Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Однако простым «отжимом» жилплощади схема не ограничивается: возможно, это лишь один из элементов международной системы по отмыванию денег.
Последняя организация на 99% принадлежит кипрскому офшору Westbanq Limited, который теперь владеет российской МКБ и латвийской West Kredit.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

102. "Алексей Учитель вынес $1 млн в сумке".

... двое собеседников The Insider, ранее вовлеченных в деловые отношения с ближайшим окружением Владимира Путина подтвердили, что эта схема контроля за общими активами в целом верна, хотя и уклонились от оценки общего объема средств в такого рода офшорах ...
По словам Москалева, «отмывание денег на кино является традиционной практикой».
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

103. На верфях Nordic Yards "постирали" €30 млн.

Как удалось выяснить изданию, "в июне 2015 года Hypovereinsbank уведомил надзорные органы о подозрениях в связи с отмыванием денег, касающихся сомнительных денежных переводов из карибского офшора на счета немецкой верфи Nordic Yards".
На верфях Nordic Yards "постирали" €30 млн Прокуратура ФРГ проверяет карибскую схему сына спецпредставителя президента РФ Юсуфова Виталия Оригинал этого материала © Focus, Германия, Перевод: Инопресса.Ру, 29.04.2016, Как путинские олигархи могли ...
Дата: 04.05.2016 Копия в Google

104. Биржевой союз хакеров и трейдеров.

Среди компаний-ответчиков доминируют хедж-фонды, также зарегистрированные в офшорах: киевский Concorde Bermuda, московские Global Hedge Capital Fund и Bering Explorer, а также киевская Jaspen Capital Partners, называющая себя инвестбанком.
По данным информированных источников, на которые ссылается агентство Блумберг, именно Корчевский, возглавляющий небольшой инвестиционный фонд NTS Capital, подозревается в организации всей преступной схемы.
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

105. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

По его словам, он разъяснил схему, по которой деньги из Banca de Economii выводились из страны и посредством классической схемы отмывания возвращались обратно.
Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор Муж певицы Жасмин в деле о выводе из Молдавии €1 млрд Оригинал этого материала © "МК в Молдове", 18.03.2015, Тайны банковского закулисья, Фото: lady.mail.ru Елена Ройтбурд Илан Шор с супругой Сарой ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

106. Клан Магомеда Каитова отключают от энергетики.

Правда, государство, скорее всего, всерьёз вознамерилось пресекать подобные схемы, и первой под «раздачу» попала именно энергетика. «Деньги собирают с потребителей, и схемы выстроили таким образом, что потоки-то идут через офшоры и там отчекрыживают ...
А учитывая, как использовались похищенные средства, господину Каитову вполне могут инкриминировать еще и ст. 174 УК (отмывание).
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

107. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

... вышел газ Российско-украинские газовые схемы в судьбе Семена Могилевича и Владимира Некрасова Оригинал этого материала © "Ведомости", 19.04.2011, От редакции: Ни за что сидел Важные события в судьбе человека по имени Семен Могилевич поразительным образом совпадают с переломными вехами в российско-украинских газовых отношениях. Американские спецслужбы почти 20 лет ищут его, считая, что легендарный русский миллиардер — мафиозо: Могилевича обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, ФБР включило ...
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

108. Патаркацишвили осуществлял оперативное управление практически всеми бизнес-проектами Березовского в 1990-2000-х.

Грубо говоря, схема была простая: ВАЗ производил «Жигули», а «ЛогоВАЗ» эти «Жигули» продавал.
... США. На этой стадии Патаркацишвили сделку притормозил, однако другая сторона, представляющая правительство Грузии, по словам источника, близкого к умершему бизнесмену, уже вывела все акции грузинских железных дорог в один из багамских офшоров ...
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

109. Уголовные дела, в которых упоминался Владимир Путин "можно использовать как справочник нынешних органов власти РФ".

Схема движения денег Большая часть денег, судя по материалам уголовного дела, шла от корпорации «Двадцатый трест» через Финляндию и Германию. Даже испанская фирма и ирландский офшор имели счета в банках Хельсинки.
Мы уже сообщали о другом скандальном уголовном деле об отмывании денег, которое расследуют в Германии («Новая газета» № 18).
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

110. Концы в "Озеро Джерби".

... по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. Однако адвокаты, защищавшие Бреннана на этом процессе, утверждали, что сделка об иммунитете ограждает Бонда от любых будущих обвинений в связи с масштабной схемой по отмыванию денег, раскрытой в 'Bank ...
Запутанная нить, на которую нанизаны фиктивные компании, ведет из одного офшора в другой, но в конце концов тесно связывает между собой Curtis & Co, Valmet и 'Менатеп'.
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

111. Прокисшие финансы Parmalat.

Этот же офшор, где, по разным оценкам, укрыто до $500 млрд активов разных компаний, использовался и в ходе финансовых махинаций Enron. При этом Каймановы острова не фигурируют в списке FATF стран и территорий, способствующих отмыванию денег.
... них финансовый директор и бывший глава отдела аудита компании Лучано дель Сольдато, ушедший в марте прошлого года с поста финансовый директор компании Фаусто Тонна (предполагаемый разработчик противозаконных финансовых схем) и другие топ-менеджеры ...
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

112. Ильхам Алиев банкует.

Тайные офшоры Алиевых Различные журналистские расследования, в том числе Азербайджанской редакции Азаттыка, установили, что близкие родственники Алиева владеют множеством активов за границей — зачастую через тайные офшорные компании с участием ...
Однако из имеющихся документов неясно, получила ли эта схема реальное воплощение.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

113. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Головных компаний две: столичная ХК "Продимекс" и принадлежащая кипрскому офшору горно-алтайская "ОСК".
Как выяснил Лайф, Худокормов-старший работал в управляющей компании "Тройка Диалог" — скандальной инвестиционной конторе, которую обвиняли в отмывании, обналичивании и нелегальном выводе из России $5 млрд.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

114. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

В ней рассказывается о том, как офшорные схемы помогают владельцу киевского «Динамо» держать команду на плаву. «Игорь Суркис, через офшор «Динамо» на Кипре, как самый крупный акционер, контролирует клуб, имея 63% акций.
От имени президента киевское «Динамо» отвергло подозрения в отмывании денег оффшорной фирмой Newport и подозрение в растрате миллионов УЕФА как «необоснованные» и «манипулятивные».
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

115. Офшороносцы при президенте.

Что здесь не так «Серые схемы, вывод активов в офшоры, сокрытие собственников долей недопустимы.
... торговлю оружием, наркотиками и отмывание денег. Radnor входила в число фирм, через которые Амато и его люди отмывали деньги, чтобы потом вложить их в испанскую недвижимость. Как указано в материалах суда Неаполя, схема с Radnor помогала обеспечить ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

116. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

Проанализировав около десятка выписок из кипрского реестра компаний, «Открытые медиа» смогли восстановить цепочку владения «Волгомостом» (см. схему).
Компания появилась в 2017 году и сначала принадлежала офшору с Виргинских островов, а теперь — гонконгским фирмам-секретарям.
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

117. Николай Мартыненко вызвал "отмывание" на себя.

Николай Мартыненко вызвал "отмывание" на себя Экс-депутат украинской Рады пошел под суд в Швейцарии за хищение и вывод €2,8 млн через офшоры Оригинал этого материала © Страна.ua, 20.12.2019, Швейцария официально подтвердила обвинение в отмывании ...
Focus.ua, 20.12.2019, "Бывшего депутата Николая Мартыненко будут судить в Швейцарии": По данным "Схем", неназванным швейцарцами украинцем является Павел Скаленко, который фигурирует вместе с Мартыненко в украинском производстве.
Дата: 23.12.2019 Копия в Google

118. Искандера Махмудова прикроет секьюрити Макрона.

... по отмыванию средств, в котором он фигурировал, было выделено в отдельное производство. Но сроки следствия постоянно продлевались, и в 2017 году дело, в котором также фигурировал Олег Дерипаска, было прекращено за отсутствием события преступления. The Insider также писал о связях Махмудова с Измайловской ОПГ. Нелегальные доходы группировки от казино, рэкета отмывались через легальные предприятия и, в частности, УГМК, а затем в Германии и Испании были созданы «общаки». Кроме того, серые схемы ...
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

119. Пирамида на пирамиде.

В Австрии тогда открыли уголовное дело по подозрению в отмывании денег. Позже Давид Сакварелидзе, занимающий тогда пост заместителя генпрокурора, заявил, что оно было прекращено за отсутствием состава преступления. Репутация Игоря Мазепы от всех этих скандалов пострадала, чего не скажешь о его бизнес-начинаниях. Он просто перенес серые схемы, которые могут дорого обойтись офф-лайн, на интернет-площадки.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

120. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

... участвовали в схеме по хищению и отмыванию грязных денег. Которые затем были вложены в ОВГЗ. С другой стороны, уже после Евромайдана чуткая к просьбам Банковой команда во главе с генпрокурором Юрием Луценко реализовала более чем сомнительную схему с ...
[...] *** На "общак Януковича" заявили претензии семь кипрских офшоров Оригинал этого материала © Страна.ua, 24.05.2017, На "общак Януковича" заявили претензии 7 офшоров Виталий Губин Как и предполагала "Страна", проявили себя юридические владельцы 1 ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google