Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Солдат не нашей армии.

Примечательно, что месяц назад некоторые менеджеры ТНК-BP оказались замешены в громком шпионском скандале.
Используя сложные офшорные схемы, топ-менеджеры «Транснефти» продавали «прилипшую» к трубе нефть, как собственную.
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

142. "Русснефть", сдавайся!

В 1994 году случился по-настоящему большой успех - Михаил возглавил администрацию офшорной зоны в Ингушетии, созданную по его же инициативе с благословления главы республики Руслана Аушева.
Практически одновременно со скандалом в Ингушетии Абрамович инициировал собрание акционеров, на котором уволил Гуцериева.
Дата: 26.10.2007 Копия в Google

143. Glencore International, бывшая Marc Rich + Co.

Власти Евросоюза до сих пор негодуют по поводу «офшорной зоны» в Цуге, зато зарегистрированные там компании пользуются преимуществами одновременно безналоговой юрисдикции и статуса солидной швейцарской компании, а не «прачечной» с Каймановых островов.
Помилование вызвало нешуточный скандал, поэтому Рич и Грин предпочли все-таки в США не возвращаться, оставшись в Европе.
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

144. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

Сами схемы, скорее всего, традиционны: таможенная стоимость товаров могла занижаться с использованием, например, офшорных компаний и недобросовестных банков, осуществляющих переводы денег за рубеж.
... расследования о махинациях 90-х может вызвать новые политические скандалы Галина Антонова, Алексей Тихонов Российские власти решили продолжить расследование дела BONY - самого нашумевшего экономического скандала конца 90-х годов прошлого века ...
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

145. "Внучатый зять" Ельцина выгнан из "Социальной инициативы".

По имеющимся у нас данным, Жиленков является одним из владельцев инвестиционной компании “РостИнвест”, замешанной в целом ряде рейдерских скандалов. Именно “РостИнвест” засветился при силовом захвате здания института Гипромез на проспекте Мира. (Две недели назад на заседании Торгово-промышленной палаты, где обсуждалась эта громкая история, Жиленков присутствовал лично, выступая от имени некой офшорной фирмы, купленной “РостИнвестом”.) Известно об участии “РостИнвеста” и его структур в переделе ...
Дата: 14.11.2006 Копия в Google

146. Одним иммунитетом меньше.

... Ъ. Речь идет о скандале, связанном с прежней деятельностью господина Скарги на посту гендиректора ОАО "Совкомфлот", который он занимал до октября 2004 года. Скандал разгорелся в начале этого года, когда "Совкомфлот" обратился в Высокий суд Англии с требованием взыскать с бывшего руководителя компании незаконно выведенные из ее оборота средства. Бывшим руководителям "Совкомфлота" вменяется в вину то, что в 2003-2004 годах они заключали сделки с собственными офшорными компаниями, сдавая им в ...
Дата: 26.09.2006 Копия в Google

147. Таланты и поклонники.

... этого материала © "Родная газета", 07.07.2006 Таланты и поклонники Музыканта Юрия Башмета заподозрили в связях с мафией Дмитрий Мартынов Имя всемирно известного музыканта – дирижера и альтиста Юрия Башмета – на этой неделе оказалось в центре скандала ...
Числится учредителем всего пяти российских юридических лиц. Недоброжелатели, правда, настойчиво советовали нам обратить внимание на целый список из офшорных компаний, числящихся за никому не известными аборигенами разномастных заморских территорий ...
Дата: 12.07.2006 Копия в Google

148. GSM-операция.

... скандал в связи с неисполнением в Киргизии решений английского суда. Это новым властям республики совсем невыгодно. С другой стороны, Киргизия все-таки тяготеет к России, а потому судьба BiTel, скорее всего, будет зависеть от того, чьи лоббистские возможности окажутся сильнее - главы "Альфа-групп" Михаила Фридмана или известного своей близостью к мэру Москвы владельца МТС Владимира Евтушенкова. *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.12.2005 Как боролись за Bitel 2003 год. Офшорный фонд ...
Дата: 16.12.2005 Копия в Google

149. США начинают давить на прибалтийские банки.

"По неподтвержденным данным, через банки Латвии легализовались доходы некоторых наркобаронов, и в Латвию в связи с этим приезжали представители ФБР, однако точную информацию, подтверждающую эти факты, ни в Латвии, ни в США никто не дает", - отметил он. Эксперт, в частности, отметил, что недавно наблюдался существенный отток клиентов "Латеко-Банка", вызванный претензиями регулятора, которые были обусловлены скандалом из-за отмывания денег с использованием американских офшорных зон".
Дата: 21.12.2004 Копия в Google

150. "Черный" дерибан на оранжевом фоне.

... Татнефти» также забирали со скандалом. Как только прокуратура по состоянию здоровья заменила Матыцину меру пресечения с лишения свободы на подписку о невыезде как… его тут же посадили назад в СИЗО Маганов&Co. Болеющему сердечными заболеваниями Владимиру Митрофановичу в результате пришлось просидеть в местах не столь отдаленных больше года. Зато спустя несколько недель после того, как Матыцин таки был выпущен на свободу, менеджмент «Татнефти» хвастался СМИ, что контролирует обе офшорные компании ...
Дата: 10.12.2004 Копия в Google

151. "Стряпанье отчетности".

... разгорелся новый бухгалтерский скандал. В деле обанкротившейся итальянской компании Parmalat прозвучало сразу два известных в аудиторском мире имени: Deloitte & Touche и Grant Thornton. В конце прошлого года Parmalat не сумела вовремя расплатиться с кредиторами, в результате чего выяснилось, что компания попросту приписала себе 3,9 млрд евро несуществующих ликвидных активов. Дальнейшие разбирательства явили миру "дыру" в финансах Parmalat на 8 млрд евро, а также сеть офшорных "дочек", через ...
Дата: 28.07.2004 Копия в Google

152. "Квартирный вопрос" губернаторов.

А элиту Калининградской области около года назад потряс скандал, случившийся аккурат перед приездом туда Путина.
По данным калининградских СМИ, строительство коттеджей оплачивала офшорная компания “AFLEX LIMITED”, зарегистрированная на Кипре (хозяином которой якобы является вице-губернатор Калининградской области Владимир Пирогов).
Дата: 07.06.2004 Копия в Google

153. США выдали санкцию на арест Гульнары Каримовой.

Кто же такой Мансур Максуди и почему его чисто семейная драма стала обретать черты международного скандала? Преуспевающий бизнесмен, Максуди был президентом и главным акционером филиала компании "Кока-Кола" в Узбекистане. А для оперативного руководства ее деятельностью он создал еще одну фирму - "Роз Трейдинг Лтд.", зарегистрированную в офшорной зоне на Каймановых островах.
Дата: 23.12.2003 Копия в Google

154. Питерские правые.

В результате принадлежащие государству акции так и остались неголосующими, а порт оказался в руках лихтенштейнской офшорной компании «Насдор Инкорпорейтед».
Например, еще три года назад многие газеты серьезно обсуждали скандал с неким ЗАО «Прэтц», которое, получая от «Ленэнерго» тепло по 76 рублей за гигакалорию, перепродавало его потребителям уже по 106 «деревянных».
Дата: 08.10.2003 Копия в Google

155. Тулеев - человек разумный.

Скандал кое-как утрясли, прессу успокоили.
... бизнесменом Михаилом Живило основным аргументом была отвратительная привычка бизнесмена выводить из Кемерова деньги в офшоры, лишая тем самым и область, и всероссийскую казну изрядных средств, сегодня офшорная схема в Кузбассе по-прежнему популярна ...
Дата: 13.08.2003 Копия в Google

156. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Разгорающийся скандал власти в Астане долгое время пытались скрывать, и это стало самым сильным аргументом в политических баталиях, которые вела с Назарбаевым казахстанская оппозиция.
Всего, утверждает Минюст США, через банк Mercator и принадлежавшие Гриффену офшорные счета прошло более $25 млн. В частности, обвинение утверждает, что нефтяная компания Mobil (сейчас входит в состав Exxon Mobil Corp.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

157. Абрамович- Рома долгорукий.

Но скандал замяли, и Шафраник несколько лет возглавлял ЦТК, подвластную мэрии.
Роль скалочки сыграли менее сорока процентов голосующих акций, которые каким-то чудесным образом разделились между двумя аффилированными офшорными компаниями «Сибнефти».
Дата: 10.12.2002 Копия в Google

158. Кредит МВФ в $4,8 млрд. украли.

Нетрудно догадаться: скандал, связанный с пропажей 4,8 миллиарда долларов, не утих, надежд на помощь в расследовании Генпрокуратуры России больше не остается…
По его словам, эта информация необходима ему, чтобы выяснить, использовали ли банки эти средства для поддержания рубля, как это было велено МВФ, или перевели их через швейцарские банки на офшорные счета.
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

159. Аудиторы убрали ТНК с рынка.

Скандал возник из-за PricewaterhouseCoopers (PwC), накануне нашедшей ошибки в своем заключении на отчетность ТНК и отозвавшей его. После истории с Enron аудиторы боятся даже своей тени, что с каждым месяцем приводит инвесторов ко все более серьезным ...
Гарантом выпуска выступила TNK International Ltd. Офшорная компания TNK International Ltd. образована в конце 2001 года.
Дата: 23.05.2002 Копия в Google

160. Когда медь дороже золота.

В настоящее время олигарх проходит фигурантом по нескольким уголовным делам © "Версия", 19.06.01 Когда медь дороже золота Максим Аронов В Челябинской области продолжает разгораться скандал вокруг захвата Карабашского медеплавильного комбината (КМК ...
При этом 78 процентов акций самой УГМК принадлежат фирмам, расположенным в офшорных зонах, и фактически работают на иностранный капитал.
Дата: 19.06.2001 Копия в Google