Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. "Академики" из Инвестбанка.

... бывшего зампреда ЦБ Дмитрия Тулина о том, что весной 2005 года нынешний исполнительный директор Внешторгбанка Борис Булатов познакомил его с сотрудником уголовного розыска ГУВД Московской области (фамилия не называется), который сообщил, что владелец ...
... был знаком и с рядом преступных «авторитетов», среди которых выделялся Юрий Федоров — один из лидеров липецкой ОПГ, контролировавшей большую часть рынка «Лужники» и промышлявшую незаконными операциями по переводу денег из России на Украину ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

282. Зачем ВЭБу ПИБ?

Покупка ПИБа обошлась налогоплательщикам России уже более чем в миллиард долларов. Напомним, что минувшей осенью его собирался приобрести глава инвестиционной компании Интелинкс Дмитрий Клюев. Поначалу Дмитрий Клюев договорился о сделке с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко и провел переговоры с Нацбанком страны. Цена ПИБа тогда составляла 750 млн долларов. Предложение российского инвестора получило высшее одобрение . Было заключено соглашение, согласно которому прежние владельцы банка ...
Дата: 17.04.2009 Копия в Google

283. 404 самых богатых людей России.

... акционер банка «Россия» 1951 392 Валерий Коган 0,07* 2,0 Партнер Дмитрия Каменщика (390) 1951 393 Юрий Мильнер 0,07* 2,0 Управляющий фонда Digital Sky Technologies (Mail.ru, Odnoklassniki.ru) 1961 394 Вадим Новинский 0,07* 2,0 Владелец группы ...
При подготовке рейтинга используются данные компаний, ЦБ, ФСФР, аналитические отчеты ведущих инвестиционных компаний и банков, анонимные экспертные оценки миллиардеров и наблюдателей.
Дата: 16.02.2009 Копия в Google

284. Кровь цвета вина.

... только «изыскивает возможность связаться с данными гражданами России». Впрочем, разговор с банкирами вряд ли прояснит ситуацию. Недруги погибшего бизнесмена Вайнберга, отец и сын Антоновы, владельцы группы «Конверс», имеют большой опыт общения с ...
Итоги этой сделки поставил под сомнение ныне покойный зампред ЦБ Андрей Козлов, написавший письмо соответствующего содержания в контролирующие банки органы.
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

285. Банкир "Эмала" ответит за "отмытый" миллиард долларов.

Проблемы у «Эмала» начались в 2004 году, когда ЦБ провел проверку банка и вынес его руководству предписание об устранении нарушений Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию ...
Летом 2005 года в офисах «Эмала» и связанных с ним структур были проведены обыски, после которых начальник оперативно-розыскного бюро № 9 МВД России Федор Путинцев заявил следующее: «Руководители ООО КБ «Эмал», используя паспорта граждан иностранных ...
Дата: 09.06.2008 Копия в Google

286. Дело "ЮКОСа" глазами его топ-менеджера.

Для любой большой компании, тем более в такой отрасли, как топливно-энергетический комплекс в России, очень важно, чего добиваются ее владельцы, чего добивается основной акционер.
Это все было оформлено как покупка каждым из этих людей маленькой доли офшорной компании, перевод денег через представителя ЦБ на швейцарский счет.
Дата: 04.08.2006 Копия в Google

287. Рейтинг петербургских миллиардеров (Финанс-2006).

... Государственной думы и владелец аптечной сети «Фармакор» 3,0 110 36 АЛЕКСАНДР САБАДАШ 1965 Владелец группы «Ливиз» и экс-член Совета Федерации 3,2 120 37 ЮРИЙ КОВАЛЬЧУК 1951 Председатель совета директоров и крупнейший совладелец банка «Россия» 3,0 ...
При подготовке рейтинга используются данные компаний, ЦБ, ФСФР, аналитические отчеты ведущих инвестиционных компаний и банков, анонимные экспертные оценки миллиардеров и наблюдателей.
Дата: 31.05.2006 Копия в Google

288. «В созвездии Козерога есть звезда по имени "РосБизнесКонсалтинг", или просто РБК.»

... Каплун.— Одно время даже стала крупнейшим поставщиком какао-бобов в России». Банковский, торговый и прочие «побочные» бизнесы и стали причиной распада первого состава владельцев РБК. О смутном времени свидетельствуют документы, сохранившиеся в ...
Даже не верится, что эта империя выросла из крошечного побочного бизнеса служащих ЦБ РФ. Акции РБК растут не на пустом месте — финансовые показатели компании действительно впечатляют.
Дата: 18.04.2006 Копия в Google

289. Связи московского банка с криминальной группировкой.

В 2003 году Банк России провел 1695 инспекционных проверок банков на предмет соблюдения закона о противодействии легализации преступных капиталов. По словам зампреда ЦБ Виктор Мельникова, "в 40% случаев было выявлено несоблюдение одного или ...
... не знают ничего: «Владельцами банка формально являются шесть фирм с ничего не объясняющими названиями (см. справку. -- Ред.). Реальных владельцев мы не знаем. По рынку много слухов ходит». Впрочем, недавно Банк России получил подтверждение о том, что ...
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

290. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Генпрокуратура России обвиняет главу НК "ЮКОС" по семи статьям УК РФ Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).
Преследуя цель воспрепятствовать возврату акций их законному владельцу и желая причинить вред интересам государства, под руководством Ходорковского, членами организованной группы были организованы обманные действия в этом направлении.
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

291. Непуганый Пугачев.

"Истинными владельцами" Межпромбанка считаются С. Пугачев и С. Веремеенко (МН, 11.12.2001).
В октябре 1998 года С. Пугачев "...был "презентован" министром финансов и главой ЦБ на сессии МВФ и Всемирного банка как глава одного из самых успешных и, несмотря ни на что, работающих банков" (МН, 11.12.2001).
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

292. Александр Смоленский:

Для новых владельцев "Золото-Платины" вопрос с кредитом закрыт. А то ЕБРР странную позицию занял: пришел сюда деньги зарабатывать, но, как только возник финансовый спор, захотел представить себя политическим институтом Европы и перенести судебное разбирательство за пределы России.
Дата: 26.12.2001 Копия в Google

293. Тот еще консультант.

Эти связи в итоге и сыграли решающую роль в утверждении аудитора ЦБ. Выступая на заседании, Жуков отметил, что Deloitte&Touche работает аудитором Всемирного банка, а также была аудитором деятельности ЦБ России за 1995 год. На что председатель ЦБ ...
Недавно британские владельцы американских депозитарных расписок (АДР) российского газового монополиста обнаружили тесные коммерческие связи принадлежащей Федорову компании UFG с известной аудиторской фирмой "Делойт энд Туш" (Deloitte&Touche ...
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

294. О коррупции в республике Коми.

На запрос депутата Госдумы Р. Чистоходовой заместитель председателя ЦБ РФ А. Турбанов сообщил, что "Банк России не выдавал разрешения на перевод средств для создания финансовой компании "Коми-люкс"...". А первый заместитель председателя ЦБ РФ А ...
В 1994 - 1995 гг. А. Виниери, войдя в преступный сговор с В. Виноградовым, российским гражданином, владельцем фирм "Паларис Фонд Лимитед" и "Дифьюзьон Финанс С.А.Р.Л." (Люксембург), фактически по прямым указаниям последнего похитил около 5 миллионов ...
Дата: 09.11.2000 Копия в Google

295. Лернер: жизнь и тюрьма

... гражданином России, уголовное дело по обвинению в преднамеренном мошенничестве с требованием наложения ареста с целью выплаты долга на принадлежащую ему – как в России, так и за ее пределами – собственность”. Но оказалось, что новые владельцы газеты ...
Как свидетельствовал глава ЦБ этой непризнанной республики в своем письме в российский Центробанк (письмо было опубликовано в одной из российских газет), Дубенецкий и его зам Новиков приобрели пресловутый Независимый профсоюзный банк в личную ... Копия в Google

296. Дерипаска поставил Тинькова за честь на "счетчик".

Олег Тиньков «Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края сегодня удовлетворил исковые требования Олег Дерипаски к Олегу Тинькову и владельцу соцсети Instagram, Meta Platforms (Meta признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена.
В частности, один из подписчиков поставил его в один ряд с Дерипаской и главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной.
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

297. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

... зампреда ЦБ Андрея Козлова. После этого Сергеева занялась самостоятельной деятельностью, отмечается в заметке. Одним из ее деловых партнеров также называют владельца банка «Балтика» Олега Власова (в начале года осужден на 17 лет за вывод из России 46 млрд руб.). В то же время некоторые свидетели называют владелицей «Балтики» именно Сергееву. Среди других ее вероятных бизнес-партнеров газета перечисляет экс-владельца «БФГ-кредит» Юрия Глоцера, а также «одного из крупнейших обнальщиков» в России ...
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

298. Глава "Пульса столицы" вывел последнее авансом.

... в интересах бывшего сотрудника ЦБ. Последнего, по данным источников “Ъ”, якобы очень интересовало, какие именно показания на следствии дает бывший советник руководителя «Стратегии». Как уже рассказывал “Ъ”, впервые под уголовное преследование Геннадий Гацуков попал в ноябре 2016 года, когда Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищении из Инвестрастбанка более 2,3 млрд руб. Тогда обвинение в особо крупной растрате господину Гацукову предъявили заочно, поскольку он уехал из России ...
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

299. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

... 2,5 млрд руб. Сбежавший из России с паспортом Израиля бывший топ-менеджер ЦБ и теневой банкир предлагал адвокату АСВ взятку за отказ от дела банка "Таатта" Оригинал этого материала © News.ru, 01.03.2023, Экс-сотрудника ЦБ не поймали, но арестовали за ...
... выведены миллиарды рублей, фигурирует еще в целом ряде уголовных дел. Несмотря на то что среди официальных владельцев кредитных учреждений Дмитрий Рубинов никогда не значился, правоохранители полагают, что все сомнительные и противоправные сделки в ...
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

300. Игорь Сафонов вывел "взаймы" 4 млрд руб.

Банк России отозвал у лицензию у РТБК с 20 апреля 2018 года, Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом 10 августа 2018 года. По данным ЦБ, основными владельцами банка через ряд юрлиц являются Сергей и Нина Муравленко (суммарно 25,54%), Сергей Тюленев (19%), Александр Аврутин (19,32%). РТБК по итогам 2017 года занимал 217-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 апреля 2018 года по величине активов эта кредитная ...
Дата: 24.01.2023 Копия в Google