Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

На самом деле, российский «король эстрады» — не должник, а, скорее, заложник латвийского ABLV банка и его главного акционера Эрнеста Берниса. На фоне ликвидации этого банка сегодня разворачивается грандиозная афера, жертвами которой стали тысячи добропорядочных, состоятельных кредиторов, в том числе граждан России и других стран СНГ. Отчет на поражение Крах ABLV-банка европейская и российская деловая пресса оценила как разгром целой системы по отмыванию криминальных денег, исправно работавшей в ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

2. Вкладчики АМТ против АСВ.

Дальше ЦБ, опять же по закону, обратился в суд с требованием начать процедуру ликвидации АМТ. Ликвидация — это просто. Берешь все, что осталось в банке, и раздаешь всем, кому должен. Очевидно, что такой сценарий юридически возможен лишь в том случае, если активов в банке не меньше, чем долгов.
Дата: 22.05.2012 Копия в Google

3. Госинкор умер. Да здравствует "Госинкор-холдинг".

... имени в печати, - С другой стороны, ликвидация Госинкора закрывает вопрос о том, куда делись $500 млн, внесенные в уставный капитал". Начальник управления Минимущества Марат Загидуллов причину ликвидации Госинкора не комментирует. Он лишь заметил, что последнее время министерство избавляло Госинкор от непрофильных активов, например получило от него акции Гута-банка и Свердловского губернского банка на 800 млн руб. "Все, что положено по законодательству, связанному с ликвидацией, мы выполним в ...
Дата: 07.02.2003 Копия в Google

4. "Веерное" банкротство "Югры".

УБР-1 стала одной из 114 компаний-должников "Югры" в отношении которых в 2017-18 гг. проводились процедуры ликвидации. Суммарная задолженность этих юрлиц перед банком превысила, по данным РБК, 270 млрд рублей.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

5. Отбойный молоток экономики Грефа.

Похоже, что лишь 3-5% компаний, оказавшихся в зоне действий департамента Максима Дегтярева, возвращаются в здоровое состояние, а более 95% заемщиков Сбербанка, столкнувшихся с какими-либо трудностями, ждут ликвидация и распродажа имущества. Поскольку процент возврата на беззалоговые кредиты в процессе ликвидации составляет порядка 10-20%, жесткая политика банка может иметь какие-то скрытые экономические основания, если только Максим Дегтярев не видит свою функцию в наглядном обучении ...
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

6. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Это было наше кодовое название для подготовки Регистрационного заявления, которое должно было быть подано в Комиссии США по ценным бумагам и биржам в связи с Американскими депозитарными расписками («АДР») 3-го уровня с листингом на Нью-Йоркской фондовой бирже 43. Как я указал выше, после инцидентов 1999 г с участием трех нероссийских банков, конфликта с г-м Кеннетом Дартом и скандальной ликвидации Банка Менатеп, репутация Олигархов, включая репутацию г-на Ходорковского и Юкоса, стала синонимом ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

7. "Похоронная команда" российского бизнеса.

Зато отмечает, что управляющая компания «Проект» была аккредитована при АСВ и привлекалась агентством к ликвидации таких кредитных организаций, как WDB-банк, Славянский банк, Традо-банк и АМТ Банк. По нашему мнению, во всех этих банках конкурсным управляющим был Михаил Башмаков, представитель «большой семьи» Эдуарда Ребгуна.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

8. Рублевский пленник Матвей Урин.

*** Люди с биографией В «банках Урина» нашлись люди, имевшие отношение к банкам, лишившимся лицензий в 2004–2007 гг. Сам Матвей Урин не новичок в банковском бизнесе. Он был совладельцем и членом совета директоров Бризбанка (как и его отец Роман Урин), а также предправления. В 2005 г. собственники решили ликвидировать банк, и ЦБ отозвал у него лицензию. Но ликвидация немного затянулась. В 2009 г. ЦБ обнаружил, что банк до сих пор не ликвидирован, а кредиторы не могут найти ликвидационную комиссию ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

9. Банковский гарем товарища Cухова.

Но можно обсудить и другое направление работы Сухова М.И. — это, допустим, ликвидация кредитных организаций. Ну и наглядный пример этой работы — взаимодействие с конкурсным управляющим банка «Диалог-Оптим» Андреем Сергеевым. Да, можно долго и упорно задаваться вопросом, почему так долго идет ликвидация этого банка (более 5 лет). Однако, если проанализировать частые встречи примерного семьянина Михаила Сухова и Андрея Сергеева, в дорогих столичных ресторанах, на базе отдыха Центрального банка, а ...
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

10. Николай Королев взял и вывел.

Сегодня банки стоят на грани потери 10 млрд рублей, уже выданных холдингу Николая Королева.
Так, в мае руководитель ООО «ЦОФ «Щедрухинская» Евгений Гречуха стал подозреваемым по делу о фиктивной ликвидации ЗАО «ЦОФ «Щедрухинская», к которой в 2015 году был подан иск на 167,95 млн рублей за загрязнение сельхозземель Новокузнецкого района.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

11. Дырявые парашюты лопнувшего банка депутата Бурыкиной.

... 26 июня 2013 года наблюдательным советом "Унифина" было утверждено особое положение об оплате труда работников банка. Согласно ему, "в случаях прекращения, расторжения трудового договора с работником по инициативе работодателя (сокращения численности или штата работников, ликвидации организации)... работодатель выплачивает работнику компенсацию за выслугу лет в размере должностного оклада за каждый полный год работы в банке", но в пределах максимально 12 лет. В пресс-службе АСВ уточнили, что это ...
Дата: 03.08.2016 Копия в Google

12. Госинкор и Гута.

... давно обслуживались в других банках. Заметим, что суммарные активы Группы «Гута» сейчас составляют, по разным оценкам, более $2 млрд. Корпорация, по сути дела, промотала огромные деньги: Госинкор вносил средства в уставный капитал «Гута-банка», а потом его доля размывалась, деньги размещались на депозите под очень низкие проценты, Госинкор создавал офшорные компании якобы для страхования политических рисков, потом фирмы были приватизированы. После указа о ликвидации корпорации прикрываться стало ...
Дата: 22.04.2004 Копия в Google

13. Банкир погиб за деньги Содбизнесбанка и "Кредиттраста".

Дело в том, что Андрей Козлов принимал непосредственное участие в ликвидации этих банков и поиске их активов. Кроме того, упомянутое Агентство по страхованию вкладов - его детище. Не исключено, что после банкротств Содбизнесбанка и "Кредиттраста" некие люди, у которых в банке "зависли" серьезные деньги, попытались получить их непосредственно у Александра Слесарева.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

14. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

В частности, судья этого состава Владимир Кобылянский ведет дело о принудительной ликвидации банка "Центурион", а судья Маргарита Герасимова – о банкротстве НЭП-банка, которые контролировал господин Сокальский. Сам же Борис Сокальский, работая секретарем судебного заседания, успел поучаствовать, например, в деле о завершении процедуры банкротства банка "Актив", конкурсным управляющим которого выступает АСВ. "При рассмотрении этого дела АСВ не смогло заявить отвод господину Сокальскому, поскольку ...
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

15. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.

Немного замялся на вопросе, кто и когда оценивал залоги, под которые банк давал столь щедрые займы и отказался на него отвечать, сославшись на банковскую тайну. Римское спокойствие покинуло бывшего прокурора лишь после вопроса: «А сколько еще предприятий поплатились за кредиты «Аваля» банкротством и ликвидацией?» Точной цифры г-н Гула назвать не смог, как и не смог опровергнуть тот факт, что десятки сельскохозяйственных предприятий области были разорены и перешли под контроль структуры ...
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

16. Андрей Понькин симулировал "решение вопроса" на $1,5 млн.

Он обвиняется в крупномасштабном мошенничестве: по версии следствия, Андрей Понькин вместе с сообщником требовал у руководства одного из ставропольских банков $1,5 млн за непривлечение к уголовной ответственности по делу о преднамеренном банкротстве. Как сообщили "Ъ" в правоохранительных структурах, поводом для возбуждения уголовного дела стали события, связанные с ликвидацией одного из ставропольских банков (его название, а также имена лиц, проходящих по делу потерпевшими, сыщики не называют в ...
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

17. Семейные ценности клана Шамаловых.

Но дивиденды самого банка на этом фоне были незначительными.
На основании имеющихся у РБК документов можно сделать вывод лишь о том, что Николай Шамалов участвовал в ликвидации «Росинвеста».
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

18. Ликвидация: "Один выстрел - и ты без бизнеса."

Сначала у нас была версия, что за продажей "Еврохима" и ликвидацией группы МДМ видится выход из акционеров холдинга структур Романа Абрамовича, распродающего все свои российские промышленные активы.
Но "у инвесторов не должно возникать ощущения при покупке акций банка, что там есть еще какая-то промышленная составляющая. Банк должен быть универсальный, свободный от 'порочащих' связей", считает ведущий научный сотрудник Института ...
Дата: 12.04.2004 Копия в Google

19. "Прачечная" благотворительность.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 14.10.2019, Фото: LETA "Прачечная" благотворительность И другие сравнительно честные способы обогащения от владельцев ABLV банка Эрнеста Берниса и Олега Филя Сергей Вьюгин Олег Филь (слева) и Эрнест Бернис Ликвидация ABLV банка, которая в одночасье разрушила имидж Латвии как «Швейцарии, только ближе», была, как выясняется, не совсем неожиданностью для совладельцев этого кредитного учреждения — Эрнеста Берниса и Олега Филя.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

20. Кровь на счетах.

Бывший сотрудник ABLV в Риге, который работал в команде комплаенс почти десятилетие, а до этого был офицером латвийской полиции в подразделении по борьбе с экономическими преступлениями, ответил на мой вопрос о ликвидации банка следующим образом: «Это очень интересно.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google