Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Арестованы дети главы Parmalat.

Среди людей, пользовавшихся материальной поддержкой главы Parmalat, целый ряд банкиров, которые, принимая решение о предоставлении кредитов компании, по выражению К.Танци, "закрывали глаза" на реальное состояние дел в Parmalat. Представители прокуратуры Италии, в свою очередь, заверили издание, что ни одно из имен, названных К.Танци, до его допроса не фигурировало в деле Parmalat. В настоящее время начата проверка возможной вовлеченности ряда итальянских политических деятелей в незаконную ...
Дата: 18.02.2004 Копия в Google

202. В США начался суд над Конаныхиным.

Конаныхин заявляет, что его арест в США связан с делом Ходорковского Бывший российский банкир Александр Конаныхин, задержанный американскими властями при попытке незаконно перебраться в Канаду, заявил, что его арест связан с делом бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. "Я стал разменной фигурой в деле Михаила Ходорковского. Моя жизнь разлетелась на куски после его ареста", - сказал банкир в интервью "Коммерсанту" в понедельник.
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

203. Коллективный Березовский.

Михаил Касьянов и банкиры даже оказались фигурантами уголовного дела.
Летом 1997 года российское правительство ужесточило борьбу с незаконными экспортно-импортными операциями, пытаясь бороться с толлинговыми схемами, из-за которых российские деньги как будто утекают за рубеж.
Дата: 12.11.2001 Копия в Google

204. Справка СБП на Смоленского.

Дело о поисках 25 млн.$, незаконно переправленных из "СТОЛИЧНОГО" в Австрию, по имеющимся данным, австрийской полицией не закрыто. Обнаруженные на настоящее время австрийскими правоохранительными органами около 4 млн.$ из вышеуказанной суммы оказались не единственным итогом проверки деятельности "Столичного" в Австрии. Австрийские власти выдвинули серьезные претензии лично в адрес Смоленского, грубо нарушающего местные законы. Банкир был обвинен в том. что им был открыт без надлежащей ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

205. 21 сентября - 2 октября

- Авт.), не пошел на незаконные действия, продемонстрировав тем самым "нелояльность" министерства безопасности (МБ РФ).
В эти дни за овальным столом кабинета 13-42 Герман Петрович и банкир с непривычной прибалтийской фамилией обрисовали нам ситуацию по основным мафиозным структурам России, впервые в мировой практике открыто смешавших наемных убийц и первых лиц ... Копия в Google

206. Генпрокуратура проредила рейтинг Forbes.

Но и он оказался под угрозой, после того как Генпрокуратура сделала Клячина соответчиком по иску к некогда могущественному банкиру, девелоперу и нефтянику Алексею Хотину, в марте 2024 года приговоренному к девяти годам за растрату.
Среди прочего ведомство указывало на то, что поскольку метанол — ядовитое вещество, передача производившего его предприятия в частные руки незаконна.
Дата: 19.04.2024 Копия в Google

207. Алексея Хотина списали на 9 лет.

Но адвокат банкира опровергал эту информацию. Какие активы изъяли у Хотина В конце прошлого года несколько компаний, входящих в структуру холдинга «Русь-Ойл» Алексея Хотина, перешли государству (дочерней структуре Росимущства — АО «Управляющая компания»). Соответствующий иск к компании «Русь-Ойл» подала Генпрокуратура. Рассмотревший иск суд постановил, что бизнесмен получил незаконный доход, не уплатив налог на добычу полезных ископаемых структурами, входящими в компанию.
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

208. Вячеслав Платон узнал о приговоре в Лондоне.

... 2013 г. в Москве и Кишиневе владелец АО КБ «Молдиндконбанк» Платон создал преступное сообщество вместе с Владимиром Плахотнюком, который одно время был депутатом парламента Молдавии и возглавлял Демократическую партию, и банкиром Александром Коркиным ...
Второй организатор схемы Плахотнюк арестован в России заочно трижды по разным уголовным делам, в том числе о незаконном выводе за рубеж денежных средств, создании наркосиндиката и подготовке убийства молдавского политика Ренато Усатого.
Дата: 28.07.2023 Копия в Google

209. Патрик Хансен прикрыл бенефициаров.

... борьбе с незаконными финансовыми потоками в Европе и за ее пределами. Transparency International, Tax Justice Network и другие правозащитные организации выразили ряд опасений в связи с происходящим: российским олигархам будет легче скрывать свои богатства в Европе и пользоваться ими. Так, OCCRP обращался к общедоступному реестру бенефициарных владельцев, расследуя, как компании, связанные с Андреем Костиным — российским олигархом под санкциями, которого называют «банкиром Путина», — приобрели ...
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

210. Антона Астахова арестовали со второй попытки.

Антона Астахова арестовали со второй попытки Сына бывшего детского омбудсмена обвинили в мошенничестве с кредитами на 1,2 млрд руб. и незаконном возмещении НДС на 130 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 20.12.2021, Суд отправил сына ...
@ruarbitr, 25.11.2021 19:07: Антон Астахов бывший банкир, был в доле «Регионального банка развития» и банка «Анкор», активы на него записывал отец.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

211. Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след.

Действующие на Сейшелах законы о корпоративной тайне позволили скрыть бенефициара Dinaburg и Madison Motor Factors, однако утечка подтверждает, что они принадлежали Виталию Астахову — бывшему банкиру, которого** ранее обвиняли **в том, что он помогал ...
Виктория Валковская, управляющий директор Alpha Consulting — провайдера офшорных услуг, зарегистрировавшего Dinaburg, — говорит, что в компании не знали о причастности офшора к незаконной деятельности.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

212. Юрий Пирогов кредитовал на карман.

Согласился с этой версией и суд. Отметим, что сам Маст-банк правоохранители называли ключевым звеном «обнальной империи» известного теневого финансиста Сергея Магина, который в декабре 2016 года был приговорен к 8,5 года колонии за незаконные ...
"Коммерсант", 15.03.2021, "Банкирам расписали сроки": В обвинительном заключении, оглашенном в самом начале процесса, фигурировали 5,6 млрд руб., которые, по версии следствия, незадолго до лишения банка лицензии в 2015 году были выведены из него ...
Дата: 02.04.2021 Копия в Google

213. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Все незаконно нажитое, подаренное и украденное путинской бандой лежит в сохранности тут. И отсюда же платят.
Варниг — это фамилия Маттиаса Варнига, банкира и бывшего сотрудника Штази, который работал с Путиным еще в Германии, а потом переехал в Питер возглавлять «Дрезднер банк».
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

214. Михаила Абызова подвели к конфискации.

Кроме того, по той же информации, господин Абызов, желая получить дополнительные гарантии безопасности, лично «как федеральный министр» общался с банкирами, через которых на счета его зарубежных фирм должны были поступить деньги от продажи акций — 32,5 млрд руб. Эту сумму Генпрокуратура считает «незаконным доходом, полученным в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений».
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

215. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

... отмывочного" дела вопреки его попыткам "отмазаться" Борис Вершинин Эрнест Бернис Не менее двух десятков офисов в Риге подверглись на прошлой неделе обыскам в рамках расследования уголовного дела о легализации незаконных доходов в размере 50 млн евро ...
А вот газеты пишут, что бывший банкир вложил 10 млн евро в мини-завод по производству фанеры.
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

216. Пирамида на пирамиде.

В «Альпари» журналу РБК заявили, что планировали подать иски к Forex Trend в связи с незаконным использованием товарных знаков, но увидев, что пирамида и так начала рушиться, не стали этого делать.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

217. Игорь Митрофанов "накрышевал" на 4 машины со скидкой.

Игорь Митрофанов "накрышевал" на 4 машины со скидкой Экс-главу томского УМВД обвинили в получении взятки на 1,7 млн руб. от теневого банкира и подлоге документов для надбавки к пенсии Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Новосибирск", 17.04.2018 ...
Кроме того, господина Митрофанова заподозрили в незаконном получении «северной» надбавки к и без того немаленькой пенсии.
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

218. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.

... с замом злоупотребили переуступкой прав Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.03.2018, Банкир промолчал в ответ на подозрения, Фото: "Бизнес Online" Андрей Смирнов Марсель Зарипов Председатель правления казанского Интехбанка Марсель Зарипов и один из его заместителей стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, зная о предстоящем крахе кредитного учреждения, они незаконно вывели его активы на сумму 873,6 млн руб. Господин Зарипов отказался давать ...
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

219. Соколов — не воробей.

Следствие обвиняет их «в незаконном приобретении, сбыте или хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ», однако это скучная формулировка.
Есть сведения о том, что старик действует давно проверенными методами: торгует компроматом — спасибо профессии, последнего накоплено изрядно — и вымогает средства у банкиров.
Дата: 15.02.2018 Копия в Google

220. Секретный госзаказ от Германа Грефа.

Бизнесвумен из жены банкира действительно не очень.
Секретный госзаказ от Германа Грефа Как глава "Сбербанка" построил незаконную дорогу к школе жены за 1 млрд бюджетных рублей Оригинал этого материала © "ЦУР", 06.02.2018, ЦУР: как Герман Греф незаконно построил дорогу для своих детей и внучки за ...
Дата: 07.02.2018 Копия в Google