Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Флагман черноморской флотилии Путина.

Примерная стоимость — $100 млн, постройку оплатил панамский офшор Mischositos Investment, а его дочерняя структура — Olneil Assets Corp (Британские Виргинские острова) — указана в документах как заказчик и первый владелец.
Victoria была построена за 14 лет контракт на работы заключили 14 декабря 2004 года, а киль заложили 27 мая 2005 года, следует из документов на судно, которые есть в распоряжении «Досье».
Дата: 21.11.2023 Копия в Google

22. Сергея Ильичева вызвали на арест из Таиланда.

Именно он, указано в обвинении, от лица ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС), обслуживающего электрические сети в Новосибирской области, заключил в 2013 году с якобы подконтрольным экс-министру Абызову офшором Blacksiris контракт о покупке у него 134 885 штук обыкновенных именных акций ОАО «Ремонтэнергомонтаж и сервис», которое, по данным СКР, не вело никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности, за 1,5 млрд руб. Аналогичный контракт офшором был заключен с ОАО «Сибирская ...
Дата: 08.04.2019 Копия в Google

23. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Контракт был заключен в сентябре, а уже меньше чем через три месяца ФНС утвердила готовый проект реформы.
Остальными 40% «Атлас-карта» владеет компания «Сервис-плюс», принадлежащая офшору и зарегистрированная по одному адресу со Steepler.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

24. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

... значимости — контракт заключаться без ведома генерального директора АО «Первый канал» Константина Эрнста?.. Как мы уже говорили, цена этого контракта может превышать 2 млрд руб. — таков практически гарантированный ежегодный доход, который получает компания-дистрибьютор. По данным источников на «Первом», лишь 10 процентов денег, получаемых от продаж лицензий, доходят до акционеров «Первого канала», остальные средства сначала аккумулируются на счетах компании-агента — того самого кипрского офшора ...
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

25. Как Эрдал Аксой благодарил за подряд на водохранилище.

Офшор Vremax за месяцы до покупки квартиры получил несколько миллионов долларов за «консалтинговые услуги» от британской компании турецкого бизнесмена Мехмета Дженгиза.
... контракта в 2008 году вместе с Ахмедом Ахмедзаде. Аксой также запечатлен на церемонии открытия водохранилища — этот снимок опубликовали на официальном сайте президента Ильхама Алиева. Ахмед Ахмедзаде (слева) и Эрдал Аксой (справа) подписывают контракт ...
Дата: 03.05.2024 Копия в Google

26. Налоговая оптимизация под колпаком.

Даже если предприятие просто получило большой контракт и увеличение сумм налоговых платежей обоснованно, внимание органов может парализовать его работу минимум на месяц.
Перейдя планку в 1,5 млн. рублей налоговых платежей в год, лучше работать через офшоры — так получается дороже, но спокойнее.
Дата: 17.05.2007 Копия в Google

27. Офшор, еще офшор!

... чтобы выводить из России деньги, «отмывать» их и периодически возвращать под видом «портфельных» иностранных инвестиций, чтобы заработать еще несколько десятков миллиардов валюты, которые впоследствии тоже, конечно, будут выведены в офшоры ...
Два с половиной года спустя парламент Азербайджана ратифицировал «контракт века» по освоению трех нефтяных месторождений на шельфе Каспия: Чираг, Азери и Гюнешли...
Дата: 21.05.2003 Копия в Google

28. Свадебный велосипедист во главе Итеры.

... Итера» Макарова, кроме кипрского офшора «Омрания», через который проводилась первая сделка с туркменским газом еще в 1994 году. Сразу после появления амстердамской «Итеры» началось создание дочерних отделений в странах СНГ. К уже существовавшей «Итера Украина» добавились «Итера Русь», «Итера Азери», «Итера Грузия», «Арм Итера Энерджи». Чуть ранее появились «Итера Беларусь» и «Итера Латвия». Вовремя проведенная реорганизация позволила «Итере» безболезненно пережить разрыв контракта с Туркменией ...
Дата: 14.03.2001 Копия в Google

29. Экс-банкир Владимир Мухин прокатит всех.

Постараемся разобраться, что же это за проект и кто стоит за медицинской вывеской "Фарминжиниринг" — компании, которая смогла сначала заключить инвестиционный контракт с самой засекреченной в стране госкорпорацией, а затем его потерять?
Дело в том, что структура владения "Фарминжинирингом" с момента заключения инвестконтракта с дочкой "Росатома" стала крайне сложносочиненной: в ней участвовали технические компании, связанные с КБ "БРТ", номинальные держатели и офшоры.
Дата: 25.12.2018 Копия в Google

30. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

На сегодняшний день Appleby — одна из самых престижных и крупных юридических фирм, предоставляющих услуги по регистрации офшоров, налоговому планированию и корпоративному управлению.
По данным «Сибура», в январе—июне 2017 года расходы по контрактам с Navigator составили только 2,8% от расходов компании на логистику ($15,9 млн из $557 млн).
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

31. Александр Пономаренко наладил поток в Англию через Украину.

Чтобы не всё было так очевидно, истинных владельцев фирм-подрядчиков спрятали в офшорах и за спинами «номиналов». Один за другим выигрывать тендеры на заключение госконтрактов и получать субподряды стали десятки ранее малозаметных фирм. Например, такие как ООО «Иридиум» (получила контрактов от «Мосводоканала» более чем на 700 млн рублей) и ООО «ПЭТ» (получило госзаказов от «Мосводоканала» на 360 млн рублей).
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

32. От Венгрии до Минрегиона России — один офшор.

От Венгрии до Минрегиона России — один офшор Арестованы экс-посол в России Арпад Секей, бывшие госсекретарь МИДа и глава госимущества Венгрии — им вменяется продажа по дешевке московской недвижимости Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.02 ...
Как утверждает все та же Kecskemeti Lapok, сразу же после этого зарегистрированная в Люксембурге Diamond Air S.A.R.L. 8 декабря 2005 года заключила контракт на покупку здания и перечислила на счета торгпредства "некоторый аванс".
Дата: 10.02.2011 Копия в Google

33. Юрий Чечихин обналичил школу.

... Фенестрария консалтантс лимитед», прописанная в Калининграде, который называют российским офшором. Некоторые СМИ связывали калининградский актив всё с тем же Дерипаской. Официально бизнесмен эту связь не комментировал. По итогам 2020 года АО «Сиена Инвест» указало чистую прибыль в размере 954,403 млн рублей. Госконтракты "Главстроя" Интерес в деятельности ООО «Главстрой-СПБ специализированный застройщик» представляют государственные контракты, исполнителем по которым оно выступало и выступает до ...
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

34. Люди Якунина "подмазывали" "Бомбардье".

... переводят в офшорные юрисдикции по контрактам, которые несколько экспертов назвали «фиктивными». Стоимость оборудования для Азербайджана таким образом увеличивается в 5 раз. Лайфхак. Как увеличить стоимость товара в 5 раз Этап 1. В сделке появляется посредник Шведское отделение «Бомбардье» продает Ebilock-950 фиктивной британской компании Multiserv Overseas Ltd за 126 млн крон (около 19 млн долларов). У Multiserv Overseas Ltd нет ни офиса, ни сотрудников, ее собственники находятся в офшорах ...
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

35. Экс-главу "Центра Хруничева" состыковали с офшором.

Как только акции ILS перешли в офшор, бизнес компании резко пошел в гору: за один год было заключено 17 контрактов на пусковые услуги. По меркам нынешнего дня это немыслимый коммерческий успех — сейчас ILS заключает по 3–4 контракта в год. Взрывной рост портфеля заказов сказался на оценке капитализации компании: в ноябре 2007 года Нестеров направил в Роскосмос заключение «Делойт энд Туш СНГ», по которому 51% акций ILS оценивались в пределах $320–370 млн. Возглавлявший в то время Рос­космос ...
Дата: 29.12.2014 Копия в Google

36. Не трубой единой.

*** Офшоры не для всех «В прошлом году в Послании я говорил о задачах по деофшоризации экономики. Ещё одна тема, <...> к которой считаю необходимым вернуться и сегодня. Почему? Прямо скажу, результаты пока мало заметны», — сообщил Владимир Путин Федеральному собранию в 2013 г. Ополчившись на офшоры, президент заметил, что этим иностранным компаниям нельзя будет пользоваться мерами господдержки. Им «должен быть закрыт доступ к исполнению государственных контрактов и контрактов структур с ...
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

37. Конюхи "Меринов".

... и биржам (SEC) расследовали деятельность немецкого автогиганта в течение нескольких лет. Американцам удалось установить: производитель «Мерседесов» долгое время давал крупные взятки чиновникам различных стран в обмен на государственные контракты ...
Эта фирма была создана в 2005 году, ее основным владельцем считалась «Европейская Риэлторская Компания» (с 2007 года учредитель «Сельхозтранспорта» — кипрский офшор).
Дата: 18.05.2010 Копия в Google

38. Министерство бездорожья.

Любая коммерческая сделка, инвестиционный контракт или переуступка акций оставляют след в архивах налоговиков, Единого государственного реестра юридических лиц и прочих регистрационных органов.
Сегодня помимо частных долей это стратегическое предприятие наполовину принадлежит офшору с британских Виргинских островов Kadina limited, и на 20% — федеральному Росимуществу. Офшор контролируют предприниматели Александр Пономаренко и Александр ...
Дата: 12.04.2010 Копия в Google

39. Как "Газпром" кредитовал Фирташа.

Emfesz, у которой заключен с RUE контракт до 2015 г., получала газ, продавала его потребителям и все вырученные деньги выдавала в кредит своей материнской компании — кипрской Mabofi (входит в Group DF Фирташа и его партнеров) по средней ставке LIBOR ...
Там два офшора в учредителях.
Дата: 23.06.2009 Копия в Google

40. Серый кардинал Беглова.

В 2018 году компания получила подряд на 6,9 млн рублей от ГУП «Петербургский метрополитен», а летом 2019 года контракт на обслуживание туалетов в поездах от РЖД на 90 млн рублей (данные СПАРК). За офшорами «Транскомпонента» стоит «Трансмашхолдинг», рассказал собеседник The Bell, знакомый с его акционерами, и подтвердил чиновник из транспортной администрации Смольного.
Дата: 23.07.2019 Копия в Google