А об искусстве «инфанта» манипулировать чужими денежными средствами было известно компетентным органам по его делам в «Нижегородском банкирском доме», управляющим коего он пребывал четыре года, вплоть до перевозки в Москву.
Дата: 23.04.2009
Копия в Google
«Значительные средства, – сообщает Генпрокуратура, – расходовались на оплату билетов бизнес-класса и СВ, на аренду «жилых помещений повышенной комфортности командированным сотрудникам».
Дата: 22.04.2009
Копия в Google
Куратор – это брокер или консультант, которого нанимает финансист, желающий вложить средства в коллекцию предметов искусства.
Дата: 23.11.2007
Копия в Google
Отчет, составленный аудиторами Счетной палаты в 1998 году, все-таки был опубликован, и в нем обнаружилось огромное количество нарушений университета – от нецелевого использования бюджетных средств до банальной коррупции.
Дата: 23.05.2007
Копия в Google
Была даже готова эмблема движения — дорожный знак ''Остановка запрещена'', чем-то напоминающий свастику Белов: "В прошлом году ДПНИ жило за счет средств движения "Наши".
Дата: 28.11.2006
Копия в Google
Далее, 27.01.01 теперь уже по факту хищения денежных средств ОАО «Ноябрьскдорстрой» на сумму 5 400 000 рублей (руководители ОАО «Ноябрьскдорстрой» Павлович Станислав Владиславович, Поветкин Юрий Валерьевич) возбуждено уголовное дело №200102872.
Дата: 29.09.2006
Копия в Google
Это постановление предусматривало перечисление бюджетных средств «Рязанскому транспортному комплексу» для закупки транспорта.
Дата: 27.04.2006
Копия в Google
Среди выявленных нарушений нецелевое использование средств краевого бюджета составило 38 950,7 тыс. рублей, неэффективное – 638 082,1 тыс. рублей, завышение объемов строительно-монтажных работ и стоимости материалов в строительстве – 10 267,5 тыс. рублей, стоимость имущества не поставленного на учет в хозяйствующих субъектах – 46 097,8 тыс. рублей, потери доходов консолидированного бюджета края вследствие недостатков в работе краевых ведомств, органов местного самоуправления, предприятий и ...
Дата: 31.10.2005
Копия в Google
Господин Михайлов направил премьер-министру Михаилу Фрадкову официальное письмо с просьбой исправить разработанное Минюстом постановление правительства "Об утверждении размеров средних разовых доз наркотических средств и психотропных веществ".
Дата: 21.05.2004
Копия в Google
П. Астахов: Независимо от того, какой статус имел данный выпуск газеты, журналист, выпускающий Редактор, Редакция и Издательство согласно Закону РФ "О средствах массовой информации" несут полную ответственность за достоверность сведений, которые они были обязаны проверить изложенных в их печатном издании.
Копия в Google
Согласно ответу РВИО на запрос «Новой», с 2019 года к ноябрю 2021-го общество открыло 75 памятных мест на средства федерального проекта «Творческие люди».
Дата: 21.02.2022
Копия в Google
«Это временный арест на время рассмотрения дела в суде», - сказал он в комментарии ТСН.uа. — Врезка К.ру] Ранее издание «Зеркало недели» рассказало, что Приватбанк подал иск в Высокий суд Лондона на своих бывших владельцев с целью вернуть выведенные из банка средства и обязать бывших собственников погасить невыполненные обязательства по рефинансированию.
Дата: 21.12.2017
Копия в Google
Однако дело не ограничилось эпизодом с объектом на улице Поликарпова: в ходе обысков сотрудниками ФСБ были изъяты документы, образовавшие новый преступный состав, — хищение средств при приобретении технологической вертолетной оснастки.
Дата: 26.10.2017
Копия в Google
В 1992 году президент Ельцин передал «главному московскому комсомольцу» Станиславу Смирнову активы ТПП СССР на миллиард долларов (брэнд ТПП и сложившуюся международную систему отношений, Всесоюзные объединения «Совинцентр», «Экспоцентр», «Союзпатент», «Союзэкспертиза», «Внешторгреклама», «Внешэкономсервис», «Союзрегион», производственный комбинат и автобаза, включая денежные средства в рублях и валюте).
Дата: 02.06.2015
Копия в Google
Обладая указанными правомочиями, Фридман, Кузмичев, Хан и члены организованной группы обеспечили приобретение права владения, пользования и распоряжения всеми средствами акционерных обществ.
Дата: 22.04.2005
Копия в Google
Однако невозврат Загайновым в срок денежных средств по договорам займа сделало дальнейшие выплаты по кредитам невозможными.
Дата: 26.03.2004
Копия в Google
Судья Ольга Жукова признала виновным одного из руководителей ООО «НТфарма» (входит в структура «Роснано») Валерия Главацкого в пособничестве особо крупной растрате (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК) и в отмывании денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК).
Дата: 26.10.2023
Копия в Google
По данным «Базы», Шкуренко находился в розыске по запросу французских следователей, которые подозревают его в вымогательстве, совершённом группой лиц, «краже данных и получении доступа к системе автоматизированной обработки данных», а также легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступных путём.
Дата: 07.02.2023
Копия в Google