Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Как вскрывали панамский канал.

В частности, утверждается, что эта юрфирма работала по меньшей мере с семью офшорами, связанными с бывшим вице-президентом ФИФА Эухенио Фигередо. Ему, в свою очередь, правоохранительные органы США предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании ...
Как политический триллер книга описывает «запутанные схемы, используемые беспринципными политиками для получения власти и достижения своих амбиций».
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

122. Как уводили "молдавский миллиард".

Как уводили "молдавский миллиард" Подставные акционеры, фиктивные операции и офшоры в схеме Илана Шора Оригинал этого материала © NewsMaker, Молдова, 10.03.2016, Фальшивые акционеры и настоящий миллиард: как, где и кем принималось решение о выводе $1 ...
Дела открыты по следующим статьям Уголовного кодекса: получение кредита путем обмана, присвоение имущества в особо крупных размерах, нарушение правил кредитования, злоупотребление служебным положением, отмывание денег, ущербное руководство банком ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

123. От лесопилки до офшоров.

... в Следственном комитете) предъявили обвинения в организации мошеннических приватизационных схем и махинациях с государственными долями в региональных предприятиях. Официальный представитель СКР Владимир Маркин назвал некоторые из них: «Сыктывкарский лесопильно-деревоперерабатывающий комбинат», гостиница «Югор», гостиница «Авалон», птицефабрика «Зеленецкая», «Сыктывкарский хлебокомбинат» и «Сыктывкарский молочный завод». Кипрский и сейшельский офшоры Greettonbay Trading Ltd и Afina Management Ltd ...
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

124. "Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги".

"Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги" Трансферы малоизвестных игроков в дотационные клубы как схема по выводу миллионов Оригинал этого материала © "Новая газета", 19.11.2014, Тайная комиссия, Фото: LifeSports.Ru, via ...
... как правило, из Восточной Европы) с агентами могут носить подозрительный характер и, в частности, служить действенным инструментом для вывода средств, несколько лет назад заявила Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF ...
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

125. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.

... схеме с "двойником" Оригинал этого материала © "Известия", 23.01.2013 Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор Елизавета Маетная, Герман Петелин Бюджетные деньги, которые расхищались в Минобороны, уходили через фирму-двойник в кипрский офшор ...
— Официальных обвинений в уводе средств и их отмывании Ротановой тоже никто не предъявлял.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

126. К чему приводят схемы.

К чему приводят схемы Итоги бизнес-проектов Владимира Антонова: национализация, конфискация, банкротство Оригинал этого материала © "Ведомости", 08.10.2012, "А еще он невероятно умный", Фото: "Коммерсант" Ринат Сагдиев, Татьяна Воронова, Ирина Резник ...
Шато в Нормандии он покупал на личные деньги, а названия офшорных компаний ему ни о чем не говорят: в группе было около 500 офшоров — все не упомнишь.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

127. Глава "Совфрахта" подставил Shell.

В результате проверки Shell выяснила, что вся эта сеть офшоров «Совфрахта» и Александра Иванова в частности служит единственной цели — сокрытию прибылей от своих миноритарных акционеров и налоговых служб тех стран, где работает «Совфрахт». Прокуратуры уже многих Европейских стран занялись расследованием деятельности Александра Иванова и ОАО «Совфрахт». На прошлой неделе разразился скандал в Латвии: латвийского предпринимателя Артиса Хартманиса обвинила в отмывании $280 миллионов долларов через ...
Дата: 12.12.2011 Копия в Google

128. Лукойл и мафия. Какая связь?

В 2006 году Калашов по запросу испанской прокуратуры был выдан Мадриду, и ему были предъявлены обвинения в «преступном сговоре и отмывании денег».
В акционерах «Агрико» числятся офшоры, конечных бенефициаров компания не раскрывает.
Дата: 24.03.2009 Копия в Google

129. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

... схемы» можно понять: деньги чужие, а голова собственная. Утром следующего дня Козлов звонит в «Раффайзен» и требует заблокировать деньги. «Раффайзен» отвечает «да» и в тот же день раскидывает деньги по латвийским, боснийским, кипрским и пр. банкам. 31 августа Козлов отзывает лицензию у «Дисконта», 4 сентября — у «Немана». 7 сентября — у «Инвесткомбанк БЭЛКОМа». 8 сентября ДЭБ МВД возбуждает уголовное дело против банка «Дисконт». Это первое уголовное дело в России против банка за отмывание денег ...
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

130. "Партию для нас олицетворяет силовой блок, который возглавляет Сечин".

-- Там разные офшоры, кипрские и другие компании.
-- И когда получилось, что эта схема не работает, что есть сопротивление, что вы стали делать, когда эту структуру отдали вам?
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

131. Черный нал там правит бал.

Есть удобные банковские схемы, офшоры, зарубежные счета.
В 2006-2007 годах отозваны лицензии у боле чем 50 российских банков, заподозренных в отмывании денег, возбуждено более 700 уголовных дел. По зарубежным данным, до 60 процентов российских компаний (в том числе часть государственных) пользуется ...
Дата: 01.10.2007 Копия в Google

132. Суета вокруг Сосновок.

Вычерченная мной схема учредительства походила на гигантское генеалогическое древо, в котором вдобавок все родственники перемешались между собой: дедушки сходились с племянницами, шестиюродные братья с сестрами. Все это означает одно: налицо — типичная для российского бизнеса финансовая схема подставных фирм-однодневок. Через такие же в точности схемы происходит, например, отмывание криминальных денег, ибо, как и в нашем случае, концы неизменно уходят в офшоры.
Дата: 18.07.2005 Копия в Google

133. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".

... деньги в банк «Кредиттраст», тесно связанный с недавно лишившимся лицензии «Содбизнесбанком» Игорь Коротченя Недавно Центробанк отозвал у московского «Содбизнесбанка» лицензию – последний грешил отмыванием средств, полученных преступным путем ...
Продюсер воровских сделок Если руководитель банка является владельцем фирмы, участвующей в воровской схеме, а другие участники владеют самим банком – значит, речь идет об операции, спланированной с участием как руководства «ОРГРЭС-Банка», так и его ...
Дата: 10.06.2004 Копия в Google

134. У Тулеева опять взорвалось.

... бизнесменом Михаилом Живило основным аргументом была отвратительная привычка бизнесмена выводить из Кемерова деньги в офшоры, лишая тем самым и область, и всероссийскую казну изрядных средств, сегодня офшорная схема в Кузбассе по-прежнему популярна ...
Эти люди и фирмы обвиняются в заговоре с целью захвата российских металлургических предприятий, отмывании денег и прочих не менее серьезных преступлениях, таких, как организация убийств, подкуп чиновников и судей, вымогательство.
Дата: 13.01.2004 Копия в Google

135. Кровавый след Менатепа-ЮКОСа.

ЮКОС же предлагал нам совершенно другую схему, когда нефтепродукты по низкой цене проходили по разным левым схемам, через офшоры, через подставные компании.
– В начале нашей беседы вы говорили об «отмывании» ЮКОСом денег.
Дата: 24.12.2003 Копия в Google

136. Маленькие секреты бизнеса для богатых.

- Просто Россия из-за высоких пошлин втягивает бизнес всего мира в свои схемы. Ведь что такое так называемое отмывание русских денег через BoNY? Это когда русский продавец перечисляет в Италию меньшую часть денег напрямую, и эта сумма попадает в инвойс, а большую часть денег ведет по другому контракту через офшор и иностранный банк. А иностранные поставщики вынуждены на это идти". Однако другой крупный российский импортер, просивший не называть его имени в печати, говорит, что стандартная схема ...
Дата: 27.08.2002 Копия в Google

137. Технология денежной стирки.

"Помойки", двойники, посредники: следственные органы расшифровали схемы "отмывания" денег (©СМИ.РУ) Оригинал этого материала © "Время Новостей", 07.08.2000 Технология денежной стирки.
В этом случает вполне легальное предприятие, у которого есть официальный счет в крупном российском банке, для примера назовем его ООО «Б», регистрирует в «офшоре» фирму «ООО Б», счета которой находились все в том же Cassaf-bank.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

138. Скандал в еврейском семействе

Но вот что характерно: если по сделке с Китаем на Украине обнародована практически исчерпывающая информация – сроки, финансовая схема через вероятные офшоры В. Кантора и даже название казахской компании авиаперевозчика, то по сделке 2001 года с ...
Если в Израиле в процессе расследования дела об отмывании денег в банке «Апоалим» выяснится, что израильский гражданин в израильском банке легализовывал грязные деньги, к тому же полученные от незаконной поставки крылатых ракет злейшему врагу Израиля ... Копия в Google

139. Из "Джеймса Бонда" в священники.

... сложных схемах. Даже для аудиторов денежные потоки были непрозрачны. Долгое время оставался незамеченным тот факт, что миллиарды евро Wirecard не находятся на счетах, где должны были находиться. Это идеальная структура создана не только для отмывания ...
Во всяком случае, в 2021 году через свой офшор Марсалек пытался купить аэропорт в Софии.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

140. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

И вот теперь массив документов, собранный заявителем о коррупции — бывшим работником колл-центра, раскрывает схему таких аферистов: старомодное мошенничество с продажей по телефону фиктивных финансовых продуктов, но уже с опорой на возможности ...
Иногда бренды не связаны ни с каким юридическим лицом, а когда связаны, то скрыты завесой секретности в офшорах.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google