Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Большая евразийская "стирка".

... на английскую компанию, управляемую из гонконгского офшора. Шлейф расследований экономических преступлений тянется за семьей Панкина не только в Петербурге, Москве и Алматы, но и в Лондоне. Заместитель председателя «Дойче Банк АГ» по странам Восточной Европы Игорь Ложевский, который трудоустроил в своем лондонском офисе дочь Дмитрия Панкина Елену Архангельскую, уволился из банка незадолго до официального объявления о раскрытии схемы отмывания российских денег, организованной сотрудниками банка ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

22. Золото партитуры.

Они, в свою очередь, были акционерами Sandalwood Continental и Sunbarn Ltd (см. схему). Судя по тем сделкам, что нам удалось отследить, у каждого из этих офшоров была своя роль.
Документы по этим сделкам репортеры швейцарской газеты Sonntagszeitung показали Марку Питу, профессору по уголовному праву и криминологии в университете Базеля, бывшему члену Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

23. УДО по понятиям.

... у двух офшоров в учредителях значится один и тот же человек. Главное, что со сделки все налоги были аккуратно заплачены. А значит, прибыль с продажи вполне законна. Больше всего денег было отмыто, по словам юриста Резумо, на строительстве. Схема была ...
Но к тому времени в Испании были созданы не просто структуры, а целые институты, в задачу которых входило отмывание криминальных денег.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

24. Офшорные "договорняки" ABLV.

... США и ООН. В FinCEN заявили, что ABLV «использовал взятки», чтобы влиять на должностных лиц Латвии, и «сам предлагает клиентам схемы отмывания денег и уклонения от регуляторных требований», а также обеспечивает поддельные документы «высшего качества ...
Как следует из документов, Гилалов переоформил эти офшоры на двух своих менеджеров в 2017 году, когда в «Панамских документах» всплыло, что он их собственник.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

25. ЗАО "Россия".

При этом, надо отметить, банкротство и введение внешнего управления было обязательным практически во всех случаях «захода» на предприятия новой ОПГ. В условиях, когда все активы зафиксированы в офшорах, долговая схема была единственно возможным ...
На заседании «Большой семерки» одной из главных тем обсуждения станет проблема «грязных» денег – установление жесткого контроля над офшорными каналами передвижения и «отмывания» этих денег.
Дата: 07.04.2001 Копия в Google

26. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Схемы с кредитами Самая необычная сторона офшорных сделок Абрамовича — это кредиты между его собственными организациями. Эксперты считают, что такие кредитные соглашения могут быть как вполне законными, так и использоваться для минимизации налогов или даже отмывания денег. «Безосновательные кредиты могут быть эффективным способом отмывания нелегальных доходов через сложные сети компаний.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

27. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Олег Греф В итоге акции «Павловскгранита» были проданы офшорам — кипрским компаниям Aletarro Limited и Nisoram Holding Limited. Также в схеме участвовали компании с Британских Виргинских островов Urasay Ltd и Mostra Consulting Ltd, конечным ...
AsiaCiti получает большой штраф и проводит внутреннее расследование в отношении упомянутых офшорных сетей, по итогам которого находит признаки возможного отмывания денег и принимает решение прекратить их обслуживание.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

28. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Деньги приходили, в частности, от компаний, которые фигурировали в уголовных делах об отмывании, обналичивании или нелегальном выводе из России миллиардов рублей. В 2012 году «Тройка» была продана Сбербанку. Движения по счетам созданных ей офшоров ...
Но офшорные фирмы, управляемые «Тройкой», занимались прямо противоположным: они получали миллионы долларов, в частности, от компаний, которые выводили деньги из страны, используя криминальные схемы.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

29. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

... по "молдавской схеме" Оригинал этого материала © "Наша версия", 04.03.2019, Иллюстрации: via "Наша версия" Артём Потемкин В распоряжение «Нашей Версии» попали несколько договоров займа между иностранными компаниями. За всеми ними проглядывается один владелец — угольный бизнесмен Руслан Ростовцев. Согласно этим документам, в апреле-июле 2015 года через счёт в латвийском банке ABLV было перекачено в офшоры более 16 млн долларов. Очевидно, что это лишь малая часть большой машины по отмыванию денег ...
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

30. Офшорные многоходовки Нацфронта.

Жан-Мари и Жанин Ле Пены, пришли к выводу в прошлом году следователи управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам Минфина Франции, были конечными бенефициарами офшора.
С июня 2015 года французская прокуратура ведет расследование по делу «об отмывании денег, укрытых от налогов», подозревая в этом Ле Пена.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

31. "Русская схема" Теодоро Обианга.

57-летний преподаватель истории Владимир Кокорев и 59-летняя журналистка Юлия Кокорева с 1998 года владеют текущими счетами в испанских банках, через которые прошло около 30 млн евро, а также управляют или распоряжаются десятью компаниями, зарегистрированными в офшорах, сообщает корреспондент. По оценке Службы предупреждения отмывания капиталов (SEPBLAC) при Банке Испании и Судебной полиции, эти сложные схемы использовались для отмывания грязных денег гвинейских политиков из клана Монгомо, в ...
Дата: 15.12.2015 Копия в Google

32. Мировая столица отмывания денег.

... Лондона оформлено на офшоры, только в 2013 г. они вложили в британские квадратные футы ?4 млрд Офшоры формально владеют 75% недвижимости в Лондоне, принадлежащей лицам, обвиняемым в коррупции Оригинал этого материала © "Русская служба ВВС", 04.03.2015, Transparency: Лондон — мировая столица отмывания денег Международная организация Transparency International опубликовала доклад о непосредственной связи бума на рынке недвижимости в Лондоне и мошеннических схемах отмывания "грязных" денег ...
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

33. Следы НДС ведут в Альпы.

... Aikate Properties Inc. В 2008 г. на счета этих компаний в Credit Suisse зачислялись значительные средства: на счета Arivust — 7,1 млн евро, на счета Aikate — 750 000 евро и $300 000. По данным Hermitage, деньги на счета офшоров и на покупку недвижимости за рубежом шли в основном через счета в Credit Suisse. Они поступали от фирм и фирмам, которые зарегистрированы в «рискованных» юрисдикциях и не ведут хозяйственной деятельности, а значит, все это могло быть отмыванием денег, резюмирует Hermitage ...
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

34. Агент всех разведок по имени Майк.

Завербовали Живило тогда, когда американцы обнаружили причастность его фирм к отмыванию денег через «Бэнк оф Нью-Йорк» (связь некоторых компаний с банком показана на предлагаемой нами схеме).
... уже известная нам Base Metal Trading Ltd. «БМТ-Карго» и «БМТ-Инвест» воспринимались специалистами как российские филиалы офшоров под общим названием Base Metal Trading, осуществлявшие прямые посреднические контакты с металлургическими предприятиями ...
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

35. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

Поэтому действующая схема увеличивает риски коррупции, отмывания денег и уклонения от налогов.
Из "Панамских документов" следует, что в декабре 2013 года офшорная компания Quillas Equities S. A., принадлежащая российскому банкиру Соловьеву, предоставила кредит в размере 10 млн долларов другому офшору — Keranto Holdings Ltd. под 3% годовых.
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

36. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Один из крупнейших в мире спецов по отмыванию денег.
В том числе и министр финансов Лихтенштейна, который позже отсидел пару месяцев за то, что через его офшоры прогоняли колумбийские деньги.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

37. Who is мистер Двоскин?

Но индустрия незаконных банковских операций работает и на отмывание и вывод за рубеж чисто криминальных денег, и на отмывание и вывод в офшоры коррупционных доходов самых высокопоставленных чиновников и спецслужб: они тоже стремятся поставить эту ...
Предисловие Этим расследованием Леонида Никитинского «Новая газета» начинает серию публикаций о том, как и за счет чего пополняется «параллельный бюджет» России, каким образом функционируют основные коррупционные схемы, которые за последние 10 лет ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

38. Офшоры для первых лиц.

... cz и OCCRP, заявили, что подобная схема — это «хрестоматийный пример отмывания денег». Бабиш отчитывался в декларациях о владении замком и другой французской недвижимостью. При этом он не указывал в декларациях сам офшор Blakey Finance Limited, хотя обязан был это сделать. Бабиш основал политическую партию, которая выступает против коррупции среди чиновников. Он также критиковал бизнес, построенный с помощью офшорных компаний. *** Офшорные схемы короля Иордании Абдаллы II, экс-премьера Британии ...
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

39. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

Главный офшор президента Аналогичная схема и по другим компаниям: бизнес передавался бесплатно ближайшему кругу Зеленского.
... заявила, что большая часть информации из расследования журналистов "Слідства.Інфо" об офшорных компаниях президента Владимира Зеленского и его соратников, которые могут быть причастны к отмыванию средств "ПриватБанка", известна следствию и изучается ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

40. 33 "скелета" в резюме кузена президента.

Русский земельный банк всплыл в деле о так называемом «ландромате» (схема отмывания российских денег через молдавские банки) в 2014 году, а счет в Moldindconbank, который был промежуточным звеном в выводе денег, был открыт РЗБ в тот момент, когда ...
По данным осведомителя, деньги отмывались через британскую компанию Lantana Trade, собственники которой были скрыты за офшорами.
Дата: 08.11.2018 Копия в Google