Поиск по "офшоры Банка москвы". Результатов:
банка - 8024
,
москвы - 16859
,
офшоры - 1741
.
Результаты с 221 по 240 из 654.
Результаты поиска:
- 221. Аварийный дефолт в "Полиметалле".
-
Им в инвестмеморандуме к IPO, имеющемся у “Ведомостей”, указана кипрская Nafta Moskva Ltd. Она и будет размещать акции “Полиметалла” при IPO. 2500 неголосующими акциями этого офшора (50% уставного капитала) владеет непосредственно Керимов, еще 2500 ...
Он вернулся в Москву, вышел на работу и уже даже слетал в командировку.
Дата: 29.01.2007
Копия в Google
- 222. Мэрская доля: ни дать, ни взять.
-
Затем, забросив учебу, в марте 93-го создали в Москве, Питере и Новосибирске сеть обменников МДМ-бюро, переросшую позднее в МДМ-банк.
В ходе следствия выяснилось, что РусьРегионБанк злоупотреблял фиктивными сделками с офшорами, с помощью которых увел из-под налогообложения более $1,5 млн. На предвыборную кампанию в мэры Евгений Ищенко потратил до 2 млн у.е. Сам же оценивал свое ...
Дата: 16.06.2006
Копия в Google
- 223. Михаил Фридман.
-
... России, есть уже дома и во Франции, и в Нью-Йорке, и в Израиле, но они все равно стремятся именно в Лондон, привлекательный своими свободными налоговыми нравами, развитыми рынками капитала, а также тем, что от Лондона до Москвы всего четыре часа лета ...
Оттуда их владельцев проследить невозможно, но, по свидетельствам английских юристов - специалистов по налоговому законодательству, Великобритания предлагает людям, у которых есть активы в офшорах, уникальные налоговые преференции.
Дата: 18.05.2005
Копия в Google
- 224. С чувством неисполненного долга.
-
ТНК оспорила эти претензии в судебном порядке, завтра в арбитражном суде Москвы иск должен быть рассмотрен по существу.
При этом в ФНС ранее отмечали, что ТНК не использовала схемы минимизации налогов через внутренние офшоры (ими, в частности, пользовалась НК ЮКОС).
Дата: 12.04.2005
Копия в Google
- 225. Забойный рейтинг Форбс.
-
По нашей информации, глава "Сибнефти" не будет избираться на следующий срок, так как руководство этим малонаселенным краем идет вразрез с его бизнесом, а сделать из нее даже внутреннего офшора, все равно не получилось.
Учился Фридман хорошо и окончил школу с одной четверкой — по русскому языку, после чего поехал в Москву поступать в МФТИ, но провалился, недобрав всего лишь одного балла.
Дата: 06.09.2004
Копия в Google
- 226. Бывшая жена Чигиринского разыскивает его имущество.
-
Бывшая супруга 5 января этого года подала иск к Шалве Чигиринскому в Тверской районный суд г. Москвы, требуя разделить совместно нажитое в браке имущество.
"Проблема в том, что имущество Чигиринского запрятано в офшорах и в дружественных ему структурах, - говорит юрист.
Дата: 14.05.2004
Копия в Google
- 227. Кандидатские заначки.
-
Свой банк - самый надежный На третьей позиции по числу кандидатских вкладов (4%) - Банк Москвы.
... то, как правило, в офшорах, формально не связанных с гражданами. "В любом случае все они [кандидаты] корректно ответили на этот вопрос анкеты ЦИКа", - считает Андрей Макогон, вице-президент банка "Держава", занимающегося управлением крупными ...
Дата: 11.12.2003
Копия в Google
- 228. "Былинные" учредители банка.
-
... парни повзрослели и перевели свои фирмы из Троицкого района Подмосковья в островные офшоры. Основной состав клана Брудно Михаил Борисович — начинал как начальник отдела валютных операций на внутреннем рынке Главного валютного управления банка Менатеп ...
Живет во дворце XIX века в центре Москвы.
Дата: 09.12.2003
Копия в Google
- 229. Ближний офшор.
-
... господам в Москве. В начале 90-х годов контролируемому им частному банку "Лаинбанка" удалось заполучить весьма выгодный заказ Минобороны РФ - по соцобеспечению проживающих в Латвии российских военных пенсионеров. Ежемесячно на эти цели банк Козиолса ...
Оригинал этого материала © "Московские новости", 09.12.2003 Ближний офшор Вслед за Александром Калягиным и Михаилом Ширвиндтом Юрмалу осваивает семья Сафиных Люся Прибыльская, редактор журнала "Бизнес-КЛАСС!" - специально для "МН", Рига Так выглядит ...
Дата: 09.12.2003
Копия в Google
- 230. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".
-
... биржевого банка Александра Конаныхина. Семен Могилевич еще в начале 70-х задерживался на Украине за спекуляцию, в 1974 году он получил три года за валютные операции. В 1977 году он снова сел за мошенничество, а по освобождении обосновался в Москве ...
... 90-х годов все «грязные» деньги из стран бывшего советского лагеря в основном проходили через «Аригон», потом уходили в другие структуры (тоже якобы контролируемые Могилевичем), прокручивались и оказывались в офшорах на Кипре или Каймановых островах ...
Дата: 30.04.2003
Копия в Google
- 231. Тайная полиция бывшего олигарха.
-
... Москвы в результате реформы нового министра. А вообще Андрееву на его пути бизнесмена везло: внезапно умирали партнеры по Автобанку, нелояльному к нему судье Высшего арбитражного суда Полонскому проламывали голову. При этом шоферы — «владельцы» банка ...
Леонтьев утверждает, что Андреев запустил схему вывода денег с помощью все того же Автобанка и его офшоров.
Дата: 27.01.2003
Копия в Google
- 232. Кремлевская "крыша" Путина.
-
... между Промстройбанком и МДМ. Счета многих членов команды Путина открыты именно в пугачевском банке. Главная цель Пугачева проста - взять в свои руки финансы Кремля. То есть один из главных рычагов воздействия на власть. *** Москва, 10 часов утра ...
Межпромбанк прославился в нашей стране тем, что через него очень удобно уводить средства в офшоры.
Дата: 29.11.2001
Копия в Google
- 233. Черная касса страны (1999).
-
... встречались во время его последнего визита в Москву (банкир приезжал в столицу объясняться как раз по вопросам об офшоре, возникшим у миссии МВФ), на начальном этапе с FIMACO происходили бесконечные метаморфозы. Уже через пару недель после образования офшора, в декабре 1990-го, он был выкуплен некими тремя английскими компаниями, которые принадлежат некоему английскому банку — партнеру Евробанка (соблюдая коммерческую тайну, г-н Мовчан ни фирмы, ни банк не назвал, но, как нам сообщили английские ...
Дата: 17.11.2000
Копия в Google
- 234. 5. Сахарная голова
-
Проблема заключалась в том, что официально эту ценную бумагу банк реализовать не мог, поскольку фактически она принадлежала ТОО «Агропромсервис» и на нее в ходе расследования уголовного дела №230510 был наложен арест как на имущество обманутых вкладчиков «Агропромсервиса». По этому поводу Московский городской внебюджетный фонд помощи потерпевшим от преступлений в сфере экономики неоднократно обращался к тогдашнему прокурору Москвы Сергею Герасимову но тщетно.
Копия в Google
- 235. Шахматная вилка Дворковичей: доходы здесь, жизнь там.
-
Как Керимов, Несис и другие бизнесмены помогли семье президента ФИДЕ заработать в 2022 году 4 млрд руб. Оригинал этого материала © octagon.media, 13.06.2023, Фото: АГН "Москва", Иллюстрации: via octagon.media Шахматная вилка Дворковичей: доходы здесь ...
Она входила в состав советов директоров ряда крупных частных компаний: Магнитогорского металлургического комбината, аэропорта Шереметьево, «Ханты-Мансийского банка», строительной группы «ПИК», «Полюс Золото», «Полиметалла» и других.
Дата: 21.06.2023
Копия в Google
- 236. "Запасные аэродромы" Филиппа Киркорова.
-
... млн руб. Оригинал этого материала © Life.Ru, 12.04.2023, Как Киркоров подготовил запасной аэродром в США, Фото: "КП", via Life.Ru Иллюстрация: @Wek_ru Евгений Кузнецов Филипп Киркоров В Арбитражный суд Москвы подан очередной иск к Филиппу Киркорову ...
Здесь он приобрел у офшора двухэтажный пентхаус площадью 537 квадратных метров.
Дата: 13.04.2023
Копия в Google
- 237. "Иносхемы" иноагента.
-
Замыкает список банк «Зенит», подкинувший «Медузе»* 330 тыс. рублей 15 февраля 2022 года. Ещё одним значимым спонсором «Медузы»* был торговый дом, куда даже в Москве среднестатистический житель ходит разве что как в музей.
Впрочем, учитывая, что ОАО «ТД ЦУМ» контролируется компанией European Capital Investment Fund Inc., зарегистрированной в зарубежных офшорах, финансирование прозападной оппозиции выглядит совершенно логичным.
Дата: 20.02.2023
Копия в Google
- 238. Эскорт-бутик Давида Каплана.
-
... в Москве». В итоге, напуганный вниманием прессы, Каплан решил перенести праздник во Францию, на Лазурный Берег. Позднее, в 2012 году, об этом написала и российская «Газета.ру»: «На Сардинии собирался справлять сорокапятилетие бывший владелец банка ...
Катя Ястребова же, ведя все дела московского представительства компании, набиралась опыта и ждала «своей» вечеринки, заранее высматривая своего «принца на белом коне» с миллионными счетами в офшорах.
Дата: 03.12.2021
Копия в Google
- 239. "Человек, видавший виды".
-
В Москве знакомый свел Мазепина с бизнесменом Михаилом Отдельновым.
Спустя два года Зорькин стал директором офшора Uralchem Holding, через который Мазепин владел своим холдингом.
Дата: 01.10.2021
Копия в Google
- 240. Верховный суд пленило "Право.ру".
-
Среди его близких приятелей значится и экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин. Кованда одно время представлял интересы Бородина в Банке Москвы, когда сам Бородин сбежал в Лондон от уголовного преследования в России.
А единственным владельцем структуры, имеющей доступ к важным государственным сведениям, являлся кипрский офшор GRENSON FINANCIAL CONSULTANTS LIMITED.
Дата: 26.05.2021
Копия в Google