Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?

... в 2003 году владельцами компании было принято окончательное решение о продаже, но ситуация с накопившимся грузом старых проблем и отсутствие долгосрочной стратегии развития не оставляют других вариантов для анализа. Продать такую компанию в России ...
Весьма показательно, что государство в 1998-1999 годах легко одобрило как создание GML (ЦБ РФ выдал разрешение группе российских граждан перевести на счет гибралтарской фирмы по несколько тысяч вполне легальных долларов, вносимых в капитал ...
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

102. Подглядывающие.

В ней трудились бывшие научные работники оборонного комплекса, а её продукция пользовалась большим спросом не только в России, но и за рубежом. Один из таких комплексов при весьма забавных обстоятельствах всплыл в Белоруссии. Владелец комплекса на ...
Перед лицом таких доказательств ЦБ факт утечки отрицать не стал.
Дата: 15.06.2005 Копия в Google

103. Где деньги, Рома?

Швейцарские власти убеждены, что деньги, выделенные России МВФ, были потрачены не по назначению — по крайней мере, не на стабилизацию курса рубля. Любопытная деталь: швейцарцы просили МВФ и российский ЦБ предоставить им необходимую для расследования ...
— В отчете он назван владельцем компании Runicom Sa, которая, предположительно, контролировала сеть секретных резервных фондов, созданную российскими властями в 1995 году.
Дата: 20.08.2004 Копия в Google

104. Имущество народных избранников.

8. Игорь Анненский (КПРФ), депутат Госдумы, владелец консультационно-финансовой компании “Альба” — 74 млн. 900 тыс. 290 руб. ($2,4 млн.). 9. Наталья Сысоева (“Партия возрождения России — Российская партия ЖИЗНИ”), гендиректор ООО “Сибирский ...
*Доходы политиков за 1998 год мы считали по курсу ЦБ на 24 октября 1998 года: 1 доллар равнялся 16,69 рубля.
Дата: 28.10.2003 Копия в Google

105. Олигархи, подымем армейский футбол!

И пусть это не покажется странным, но прав и тот и другой представитель ПФК ЦСКА Неделю назад "Фокус" проанонсировал собственное расследование одной из самых закрытых инвестиционных схем, собранных в России за последнее время, - схему прихода ...
В уме сразу же возникли фигуры руководителей ЦБ, а также Анатолия Чубайса, имя которого всегда связывали с этим банком.
Дата: 27.03.2003 Копия в Google

106. Галеры Путина.

Управляющим приходит письмо: одну из яхт, которую здесь прямо сейчас ремонтируют, нужно срочно вернуть владельцу для перегона в Россию. Никаких объяснений — в письме лишь сказано, что владелец яхты всем очень недоволен.
Дата: 23.08.2023 Копия в Google

107. Рейтинг самых богатых изгнанников.

... с чисткой банков со стороны ЦБ и активностью АСВ по выколачиванию долгов из беглых бенефициаров. И хотя состав этих трех волн неоднороден, у всех бизнес-эмигрантов есть одна объединяющая черта — это «пенсия» и невозможность вернуться в Россию ...
Дело завели за попытки владельцев компании выбить деньги из экспедитора за украденную партию «серых» сотовых телефонов.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

108. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

... служба России добилась признания недействительными сделок по продаже акций «Соликамского магниевого завода» (ОАО «СМЗ», Пермский край) кипрским компаниям. Это следует из опубликованного решения Арбитражного суда Пермского края. Одним из владельцев ...
... ру», владельцами более 61% акций банка значатся пять кипрских компаний (их бенефициарами указаны граждане Кипра), 23,04% принадлежат ЗАО «Западно-Уральская химическая компания», 9,55% — ООО «Фирма «Кросс». Ссылаясь на данные отчетности банка, ЦБ ...
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

109. Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce.

Экс-безопаснику ФТС Владимиру Коробкову дали 4 года условно за организацию запроса в ФСБ на владельца сети VIP-ломбардов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.10.2019 Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce Николай Сергеев Как стало известно “Ъ”, осужден последний участник аферы, в ходе расследования которой были выявлены многочисленные факты коррупции в центральном аппарате ФСБ России.
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

110. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Что я единственный банкир в России из 1500 владельцев банков, которые все разворовали свои банки и уехали в Лондон и Монако.
Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ "Из [выведенных из РФ] $100 млрд чекисты получили, наверное, $3-4 млрд.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

111. Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке.

Полковник Черкалин, ставший символом коррупции в ФСБ, обвиняется главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СКР) в получении взяток в особо крупном размере и таком же особо крупном мошенничестве (ч. 6 ст. 290 ...
С ноября 2014 года по февраль 2015-го ЦБ проверил деятельность КБ «Транспортный», составив акт, в котором говорилось о неадекватной оценке руководством банка уровня кредитного риска по некоторым заемщикам.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

112. Короли российской недвижимости — 2019 (рейтинг Forbes).

Как мы считали В рейтинге представлены как российские, так и иностранные владельцы коммерческой недвижимости, находящейся на территории России.
Осенью 2017 года ЦБ решил санировать принадлежащий семье Гуцериевых Бинбанк.
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

113. Офшорный сотник Герман Каплун.

Банк России оценил чистый отток капитала в прошлом году в $29 млрд. Ранее ЦБ заявляло о $17 млрд, которые будут выведены из страны. В 2017 году вывод финансовых средств из России в офшоры вырос в 3,4 раза — до $29 млрд по сравнению с $8,2 млрд в 2016 ...
Позднее владельцы ТMT Investments PLC начали продавать акции компании своим знакомым, которые до сих пор уверены, что владеют долей в преуспевающей компании, стоимость которой постоянно растет.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

114. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.

«Банкирский дом» никогда не был лидером отечественного банковского рынка: в рейтинге 2016 года он по активам занимал 422-е место среди всех банков, работающих в России. По данным ЦБ, размер собственного капитала «Банкирского дома» был ниже ...
По данным ЦБ РФ, основным владельцем кредитной организации выступал Евгений Лыков, который напрямую и через юрлицо АО «Х-Марккинойнти Ою» (100% акций уставного капитала сосредоточено в его руках) консолидировал 90,2% акций УК банка.
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

115. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

... Красный Октябрь" Сергей Титов Имущество завода «Красный Октябрь» арестовано, его владелец стал обвиняемым в уголовном деле и уверяет, что стал жертвой рейдерской атаки. РБК разбирался в скандале вокруг крупнейшего в России производителя спецсталей ...
Согласно выписке из кипрского реестра и данным ЦБ, оба офшора принадлежат гражданам Кипра.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

116. Чиновники и их семьи.

... финансов и начал работать первым зампредседателя ЦБ. Акционером офшора была номинальная структура, а директором стал сын Улюкаева, Дмитрий, который к тому времени уже занимался бизнесом в России: например, он был совладельцем московской компании ...
Но в заявке на регистрацию офшора был указан и бенефициарный владелец — Татьяна Навка, «профессиональный фигурист».
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

117. На что живет церковь.

Пархаев же числился председателем совета директоров и владельцем банка «Софрино» (до 2006 года назывался Олд-банк). ЦБ отозвал лицензию этой финансовой организации в июне 2014 года. Судя по данным СПАРК, владельцы банка — ООО «Алемаж», ООО «Стек-Т ...
Для путешествия в Латинскую Америку патриарх и примерно сто человек сопровождения пользовались самолетом Ил-96-300 с бортовым номером RA-96018, который эксплуатирует Специальный летный отряд «Россия».
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

118. Кредиторы осадили Исмаилова.

Основной владелец промышленной группы «Мангазея» Янчуков родом из Одессы, но с 2006 г. ведет бизнес в России.
В прошлую пятницу, 16 октября, ЦБ отозвал лицензию у банка «Содружество» из-за неудовлетворительного качества активов и полной утраты собственных средств.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

119. Ответить за "Пушкино".

... в отношении «Пушкино», оказывали связи семьи Алякиных в ЦБ и MГТУ. Александр Добровинский: "Они мне сказали: вы знаете, что банки денег не зарабатывают?" Один из последних владельцев банка "Пушкино" рассказал "Ведомостям" о своем походе в банковский ...
И вот уже 52-й год не могу расстаться с работой, интереснее которой не знаю», — цитирует Алякину в своей книге «Очерки истории Банка России» Николай Кротов.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

120. Вид на жительство в Эстонии россиянам продавали эстонские депутаты-националисты.

Тогда выяснилось, что как минимум 147 граждан России просто купили виды на жительство в этой стране и соответственно "шенгенские визы".
Так, например, было в случае с КБ "Русские финансовые традиции", у которого в 2006 году ЦБ РФ отозвал лицензию за нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
Дата: 13.12.2011 Копия в Google