Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

... в офшорах, а остальные предполагаемые мошенники тратили на личные нужды, живя на широкую ногу и ни в чем себе не отказывая. По ходатайству следствия организаторов инвестиционного бутика Дениса Шумакова и Георгия Ганца Чертановский райсуд Москвы ...
При этом оператор колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в разговоре с собеседником играл как раз на разнице процентных ставок, убеждая, что в банке тот никаких дивидендов фактически не получит.
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

242. Близкий по мозгам сибарит.

Они с Ковальчуком поссорились «за доступ к телу Путина», вспоминает знакомый Путина того времени, который уже переехал в Москву и стал быстро продвигаться по карьерной лестнице. В 2004 году долю в банке продал также стоявший у его истоков Виктор ...
... Селгрена на острове Лодочный (Селигер) С Юрием Ковальчуком связана и недавно обнаруженная «Проектом» резиденция в поселке «Горки-10», охраняемая ФСО: сначала она принадлежала его брату Михаилу, а затем перешла на связанный с Юрием Ковальчуком офшор ...
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

243. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

... жилого комплекса в центре Москвы. Павла Фукса разыскивает не только Россия, но и Казахстан — за хищение миллионов долларов казахского «БТА банка» при строительстве в Москва-сити башни «Евразия». Как офшор, близкий к проекту Газпромбанка, платил его первому вице-президенту Полтора миллиона долларов перевела офшорная компания, связанная с проектами Газпромбанка, на личный счет одного из его топ-менеджеров — Игоря Русанова. Он входит в правление и является первым вице-президентом банка ...
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

244. Богатый улов "сети ЭВМ".

От имени института в банк поступило платежное поручение на 2,4 млн рублей для оплаты газа компании «Газпром межрегионгаз Москва», но реквизиты и номер счета, на которые перечислили деньги, принадлежали другому юрлицу — созданной за месяц до этого ...
Деньги «Инари» были займом, полученным от предпринимателя Александра Зарубина через кипрский офшор «Скиден».
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

245. Руслан Горюхин забрался на Ивановскую горку.

Он принадлежал офшорам с неизвестными бенефициарами, а руководил им Павел Бальский — президент Национального союза ветеранов дзюдо, созданного при участии Аркадия Ротенберга. В 2010 году Бальский вошёл в совет директоров «СМП банка» братьев ...
... Иллюстрация: "Открытые медиа" Илья Рождественский Руслан Горюхин Компании, связанные с партнёрами и топ-менеджерами Ротенбергов, оказались владельцами целой улицы исторических усадеб на Ивановской горке в центре Москвы, обнаружили «Открытые медиа ...
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

246. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

... банкиру Соловьеву, предоставила кредит в размере 10 млн долларов другому офшору — Keranto Holdings Ltd. под 3% годовых. При этом деньги были переведены со счетов Quillas в кипрском банке RCB Bank, который на тот момент принадлежал группе ВТБ. А ...
... принадлежащего ICU украинского банка "Авангард", почти четверть холдинговой компании ICU, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, принадлежала Cordova Management Ltd, единственным владельцем которого числилась Улютина Г.О. из Москвы ...
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

247. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

В начале 2019-го Тарханов перешел на работу в мэрию Москвы, где контролирует работу районных управ. Еще один инвестор «Центра займов 365» — директор по развитию розничного бизнеса банка «Финсервис» Юрий Дьячков — также связан с Рузским районом.
Последняя организация на 99% принадлежит кипрскому офшору Westbanq Limited, который теперь владеет российской МКБ и латвийской West Kredit.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

248. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

... имеется в виду выдача и реструктуризация кредитов банком «Санкт-Петербург», где председателем правления является Александр Савельев). В ответ Геннадий Петров заявляет, что когда будет в Москве, постарается возобновить отношения с Юрой Ковальчуком, с ...
... имеется в виду €50 млн из офшоров Панамы, Либерии, Лихтенштейна, которые сотрудники и родственники «Тройки» вкладывали в Испании и затем выводили в Россию. По крайней мере в одном случае перевод был заблокирован банком как подозрительная операция, а ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

249. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

По его словам, уже возвращены активы БТА Банка на $1 млрд. Кому достались проекты Аблязова? В 2013 году БТА Банк за $70 млн продал 75% в башне «Евразия» компании «Нафта Москва» миллиардера Сулеймана Керимова.
... с заинтересованностью между БТА Банком и офшорами, связанными с Мухтаром Аблязовым. Побег из Лондона по паспорту ЦАР К вечеру лондонские частные детективы устали и уже ни на что не рассчитывали. В октябре 2010 года по заказу БТА Банка они следили за ...
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

250. Самые богатые наследники России — 2018.

Сын Александр учится в Англии в школе Севенокса и занимается бизнесом в качестве соучредителя event-агентства «Артист Банк» — вместе с Андреем Ширманом (диджей SMASH) занимается организацией различных мероприятий, в том числе корпоративов и свадеб с приглашением артистов. Год назад вместе с отцом начал худеть и сбросил 37 кг. В апреле 2017 Саша весил 110 кг, сейчас — 73 кг. Результаты отца скромнее — минус 12 кг. Младшая дочь Ника пока живет с мамой в Москве.
Дата: 25.05.2018 Копия в Google

251. Кидок на башню.

В то же время расторгать сделку по «Эволюции» уже не представлялось возможным, стройка шла, были получены деньги от банка.
... в гостинице «Россия» за $23 млн. И потом продали проект башни «Россия» турецкой компании «Ренейссанс Констракшн» за сумму более $300 млн, а от правительства Москвы за участок под гостиницей «Россия» получили актив на $165 млн и тоже сразу его продали ...
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

252. Друг Чемезова поднялся на титане и таблетках.

... Фото: via "Ведомости" Елена Виноградова, Ринат Сагдиев, Ирина Грузинова Михаил Шелков Самая дорогая из выставленных в открытую продажу квартир в Москве — трехэтажный особняк площадью 3175 кв. м под названием Villa Arbat в Кривоарбатском переулке ...
Я работал в банке, и мы с ним как-то однажды обсуждали, как надо структурировать работу с мягкими валютами.
Дата: 18.04.2017 Копия в Google

253. Вернуть налог и умереть.

Это подтверждается и тем, что после закрытия калмыцкого офшора компании Hermitage переехали в Москву, и с инвалидами компания рассталась.
Hermitage Fund ежегодно оспаривал что-то в компаниях: настаивал на недействительности аудиторского заключения PwC в «Газпроме», пытался остановить допэмиссии госкомпаний, подавал иск к Банку России, пробовал добиться погашения казначейских акций ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

254. На чем зарабатывает жена Сергея Чемезова.

Но только до 2010 г., когда Игнатова ушла с поста президента «Кате» и приобрела акции банка МФК. «Мы разработали продукт, но, к сожалению, он не был запущен в промышленное производство.
Компания получила лицензию на осуществление медицинской деятельности в Москве, но сам проект оказался нежизнеспособным.
Дата: 30.06.2016 Копия в Google

255. Схемщик нашел прибежище.

... горазд регулировать финансовые потоки в украинской экономике, которая работает на 50–70 % в «тени» и требует постоянной «оптимизации» — «очистки», «прокладок», «конвертации», «обналички», переводов денег из банка в банк, из офшора в офшор и так далее ...
Правда, 20 сентября 2010 года «не имевший отношения к криминалу» Григорий Карамалак был задержан на воровской сходке в Москве в день покушения на известного вора в законе Аслана Усояна по кличке Дед Хасан, о чем сообщил «Интерфакс».
Дата: 10.06.2015 Копия в Google

256. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

... а из Москвы приезжали генералы ФСБ России. Правда, из-за режима секретности невозможно оценить, насколько полно и качественно был выполнен контракт. И кто его вообще строил, если большая часть выделенных на строительство денег оседала в офшоре ...
... он уже находится за рубежом, — говорит источник в СД МВД. — Его отец Александр Безделов был одним из соучредителей банка, из которого ушли деньги, но сейчас его доли там нет. Адвокат Александр Островский говорит, что у высокопоставленных чиновников ...
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

257. Братья Ковальчуки поглотили эфир.

... владеют через кипрский офшор Telcrest Investments, принадлежащий НМГ (18,16%) и инвестиционной компании «Аброс» (54,6%) — стопроцентной «дочке» банка «Россия». Несколько сложнее выстроена цепочка, ведущая от НМГ и банка «Россия» к «Газпром-Медиа ...
... 2х2», «Пятница!», ТВ3 и четыре радиостанции, включая «Авторадио», охватывающее 1300 городов России и ближнего зарубежья) компании «Газпром-Медиа», владеющей тремя телеканалами (НТВ, НТВ-ПЛЮС, ТНТ) и пятью радиостанциями, среди которых «Эхо Москвы ...
Дата: 05.12.2013 Копия в Google

258. Короли госзаказа: кто освоит $20 млрд.

... совладельцем банка является советник президента РЖД Андрей Крапивин. *** 8. Михаил Чигиринский* Сумма господрядов: 25 млрд рублей Компания: ООО «МКМ-логистика» Заказчик: Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы В ...
Кроме того, мы не высчитывали доли акционеров в компаниях-победителях (некоторые участники списка не раскрывают структуры собственности или принадлежат резидентам офшоров), за исключением случаев, когда несколько совладельцев одной компании попали в ...
Дата: 19.03.2013 Копия в Google

259. Культурная схема Шестерюка.

Он подозревается в причастности к хищениям более 100 объектов государственного недвижимого имущества общей стоимостью более 10 млрд руб. Ранее Нагатинский суд Москвы арестовал его предполагаемых подельников — бывшего председателя правления банка ...
К декабрю прошлого года новым кредитором почти по всем долгам ФГУПов стал офшор.
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

260. Как финансируются российские выборы.

... счет 5 млн. Согласно данным СПАРК, фирма “Финрэйт” зарегистрирована по тому же адресу, что операционная касса православного банка “Пересвет”: г. Москва, Холодильный переулок, д3, стр.1. В отчетах “Единой России” есть еще одна аудиторская фирма — ЗАО ...
Затем предлагается из своего офшора кинуть в «помойку», а отсюда кинуть в их помойку, чтобы не светить», — объясняет глава исполкома Демократической партии России Вячеслав Смирнов, в 2003 году руководивший федеральным предвыборным штабом «Единой ...
Дата: 11.10.2012 Копия в Google