Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Приключения полпреда.

Артема сейчас «закрыли», а Марат живет в Москве и работает под крышей племянника убитого вора в законе Япончика — Чеграша. И деньги, украденные из «Дельта Кей», перекачивались за рубеж через структуры Чеграша. Выдачи этого авторитета добиваются США, у нас его тоже несколько раз пытались привлечь к уголовной ответственности, но оперативники МВД сами оказывались на нарах после этого. Чеграш курирует несколько банков, в том числе «Природа» и «Аскания Траст». Оба банка в прошлом году лишились ...
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

102. Подельника Мухтара Аблязова сняли с поезда на границе.

... банком компании господина Пака, передавались банком по цепочке офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и Кипре. Последней в этой цепочке, по данным следствия, стала кипрская Kimoce Limited, на счет которой в латвийском банке "Балтикумс" "Дело" с 18 марта 2009 года и начала перечислять деньги якобы в погашение кредита. Всего на счета кипрского офшора было переведено более $1,5 млн. Дмитрия Пака задержали в сентябре прошлого года, а 26 ноября Тверской райсуд Москвы ...
Дата: 19.02.2010 Копия в Google

103. Собственные деньги Дерипаски.

10—11 февраля 1995 года «Алинвест» завершил скупку акций СаАЗа, собрав последние уже в Москве, на Сретенском бульваре, д. 6, в полуподвале строения № 1. Еще до этого председателем совета директоров СаАЗа стал Лисин.
24 августа на счет Ачинского глиноземного в местном филиале красноярского банка «Енисей» по подложному авизо, якобы поступившему из РКЦ ГУ ЦБ РФ по Свердловской области, было зачислено 758.300.020 руб. в счет погашения платежа TСС... [...] Все ...
Дата: 24.07.2008 Копия в Google

104. Тайный трейдер "Роснефти".

Источник, близкий к Международному московскому банку, утверждает, что «Р-Трейд Лимитед» представляет собой трейдерскую структуру, по своей форме напоминающую торговый дом «ЮКОС-Москва». Это посредник «Роснефти» при осуществлении экспортных сделок и других операций. По словам источника, совладельцами офшора в 2004 году являлись топ-менеджеры «Роснефти».
Дата: 10.12.2007 Копия в Google

105. Top-720 ("Финанс").

В реестре акционеров банка числятся не офшоры с Виргинских или Каймановых островов, а безымянные фирмы из Сергиева Посада 13,4 465 85 ИГОРЬ ПОТАПЕНКО 1966 Бывший военный, президент и совладелец группы «Разгуляй», одного из крупнейших игроков в ...
К 2008 году планирует провести IPO группы 16,1 560 76 ЗАРАХ ИЛИЕВ 1966 Гендиректор ТЦ «Москва», также в списке мест работы значится ЧОП «Илиевы».
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

106. "Сливки - золото Палия".

... Княжестве Монако, в Итало-швейцарском банке "Би-Эс-Ай" были открыты счета Палия. Тот самый "КРИМ", то есть "Сливки", и "Эм-Эм-Джи Холдингс". А на рубеже 1994-95 годов, когда Палий произносил свои гневные обвинения в адрес Москвы, счета уже вовсю ...
"Конкордия" продавала на экспорт нефть ННГ, а потом совместно с одной американской фирмешкой, зарегистрированной опять же в офшоре, на Кипре, взяла и скупила большой пакет акций ННГ. Скупила, отметим, за деньги, выкачанные из самого ...
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

107. Илью Юрова на родине ждут 8 лет.

... Коммерсант.Ру, 14.04.2022, Восемь лет и розыск, Фото: PhotoXPress Олег Рубникович Илья Юров Басманный райсуд Москвы приговорил к восьми годам колонии общего режима находящегося в международном розыске бывшего совладельца банка «Траст» Илью Юрова ...
... учреждение потеряло еще более 1,4 млрд руб. Последний эпизод связан с выведением еще более 11 млн евробондов, приобретенных опять-таки на средства «Траста», на зарегистрированный на Бермудских островах и подконтрольный участникам махинации офшор ...
Дата: 15.04.2022 Копия в Google

108. Александра Лефеля взяли на ПИКе.

... Бизнесмена взяли на ПИКе, Фото: Александр Лефель Олег Рубникович Александр Лефель Бывший вице-президент по региональному развитию группы компаний (ГК) ПИК Александр Лефель арестован Тверским райсудом Москвы по обвинению в особо крупном мошенничестве ...
Эта компания учредила несколько фирм, одна из которых была передана впоследствии панамскому офшору, другая — купила долю в "Ами-банке".
Дата: 11.10.2021 Копия в Google

109. Квартиранты "Гранатного паласа".

... roldug, приобрел 500-метровую квартиру в одном из самых престижных ЖК Москвы "Гранатный палас" (на фото) стомостью в полтора миллиарда. — Врезка К.ру Ольга Рашникова Квартиру в ЖК "Гранатный палас" снимает топ-менеджер банка "Траст" Михаил Хабаров ...
4. Неизвестные лица и офшоры.
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

110. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

... капитале банка и был конечным бенефициаром кипрского офшора, как выяснилось в суде, через цепочку компаний. Таким образом, заем был сделкой с заинтересованностью, но общее собрание участников банка его никогда не одобряло, указывают истцы. Они настаивают, что договор займа прикрывал вывод более $7 млн. Кроме того, истцы объяснили, почему подали в 2019 году иск о договоре 2009 года. Согласно их позиции, поддержанной этим летом Арбитражным судом г. Москвы, об аффилированности сторон в банке узнали ...
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

111. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

По словам источника, Валерий Дрелле начал размещать эти средства в банке «Глобэкс». По версии следствия, всего на счета банка было переведено 10 млрд руб., из них 8 млрд руб. исчезли, а 2 млрд руб. были выведены на кипрский офшор.
По его словам, следователи УВД по Центральному административному округу Москвы начали расследование по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

112. Серый кардинал Беглова.

... влиятельной чиновницы Петербурга, Фото: ТАСС, Иллюстрации: The Bell Ирина Панкратова Александра Беглов (справа) и Любовь Совершаева В Москве самым влиятельным человеком после Сергея Собянина многие годы считалась его давняя соратница Анастасия Ракова ...
Соседка Совершаевой по корпоративному поселку Игоры — младшая дочь Александра Беглова Ольга Кудряшова, напротив них живет супруга совладельца банка «Россия» Михаила Клишина, соседний дом принадлежал дочери Михаила Левченкова, возглавлявшего ...
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

113. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

«Но эта ситуация, на мой взгляд, скорее нетипична: какой интерес инвестиционному банку создавать такие офшоры для своих операций?
Их возбудило следственное управление ГУВД Москвы против страховых компаний, включая крупнейшую — «Росгосстрах», — за уклонение от уплаты налогов.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

114. Долги догнали Владимира Кехмана в Канне.

... одно из решений английского суда, взыскавшего в пользу Банка Москвы 11 млрд руб. Юристы худрука двух театров утверждали, что оно незаконно, так как было вынесено в нарушение прав кредиторов и норм российского права. Но, в свою очередь, представители Банка Москвы указали, что лондонский суд тщательно исследовал доказательства по делу, заслушал всех свидетелей и пришел к однозначному выводу, что господин Кехман скрывал имущество в офшорах и представил заведомо ложную информацию при получении ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

115. Банкира арестовали в заочном порядке.

... 31,8% через офшор Shelmer Holdings), доли бизнесменов снизились до 8,24%. В начале апреля в АТБ указывали на «наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности банка продолжать свою деятельность ...
Тверской суд Москвы рассмотрел сегодня ходатайство Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Москве об избрании меры пресечения в виде ареста известному банкиру, совладельцу АТБ, бывшему президенту Ассоциации гольфа России и экс-совладельцу ...
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

116. Замглавы Ростуризма получил срок в отпуске.

... общего режима приговорил во вторник Тверской райсуд Москвы заместителя главы Ростуризма Дмитрия Амунца. Его признали виновным в пособничестве в хищении 29 млрд руб. средств обанкротившегося позже Межпромбанка (МПБ), выделенных ему Банком России ...
Между тем, по ее словам, следствием было установлено, что еще при поступлении на госслужбу в 2012 году господин Амунц скрыл от работодателя то обстоятельство, что он является руководителем нескольких компаний, зарегистрированных в офшорах.
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

117. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

... и вернулся в Москву. И активно включился в управление своими активами. Основательно перетряхнул кадры, уволил многих менеджеров, набрал новых… К тому времени вся недвижимость была зарегистрирована на восемнадцать ООО, учрежденных офшорами из Белиза и ...
В 2003 году закрыл сеть магазинов «Домино», в 2004-м выгодно продал банк «Рост», а в 2005-м прекратила существование и фирма «Партия».
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

118. Задержан экс-вице-президент "Главмосстроя".

В 2014 г. «NBM-стройсервис» пытался выкупить у правительства Москвы проект многофункционального комплекса (37 000 кв. м наземной площади) на Софийской набережной, но Бабелю не удалось договориться с банком ВТБ о соинвестировании.
... 18% акций офшора Sucreti (строит жилой микрорайон "В лесу" в Красногорском районе Подмосковья), остальные принадлежат застройщику RGI International. Стаж работы Бабеля в строительной отрасли — более 25 лет, является почетным строителем Москвы и ...
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

119. Большая евразийская "стирка".

... управляемую из гонконгского офшора. Шлейф расследований экономических преступлений тянется за семьей Панкина не только в Петербурге, Москве и Алматы, но и в Лондоне. Заместитель председателя «Дойче Банк АГ» по странам Восточной Европы Игорь Ложевский, который трудоустроил в своем лондонском офисе дочь Дмитрия Панкина Елену Архангельскую, уволился из банка незадолго до официального объявления о раскрытии схемы отмывания российских денег, организованной сотрудниками банка из Лондона и Москвы ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

120. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

... дом 17А в Москве. Там же размещался и Банк Менатеп. Совместное предприятие «Рашшин Траст энд Трейд» (СП «РТТ») фактически размещалось на улице Дубининская, дом 33. Партнерами по совместному предприятию СП РТТ были Банк Менатеп и швейцарская ...
Б. Офшорная консолидация акций ОАО "НК ЮКОС" Впоследствии, с 1996 по 2000 год, сотрудники СПП «РТТ» совершили ряд сделок, предназначенных для перемещения акций ОАО «НК ЮКОС» в офшор.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google