Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Мусор, рейдерство, метро.

Однако, если дела любовные Аккуратову скрывать удается, то вот происхождение капитала банкиру утаивать от общественности становится все сложнее. Ведь чем влиятельнее и заметнее становится человек, тем больше всплывает на поверхность. А всплывают вокруг имени Аккуратова самые разные дела, связанные с похоронным бизнесом, коррупционными скандалами, незаконными свалками, рейдерскими захватами.
Дата: 10.05.2012 Копия в Google

42. Надзор по-русски.

Зампред ЦБ, очевидно, вначале был ранен в шею, после чего убийца произвел ему контрольный выстрел в лоб. Водитель банкира попытался убежать, но один из киллеров дважды выстрелил ему в спину, попав в область сердца.
По данным Ъ, кто-то из них уже сообщил, что угрозу для зампреда ЦБ могли представлять несколько коммерческих банков, которые были лишены лицензий за незаконные финансовые операции.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

43. Хроника наездов на "Мост"

Наконец, автор той же статьи обвинил банкира в том, что тот организовал в прессе кампанию, направленную против председателя Госкомимущества России Анатолия Чубайса.
Кроме того, в программе было рассказано об обнаружении в ходе операции незаконно хранившегося оружия и фальшивого удостоверения сотрудника милиции.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

44. Александру Коркину век Барвиху не видать.

... был привлечен к участию в махинациях влиятельными молдавскими политиком Владимиром Плахотнюком и банкиром Вячеславом Платоном. Коммерсант.Ру, 22.02.2019, "МВД раскрыло "молдавскую схему": Сотрудниками следственного департамента МВД России в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ст. 210 и 193.1 УК РФ (организация преступного сообщества, незаконный вывод средств за границу), задержан житель Московской области Александр Коркин, которому ...
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

45. Владислав Эйснер и нал: сбежал, попал, признал, показал и вышел.

Владислав Эйснер и нал: сбежал, попал, признал, показал и вышел Участнику омской ОПГ теневых банкиров Мацелевича, обналичившей 9,2 млрд руб., дали 4 года условно за сделку со следствием Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Новосибирск", 12.12 ...
За участие в преступном сообществе и незаконные банковские операции суд назначил Эйснеру всего четыре года условно и штраф в размере 150 тыс. руб. Прокуратура добивалась для обвиняемого более сурового наказания — шести лет колонии и штрафа 800 тыс ...
Дата: 12.12.2018 Копия в Google

46. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

Как рассказал на допросе Фомин, Олег Белоусов и Иван Мязин создали фирмы, куда стягивались обналиченные денежные средства для их последующей передачи в виде взяток в ЦБ РФ. За эти деньги представители Банка России не замечали незаконные операции по переправке гигантских сумм за пределы страны. — Врезка К.ру] Мязин был задержан в мае этого года. Родственники банкира рассказали РБК, что его содержат в следственном изоляторе 99/1, так называемом Кремлевском централе, который находится на территории ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

47. МВД задержало "короля обнала".

При этом сам Иван Мязин, как, впрочем, и отбывающий срок Алексей Куликов, хорошо известен сотрудникам правоохранительных органов как один из крупнейших игроков на рынке незаконного обналичивания. По версии МВД, через КБ «Кредитимпэкс банк», КБ «Рубин», КБ «Юнион-банк», КБ «Альянс-банк», АКБ «Фалькон» и другие они могли вывести в теневой оборот десятки миллиардов рублей. [ИА "Росбалт", 14.05.2018, "ФСБ задержала "теневого банкира №?1": У Ивана Мязина довольно богатая биография.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

48. Вячеслав Ананских избил следователя.

По версии следствия, финансист избил одного из членов оперативно-следственной бригады, проводившей в его квартире обыск в рамках расследования дела о незаконном обналичивании средств.
Любопытно, что банкира не стали даже задерживать.
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

49. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

Изначально его заподозрили в хищении денег Центробанка, затем появились якобы незаконные операции с выводом залогового имущества и пользованием средствами других кредитных учреждений.
В настоящее время, по данным ведомства, в одно производство объединены в общей сложности 22 уголовных дела, связанных с Робертом Мусиным, ущерб по которым превышает 50 млрд руб. Сам банкир вину не признает.
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

50. Спонсор борцов проиграл схватку со следствием.

... услуг, включая незаконные банковские расчеты по поручению юрлиц, обналичивание денежных средств, их инкассацию и даже осуществление кассового обслуживания клиентов в специально оборудованном для этого офисе на ул. Арбат, 54/2. Согласно расчетам полицейского следствия, за свои услуги подпольные банкиры брали с клиентов 5,5%. По предварительным данным, всего по этой схеме было незаконно обналичено более 160 млн руб. Однако очевидно, что это всего лишь часть эпизодов незаконной деятельности ...
Дата: 18.07.2017 Копия в Google

51. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

Адвокат осужденных Илья Брык и Алексей Артамошкин заявили, что приговор суда — незаконный и необоснованный, и они обязательно обжалуют его в Мосгорсуде.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

52. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

... финансовые операции, незаконные действия клиентов, аффилированных к руководству банка, так и деятельность владельцев и руководства КБ «МБР». В конце декабря 2014 года гламурный журнал «Tatler» опубликовал статью о праздновании юбилея собственником и акционером КБ «Международного Банка Развития» (ЗАО) в Монте-Карло: «…Пятьдесят залпов праздничного фейерверка встряхнули на днях обычно тихое в это время года Монако. Зачинщиком переполоха стал праздновавший 50-летний юбилей банкир Борис Давлетьяров ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

53. Британское убежище не приняли в Испании.

Оказавшись в Великобритании, банкир сразу же обратился к властям с просьбой о предоставлении ему статуса политического убежища, которое он и получил в 2008 году.
Беглец заявил, что, занимая высокие посты в банках, вынужден был осуществлять некоторые незаконные финансовые операции под угрозой, исходившей от представителей правоохранительного блока, ФСБ и руководящих органов РФ. Также Хайкин напомнил, что в ...
Дата: 11.06.2013 Копия в Google

54. Экс-глава БТА-банка скрывает от лондонского суда выведенное.

Между тем сам банкир Аблязов предстал перед судом в Лондоне — БТА-банк настаивает на его аресте.
... директор по финансам Артем Бондаренко, юрист Денис Воротынцев и директор по экономике Алексей Белов (все они находятся под судом по одному из эпизодов) составляли преступную группу, которая в 2007 году осуществила незаконный вывод активов БТА-банка ...
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

55. Два года дело "Дисконта" то закрывается, то открывается вновь.

Отстояли, но не раскрыли Игорь Цоколов признал, что в России почти нет прецедентов судебных решений по делам о незаконной банковской деятельности. Правда, в ближайшее время в суд будет передано дело банкира Бориса Сокальского, которого обвиняют в «незаконном обналичивании 64 млрд рублей» (подробно об этом деле The New Times писал в № 14 от 7 апреля 2008 года).
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

56. Россия конфисковала активы экстремиста Игоря Коломойского.

Россия конфисковала активы экстремиста Игоря Коломойского Украинского миллиардера и беглого российского банкира Шитова оставили без долей в компаниях, бизнес-центра и дома в Москве и 494 земельных участков Оригинал этого материала © ИА "РБК", 05.03 ...
По решению суда Адыгеи у ответчиков изъяли «из незаконного владения» здание и шесть помещений в центре Москвы площадью 5,5 тыс. кв. м, а также 494 земельных участка сельскохозяйственного назначения (5573 га) в Московской, Калининградской, Смоленской ...
Дата: 06.03.2024 Копия в Google

57. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Риад Саламе руководит Banque du Liban уже почти тридцать лет. Он возглавил Центробанк в 1993 году, а до этого работал инвестиционным банкиром в Merrill Lynch в Париже и Бейруте.
В марте 2022 года ливанский прокурор Гада Аун обвинила братьев Саламе в незаконном обогащении и отмывании денег в связи со сделками с квартирами в Париже.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

58. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.

С этого времени взятки ему передавали в размере 20% ежемесячного незаконного дохода «площадки» в рублях, долларах и евро. На этот раз сотруднику МВД дали псевдоним Партнер, который в 2018 году поменяли на Вишенку. За пять лет сотрудничества с банкирами Дмитрий Захарченко, по данным следствия, получил от них еще 1,3 млрд руб. В общей сложности, подсчитали в СКР, сумма взяток от Валерия Маркелова и его партнеров составила почти 1,5 млрд руб. В отношении коммерсантов также возбуждены уголовные дела ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

59. Александра Гриценко подвезли в СБУ.

Однако официальная причина задержания банкира, обнародованная силовиками, отличается от указанной Андреем Портновым. В СБУ сообщили, что его подозревают в незаконном выведении из-под ареста имущества одного из украинских медиахолдингов с использованием своего служебного положения.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

60. Сергей Пугачев двенадцать раз виновен.

Вопрос о неуважении к английскому суду встал в результате неисполнения банкиром Пугачевым решений суда о раскрытии активов, нарушения запрета на выезд из Великобритании, дачи ложных показаний, сокрытии французского паспорта и пр. ["Коммерсант", 09.02.2016, "Двенадцать раз виновен": В числе фактов неуважения к суду — дача ложных показаний под присягой, несоблюдение требований о раскрытии активов, вывод активов в нарушение приказов суда, незаконный отъезд за пределы юрисдикции Англии и Уэльса ...
Дата: 15.02.2016 Копия в Google