Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Где будет жить "Русал".

Оригинал этого материала © "Ведомости", 08.12.2006 Где будет жить “Русал” Крупнейшая в мире алюминиевая компания зарегистрируется на Джерси Ирина Малкова, Мария Рожкова, Юлия Федоринова Крупнейшая в мире алюминиевая корпорация — United Company Rusal, которую сейчас создают Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Леонард Блаватник и Glencore, получит прописку на британском острове Джерси. Налог на прибыль здесь равен нулю, а судиться можно ездить в Лондон. Объединенная компания “Российский алюминий ...
Дата: 08.12.2006 Копия в Google

2. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

— Врезка К.ру] Откуда данные Хакеры могли похитить данные клиентов офшоров на Бермудских островах после кибератаки в 2016 году. Об этом говорится в заявлении юридической консалтинговой компании Appleby Global, обслуживающей клиентов бермудских офшоров. В компании отметили, что их обязанностью является «защита данных клиентов», поэтому Appleby Global пересмотрела подходы к обеспечению кибербезопасности и доступу к данным после инцидента, который «произошел в прошлом году».
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

3. Офшоры парламентариев.

*** Игорь Ковпак Основатель сети супермаркетов «Кировский», отец Льва Ковпака, депутата Государственной Думы в 2016–2021 годах, члена партии «Единая Россия» Офшор Sikesko Enterprises Limited (Британские Виргинские острова) Как связан Игорь Ковпак был бенефициаром компании Sikesko Enterprises Limited с 2011 по 2016 год. Что здесь не так Закон не запрещает родителям депутата владеть иностранными финансовыми инструментами.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

4. Темная сторона Appleby.

"Волшебный круг" Компания Appleby была основана в 1898 году на Бермудских Островах (в то время британская колония) как частная практика майора Реджиналда Вудифилда Эпплби — судьи, любившего выпить чаю, поиграть в крикет и пострелять из ружья.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

5. На кого чиновники записывают офшорные активы.

10 октября 2013 года Владимир Кириенко вместе с партнером Александром Айвазовым учредил на Британских Виргинских островах венчурный фонд Titanium Limited с начальным капиталом 47,8 миллиона долларов. Некоторые СМИ называли компанию Titanium Investments, поскольку такое название было указано на ее сайте, но из документов следует, что офшор назывался иначе.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

6. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Только тогда руководство УЕФА узнало, что «третья сторона, базирующаяся на Британских Виргинских островах», конкретно, компания Newport, финансировала клуб через счета на Кипре. Тем не менее, согласно меморандуму инспекторов УЕФА, которые побывали в Киеве в начале декабря 2016 года, после посещения Украины им не удалось установить имя истинного владельца компании Newport Management Ltd. «Мы не можем подтвердить, — говорится в документе, — контролирует ли президент киевского «Динамо» Игорь Суркис ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

7. Концы в "Озеро Джерби".

На острове Мэн Дарт добился положительного решения по своему иску о пресечении тайной попытки перевести призовые акции 'ЮКОСа' на счета целой сети подставных компаний, зарегистрированных в разных странах мира.
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

8. Хозяин Курил.

По этим фактам в отношении компаний ЗАО «Курильский рыбак» и ЗАО «Остров Сахалин» неоднократно возбуждались дела об административных правонарушениях.
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

9. "Хорошо себя чувствует" в бюджетных деньгах.

Источник Forbes, компания которого работала над гостиничной функцией «Острова фортов», рассказывает, что в рамках проекта предусмотрено строительство двух отелей: объект высокого уровня с инфраструктурой для семейного отдыха и второй более простой для туристических групп.
Дата: 05.04.2021 Копия в Google

10. Большой улов Александра Верховского.

Из всех выделенных на развитие Курил бюджетных средств компании Александра Верховского, по самым скромным оценкам, освоили четверть. [Forbes.ru, 10.07.2018, "Хозяин Курил": кому принадлежит дальневосточная рыба": Входящая в «Гидрострой» компания «Остров Сахалин» стала владельцем 96,38% акций Преображенской базы тралового флота (ПБТФ), одной из крупнейших промысловых компаний Приморья.
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

11. Скелеты в шкафу Binance.

Не оффшорная компания на Каймановых островах Binance Holdings Limited вместе с гражданином Канады Changpeng Zhao?
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

12. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Письма и документы из «Архива Пандоры» — утечки файлов 14 офшорных провайдеров корпоративных услуг, которыми Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) поделился с партнерами, в том числе Ostro и OCCRP, раскрывают, что братья Перенчевич тайно покупали отели и рестораны на хорватском острове Лошинь. Больше пяти лет жители острова Лошинь гадали, кому принадлежит компания Jadranka, владеющей на острове элитной недвижимостью на сумму свыше 250 миллионов евро.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

13. Острова раскрытых сокровищ.

Валерий Голубев [Ведомости.Ру, 04.04.2013, "Данные о владельцах офшоров обесценивают призывы Путина": В 2007 г., явствует из документов, Шувалова стала акционером Severin Enterprises Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах и владевшей по крайней мере двумя другими офшорными компаниями, которые владели еще несколькими. Операции одной из компаний, Sevenkey Ltd., были описаны в 2011 г. в расследовании Barron’s, где эта компания была увязана с ее мужем; Игорь Шувалов отрицал ...
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

14. Офшорные яхты и самолеты.

Габриэль Цуцман Представитель Appleby писал, что ему «с сожалением» пришлось посоветовать представителям юридической фирмы Михельсона принять решение о прекращении отношений, прямо или косвенно связанных с организациями или людьми из санкционного перечня США. Appleby помогла передать дела Михельсона другой фирме с острова Мэн. По данным Федерального управления гражданской авиации, через два года после того, как компания Михельсона попала под санкции, в 2016 году Bank of Utah подал документы на ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

15. На ком горит "панама".

Большая часть информации о владении этими предпринимателями долей в компаниях преимущественно на Британских Виргинских островах (напомним, более 60% записей в «панамском архиве», по оценкам ICIJ, составляют сведения о компаниях, зарегистрированных в Гонконге, но у российских предпринимателей они непопулярны) публиковалась ранее в корпоративных отчетах и новостями не являются. При этом новой информации об офшорных компаниях бывших и действующих российских чиновников после апрельских публикаций ...
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

16. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

В тот же самый день она ссудила ровно столько же денег Meridian Capital International Fund — фонду с Каймановых Островов, принадлежащему Meridian. Судя по всему, ни одна из компаний так и не вернула деньги.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

17. "Темный шоколад" Петра Порошенко.

Структура владения "Рошен" фирмами в Нидерландах, на Кипре и Британских Виргинских островах Мы попросили оценить процесс деофшоризации практикующего юриста из компании «Арцингер».
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

18. Свидетели Фридмана против связей Реймана.

На прошлой неделе в суде Британских Виргинских островов, где также слушается дело, дал показания британский бизнесмен Энтони Джорджиу - свидетель от "Альфы". У Джорджиу в России был свой телекоммуникационный бизнес - компания "Метросвязь".
Дата: 19.11.2004 Копия в Google

19. Офшоры для первых лиц.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш перевел через офшоры 15 миллионов евро и купил на них замок во Франции Андрей Бабиш Бабиш в 2009 году зарегистрировал компанию Blakey Finance Limited на Британских Виргинских островах. Она выдала кредит на 15 миллионов евро другим подставным компаниям, которыми он владел в США и Монако.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

20. "Сливки - золото Палия".

... of Tyumen Oil. Из статьи "Оборона и наступление Палия в битве за Нижневартовск", автор - журналист Гари Пич: "Палий владеет 9 процентами акций Тюменской нефтяной через компанию "Кадет Истеблишмент", зарегистрированную в офшорной зоне" Обратите внимание, именно Палий, Виктор Остапович. Он распоряжается 9% акций огромного предприятия через малоизвестную фирму, местонахождение которой даже не сразу на карте найдешь. Вот и господин Палий путает, будто "Кадет" зарегистрирован на Каймановых островах ...
Дата: 16.09.2002 Копия в Google