Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. У Константина Базанова закончился "Резерв".

Уже при новых владельцах председателем правления банка и стал Константин Базанов. В декабре 2017 года Банк России направил в МВД и СКР заявление по факту мошеннических действий сотрудников «Резерва», которые выразились в замещении наличных денежных ...
Одной из основных причин ЦБ назвал крайне рискованную финансовую политику кредитного учреждения.
Дата: 22.05.2019 Копия в Google

202. Михаилу Абызову расписали событие преступления.

До 2009 года госкомпания имела исключительное право на экспорт из России драгметаллов — в частности, платиноидов «Норильского никеля» и запасов ЦБ. Летом 2018 года ФГУП возглавил новый гендиректор Михаил Шеин, биография которого на сайте Минфина ...
... По его словам, потерпевшим признан «Алмазювелирэкспорт», представитель которого указал в заявлении ущерб в 10 млн руб. ФГУП в СИБЭКО, которое было ликвидировано еще несколько лет назад, принадлежало всего 0,89% (владельцем 95 % был господин Абызов ...
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

203. Средняя цена скана паспорта в Интернете — $14,71 (российский — $10-11).

Торговля паспортами в Даркнете Отсканированный паспорт гражданина России можно приобрести в «темном интернете» всего за $10 — примерно 650 руб. по курсу ЦБ. К такому выводу пришла исследовательская компания Comparitech, изучившая соответствующие ...
Средняя цена скана паспорта в Интернете — $14,71 (российский — $10-11) В комплекте с селфи владельца с паспортом в руках и копией счета за коммуналку или водительских прав цена возрастает в 4 раза Оригинал этого материала © CNews, 04.10.2018, Скан ...
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

204. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

«Бизнесмен, которого предстояло убить, являлся владельцем двух крупных российских банков, один из которых Содбизнесбанк, а название второго не помню. Заказчик [убийства] в этих банках имел свой интерес. Владелец умышленно обанкротил эти банки и вывел оттуда активы в несколько миллиардов рублей», — так Евгений Яшкин объяснял следователям причину охоты на Слесарева. За год до убийства Центральный банк России (ЦБ) действительно отозвал лицензию у Содбизнесбанка в связи с многочисленными нарушениями ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

205. Как Михаил Прохоров обогатил Александра Хлопонина.

... владельцу ОНЭКСИМ Михаилу Прохорову, занимающему 13-ю строчку в рейтинге богатейших российских бизнесменов Forbes. Об этой компании Прохорова было известно и раньше: через нее он владеет активами в России, например долей в сети "Обувь России ...
Если предположить, что, работая в правительстве, в 2017 году Хлопонин заработал столько же, сколько годом ранее (9,9 млн рублей), выходит, что чиновник мог продать свою недвижимость примерно за 2,89 млрд рублей или 44 млн евро (по среднему курсу ЦБ ...
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

206. Шантаж и "дойка", "сливы" в прессу и лишение лицензии.

Но знает ли уважаемая глава ЦБ, что этими словами она буквально развязала руки одному своему подопечному? Василий Поздышев появился в Банке России сравнительно недавно — в 2012-м.
Несмотря на дружбу с владельцами кредитной организации, чиновник брал с неё солидное вознаграждение за милосердие — миллион долларов в квартал. А когда удвоил ставку, дружбе пришёл конец: банк остался без лицензии, его владельцы без бизнеса, Поздышев ...
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

207. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

... Юрова в Россию и Украина, где банкир был задержан, когда прилетел в Киев по делам. Остается добавить, что ФК "Открытие" добивается возврата активов "Траста" в Высоком суде Лондона. Английский суд в рамках этого разбирательства уже арестовал недвижимость и вклады, принадлежащие бывшим владельцам банка и их женам, на $830 млн. При этом, принимая такое решение, лондонский суд во многом согласился с выводами российского следствия и ЦБ: так, из судебного решения следовало, что владельцы банка, чтобы ...
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

208. Самый бесстрашный из Минфина.

Он не скрывает, что за время работы в Минфине стал владельцем недвижимости стоимостью более $5 млн. Навальный — расчистил, Ахполов — организовал, Гречишкин — получил Вплоть до 2014 года в России работала малоизвестная фирма по разработке мобильных ...
3 февраля 2016 года ЦБ отозвал лицензию у Международного акционерного банка (МАБ), подконтрольного депутату Госдумы Михаилу Слипенчуку.
Дата: 08.02.2016 Копия в Google

209. Санация имени Арефьева.

Стоит ли потом удивляться, что средства в АСВ уже близки к исчерпанию и агентству приходится обращаться за кредитом к ЦБ. Довольно интересная ситуация сложилась и с новым владельцем РНКБ — «малоизвестной», по выражению газеты «Коммерсант», компанией ...
На основании заявления конкурсного управляющего «Банка высоких технологий» (а им является АСВ) 18 октября 2013 года Следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении бывших руководителей банка, в том ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

210. "Интраст", который лопнул.

... банком всего за неделю (!) до решения ЦБ. Дело осложняется тем, что конкурсный управляющий до сих пор не может получить электронные базы данных банка и всю его документацию. Как сообщает пресс-служба Банка России, такое поведение бывшего руководства ...
В один момент количество рискованных и "технических" кредитов "своим" организациям, сливающим наличку для владельцев банка, а также собственных неудачных инвестпроектов, видимо, перешло все разумные границы.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

211. Топ-100 самых богатых банкиров России — 2014.

... Член совета директоров Балтинвестбанк 0,55 *** Методика расчета На первом этапе подготовки списка самых богатых банкиров России «Б.О» определил круг лиц, претендующих на место в рейтинге, — владельцев долей в 150 крупнейших российских банках по активам. Для этого использовались «Списки лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк» и «Схемы взаимосвязей банков и таких лиц». Подобная документация сдается в ЦБ РФ теми банками, которые входят в «Систему страхования вкладов ...
Дата: 02.09.2014 Копия в Google

212. Все "пауки" в одном банке.

Среди прочих контрабандным каналом, как полагают эксперты, пользовался Иван Штопель, глава и владелец столичного ТОО «Производственно-коммерческий центр «КОМ». Он занимался поставками в Россию обуви.
... выведено активов почти на 19 млрд рублей, после чего ЦБ РФ отозвал у банка лицензию. Агентство страхования вкладов (АСВ) подало с десяток заявлений о возбуждении дел в отношении руководителей и владельцев банка, в первую очередь, в УВД ЦАО. Однако ...
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

213. Шахтер, спекулянт, банкир.

... Дарья», который он удачно продал в 2001 году за $21 млн, у нового владельца Романа Абрамовича «не заладился». Конечно, Тиньков винит в этом Абрамовича — мол, у олигарха был прекрасный шанс, но… Уже через год подконтрольная Абрамовичу группа «Продо» захотела избавиться от убыточной «Дарьи», но желающих на этот актив не нашлось. «Тиньков умеет создать видимость успеха» — мнение заслуженного тренера России по велоспорту Александра Кузнецова, высказанное им пару лет назад во время конфликта ...
Дата: 23.10.2013 Копия в Google

214. "Чутье их не подводило".

Потом были банкирами, владельцами крупнейшего российского порта.
В январе 1993 г. ЦБ назначил в банк временную администрацию «на период до урегулирования конфликтной ситуации».
Дата: 02.04.2012 Копия в Google

215. Борис "Пятьдесят процентов".

«Знаю, слышал, этим занимался Бадри [Патаркацишвили], но деньги мы вкладывали вместе» — таков был с небольшими вариациями ответ бизнесмена на вопросы «Ведомостей» о разных проектах в России и других странах, где видна «рука Березовского».
«Логоваз» (сейчас «Корпорация автокапитал») и пять автодилеров в Москве и Санкт-Петербурге купил владелец «Укравто», народный депутат украинской Рады Тариэл Васадзе (по данным «Коммерсанта», за $100-150 млн).
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

216. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

Просуществовал он не так долго — в 1995 году ЦБ РФ отозвал у финансового учреждения лицензию "в связи с нарушением банком банковского законодательства, нормативных актов Банка России".
... миллиардера отделался 4 годами условно Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 03.11.2011 Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн Александр Шварев Мосгорсуд оставил в силе приговор экс-президенту и владельцу "Красбанка" Владимиру Камышану ...
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

217. Приволжский и Уральский федеральные округа.

В 2002 году Андреева заняла пост генерального директора представительства в России и странах СНГ, а потом вице-президентом в странах СНГ. Среди клиентов российского офиса SAS – ФАПСИ, «Газпром», МТС, МГТС, РЖД, ЦБ РФ, Сбербанк, «Газпромбанк ...
С 2008 года – гендиректор и владелец 34% долей ООО «Новотроицкий завод кровельных материалов ТехИзол» Женат, сын. *** Бочкарев Василий Кузьмич, Пензенская область Сведения о доходах и имуществе за 2008 и 2009 годы Губернатор Семейное положение: Женат ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

218. Матвею Урину предъявили бумаги.

["РИА "Новости", 14.01.2010, "Дело возбуждено по факту подделки векселей Традо-банка на 214 млн руб": Глава Банка России Сергей Игнатьев в декабре прошлого года заявил, что часть активов Славянского банка и Традо-банка была украдена, и ЦБ в связи с ...
Именно после покупки «Монетного дома» его владельцы приобрели екатеринбургский Уралфинпромбанк. Председатель совета директоров банка Илдар Губаев рассказал ura.ru, что собственник группы Матвей Урин обсуждал с ЦБ слияние Уралфинпромбанка с «Монетным ...
Дата: 17.01.2011 Копия в Google

219. "Издевательско-оскорбительная форма" погашения задолженности.

... долг по беззалоговому кредиту перед Банком России. Первая реструктуризация предполагала продление срока погашения задолженности, однако в назначенную дату банк не смог полностью расплатиться с ЦБ. По условиям второй реструктуризации общая ...
Есть у владельца ГК «Бородино» и другие претензии к коллекторам.
Дата: 29.12.2010 Копия в Google

220. Оптом и в розыск.

В Банке России "Ъ" сообщили, что, несмотря на очевидную абсурдность ситуации, закон не дает регулятору возможностей ее разрешения. "Мы не имеем права лишать владельцев действующих банков акций, принадлежащих им на праве собственности",— пояснил "Ъ ...
Рускобанк вчера раскрыл на сайте ЦБ структуру собственности.
Дата: 22.12.2010 Копия в Google