Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.

Через нее, по версии следствия, группа, в которую входили в том числе сотрудники банка и бывший оперативник, обналичили около 45 млрд руб. Пятеро подсудимых были признаны виновными в незаконной банковской деятельности и приговорены к условному ...
На счета этих фирм заводились безналичные средства от коммерсантов, обратившихся к теневым банкирам.
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

182. Союз меча и обнала.

Вряд ли. Сразу после своего ареста глава ГУЭБиПК генерал Денис Сугробов в открытом письме к президенту описал собственное видение ситуации: задержания сотрудников актикоррупционного ведомства связаны с тем, что они вышли на незаконных обнальщиков и ...
Как заявили тогда в МВД, таким образом теневые банкиры обналичивали в Дагестане деньги и авиарейсами переправляли в Белокаменную на протяжении семи лет. Всего за это время было вывезено более 100 млрд руб. 20 ноября 2013 года ЦБ отобрал лицензию у ...
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

183. Проклятие "черного девелопера".

ПИК. Для бизнесмена вряд ли придумать дружбу более «правильную», чем с влиятельными банкирами.
И это не говоря про то, что Сычевский ГОК вообще осуществляет свою деятельность абсолютно незаконно, без лицензии на горнодобывающие работы.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

184. Как топ-менеджеры из "Алроса" плюнули Путину в лицо.

... бюджетные $230 млн Федор Куличкин Федор Андреев Возглавивший в январе 2012 года межведомственную рабочую группу по борьбе с незаконными финансовыми операциями первый вице-премьер Виктор Зубков заявил, что в 2011 году из экономики страны было выведено ...
Как поделили эти свалившиеся с неба 240 млн долларов руководители «АЛРОСА» и, вероятно, одобрившие сделку высшие госчиновники — знают только зарубежные банкиры, перечислявшие на их зарубежные счета все эти миллионы.
Дата: 22.03.2012 Копия в Google

185. Пенсионный процент от беглого банкира Гительсона.

Пенсионный процент от беглого банкира Гительсона На счет экс-главы Свердловского отделения ПФР Сергея Дубинкина на Кипре ежемесячно поступало $20-30 тыс. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 22.11.2011, К пенсии прибавили счет на Кипре, Фото ...
И по нашим данным, на этот счет он незаконно получал средства от руководства группы ВЕФК»,— пояснил суду представитель гособвинения Дмитрий Соколов.
Дата: 22.11.2011 Копия в Google

186. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

Тут и его супруга — мошенница из Узбекистана Мариам Аврамовна Зарубинская, в 2010 году посаженная за решетку Тверским судом Москвы по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), и отставной генерал из органов, тут и бывшие банкиры, и лица ...
С момента ареста по август 1998 года г. Гуревичу И.Л. были предъявлены обвинения в совершении преступлений, квалифицируемых: «мошенничество», «контрабанда», «незаконное пересечение государственной границы РФ», «подделка, изготовление или сбыт ...
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

187. В собственности Андрея Бородина обнаружили алкоголь.

... беглых экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина и его бывшего зама Дмитрия Акулинина Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 18.05.2011, Не банкир Москвы Защите бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина и экс-первого вице-президента Дмитрия Акулинина не удалось отстоять в кассации интересы своих клиентов, настаивавших на незаконном отстранении от занимаемых должностей. Таким образом, господа Бородин и Акулинин с сегодняшнего дня больше уже не банкиры Банка Москвы по решению суда ...
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

188. Экс-предправления банка "Вымпел" осуждена на 200 тыс. руб.

По версии следствия, она осуществила незаконные операции с почти 8 млрд рублей, которые впоследствии были обналичены. Герман полностью признала свою вину, ей назначили наказание в виде штрафа в 200 тыс. рублей. Эта сумма в 78 раз меньше той, которую, согласно материалам дела, банкир заработала на незаконной деятельности.
Дата: 12.01.2011 Копия в Google

189. Казахстан требует выдачи управделами Союза архитекторов РФ.

Казахстан требует выдачи управделами Союза архитекторов РФ Александра Кошевого обвиняют в превышении должностных полномочий на посту замглавы Павлодарской области и ждут на исторической родине с компроматом на беглого банкира Аблязова Оригинал этого ...
По версии следствия, являясь в то время первым заместителем акима Павлодарской области, он якобы незаконно предоставил льготы по уплате налога на землю одной частной компании, что нанесло бюджету ущерб на сумму более 2 млн тенге (по курсу того ...
Дата: 07.10.2010 Копия в Google

190. Пугачева отсудила у экс-банкира $4,7 млн.

через год сообщил, что, дескать, ничего не вышло: землю под инвестпроекты Москва якобы незаконно отняла (а на самом деле ... он ее попросту втихаря продал)" Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 11.09.2010, Пугачевой надо отдать должное Татьяна Федоткина Примадонна через своего адвоката раскрыла “МК” подноготную судебного процесса с банкиром Рафановичем.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

191. Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы.

Дело бывшего предправления Банка проектного кредитования Елены Гончаровой Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 06.09.2010 Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы Александр Шварев В Замоскворецком суде Москвы начались слушания по существу по делу в отношении бывшего председателя правления Банка проектного кредитования (БПК) Елены Гончаровой. По версии следствия, при ее участии было «отмыто» и обналичено 7 млрд рублей и $100 млн. Для незаконных операций использовались данные граждан США ...
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

192. "Family bank" = "Mafia bank".

Сотрудники следственного комитета при МВД РФ предъявили братьям Казаковым обвинение по ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» и ст. 174 «Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем» Уголовного Кодекса РФ. Справка: Банк «Фемили ...
Пользуясь связями в правоохранительных органах и желая заполучить контроль над всем банком, решил на 1 апреля устроить банкирам «маски-шоу».
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

193. Первого зампреда комитета Госдумы по промышленности и члена генсовета "Единой России" Драганова настиг кризис 1998 года.

Бывшего главу таможни решили разоблачить спустя десять лет [...] Источник "Времени новостей" в СКП подтвердил, что «следствие совсем недавно заинтересовалось незаконными действиями г-на Драганова», а именно после того, как в Главное следственное управление пришел один из бывших топ-менеджеров КБ «Мост-Банк» (лицензия отозвана в 2001 году) и написал заявление на имя главы СКП Александра Бастрыкина. Имя финансиста в интересах следствия не разглашается. «Банкир просил привлечь к уголовной ...
Дата: 22.10.2008 Копия в Google

194. Всем лежать мордой в пол.

В 2006 году застрелен первый зампред Центрального банка Андрей Козлов, возглавлявший систему банковского надзора и известный своим стремлением ужесточить контроль над банкирами.
Кроме того, Генпрокуратура возбудила уголовные дела по факту незаконного предпринимательства «дочек» «Русснефти».
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

195. Бывший зампред ВИП-банка - Френкелю: "Я считаю вас заказчиком убийства Козлова."

«Придя в банк со своими коллегами (с прошлого места работы), мы сразу обнаружили, что помимо нормальных банковских операций в банке присутствуют и незаконные», — сказал свидетель.
В связи с этим обращением была проведена «профилактическая и разъяснительная работа с недовольными банкирами, и конфликт был исчерпан». По словам Тулина, эти банкиры еще в 2006 году продали свой бизнес в России и пробрели банки в странах Балтии.
Дата: 20.03.2008 Копия в Google

196. Как "Росавтобанк" украл 100 миллионов рублей.

Криминальное прошлое Председателя Правления ООО КБ «РОСАВТОБАНК» В.Пешкова очередной раз сыграло злую шутку с одним из клиентов этого банка В период с 20.07.07 по 30.09.07 с расчетных счетов компании «ЕвроМастер» в ООО КБ «РОСАВТОБАНК» в одностороннем порядке, без уведомления и объяснения причин, Председателем Правления Вадимом Пешковым были незаконно похищены деньги - более ста миллионов рублей!
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

197. Содбизнесбанк потянул конкурентов.

В постановлении об обыске говорилось, что махинации осуществлялись банкирами непосредственно через подконтрольную компанию «Финанс Бридж Банк Порт». Но никакой информации по этой компании следователи не озвучивали. Адвокаты фирмы «Терм» оспаривали правомерность обысков через Тверской районный суд Москвы. По неподтвержденной информации, представитель прокуратуры на суде в своем слове говорил о версии, что один из крупнейших банков, связанный с фирмой «Терм», не только «занимался незаконной ...
Дата: 15.11.2007 Копия в Google

198. Забрать нельзя отдать.

Одну из дач, «Сосновку-3», купленную с аукциона банкиром Михаилом Фридманом, суд постановил вернуть. Но по даче Касьянова подобное решение принято не было. Основанием послужило то, что бывший премьер-министр являлся «добросовестным покупателем». Это означало, что он на законных основаниях купил собственность, приобретенную в результате незаконной сделки.
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

199. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.

Также он намерен оспорить подажу «Экстрола» как незаконную.
Что ж, господа банкиры, добро пожаловать в наш гостеприимный украинский инвестиционный климат.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

200. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

Так что же тогда получается – обвинение банкирам в совершении мошеннических действий предъявлено незаконно?
Дата: 02.12.2004 Копия в Google