Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Юрий Желябовский восстанавливает электрическую схему.

Путин заявил, что в ряде областей ЦФО действует схема по аккумулированию и выводу средств в офшорные зоны. Вот цитата: «Всего по сделкам о приобретении энергетических активов в адрес зарубежных офшоров по внешне легальным основаниям переведено свыше 25 млрд рублей. Организаторами схемы выступает ряд компаний, зарегистрированных на подставных лиц и принадлежащих лицу, одновременно входящему в состав руководства крупной генерирующей компании».
Дата: 28.08.2012 Копия в Google

102. Банк Москвы не разместился в Лондоне.

Кроме того, бывшие банкиры обвиняются в организации преступной схемы по отчуждению активов ОАО "Столичная страховая группа", в результате которой ее акционеры, включая правительство Москвы, потеряли контроль над компанией, а ее владельцем стала офшорная фирма, подконтрольная господину Бородину.
Дата: 03.05.2012 Копия в Google

103. Казахскому банкиру нашли дело в России.

Финансисту в России инкриминируется организация схемы хищения выдававшихся банком кредитов, а также залогового имущества.
Однако тем временем, говорится в деле, по указанию Мухтара Аблязова господа Волков и Трофимов вывели из БТА банка на офшорные компании ликвидное залоговое имущество.
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

104. Грязный футбол.

Деятельность большинства российских футбольных клубов подпадает под описанные FATF схемы отмывания средств Оригинал этого материала © "Ведомости" , 03.07.2009 Грязный футбол Ринат Сагдиев, Екатерина Большинство футбольных клубов убыточно, но футбол в ...
Еще один бизнесмен международного уровня не понравился FATF тем, как он покупал игроков для своего клуба: агентом выступала офшорная компания, компенсации агентским компаниям не раскрывались, а комиссия уходила новой офшорной компании.
Дата: 03.07.2009 Копия в Google

105. Подробности второго "дела "ЮКОСа".

"Известия" выяснили, каким образом прокуратура собирается доказать, что обычная для российского бизнеса схема продажи нефти через офшорные компании имеет криминальный характер и является "хищением".
Дата: 29.04.2005 Копия в Google

106. "Сливки - золото Палия".

В девяностые годы с помощью офшорных компаний российские директора научились без лишнего шума выкачивать деньги из собственных предприятий, даже неприватизированных. Схема довольно примитивная, но работает четко. Сначала руководство российской нефтяной компании создает собственную фирму в офшорной зоне, чтобы укрыть побольше доходов и платить поменьше налогов. Потом от лица предприятия, которым он руководит, директор заключает контракт на продажу нефть своей же офшорной фирме по заниженным ценам.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

107. Успешный Йордан и брат Николас в интерьере "Credit Swiss...".

... Йордан имеет привычку во всех своих бизнес-схемах непременно использовать офшорные схемы (те самые, в которых Альфред Кох обвиняет Владимира Гусинского). Достаточно посмотреть на деятельность группы "Ренессанс-капитал" или той же компании "Спутник". Редакция располагает самым подробным описанием йорданских офшорных схем и не вдается в частности только потому, что не хочет утомлять читателя. Заметим лишь, что российские власти до сих пор не умеют добывать объективную информацию о подобных схемах ...
Дата: 12.04.2001 Копия в Google

108. Игорные воротилы Белоруссии.

Правда, и спросить про это также не у кого, потому что владельцы крупных белорусских казино тщательно скрываются за сетью офшорных компаний. Однако Белорусский расследовательский центр сумел докопаться до сути и выявил не только бенефициаров, но и сомнительные схемы их работы.
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

109. Леонид Тейф с женой в деле на $150 млн.

Как следует из материалов следствия, между 2010 и 2012 годами Тейф, находясь на посту замглавы «Военторга», был вовлечен в коррупционные схемы.
Как уточняется в документах суда, Тейф и его жена Татьяна сначала переводили деньги, полученные с «откатов» от подрядчиков «Военторга», на офшорные счета.
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

110. Скелеты в шкафу владельцев "Фонтанки".

Скелеты в шкафу владельцев "Фонтанки" Зампред правления Газпрома Валерий Голубев и депутат Госдумы Борис Пайкин предпочли национальные интересы офшорным Оригинал этого материала © The Moscow Post, 23.05.2018, У владельцев "Фонтанки" нашлись скелеты в ...
Спустя 10 лет Пайкин отметился на олимпийской стройке в Сочи: возглавляемое им ООО «Газпромсоцинвест» действовало по прежней схеме, срывая сроки и выкачивая бюджетные деньги до победного конца.
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

111. Офшорная клубничка совхоза им. Ленина.

Офшорная клубничка совхоза им. Ленина Заморские тайники и партнеры-теневики кандидата в президенты Павла Грудинина Оригинал этого материала © Life.Ru, 15.03.2018, Заморские тайники, Фото: AP, Иллюстрация: Life.Ru Алексей Сергеев Павел Грудинин Лайф ...
В России человек с таким именем значится совладельцем или руководителем около 30 компаний, из которых действуют только три. Всё это очень напоминает схемы с зиц-председателями и фирмами-однодневками.
Дата: 15.03.2018 Копия в Google

112. Легенда о кремлёвской таблетке.

Неудивительно, ведь украинским политикам, коррумпированность которых уже давно стала общим местом, проще пойти на условия Кремля, чем находиться под угрозой опубликования компромата об их офшорных схемах.
Дата: 22.11.2005 Копия в Google

113. Агент всех разведок по имени Майк.

При этом финансовые потоки по внутрикорпоративным каналам уходили в офшорные зоны, нанося производственникам колоссальный материальный ущерб. На каждом из подконтрольных Живило производств действовала примерно одинаковая схема откачки прибылей: сырьевой и товарный потоки переходили в руки офшоров-посредников, которые диктовали производителям закупочные цены на сырье и на конечную продукцию.
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

114. Берзовский и Аэрофлот. Пролет нормальный.

Мы нашли офшорные компании, которые распоряжались деньгами "Аэрофлота" и при этом никем не контролировались – даже весьма опытные финансисты не смогли отыскать людей, которые за ними стоят... На фоне существовавших к концу 1995 года схем сегодняшние претензии к Andava и Forus выглядят просто смешными".
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

115. "Кошелек" главы Газпрома пополнял подрядчик.

Записать офшорные фирмы на Вадима Трегуба было мудрым решением. По мере ужесточения антироссийских санкций, на Западе стали уделять особое внимание офшорным схемам россиян.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

116. Путь агрорейдера от водки до "Форбса".

И тогда была использована схема, достойная Остапа Бендера.
Офшорные кладовые Мошковича После неразберихи 90-х годов в России стал наводиться порядок, и бизнес начал выходить из «тени».
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

117. Виктор Медведчук заправляет в России.

... бензоколонки, Фото: hromadske.radio, Иллюстрации: via munscanner.com Оксана Марченко и Виктор Медведчук [...] Журналисты проекта «Схемы» (Радио Свобода) предположили: если у Виктора Медведчука новый политический проект, то высока вероятность, что в ...
Как сообщили в СБУ, решение суда касается 6,8% акций электрометаллургического завода "Днепроспецсталь" имени Кузьмина в подконтрольном Киеву Запорожье, которыми Марченко якобы владеет через три офшорные компании.
Дата: 03.04.2023 Копия в Google

118. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Позже сотрудники Ronin стали ее директорами, а также администрировали офшорные фирмы из схемы переуступки и последующего прощения миллионных долгов кипрской компании Кушнаревых и ее дочерних структур.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

119. Откат на подкуп.

Откат на подкуп Как схема с завышенными ценами на уголь "ТопПрома" Николая Королева помогает НЛМК Лисина не марать руки Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 27.10.2020, Почему владелец Группы "НЛМК" Владимир Лисин финансирует криминальный ...
"ТопПром" вместе со своим собственником Королевым погрязли в серии коррупционных скандалов Все бы ничего, но с того времени «ТопПром» и лично его собственник Николай Королев погрязли в серии скандалов, связанных с выводом средств в офшорные зоны за ...
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

120. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

Как уточняет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные следствия, средства клиентов STForex переводились через подключенную к сайту компании платежную систему WMexpay на счет нерезидента, открытый в Латвии, а оттуда уже деньги похищались через цепочку офшорных компаний. При этом в личных кабинетах клиентов отображались схемы, в соответствии с которыми сделки с их вложениями закончились убытками, отмечает издание.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google