Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. С Кипра выдачи нет.

Меморандум о взаимопонимании, подписанный Игорем Костиковым и руководителем департамента по надзору за банковской деятельностью Центрального банка Кипра Адреасом Пилиппоу 21 марта 2002 г. , не подразумевает обмена такой информацией.
Дата: 19.03.2003 Копия в Google

62. Лев Черной.

Министр внутренних дел Российской Федерации, в отсутствие законодательства об отмывании средств, запросил помощи у ФБР Новый министр внутренних дел России, Анатолий Куликов, во всеуслышание объявил в 1997 году, что он расширяет расследование по делу Центрального Банка в отношении Льва и связанных с ним лиц. Куликов также связал торговлю алюминием с Измайловской группировкой, и заявил, что группировка находится под контролем друга Михаила Черного, Антона Малевского, руководящего ею из Израиля.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

63. Дагестанская ОПГ (I).

Вероятнее Всего Дагестанские Боевики И Дальше Будут Пытаться Отвоевать У Слабеющих Опг Их Базы, Банки И Т.Д. Факторами, Провоцирующими Данный Процесс, Являлются, Во-Первых, Продолжающиеся Конфликты С Граничащими Республиками, Во-Вторых, Глубокий Экономический Кризис В Самом Дагестане, В-Третьих, Увеличение Потока Миграции В Центральные Регионы России (По Имеющимся Данным, Ежедневно В Гостиницах Москвы Поселяется Более Сотни Представителей Дагестанских Народностей.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

64. Эта "аттестация" зовется "профанация".

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 10.03.2011 Эта "аттестация" зовется "профанация" Все жуткие взяточники центрального аппарата МВД сохранят свои посты Кирилл Лучинин Дьяк: Молва клевещет на меня — дескать взятки беру, помоги, Боярин ...
В свою очередь, служба безопасности банка, его юристы тщетно пытались добиться от следователя Зотова хоть каких-то активных действий.
Дата: 10.03.2011 Копия в Google

65. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Были ли у вас судебные поручения из стран нашего региона, Центральной Азии? Да, недавно были арестованы ценные металлы. Власти Кыргызстана обратились с просьбой о возвращении металлов, сданных в страну на хранение и мы их вернули. Был пакет из Казахстана как от государства против ареста, наложенного на деньги в банках Женевы.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

66. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

24 января 1992 года Митюков встретился в Москве с другом в Центральном Банке, который подтвердил, что был предстоящий за-прос о формировании Объединенного Национального Республиканско-го Банка и на предмет кредитов для введения их в страну.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

67. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

... богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 Татьяна Трубачева, Ульяна Салапаева *** 1. Булат Утемуратов $2 200 000 000 Источник: банки, инвестиции, металлы, телеком, медиа Возраст: 56 В этом году Булат Утемуратов впервые возглавил список самых богатых ...
Динара — единственная женщина из Центральной Азии, появившаяся в списке мировых миллиардеров журнала Forbes (в марте 2011 года ее личное состояние оценивалось в $1,3 млрд).
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

68. Странные игры.

... управление Следственного комитета при МВД. В этот короткий период времени — между закрытием дела и переводом в другой отдел — следователь продолжал направлять в Центральный банк России запросы о проведении в рамках уголовного дела по «ДИСКОНТу» внеплановых проверок целого ряда банков. Так, 13 и 14 июня Солянов направил первому зампреду ЦБ Геннадию Меликьяну представления о проведении проверок сразу трех банков — Московского индустриального банка, Банка международного бизнеса и НОВИКОМБАНКа ...
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

69. Агент влияния банкир Андрей Козлов.

Правоохранительные органы тогда отметили, что «Козлов, занимая должность первого заместителя председателя Центрального банка, имел в нескольких коммерческих банках рублевые и валютные счета, на которые зачислялись средства, полученные от ГКО. Только на его рублевый счет в Автобанке за 1998 год поступило 12 платежей на общую сумму около 560 миллионов рублей, а на валютный счет – 42 тысячи долларов…» («Новые Известия», 12.07.2002).
Дата: 01.06.2004 Копия в Google

70. Офшорная зона строгого режима.

В пятницу посольство Кипра в России обратилось в редакцию Ъ с заявлением Центрального банка Кипра, также опровергающим информацию Игоря Костикова.
Дата: 24.03.2003 Копия в Google

71. КГБ в бизнесе.

С ноября 1991 работал в Русском национальном банке, Военкомбанке, СпортАкадемБанке.
В 1970 окончил Высшую школу КГБ. Проходил службу в органах военной контрразведки группы советских войск в Германии, в центральном аппарате КГБ. С 1988 возглавлял особый отдел по Московскому военному округу.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

72. Кредитно-денежная алхимия Банка России.

Так как денежная эмиссия согласно п.1 ст. 75 Конституции осуществляется исключительно Центральным банком, то он является естественным монополистом в этом деле.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

73. Депутат Михеев накануне сдачи.

— Договоры являются крупной сделкой для АКБ «Волгопромбанк», при этом их заключение не одобрено общим собранием акционеров Банка. — Нарушен прямой запрет ФЗ «О Центральном Банке» (ст. 71) на выдачу поручительств своим акционерам на сумму более 50 % от размера капитала банка.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

74. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

Первое, что мне приходит в голову, прочитав эти слова — у Банка Москвы не было лицензии на осуществление банковских операций (ведь суть банковского бизнеса состоит в привлечении депозитов и выдаче кредитов), или Центральный банк ограничил его в праве выдавать кредиты. Проверил: лицензия есть, деятельность Банка Москвы Центральный банк не ограничивал.
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

75. Геращенко: "Что же ты, ж*па".

Н. АСАДОВА – Не только мы. В. ГЕРАЩЕНКО – У меня был такой счастливый момент, когда я был управляющим ЦБ, раз в два месяца под эгидой банка международных расчетов, который был создан в 30-м году для того, чтобы отслеживать уплаты репарации немцами, это образовался клуб центральных банков.
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

76. Отчет СП о проверке

... о передаче ценных бумаг Банку, подписывая без разрешения Министра обороны Российской Федерации и соответствующих доверенностей вышеуказанные договоры, руководители ГУВБиФ МО РФ, превысили полномочия, предоставленные им по должности, так как такие документы должны представляться на подпись Министру обороны Российской Федерации. Кроме этого, ГУВБиФ МО РФ, являясь центральным органом управления Минобороны России, не вправе было заключать договоры с коммерческим Банком, предусматривающие получение ...
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

77. Черная касса страны (1999).

Стоит ли удивляться, что в 1997 году четыре члена правления Евробанка получили бонус в размере $1,2 млн. Андрей Мовчан заявил нам, что в ГКО через FIMACO вкладывались исключительно деньги его банка. Центральный банк владеет 78% капитала своей парижской дочки.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

78. Вопросы безопасности Менатепа

Вопросы безопасности банка "Менатеп "Узнав об этом, Ходорковский возмутился, однако на существование подобного рода деятельности в УБ закрыл глаза" Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1997 Шестопалов Михаил Иосифович.
... Шестопаловым "палочной системы" отчетности - 8 раскрытых преступлений в год. Кроме того, в бытность службы начальником зонального информационного центра ГУВД Шестопалов допустил передачу сигнальных листков на агентов МВД в Центральное адресное бюро ... Копия в Google

79. Козырная дама.

"Клеветнические запросы" Ни центральный аппарат СК, ни областной на запросы «Новой» так и не ответили. Полгода прошло с момента, когда ушел запрос лично Александру Бастрыкину через спикера ведомства Светлану Петренко. Тишина. Зато летом 2021 года мне пришло письмо от самой Ольги Миримской, к которой я на тот момент еще не обращалась. Сообщив, что узнала о посылаемых мною вопросах в «различные инстанции», владелица банка «БКФ» назвала эти запросы «клеветническими», пригрозила газете судом, так ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

80. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

Центральный банк утверждает, что пережил более 20 серьёзных атак на корреспондентские счета в ЦБР в 2015 году, включающие потери от мошенничества, оцениваемые в миллиарды рублей .
Дата: 13.01.2017 Копия в Google