось опросить иностранных граждан, от имени которых обналичивались деньги, а также провести 300 подчерковедческих экспертиз чеков. В результате Елене Гончаровой были предъявлены обвинения по статьям УК РФ 172 (незаконная банковская деятельность), 186 ...
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

27. Продюсер программ Соловьева работал с налом.

Мероприятие было проведено в рамках масштабной операции по пресечению незаконной обналички денег. По данным оперативников, всего через выявленную ими схему незаконных банковских операций было обналичено более 315 млн руб. По данным "Ъ", в материалах расследования фигурирует исполнительный продюсер телекомпании НТВ — 36-летний Никита Клебанов. Оперативники 10-го оперативно-розыскного бюро ДЭБа (это подразделение занимается выявлением преступлений в банковской сфере) появились в Останкино около 11 ...
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

28. Булочник против Каменщика.

В итоге в сентябре 2009 года решениями Арбитражного суда Москвы был наложен арест на банковские счета и часть недвижимости аэропорта Внуково. Рассмотрение исков КААД к Внуково продолжается, а счета компании остаются арестованными. «Налицо очевидный факт завладения средствами аэропорта Внуково незаконным способом», — говорит г-н Ванцев.
Дата: 24.06.2010 Копия в Google

29. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".

По Роскомветеранбанку и «Национальному капиталу» (НК-банк) дела возбуждены по незаконной банковской деятельности, а по Содбизнесбанку и Эмалбанку -- по факту преднамеренного банкротства.
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

30. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

["Коммерсант", 29.03.2007: Экс-банкир обвиняется сразу по трем статьям УК РФ: 172-й (незаконная банковская деятельность), 186-й (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) и 201-й (злоупотребление полномочиями).] Уголовное дело, в рамках которого был арестован Борис Сокальский, как выяснилось, было возбуждено еще 25 октября 2005 года.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

31. Центральный Банд.

Назначение Ю. Пономарева президентом Внешторгбанка России дало ему возможность продолжить незаконную приватизацию государственной банковской системы.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

32. Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк.

По подсчетам силовиков, подпольный банк совершил трансакции на общую сумму более 9,2 млрд руб., заработав на незаконном обналичивании свыше 200 млн руб. Следственные органы возбудили уголовное дело о нелегальной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и создании подставных фирм (ст. 173.1), которых было зарегистрировано около полусотни.
Дата: 14.04.2021 Копия в Google

33. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.

В среду в Пресненском районном суде города Москвы огласили приговор фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ).
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

34. Спонсор адмиралов легла на дно.

... банка, в частности госпожа Максименко, было в курсе незаконных банковских операций,— утверждает в свою очередь адвокат Каменская.— Между тем тот же Центробанк в сентябре 2014 года и августе 2015 года проверял деятельность компаний, руководству которых сейчас инкриминируется незаконное обналичивание, и никаких нарушений в их деятельности не выявил. Я считаю, что следствием не доказано не только участие Нины Максименко в незаконной банковской деятельности, но и не установлен сам факт участия банка ...
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

35. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

По данным СКР, вместе с несколькими подручными депутат создал преступное сообщество, которое на протяжении пяти лет занималось незаконными банковскими операциями, в результате у КБ "Нафтабанк" и его клиентов было похищено около 300 млн руб., а еще около 200 млн руб.— у Агентства по страхованию вкладов.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

36. Задержаны подозрительные обналичности.

«Сотрудниками ГУЭБ МВД России совместно с сотрудниками ФСБ в Сочи задержан вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев, подозреваемый в незаконной банковской деятельности.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

37. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

В ГСУ СКР Петербурга "Ъ" подтвердили факт передачи уголовного дела о незаконной банковской деятельности.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

38. Андрей Степанов работал за 5%.

Ранее в Русич Центр Банке была выявлена группа, занимавшаяся незаконным обналичиванием денежных средств, а также их незаконным переводом за рубеж. «Уголовное дело в отношении бывшего начальника управления клиентского обслуживания Русич Центр Банка Андрея Степанова по статье о незаконной банковской деятельности было возбуждено в январе 2009 года», — рассказал РБК daily источник в МВД. С него была взята подписка о невыезде, но через какое-то время он перестал реагировать на повестки следователей.
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

39. На кого и под кем работал "Ландромат".

«За осуществление незаконных банковских операций с денежными средствами клиентов члены преступного сообщества получали комиссию в размере не менее 2,5% от каждой перечисленной и обналиченной денежной суммы и не менее 1,3% от каждой конвертируемой в иностранную валюту и выведенной за рубеж суммы», — говорится в материалах уголовного дела.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

40. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... работниками этой коммерческой организации, и подконтрольных ему структур в процессе совершения преступления и выдавать банковские гарантии подставным коммерческим организациям, от имени которых обманным путем приобретались акции о выполнении ...
Заведомо зная, что Фонд имущества Мурманской области продолжает действия по возврату акций из незаконного владения подконтрольного им АОЗТ «Волна», Лебедев, фактически являющийся руководителем по финансовым и экономическим вопросам банка «Менатеп ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google