Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Союз меча и обнала.

В принципе рынок обнала настолько велик, что всем хватало места. Контролировали его спецслужбы. И они вообще никого не трогали до 2013 года. Если и брали, то какую-то мелочевку для создания видимости работы, и сажали максимум на годик. А тут — раз! — и верхушку взяли! Это было очень серьезно. Весь рынок взорвался.
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

2. Два бюджета мимо кассы.

Существует рынок. Есть же такие люди, как легендарный Паша Вертолет, который ездил на мопеде и каждый день обналичивал до $10—15 млн. И масса других. Все эти имена на рынке известны. Известно, к кому идти, кого просить, известны цены, известно, кто может кинуть, кто не может. То есть уже работает рынок конвертации и обнала, и существует в этом же криминальном бизнесе свой криминальный сегмент по киданию: кто-то попросил обналичить, едет броневик с этими деньгами, его останавливают на дороге ...
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

3. Заправщик-"обнальщик" Валерий Борисов раскаялся в СИЗО.

["Блокнот Воронеж", 12.08.2018, "С арестом главы сети "Калина Ойл" в Воронеже предрекли конец рынка обнала": С этим задержанием, как сообщил telegram-канал «Андрей Викторович Макин» многих воронежских предпринимателей ожидают серьезные структурные изменения в части взаиморасчетов. Данный источник указал, что Валерий Борисов был не только владельцем сети АЗС «Калина Ойл», но одним из столпов обнального рынка столицы Черноземья.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

4. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы "СК Респект" страхует с признаками "обнала" и "транзита" Оригинал этого материала © "Новая газета", 14.05.2018, Страховщики делают выводы, Фото: via "Новая газета" Павел Романов Александр Кондратенков Строительный рынок в России ждут большие перемены.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

5. Путин не помог Мастер-банку.

Осадчий: Ну, вы еще спросите на каком рынке. Это был самый крупный из известных мне игроков на рынке отмыва и обнала. И отмывал он многие годы, и это все прекрасно знали, у него была дешевенькая комиссия, где-то 2% по обналу. Рынок и Центральный банк, и МВД это прекрасно знали.
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

6. Russo chekisto Фролов.

Одна из популярных версий, которая обсуждается в банковских кругах, — это передел рынка незаконных банковских услуг, рынка транзита и «обнала».
Дата: 23.08.2013 Копия в Google

7. PR-кампания на тему "Игорь Цоколов – главный борец с коррупцией."

Количество «уполномоченных» банков по криминальному обналу сократилось до нескольких десятков, а тарифы выросли до 10 и более процентов. Почему? Потому что особо ответственные работники в погонах решили взять этот специфический рынок под свой непосредственный контроль. Те банки, которые сразу приспособились к новым условиям работы, подразумевавшим особую роль милицейских и ФСБшных «крыш», выжили и сохранились на рынке.
Дата: 09.07.2008 Копия в Google

8. Помочь Грефу.

Постепенно на рынке нала осталось определенное количество игроков, соблюдающих некие правила игры.
В Тольятти Павел Яковлев хорошо известен как специалист по "черному обналу".
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

9. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Журналисты заинтересовались, кто продвигал «Суперджет» на местном рынке, и выяснили, что агентом российского авиационного холдинга «Сухой» много лет являлась фирма бизнесмена Суджито Нг. Он входил в окружение бывшего президента страны (Сусило Бамбанг ...
Как "король обнала" платил неудавшемуся убийце из структуры Минобороны В декабре 2019 года в США арестовали бывшего замглавы российской госкомпании «Военторг» Леонида Тейфа.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

10. "Здесь льют и налят миллионы".

... рынке эти комплекты продают от 15 тысяч за штуку. На них потом и выводятся деньги с афер», — рассказывает источник. Эти карты также закупают у перекупщиков, а сами «посылки» доставляют курьерами. Часто используется тот же самый Сбер, говорит один из источников. Мошенники переводят и почти сразу же снимают деньги, чтобы жертва не успела ничего сделать. Главный форум обнальщиков — Dark Money Крупных открытых форумов в даркнете, специализирующихся именно на покупке-продаже российских данных, обнале ...
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

11. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Кредитимпэксбанк — мелкий московский банк из восьмой сотни по активам, лишившийся лицензии в 2014 году, ранее был хорошо известен на рынке транзита и обнала.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

12. Курченко "поднялся" на левых схемах и чужих именах.

За два года они могли провести таких операций на 8-10 млрд грн. По итогам 2013 года, как я слышал от самого Курченко, у него было 80% рынка обналички. — Зачем он афишировал свои достижения? — Чтобы поднимать свой авторитет в глазах всех, вообще всех. Так человек устроен. — В двух разговорах с Коломойским он говорил общие вещи: "У нас проблемы, вы нам поможете?". Любой человек может это сказать. А вот сказать "У меня 80% рынка "обнала" — нужно крепко подумать.
Дата: 17.04.2014 Копия в Google

13. Пробивы, кибератаки, онлайн-наркология.

Все магазины занимались ПАВ или оружием, тема же документов, средств обнала и хакинга была не так распространена. Я решил создать первый специализирующийся на этих услугах магазин, в котором покупатель найдет все, кроме наркотиков и оружия. Начинали по картам, так как это был наиболее понятный товар для обитателей площадок. До этого жил обычной офлайн-жизнью. Однажды узнал от знакомого, что существуют некие теневые площадки. Когда проанализировал рынок, понял чего не хватает даркнету.
Дата: 26.02.2020 Копия в Google

14. Вячеслав Ананских избил следователя.

Вячеслав Ананских избил следователя Владелец банка "Гефест" во время обыска его квартиры по делу об обнале на 11 млн руб. не сдержался на еще одну статью Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.11.2017, Владелец банка протянул руку ...
Биться есть за что. Общий рынок наружной рекламы в этом году составил 3,7 млрд рублей, в следующем эксперты прогнозируют такой же показатель. Если бы Ананских взял два спорных лота, то есть доля на рынке составляла около 20%, и уже в 2018-м он, по ...
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

15. Криптопрачка под "крышей" Абдулатиповых.

Центр «Досье» выяснил, что его зовут Хаджи-Мурат Магомедов и это заметный делец на рынке обнала и криптопереводов, причем с хорошими связями.
Дата: 01.12.2023 Копия в Google

16. Санация имени Арефьева.

Первым вице-президентом этой самой ФПГ является Алексей Баранов, который в свое время тоже имел самое прямое отношение к банковскому бизнесу: так в 2005-2008 гг. он являлся председателем правления банка «Международные финансовые технологии», лицензия которого была отозвана ЦБ в январе 2011 года в связи «с потерей ликвидности», а попросту говоря за обнал. На почве обналичивания средств, в том числе и из оборота печально известного Черкизовского рынка, c Алексеем Барановым трудился уже упомянутый ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

17. Новая питерская "Магистраль".

P.S. По поводу же так называемой борьбы с «обналом»: концептуально этот вопрос надо решать на законодательном уровне, так как практически все банки в стране занимаются незаконном обналичиванием денежных средств. Рынок сам диктует правила игры в связи с тем, что для решения большинства вопросов в стране необходимы именно наличные средства, попросту говоря – «КЭШ». И попытка выдавить с рынка крепкие средние банки под видом государевых задач, не что иное как банальный способ заставить коммерческие ...
Дата: 17.10.2006 Копия в Google

18. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

[...] Источник CNews на рынке электронной коммерции полагает, что Cyberplat не сможет работать без своего расчетного банка.
Заодно умиляет какой-то фиговый листок рекомендаций банка как ловить обнал на терминалах как индульгенция.
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

19. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Все они пользовались услугами одного человека — Сергея Тихомирова, который за комиссию занимался «транзитом» и «обналом».
— Подчеркиваю: мы действовали по правилам, в то время существовавшим на мировом финансовом рынке. Очевидно, что правила меняются, но мерять сегодняшними законами прошлый рынок — это как применять новые стандарты комплаенс к бизнесу во времена Великой ...
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

20. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

Услугами Почты России пользовался и другой «мастер обнала», Сергей Магин, арестованный летом прошлого года.
Ежегодно ПР теряет в среднем 5% рынка в указанном сегменте оказания услуг, или около 1,3 млрд рублей дохода», — отмечают проверяющие.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google