Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

Г-н Аблязов и несколько его соратников из числа бывших топ-менеджеров АО «БТА Банк» также являются обвиняемыми по уголовному делу, возбужденному в марте 2009 года генеральной прокуратурой Республики Казахстан по факту деятельности организованной преступной группы, направленной на легализацию денежных средств, приобретенных незаконным способом.
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

342. В результате "дремучей политики, которую проводил Сергей Иванов" создан "мощный непробиваемый слой коррупционеров".

Так, в ходе одной из аналогичных проверок были установлены факты нецелевого использования средств федерального бюджета на сумму порядка 102 млн. руб. в квартирно-эксплуатационных расходах ведомства.
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

343. Есть тысяча и один способ потерять чужие деньги, если они находятся в твоем банке.

Неоднократно подробности некоторых вексельных операций МПБ попадали на страницы ведущих средств массовой информации под громкими заголовками «МПБ: крыша для мошенников», «Прачечная Межпромбанка» и т.д. Обвинения в махинациях с векселями в адрес МПБ исходили и от представителей правоохранительных органов, в частности от МВД Башкирии, обыскавшего уфимский филиал банка по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества с использованием векселя МПБ. Кроме того, прокуратурой г.Москвы ...
Дата: 02.12.2005 Копия в Google

344. Заключение о результатах

... Васильева С.В., главного инспектора Главного управления организации таможенного контроля; Мяснянкина Д.В., инспектора 1-й категории инспекции по личному составу Главного управления кадров; Рыкова О.Б., начальника 3-го отдела службы оперативного обеспечения Управления собственной безопасности проведена служебная проверка по факту таможенного оформления автотранспортного средства (далее АТС) «Хаммер Лимо» (идентификационный номер 137ZA843XE183680) сотрудниками Московской западной таможни ... Копия в Google

345. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

Из-за напряженных отношений с недружественными государствами вернуть похищенные средства будет крайне сложно, полагают опрошенные «Известиями» эксперты.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

346. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Под видом оплаты по этой сделке Россию покинули средства, похищенные ранее в одном из банков.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

347. Корпорация "Навальный".

В ходе беседы были названы конкретные сферы, на которые понадобились средства: массовые протесты, гражданские инициативы, пропаганда, налаживание контактов с элитой.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

348. Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ).

Средства, полученные от их продажи, предприятие не получило, а были присвоены означенной группой и были потрачены на различные цели, включая покупку акций ОРТ (общественное российское телевидение) Борисом Березовским, что дало ему возможность быть избранным на пост первого вице-президента Совета директоров и контролировать первый канал российского телевидения.
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

349. Суд решил не конфисковать сайт, но зарегистрировать (Хакасия).

Суд, признав, что Интернет-сайт "Новый фокус" является средством массовой информации, применил Закон РФ от 27.12.1991 года 2124-1 "О средствах массовой информации", не подлежащий применению.
Дата: 18.01.2007 Копия в Google

350. Все ли чисто на частотах.

Финансовый бойкот продолжается уже не первый месяц, и все это время РТРС покрывает дефицит средств за счет кредитов.
Дата: 04.05.2005 Копия в Google

351. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

В различных средствах массовой информации сведения о его образовании противоречивы.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

352. Битва за "Сибнефть".

По утверждению средств массовой информации, среди нефтепромышленников ходили упорные слухи о том, что “Сибнефть” была создана “под” Бориса Березовского, управляющего делами администрации президента Павла Бородина и компанию “Балкар-Трейдинг” П. Янчева.
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

353. Алексей Перцев за Tornado Cash получил пять.

В результате были заблокированы средства клиентов, исходный код Tornado Cash, а налоговым резидентам США запретили использование миксера.
Дата: 15.05.2024 Копия в Google

354. Как расконсервировали ККБ.

ККБ лишился лицензии 11 февраля 2022 г. Из отчета следует, что ККБ в день отзыва лицензии без разрешения временной администрации удалось перевести в другой банк с помощью системы передачи финансовых сообщений SWIFT минимум 7,6 млрд руб. Роль временной администрации выполняло Агентство по страхованию вкладов (АСВ), 21 апреля суд запустил процедуру принудительной ликвидации ККБ. Средства ККБ в банках на 11 февраля по результатам обследования оказались на уровне 2,5 млрд руб. и снизились на 7,6 ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

355. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Документы из «Архива Пандоры» также раскрывают, как Беджамов вывел часть украденных из банка средств.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

356. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

Ордера были выпущены по запросу британского Национального агентства по борьбе с преступностью, заявлявшего, что дома и особняки были куплены на «полученные преступным путем» средства Рахата Алиева.
Дата: 10.04.2020 Копия в Google

357. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.

По версии СКР, он являлся организатором хищения около 70 млн руб. бюджетных средств, выделенных в 2011–2014 годах Минкультом на реализацию проекта «Платформа».
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

358. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

По данным следствия, он причастен к обналичиванию и выводу за рубеж через прибалтийские государства и Кипр денежных средств на общую сумму около 40 млрд рублей в течение пяти лет. — Врезка К.ру] [Ведомости.Ру, 28.12.2012, "МВД раскрыло схему обналички крупных сумм через "Почту России": МВД России пресекло деятельность организованной группы, предположительно обналичивавшей деньги с использованием электронной системы переводов "Почты России", сообщил сегодня пресс-центр ведомства.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

359. Teva бросает вызов российскому здравоохранению.

Однако лобби крупнейших западных фармацевтических корпораций все еще сильно, что говорит о недостаточности предпринимаемых российскими регуляторами мер. Особенно хорошо это заметно на примерах производителей лекарственных препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших, а также дорогостоящих лекарственных средств для поддержания жизни больных орфанными (редкими) заболеваниями, ведь на кону — многие миллиарды рублей.
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

360. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

Андрею Бородину заморозили $400 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.10.2012, Андрей Бородин пошел по миру, Фото: PhotoXPress.ru Уголовное преследование экс-президента Банка Москвы переместилось за границу Олег Рубникович Андрей Бородин Как стало известно "Ъ", в России завершена большая часть следственных действий по громкому эпизоду дела о хищении денежных средств Банка Москвы.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google