Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Дело — керосин.

От этих фирм деньги уже уходили за границу на счета офшорных компаний. «Новой газете» удалось получить банковские проводки, частично показывающие зарубежный путь керосиновых денег. Одной из фирм четвертого звена было ООО «Уником».
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

122. Швейцарский суд залез в карман "русской мафии".

... фирма Hopf. Именно в рамках совместной деятельности и были созданы упомянутые российско-швейцарские фирмы HSM и Sodepra, деньги на счетах которых и были впоследствии арестованы. По словам господина Шефлера, его конфликт со швейцарскими партнерами был вызван тем, что они, как стало ему известно, покупали продтовары по завышенным ценам через офшорные фирмы и таким образом он лишался значительной части дивидендов. Однако в итоге Hopf выкупила долю господина Шефлера в этом бизнесе, а упомянутые фирмы ...
Дата: 19.12.2003 Копия в Google

123. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

Он получил все, документы по этому долгу и уничтожил их. После этого он сделал новые "старые" документы, которые передавали права взыскания другой (уже офшорной) фирме.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

124. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

... кипрской Powershere Investments, которой принадлежало поместье через испанскую фирму Can Guillot. Поместье Кан Гийо интересно не только своим масштабом и личностью владельца. Но и тем, что он проявил щедрость к родным и близким. В документах утечки «Важные истории» нашли договоры, согласно которым офшорная фирма главы Газпромбанка Knightstone Investments с Британских Виргинских островов в декабре 2014 года подарила его сыну Денису и падчерице Елене 82% кипрской фирмы, которая владела поместьем ...
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

125. Взяточная ОПГ Алексея Пьянкова.

По версии следствия, при совершении преступлений группа использовала компании-однодневки и офшорные фирмы, зарегистрированные на Кипре и в Белизе.
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

126. Дамские угодья.

... якобы по указанию Скрынник без соответствующего обеспечения, R (Элеватор-сервис) мог направить находящимся под контролем человека по фамилии Скрынник фирмам группы К (Brice-Baker, что могло привести к хищениям. Эпизод 3. Корма С 2008 по 2012 на счет фирмы M, вероятно, находившейся, по мнению швейцарских прокуроров, под контролем Скрынник, поступило около 20 млн. долларов. Основанием для перечисления этих денег стали договоры с офшорными фирмами на поставку в крупных объемах кормов для животных ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

127. Сибирский карлик.

Например, только за три дня в январе 2008 года фирма Delfi Investment перевела на личный счёт Кузубова более $ 600 тыс., в мае — более $ 1,5 млн, а в октябре — «всего» $ 45 тыс.». Спустя месяц после размещения этой статьи на российском сайте Агентства федеральных расследований FLB.ru пресс-служба администрации края распространила заявление, в котором Кузубов опроверг сведения о наличии у него недвижимости в США и офшорных счетов в десятки миллионов долларов.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

128. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Темерко, Бейлин, Колесников в интересах ЮКОСа перевели акции на офшорную структуру Maastrade Limited. Следственные органы установили, что судебное решение о перемене собственника пакета акций «Енисейнефтегаза» было принято «по иску несуществующей фирмы на основе сфальсифицированных документов».
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

129. Кирсановщина.

Получив деньги, ассоциация «Степь» перечислила их фирмам, которые якобы должны были закупать шерсть.
Илюмжинов подсчитал, что незачем ему собирать местные налоги, тем более что собирать их в Калмыкии не с кого, если он больше заработает на регистрации этих офшорных кампаний (до $10 млн. в год).
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

130. Федотов против Чубайса.

Костромская ГРЭС, акциями которой на 50% через офшорные фирмы владеет руководство РАО ЕЭС и совет директоров которой возглавляет заместитель Чубайса А.Б. Уринсон Я.М., ввело в заблуждение прокуратуру, поскольку ГНИ г. Волгореченска еще в 1996 году предъявила иски к «Межрегионбанку» и доказала в суде факт получения Костромской ГРЭС кредита в 500 млн. рублей и зачета налогов в бюджет после перечисления этих кредитных средств на счет ГНИ в этом же банке.
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

131. Это красивое слово "гринмейл".

Была создана с помощью офшоров сеть из более чем 60 подставных фирм, зарегистрированных также преимущественно в офшорных зонах, но уже внутрироссийских.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

132. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

... счета фирмы Grandwood Systems в латвийском Trasta Komercbanka. Дальше десятки миллионов долларов «растворялись» в подставных компаниях и в финале, по-видимому, оказывались в банках на офшорных островах. «Наша Версия» ранее писала, что Grandwood Systems наряду с компанией Besemer Consultants была одним из ключевых звеньев «молдавской схемы». Похоже, что во время активной работы «Ландромата» последняя из них получила на свой счёт в латвийском банке ABLV порядка 20 млн долларов от швейцаркой фирмы ...
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

133. Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану".

Далее деньги со счетов двух коммерческих организаций уходили на другие фирмы, большая часть из которых оказалась «однодневками», почти все закрыты в 2016 году. Часть средств была перечислена в банки США, Швейцарии, Турции, Чехии и в офшорные зоны на Кипр, часть просто обналичена. В материалах даже указана покупка иностранной валюты. Некоторые суммы после того, как их «прокрутили» в коммерческих фирмах, потом поступили на счета дорожных предприятий Южного Урала.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

134. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

А уже 23 мая был совершен налет на дачу Татьяны Лобановой - близкой подруги Инны Немциной, коммерческого директора фирмы "АФБ-2" (принадлежала Сабадашу).
Вообще Тихонов возглавляет десятки офшорных компаний Грабара, которые задействованы в схемах по уходу от налогов и отмывке средств в Евросоюзе.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

135. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

... журналистов-расследователей (ICIJ), бенефициаром Blentix Investments Limited указана некая Ksenia Semionova из юридической фирмы Cliff Legal Services, расположенной по адресу: Кутузовский проспект дом 36 строение 3. Помимо Blentix эта особа имеет прямое отношение к 1136 офшорным компаниям, зарегистрированных на БВИ. The Insider отправил запрос главе Cliff Кириллу Ступаченко: спустя неделю руководитель PR-проектов фирмы Виталий Кутин в телефонном разговоре заявил, что Ksenia Semionova никогда у ...
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

136. "В суде он больше не появится".

По словам женщины, в какой-то момент ее — как юриста фирмы Минеева "Евразия", управлявшей недвижимостью магната, — попросили стать директором четырех офшорных структур, владевших 18 фирмами, на которые и было записано 21 здание в Москве стоимостью около $1 млрд…
Дата: 29.07.2015 Копия в Google

137. Адвокат Рыжов продолжил рейд мошенника Чернова.

А в 2010 году в 5-й судебный состав арбитражного суда Москвы прежний владелец — офшорная фирма с Сейшельских островов "Аквамарин ЛТД" подала иск о признании сделки недействительной и возврате права собственности.
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

138. Нелегкая доля "Женского центра".

Среди этих вкладчиков, по их собственному признанию, имеются адвокатские конторы, а также люди, имеющие связи в структурах, причастных к регистрации офшорных фирм.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

139. Денис Кацыв ускоряет американский суд.

Защита требовала, чтобы американские правоохранительные органы отменили решение о конфискации имущества и активов фирм, принадлежащих российскому предпринимателю в США. Теперь адвокаты попросили "ускорить рассмотрение дела и обеспечить скорейшее ...
Тогда бюджет недосчитался 5,4 млрд руб., украденных под видом возмещения НДС, а затем переведенных в офшорные компании.
Дата: 31.10.2014 Копия в Google

140. Дениса Кацыва в США подвели под "закон Магнитского".

Тогда бюджет недосчитался 5,4 млрд руб., украденных под видом возмещения НДС, а затем переведенных в офшорные компании.
В прошлом году Денис Кацыв уже пытался опровергнуть обвинения в свой адрес, заявив, что приобрел кипрскую фирму Prevezon только в июне 2008 года и, соответственно, ничего не знал о переводах похищенных денег.
Дата: 11.09.2013 Копия в Google